Номер провадження: 11-кп/813/1223/21
Номер справи місцевого суду: 521/2523/14-к
Головуючий у першій інстанції ОСОБА_1
Доповідач ОСОБА_2
23.11.2021 року м. Одеса
Одеський апеляційний суд у складі:
головуючого судді ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ,
за участі: секретарів судового засідання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 к,
прокурорів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,
представника потерпілих ОСОБА_9 ,
потерпілих ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,
захисника ОСОБА_14 ,
обвинуваченої ОСОБА_15 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційні скарги прокурора Одеської міської прокуратури № 2 ОСОБА_7 , представника потерпілої ОСОБА_13 - адвоката ОСОБА_9 , потерпілих ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та обвинуваченої ОСОБА_15 на вирок Малиновського районного суду м. Одеси від 12.02.2021 року, у кримінальному провадженні № 12012170470001075 від 27.12.2021 року відносно:
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Синельникове Дніпропетровської області, громадянки України, працюючої директором ТОВ «Златоград», яка зареєстрована за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, с. Фонтанка, вул. Врожайна, 10, раніше судимої:
- вироком Суворовського районного суду міста Одеси від 18.11.2015 року за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України до 10 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади керівника підприємств, установ та організації не залежно від форми власності строком на 3 роки, з конфіскацією майна,
обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України,
встановив:
Зміст оскаржуваного судового рішення і встановлених обставин судом першої інстанції.
Зазначеним вироком суду першої інстанції ОСОБА_15 визнано невинуватою у пред'явленому обвинуваченні за ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України та, на підставі п. 3 ч. 1 ст. 373 КПК України виправдано у зв'язку з не доведеністю, що в діянні обвинуваченої є склад інкримінованих кримінальних правопорушень.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України закрито.
Цивільні позови ОСОБА_18 , ОСОБА_23 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_21 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 - залишено без розгляду.
Органами досудового слідства ОСОБА_15 обвинувачувався в тому, що 25.11.2002 зборами засновників ТОВ «Златоград» у складі ОСОБА_15 та ОСОБА_34 прийнято рішення про створення товариства з обмеженою відповідальністю з назвою «Златоград» на підставі об'єднання майна засновників.
На посаду директора товариства обрано ОСОБА_15 .
Наказом директора ТОВ «Златоград» ОСОБА_15 №1-к від 24.12.2002 ОСОБА_15 призначено директором ТОВ «Златоград».
На підставі протоколу зборів засновників ТОВ «Златоград» №11 від 23.06.2004 ОСОБА_15 повторно обрана на посаду директора товариства.
12.12.2003 ОСОБА_15 уклала договір про співробітництво та організацію взаємовідносин з ДП «Кей-Ві-Бі Інвестментс» Корпорації 6129471 Канада Інк., одною з додаткових угод до якого передбачена реконструкція будівлі по вул. Ольгіївській, 14, у м. Одесі, після чого разом з даним підприємством розпочали діяльність з планування, підготовки до будівництва та узгодження будівництва багатоповерхового житлового будинку за даною адресою.
11.04.2005 на підставі трудового контракту з ДП «Кей-Ві-Бі Інвестментс» Корпорації 6129471 Канада Інк. ОСОБА_15 була призначена на посаду директора даного підприємства.
06.08.2003 між Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради (далі УКБ) в особі начальника Управління ОСОБА_35 та ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_15 укладено інвестиційно-підрядний договір на будівництво (далі Договір), об'єктом якого є житловий комплекс та нежитловий торгівельний комплекс «Золоте руно» по вул. Малиновського на розі вулиці Люстдорфська дорога у м. Одесі.
У період з 06.07.2004 до 23.07.2008 ОСОБА_15 не мала об'єктивної можливості спрямувати залучені інвестиції на виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва комплексу «Золоте руно» відповідно до п. 5.2.2. Договору, оскільки на це не був наданий дозвіл інспекцією ДАБК.
Крім того, ОСОБА_15 не могла правдиво зазначити строки завершення будівництва, оскільки строки фактичного оформлення дозволу інспекції ДАБК для УКБ не були визначеними та ОСОБА_15 були невідомими.
Проте, ОСОБА_15 шляхом повідомлення інвесторам (потерпілим) про наявність дозволів на виконання будівельних робіт з будівництва комплексу «Золоте руно» у м. Одесі, а також об'єктів по вул. Ольгіївській, 14, та вул. Жуковського, 9, у м. Одесі, та запевнення громадян у своїй спроможності здійснити будівництво і надати останнім квартири суворо у строки, вказані в інвестиційних договорах, з метою найскорішого набуття можливості використовувати грошові кошти потерпілих у власних інтересах, в тому числі при здійсненні фінансово-господарській діяльності інших своїх підприємств, в порушення вимог ст.ст. 4, 8 Закону України «Про інвестиційну діяльність» розпочала залучати грошові кошти від громадян під приводом інвестування у будівництво зазначених об'єктів.
06.07.2004 ОСОБА_24 із ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_15 у приміщенні офісу ТОВ «Златоград» укладено інвестиційний договір № 06/07И від 06.07.2004, згідно якому ОСОБА_24 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 33 860 доларів США, що еквівалентно 179 458 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено у грудні 2006 року. Індивідуальним об'єктом інвестування визначено 2-кімнатну квартиру на 8 поверсі 18-поверхового будинку 1 черги загальною площею 84,65 м.кв.
На підставі укладеного договору ОСОБА_24 06.07.2004 передав ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 179 458 грн., у підтвердження чого останньому видано квитанцію до прибуткового касового ордера № 10 від 06.07.2004.
Крім того, 05.08.2004 ОСОБА_36 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_15 укладено інвестиційний договір № 05/08 И від 05.08.2004, згідно якому ОСОБА_36 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 35553 долара США, що еквівалентно 188 786 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено 31 грудня 2006 року. Індивідуальним об'єктом інвестування визначено 2-кімнатну квартиру на 11 загальному - 08 житловому поверсі 18-поверхового будинку 1 черги загальною площею 84,65 м.кв.
На підставі укладеного договору ОСОБА_36 у період з 05.08.2004 по 28.07.2006 передала ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 167 510 грн., у підтвердження чого останній видано квитанції до прибуткового касового ордера № 16 від 05.08.2004, № 6/2 від 27.01.2005, № 258 від 27.07.2005, № 512 від 27.12.2005 та № 268 від 28.07.2006. Вподальшому, 22.12.2006, тобто через півтора роки використання грошових коштів потерпілої, ОСОБА_15 частково відшкодувала потерпілій завдану вчиненим злочином шкоду в розмірі 126 250 грн. за ініціативи останньої.
06.10.2004 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» у ФАБ «Південний» в м. Одесі № НОМЕР_1 з рахунку № НОМЕР_2 надійшли грошові кошти у сумі 48 000 грн. з відміткою «За послуги згідно договору інвестування № 04/10 ИЖ від 04.10.2004р. ОСОБА_37 ».
В цей же день 06.10.2004 з особового рахунку ТОВ «Златоград» у ФАБ «Південний» в м. Одесі № НОМЕР_1 знято готівкою грошові кошти в сумі 123075 грн. з відміткою «фіндопомога».
У період з 07.10.2004 по 18.10.2004 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» у ФАБ «Південний» в м. Одесі № НОМЕР_1 з рахунку № НОМЕР_2 додатково надійшли грошові кошти у сумі 322 506 грн. з відміткою «Оплата згідно договору інвестування № 04/10 ИЖ від 04.10.2004р. ОСОБА_37 ».
Після цього, 26, 27 та 28.10.2004 з особового рахунку ТОВ «Златоград» у ФАБ «Південний» в м. Одесі № НОМЕР_1 знято готівкою грошові кошти в сумі 150 000 грн. з відміткою «фіндопомога», а у період з 29.10.2004 по 02.11.2004 з даного рахунку переведено грошові кошти в сумі 150 000 грн. на рахунок № НОМЕР_3 МП «Деревопласт» у формі ТОВ (ЄДРПОУ 13912949), засновником якого є підозрювана ОСОБА_15 , з відміткою «фіндопомога зг дог від 29.10.04».
В подальшому, у зв'язку з невиконанням ОСОБА_15 своїх обов'язків, на виконання рішення суду вказані суми грошових коштів будуть ОСОБА_15 повернуті ОСОБА_38 за рахунок грошових коштів, внесених в подальшому новими інвесторами - інвестором ОСОБА_39 .
Також, 17.02.2005 ОСОБА_40 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_15 у приміщенні офісу ТОВ «Златоград» укладено інвестиційний договір №16/02 ИМ від 16.02.2005, згідно якому ОСОБА_41 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 16 233 долара США, що еквівалентно 86 025 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено у грудні 2006 року. Індивідуальним об'єктом інвестування визначено 1-кімнатну квартиру на 15 загальному - 12 житловому поверсі 18-поверхового будинку 1 черги загальною площею 38,65 м.кв.
На підставі укладеного договору ОСОБА_41 17.02.2005 передала ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 86 025 грн., у підтвердження чого останній видано квитанцію до прибуткового касового ордера № 20 від 17.02.2005.
Наступного дня, 18.02.2005, на основний особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 ОФ АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 200 000 грн. з відміткою «Виручка від реалізації».
В цей же день, 18.02.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано 200 000 грн. на особовий рахунок МП «Деревопласт» у формі ТОВ (ЄДРПОУ 13912949) № НОМЕР_3 з відміткою «За інвестиції зг. дог. №18/11 від 30.01.05р.».
24.02.2005 ОСОБА_42 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_15 у приміщенні офісу ТОВ «Златоград» укладено інвестиційний договір № 24/2ИМ від 24.02.2005, згідно якому ОСОБА_43 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 27 216 доларів США, що еквівалентно 137 229 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено та комплекс буде здано в експлуатацію у 2009 році. Індивідуальним об'єктом інвестування визначено 1-кімнатну квартиру на 07 загальному - 04 житловому поверсі 24-поверхового будинку 2 черги загальною площею 64,80 м.кв.
На підставі укладеного договору ОСОБА_43 24.02.2005 передала ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 86 020 грн., у підтвердження чого останній видано квитанцію до прибуткового касового ордера № 29 від 24.02.2005.
В цей же день, 24.02.2005, на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 200 000 грн. з відміткою «інвест. на будівництво житла».
Того ж дня, 24.02.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано 100 000 грн. на особовий рахунок МП «Деревопласт» у формі ТОВ № 2600430101447 з відміткою «Інвестиції зг. дог. № 18/11 від 30.01.2005р.».
Також, 28.02.2005 ОСОБА_44 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_15 укладено інвестиційний договір № 28/02 ИМ від 28.02.2005, згідно якому ОСОБА_45 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 18 923 долара США, що еквівалентно 100 273 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено у грудні 2006 року, а комплекс буде здано в експлуатацію у грудні 2008 року. Індивідуальним об'єктом інвестування визначено 1-кімнатну квартиру на 10 загальному - 07 житловому поверсі 18-поверхового будинку 1 черги загальною площею 42,05 м.кв.
На підставі укладеного договору ОСОБА_45 у період з 28.02.2005 по 12.09.2006 передав ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 97 917 грн., у підтвердження чого останньому видано квитанції до прибуткового касового ордера № 33 від 28.02.2005, № 333 без дати, № 72 від 27.02.2006 та № 345 від 12.09.2006.
Крім того, 28.02.2005 ОСОБА_29 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_15 у приміщенні офісу ТОВ «Златоград» укладено інвестиційний договір № 28/02/1ИМ від 28.02.2005, згідно якому ОСОБА_29 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів, ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено та комплекс буде здано в експлуатацію у 2008 році. Індивідуальними об'єктами інвестування визначено 1-кімнатну квартиру на 06 загальному - 03 житловому поверсі 18-поверхового будинку 1 черги загальною площею 38,65 м.кв., та 1-кімнатну квартиру на 10 загальному - 07 житловому поверсі 18-поверхового будинку 1 черги загальною площею 65,70 м.кв.
На підставі укладеного договору ОСОБА_29 у період з 28.02.2005 по 11.07.2008 передала ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 225 201 грн., у підтвердження чого останній видано квитанції до прибуткового касового ордера № 34 від 28.02.2005, № 21 від 13.02.2007, № 23 від 25.04.2008 та № 43 від 11.07.2008.
02.03.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 100 000 грн. з відміткою «інвестиції на будівництво житла».
В цей же день, 02.03.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано 100 000 грн. на особовий рахунок МП «Деревопласт» у формі ТОВ № 2600430101447 з відміткою «Інвестиції зг. дог. № 18/11 від 30.01.05р.».
03.03.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 53 000 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
В цей же день 03.03.2005 з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано 28 300 грн. на особовий рахунок МПП «Рассвет» (ЄДРПОУ 20962451) № НОМЕР_5 з відміткою «Повернення фіндопомоги зг. рах.№ 03/03 від 03.03.05р.».
Також, 11.03.2005 ОСОБА_10 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_15 у приміщенні офісу ТОВ «Златоград» укладено інвестиційний договір № 11/03/1ИМ від 11.03.2005, згідно якому ОСОБА_10 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 37 199 доларів США, що еквівалентно 197 044 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено у грудні 2007 року, а комплекс буде здано в експлуатацію у грудні 2008 року. Індивідуальним об'єктом інвестування визначено 2-кімнатну квартиру на 24 загальному - 21 житловому поверсі 24-поверхового будинку 2 черги загальною площею 91,85 м.кв.
На підставі укладеного договору ОСОБА_10 . 11.03.2005 передав ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 197 044 грн., у підтвердження чого останньому видано квитанцію до прибуткового касового ордера № 47 від 11.03.2005.
В подальшому, 29.03.2009 ОСОБА_15 направила останньому лист № 29/3 від 29.03.2009 із пропозицією прибути до офісу ТОВ «Златоград» для вирішення питання про зміну умов раніше укладеного договору інвестування.
У зв'язку з викладеним, 30.03.2009 між ОСОБА_10 та ОСОБА_15 укладено договір про внесення змін і доповнень до договору інвестування № 11/03/1ИМ від 11.03.2005, згідно якому у договорі інвестування від 11.03.2005 об'єктом інвестування визначено дві 1-кімнатні квартири на 04 загальному - 01 житловому поверсі, 18-поверхового будинку загальною площею 125,42 м.кв. При цьому, ОСОБА_10 має додатково сплатити грошові кошти в сумі 13 595,85 доларів США за різницю у площі квартир.
На підставі зазначених змін та доповнень 13.04.2009 та 22.04.2009 ОСОБА_10 передав ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 15 400 грн., у підтвердження чого останньому видано квитанції до прибуткового касового ордера № 4 від 13.04.2009 та № 7 від 22.04.2009.
Крім того, 14.03.2005 ОСОБА_25 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_15 у приміщенні офісу ТОВ «Златоград» укладено інвестиційний договір № 14/03/2 ИМ від 14.03.2005, згідно якому ОСОБА_25 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 16 233 долара США, що еквівалентно 85 970 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено у грудні 2006 року, а комплекс буде здано в експлуатацію у 2008 році. Індивідуальним об'єктом інвестування визначено 1-кімнатну квартиру на 08 загальному - 05 житловому поверсі 18-поверхового будинку 1 черги загальною площею 38,65 м.кв.
На підставі укладеного договору ОСОБА_25 у період з 14.03.2005 по 29.09.2006 передала ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 83 984 грн., у підтвердження чого останній видано квитанції до прибуткового касового ордера № 51 від 14.03.2005, № 203 від 23.06.2005, № 387 від 25.09.2005, № 458 від 19.12.2005 та № 374 від 29.09.2006.
Також, 14.03.2005 ОСОБА_46 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_15 у приміщенні офісу ТОВ «Златоград» укладено інвестиційний договір № 14/03/3 ИМ від 14.03.2005, згідно якому ОСОБА_47 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 33 159 доларів США, що еквівалентно 175 610 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено у грудні 2006 року, а комплекс буде здано в експлуатацію у 2008 році. Індивідуальним об'єктом інвестування визначено 2-кімнатну квартиру на 06 загальному - 03 житловому поверсі 18-поверхового будинку 1 черги загальною площею 78,95 м.кв.
На підставі укладеного договору ОСОБА_47 14.03.2005 передала ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 175 610 грн., у підтвердження чого останній видано квитанцію до прибуткового касового ордера № 52 від 14.03.2005.
Крім того, 14.03.2005 ОСОБА_48 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_15 у приміщенні офісу ТОВ «Златоград» укладено інвестиційний договір № 14/03/4 ИМ від 14.03.2005, згідно якому ОСОБА_48 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 35 679 доларів США, що еквівалентно 188 956 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено у грудні 2007 року, а комплекс буде здано в експлуатацію у 2008 році. Індивідуальним об'єктом інвестування визначено 2-кімнатну квартиру на 17 загальному - 14 житловому поверсі 24-поверхового будинку 2 черги загальною площею 84,95 м.кв.
На підставі укладеного договору ОСОБА_48 у період з 14.03.2005 по 05.03.2008 передала ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 182 811 грн., у підтвердження чого останній видано квитанції до прибуткового касового ордера № 53 від 14.03.2005, № 51 від 26.03.2007, № 106 від 26.06.2007 та № 14 від 05.03.2008.
Наступного дня, 15.03.2005, на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 279 747 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
В цей же день, 15.03.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано 14 249 грн. на особовий рахунок ТОВ «ВП «ОЗКИ» № НОМЕР_6 з відміткою «За офісні меблі зг. рах.№ НОМЕР_7 від 15.03.05р.».
Наступного дня, 16.03.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі в сумі 45 000 грн. з відміткою «Зняття готівки на оплату послуг».
Наступного дня, 17.03.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано 100 000 грн. на особовий рахунок ТОВ «Дакар» № НОМЕР_8 з відміткою «За приміщення по вул. Софіївська, 20 зг. рах.№18 від 17.03.05р.».
Крім того, 17.03.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» у ФАБ «Південний» в м. Одесі № НОМЕР_1 з рахунку № НОМЕР_2 надійшли грошові кошти у сумі 41 685 грн. з відміткою «Оплата згідно договору інвестування № 04/10 ИЖ від 04.10.2004р. ОСОБА_37 ».
Наступного дня, 18.03.2005, на особовий рахунок ТОВ «Златоград» у ФАБ «Південний» в м. Одесі № 2600331112901 з рахунку № НОМЕР_2 надійшли грошові кошти у сумі 41 685 грн. з відміткою «По договору інвестування № 04/10 ИЖ від 04.10.2004 ОСОБА_49 ».
В цей же день, 18.03.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» у ФАБ «Південний» у м. Одесі № 2600331112901 знято готівкою грошові кошти в сумі 41 000 грн. з відміткою «фіндопомога».
Крім того, 18.03.2005 з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі в сумі 45 000 грн. з відміткою «Оплата послуг».
Також, 22.03.2005 ОСОБА_13 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_15 у приміщенні офісу ТОВ «Златоград» укладено інвестиційний договір № 22/03/1 ИМ від 22.03.2005, згідно якому ОСОБА_13 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 35 528 доларів США, що еквівалентно 187 996 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено у грудні 2006 року, а комплекс буде здано в експлуатацію у 2008 році. Індивідуальним об'єктом інвестування визначено 2-кімнатну квартиру на 10 загальному - 07 житловому поверсі 18-поверхового будинку 1 черги загальною площею 78,95 м.кв.
На підставі укладеного договору ОСОБА_13 у період з 22.03.2005 по 20.06.2006 передала ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 183 730 грн., у підтвердження чого останній видано квитанції до прибуткового касового ордера № 61 від 22.03.2005, № 233 від 13.07.2005, № 386 від 26.09.2005, № 505 від 22.12.2005, № 159 від 16.05.2006 та № 202 від 20.06.2006.
В цей же день, 22.03.2005, на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 158 100 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
Того ж дня, 22.03.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано 180 000 грн. на особовий рахунок МП «Деревопласт» у формі ТОВ № 2600430101447 з відміткою «За інвестиції зг. рах. № 18/11 від 30.01.05р.».
Крім того, 22.03.2005 з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано 20 000 грн. на особовий рахунок МПП «Рассвет» № НОМЕР_5 з відміткою «Повернення фін.допомоги зг. рах.№ 21/03 від 21.03.05р.».
Наступного дня, 23.03.2005, ОСОБА_50 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_15 у приміщенні офісу ТОВ «Златоград» укладено інвестиційний договір № 23/03 ИМ від 23.03.2005, згідно якому ОСОБА_51 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 18 292 долара США, що еквівалентно 96 791 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено у грудні 2006 року, а комплекс буде здано в експлуатацію у грудні 2008 року. Індивідуальним об'єктом інвестування визначено 1-кімнатну квартиру на 05 загальному - 02 житловому поверсі 18-поверхового будинку 1 черги загальною площею 42,05 м.кв.
На підставі укладеного договору ОСОБА_51 у період з 23.03.2005 по 07.12.2005 передав ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 90 859 грн., у підтвердження чого останньому видано квитанції до прибуткового касового ордера № 62 від 23.03.2005, № 191 від 15.06.2005, № 289 від 17.08.2005, № 433 від 28.10.2005 та № 486 від 07.12.2005.
В цей же день, 23.03.2005, на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкові грошові кошти в сумі 850 000 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
Того ж дня, 23.03.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 315 000 грн. з відміткою «Оплата послуг».
24.03.2005 з особового рахунку ТОВ «Златоград» у ФАБ «Південний» в м. Одесі № НОМЕР_1 перераховано 42 870 грн. на рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 з відміткою «переведення коштів з рахунку на рахунок».
28.03.2005 з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 300 000 грн. з відміткою «Зняття готівки на оплату послуг».
30.03.2005 з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано 72 000 грн. на особовий рахунок ТОВ «Дакар» № НОМЕР_8 з відміткою «За приміщення по вул. Софіївська, 20 зг. рах.№18 від 17.03.05р.».
31.03.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкові грошові кошти в сумах 278 690 грн. та 161 635 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
В цей же день, 31.03.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 326 450 грн. з відміткою «Зняття готівки на оплату послуг».
01.04.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 200 260 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
В цей же день, 01.04.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано 120 000 грн. на особовий рахунок МП «Деревопласт» у формі ТОВ № 2600430101447 з відміткою «За інвестиції зг. рах. № 01/04 від 01.04.05р.».
Крім того, 01.04.2005 з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано на особовий рахунок МПП «Рассвет» № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 70 000 грн. з відміткою «Фін. допомога зг. дог.№ 01/04 від 01.04.2005р.» та 8 000 грн. з відміткою «Повернення кредиторської заборгованості зг. рах.№ 31/03 від 31.03.05р.».
04.04.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 355 725 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
В цей же день, 04.04.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 570 322 грн. з відміткою «Зняття готівки з поточ. рахунку для сплати за послуги».
05.04.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 323 578 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
В цей же день, 05.04.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано 200 000 грн. на особовий рахунок МП «Деревопласт» у формі ТОВ № 2600430101447 з відміткою «Інвестиції зг. рах. № 05/04 від 05.04.2005р.».
06.04.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумах 316 200 грн. та 295 960 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
Наступного дня, 07.04.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 612 170 грн. з відміткою «Зняття готівки на оплату послуг».
08.04.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумах 305 900 грн. та 286 035 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
В цей же день, 08.04.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано 200 000 грн. на особовий рахунок МП «Деревопласт» у формі ТОВ № 2600430101447 з відміткою «Інвестиції зг. рах.№07-04 від 07.04.2005р.».
Крім того, 08.04.2005 з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 545 570 грн. з відміткою «Зняття готівки на оплату послуг».
12.04.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумах 182 332 грн. та 105 700 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
В цей же день, 12.04.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 288 000 грн. з відміткою «Зняття готівки на оплату послуг».
13.04.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 212 000 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
В цей же день, 13.04.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 212 000 грн. з відміткою «Зняття готівки на оплату послуг».
14.04.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкові грошові кошти в сумі 97 700 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
В цей же день, 14.04.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 97 700 грн. з відміткою «Зняття готівки на оплату послуг».
Наступного дня, 15.04.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 100 000 грн. з відміткою «Зняття готівки на оплату послуг».
19.04.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 291 500 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
В цей же день, 19.04.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 291 500 грн. з відміткою «Зняття готівки на оплату послуг».
20.04.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумах 88 000 грн. та 52 185 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
В цей же день, 20.04.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 136 185 грн. з відміткою «Зняття готівки на оплату послуг».
Крім того, 22.04.2005 ОСОБА_52 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_15 у приміщенні офісу ТОВ «Златоград» укладено інвестиційний договір № 22/04/1 ИМ від 22.04.2005, згідно якому ОСОБА_53 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 16 233 долара США, що еквівалентно 81 977 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено у грудні 2006 року, а комплекс буде здано в експлуатацію у 2008 році. Індивідуальним об'єктом інвестування визначено 1-кімнатну квартиру на 10 загальному - 07 житловому поверсі 18-поверхового будинку 1 черги загальною площею 38,65 м.кв.
На підставі укладеного договору ОСОБА_53 у період з 22.04.2005 по 21.06.2005 передала ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 81 981 грн., у підтвердження чого останній видано квитанції до прибуткового касового ордера № 112 від 22.04.2005 та № 198 від 21.06.2005.
Також, 22.04.2005 ОСОБА_54 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_15 у приміщенні офісу ТОВ «Златоград» укладено інвестиційний договір № 22/04/4 ИМ від 22.04.2005, згідно якому ОСОБА_55 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 16 233 долара США, що еквівалентно 81 977 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено у грудні 2006 року, а комплекс буде здано в експлуатацію у грудні 2008 року. Індивідуальним об'єктом інвестування визначено 1-кімнатну квартиру на 11 загальному - 08 житловому поверсі 18-поверхового будинку 1 черги загальною площею 38,65 м.кв.
На підставі укладеного договору ОСОБА_56 . 22.04.2005 передав ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 81 977 грн., у підтвердження чого останньому видано квитанцію до прибуткового касового ордера № 114 від 22.04.2005.
В цей же день, 22.04.2005, на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 253 398 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
Того ж дня, 22.04.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 253 398 грн. з відміткою «Зняття готівки на оплату послуг».
25.04.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумах 154 840 грн. та 150 000 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
В цей же день, 25.04.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано грошові кошти в сумах 150 000 грн. та 150 000 грн. на особовий рахунок МП «Деревопласт» у формі ТОВ № 2600430101447 з відміткою «Інвестиції зг. рах. № 22/04 від 22.04.2005р.».
26.04.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 200 000 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
В цей же день, 26.04.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 200 000 грн. з відміткою «Зняття готівки з поточного рахунку зг. чека №КГ 7603096».
27.04.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкові грошові кошти в сумі 1 250 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
28.04.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 436 740 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
В цей же день, 28.04.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 301 740 грн. з відміткою «Зняття готівки з поточного рахунку зг. чека №КГ 7603097».
Крім того, 04.05.2005 ОСОБА_21 із ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_15 укладено інвестиційний договір № 04/05 ИМ від 04.05.2005, згідно якому ОСОБА_21 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 18 923 долара США, що еквівалентно 95 561 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено у грудні 2006 року, а комплекс буде здано в експлуатацію у 2008 році. Індивідуальним об'єктом інвестування визначено 1-кімнатну квартиру на 13 загальному - 10 житловому поверсі 18-поверхового будинку 1 черги загальною площею 42,05 м.кв.
На підставі укладеного договору ОСОБА_21 у період з 04.05.2005 по 03.07.2006 передав ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 95 561 грн., у підтвердження чого останньому видано квитанції до прибуткового касового ордера № 133 від 04.05.2005, № 244 від 20.07.2005, № 432 від 28.10.2005, № 45 від 03.02.2006, № 142 від 25.04.2006 та № 220 від 03.07.2006.
Наступного дня, 05.05.2005, на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 75 000 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
В цей же день, 05.05.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано 50 000 грн. на особовий рахунок СПД ОСОБА_57 ( ОСОБА_58 , код НОМЕР_9 , КВЕД 70.12.3 купівля та продаж земельних ділянок) № 26001660614590 з відміткою «За послуги зг.договора без № від 04.05.05».
06.05.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкові грошові кошти в сумі 151 500 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
В цей же день, 06.05.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 151 500 грн. з відміткою «Видача готівки з поточного рах.зг.чека № НОМЕР_10 для оплати послуг».
Також, 06.05.2005 з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано 25 000 грн. на особовий рахунок СПД ОСОБА_57 № НОМЕР_11 з відміткою «За послуги зг.договора без № від 04.05.05».
12.05.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкові грошові кошти в сумах 200 000 грн. та 50 000 грн. з відміткою «Внесення готівки на поточний рахунок».
В цей же день, 12.05.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 250 000 грн. з відміткою «Зняття готівки з поточного рах.зг.чека КГ7603099».
Крім того, 13.05.2005 ОСОБА_16 із ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_15 у приміщенні офісу ТОВ «Златоград» укладено інвестиційний договір № 13/05 ИМ від 13.05.2005, згідно якому ОСОБА_16 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 20 768 доларів США, що еквівалентно 104 878 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено у грудні 2006 року, а комплекс буде здано в експлуатацію у 2008 році. Індивідуальним об'єктом інвестування визначено 1-кімнатну квартиру на 17 загальному - 14 житловому поверсі 18-поверхового будинку 1 черги загальною площею 46,15 м.кв.
На підставі укладеного договору ОСОБА_16 у період з 13.05.2005 по 12.08.2005 передав ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 104 878 грн., у підтвердження чого останньому видано квитанції до прибуткового касового ордера № 139 від 13.05.2005 та № 276 від 12.08.2005.
В цей же день, 13.05.2005, на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумах 254 500 грн. та 4 155 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
Того ж дня, 13.05.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 250 000 грн. з відміткою «Видача готівки по чеку на оплату послуг».
16.05.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 151 582 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
Того ж дня, 16.05.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 150 045 грн. з відміткою «Видача готівки зг.чека № 7603201 оплати послуг».
17.05.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 239 700 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
В цей же день, 17.05.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 239 700 грн. з відміткою «Зняття готівки з поточн.рахунку для оплати послуг».
18.05.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 32 000 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
В цей же день, 18.05.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано 31 000 грн. на особовий рахунок СПД ОСОБА_57 № НОМЕР_11 з відміткою «За послуги зг.договора без № від 04.05.05 р.».
19.05.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 71 400 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
В цей же день, 19.05.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 71 400 грн. з відміткою «Видача готівки з поточного рахунку для оплати послуг».
23.05.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 115 714 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
В цей же день, 23.05.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 114 800 грн. з відміткою «Зняття готівки з поточного рахунку для оплати послуг».
24.05.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 58 890 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
В цей же день, 24.05.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано грошові кошти в сумі 50 000 грн. на особовий рахунок МП «Деревопласт» у формі ТОВ № 2600430101447 з відміткою «Інвестиції зг. рах. № 23/05 від 23.05.2005р.».
24.05.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» у ФАБ «Південний» в м. Одесі № НОМЕР_1 з рахунку № НОМЕР_12 надійшли грошові кошти у сумі 74 200 грн. з відміткою «Часткова оплата на інвестування житла згідно договору № 06/05 ИМ від 06.05.05р».
25.05.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 56 000 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
В цей же день, 25.05.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано грошові кошти в сумі 50 000 грн. на особовий рахунок МП «Деревопласт» у формі ТОВ № 2600430101447 з відміткою «Інвестиції зг. рах. № 23/05 від 23.05.2005 р.».
Також, 26.05.2005 з особового рахунку ТОВ «Златоград» у ФАБ «Південний» в м. Одесі № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в сумі 25 000 грн. на рахунок МПП «Рассвет» № НОМЕР_13 з відміткою «фіндопомога зг дог 25/05 від 25.05.05».
В цей же день, 26.05.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» у ФАБ «Південний» в м. Одесі № НОМЕР_1 знято готівкою грошові кошти в сумі 41 700 грн. з відміткою «фін. допомога».
30.05.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 641 000 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
Наступного дня, 31.05.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 634 000 грн. з відміткою «Зняття готівки з поточного рахунку для оплати послуг».
01.06.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 54 800 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
В цей же день, 01.06.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано 50 000 грн. на особовий рахунок СПД ОСОБА_57 № НОМЕР_11 з відміткою «За послуги зг.договора № 17/05 від 17.05.05 р.».
02.06.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 125 440 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
06.06.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 125 000 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
07.06.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумах 10 240 грн. та 6 144 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
Того ж дня, 07.06.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано грошові кошти в сумі 100 000 грн. на особовий рахунок МП «Деревопласт» у формі ТОВ № 260040018801 з відміткою «Інвестиції зг. рах. № 07/06 від 07.06.2005 р.».
10.06.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкові грошові кошти в сумі 462 900 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
В цей же день, 10.06.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 462 900 грн. з відміткою «Зняття готівки з поточного рахунку для оплати послуг».
14.06.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкові грошові кошти в сумах 259 943 грн. та 15 000 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
В цей же день, 14.06.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 252 300 грн. з відміткою «Зняття готівки з поточного рахунку для оплати послуг».
17.06.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкові грошові кошти в сумі 505 000 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
В цей же день, 17.06.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 500 000 грн. з відміткою «Зняття готівки з поточного рахунку для оплати послуг».
Також, 22.06.2005 ОСОБА_59 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_15 у приміщенні офісу ТОВ «Златоград» укладено інвестиційний договір № 22/06/1 ИМ від 22.06.2005, згідно якому ОСОБА_60 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 36 350 доларів США, що еквівалентно 183 749 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено у грудні 2006 року, а комплекс буде здано в експлуатацію у 2008 році. Індивідуальним об'єктом інвестування визначено 2-кімнатну квартиру на 13 загальному - 10 житловому поверсі 18-поверхового будинку 1 черги загальною площею 84,65 м.кв.
На підставі укладеного договору ОСОБА_60 у період з 22.06.2005 по 21.07.2005 передала ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 183 749 грн., у підтвердження чого останній видано квитанції до прибуткового касового ордера № 200 від 22.06.2005 та № 245 від 21.07.2005.
Крім того, 23.06.2005 ОСОБА_61 та ОСОБА_62 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_15 у приміщенні офісу ТОВ «Златоград» укладено інвестиційний договір № 23/06/1 ИМ від 23.06.2005, згідно якому ОСОБА_63 та ОСОБА_62 здійснюють внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 53 664 доларів США, що еквівалентно 271 272 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено у грудні 2007 року, а комплекс буде здано в експлуатацію у 2008 році. Індивідуальним об'єктом інвестування визначено 3-кімнатну квартиру на 20 загальному - 17 житловому поверсі 24-поверхового будинку 2 черги загальною площею 111,80 м.кв.
На підставі укладеного договору ОСОБА_63 та ОСОБА_62 у період з 23.06.2005 по 19.12.2005 передали ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 123 537 грн., у підтвердження чого останнім видано квитанції до прибуткового касового ордера № 206 від 23.06.2005, № 367 від 16.09.2005, № 500 від 19.12.2005 та № 501 від 19.12.2005.
Наступного дня, 24.06.2005, на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 317 550 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
В цей же день, 24.06.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 252 850 грн. з відміткою «Зняття готівки з поточного рахунку для оплати послуг».
Також, 29.06.2005 ОСОБА_64 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_15 у приміщенні офісу ТОВ «Златоград» укладено інвестиційний договір № 26/09/1 ИМ від 26.09.2005, згідно якому ОСОБА_65 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 30 723 долара США, що еквівалентно 155 308 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено у грудні 2006 року, а комплекс буде здано в експлуатацію у 2008 році. Індивідуальним об'єктом інвестування визначено 1-кімнатну квартиру на 16 загальному - 13 житловому поверсі 18-поверхового будинку 1 черги загальною площею 71,45 м.кв.
На підставі укладеного договору ОСОБА_65 у період з 29.06.2005 по 22.09.2005 передала ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 155 193 грн., у підтвердження чого видано квитанції до прибуткового касового ордера № 215 від 29.06.2005 та № 385 від 22.09.2005.
Також, 29.06.2005 ОСОБА_66 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_15 у приміщенні офісу ТОВ «Златоград» укладено інвестиційний договір № 26/09 ИМ від 26.09.2005, згідно якому ОСОБА_65 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 30 723 долара США, що еквівалентно 155 308 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено у грудні 2006 року, а комплекс буде здано в експлуатацію у 2008 році. Індивідуальним об'єктом інвестування визначено 1-кімнатну квартиру на 14 загальному - 11 житловому поверсі 18-поверхового будинку 1 черги загальною площею 71,45 м.кв.
На підставі укладеного договору ОСОБА_65 у період з 29.06.2005 по 22.09.2005 передала ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 155 193 грн., у підтвердження чого видано квитанції до прибуткового касового ордера № 215 від 29.06.2005 та № 385 від 22.09.2005.
Наступного дня, 30.06.2005, на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 1 010 000 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
В цей же день, 30.06.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 1 000 000 грн. з відміткою «Зняття готівки з поточного рахунку для оплати послуг».
Також, 12.07.2005 ОСОБА_67 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_15 укладено інвестиційний договір № 12/07 ИМ від 12.07.2005, згідно якому ОСОБА_68 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 27 993 долара США, що еквівалентно 141 505 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено у грудні 2006 року, а комплекс буде здано в експлуатацію у 2008 році. Індивідуальним об'єктом інвестування визначено 1-кімнатну квартиру на 08 загальному - 05 житловому поверсі 18-поверхового будинку 1 черги загальною площею 65,10 м.кв.
На підставі укладеного договору ОСОБА_68 у період з 12.07.2005 по 04.08.2005 передала ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 141 505 грн., у підтвердження чого останній видано квитанції до прибуткового касового ордера № 230 від 12.07.2005, № 249 від 25.07.2005, № 263 від 02.08.2005 та № 267 від 04.08.2005.
Крім того, 19.07.2005 ОСОБА_69 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_15 у приміщенні офісу ТОВ «Златоград» укладено інвестиційний договір № 19/07 ИМ від 19.07.2005, згідно якому ОСОБА_70 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 53 949 доларів США, що еквівалентно 272 712 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено у четвертому кварталі 2008 року, а комплекс буде здано в експлуатацію у грудні 2008 року. Індивідуальним об'єктом інвестування визначено 3-кімнатну квартиру на 8 загальному - 5 житловому поверсі 18-поверхового будинку 3 черги загальною площею 110,10 м.кв.
На підставі укладеного договору ОСОБА_70 у період з 19.07.2005 по 19.03.2007 передав ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 177 169 грн., у підтвердження чого останньому видано квитанції до прибуткового касового ордера № 241 від 19.07.2005, № 462 від 21.11.2005, № 103 від 22.03.2006, № 258 від 25.07.2006, № 451 від 28.11.2006 та № 42 від 19.03.2007.
21.07.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 130 052 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
В цей же день, 21.07.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 39 702 грн. з відміткою «Зняття готівки з поточного рахунку для оплати послуг».
Крім того, 21.07.2005 з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано 72 145 грн. на особовий рахунок СПД ОСОБА_57 № НОМЕР_11 з відміткою «За послуги зг.договора № 17/05 від 17.05.05 р.».
22.07.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 202 000 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
В цей же день, 22.07.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 200 000 грн. з відміткою «Зняття готівки з поточного рахунку для оплати послуг».
Також, 27.07.2005 ОСОБА_71 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_15 у приміщенні офісу ТОВ «Златоград» укладено інвестиційний договір № 27/07 ИМ від 27.07.2005, згідно якому ОСОБА_72 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 33 949 доларів США, ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено у грудні 2007 року, а комплекс буде здано в експлуатацію у 2008 році. Індивідуальним об'єктом інвестування визначено 2-кімнатну квартиру на 11 загальному - 08 житловому поверсі 24-поверхового будинку 2 черги загальною площею 78,95 м.кв.
На підставі укладеного договору ОСОБА_72 27.07.2005 передала ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 171 453 грн., у підтвердження чого останній видано квитанції до прибуткового касового ордера № 254 від 27.07.2005, № 255 від 27.07.2007 та № 256 від 27.07.2005.
28.07.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 500 000 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
В цей же день, 28.07.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 500 000 грн. з відміткою «Зняття готівки з поточного рахунку для оплати послуг».
29.07.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 513 260 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
В цей же день, 29.07.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 500 000 грн. з відміткою «Зняття готівки з поточного рахунку для оплати послуг».
Крім того, 12.08.2005 ОСОБА_73 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_15 у приміщенні офісу ТОВ «Златоград» укладено інвестиційний договір № 12/08/1 ИМ від 12.08.2005, згідно якому ОСОБА_73 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 40 744 долара США, ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено у грудні 2007 року, а комплекс буде здано в експлуатацію у 2008 році. Індивідуальним об'єктом інвестування визначено 2-кімнатну квартиру на 13 загальному - 10 житловому поверсі 24-поверхового будинку 2 черги загальною площею 83,15 м.кв.
На підставі укладеного договору ОСОБА_73 у період з 12.08.2005 по 09.11.2006 передала ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 151 746 грн., у підтвердження чого останній видано квитанції до прибуткового касового ордера № 278 від 12.08.2005, № 413 від 17.10.2005, № 25 від 26.01.2006, № 277 від 04.08.2006 та № 435 від 09.11.2006.
Також, 12.08.2005 ОСОБА_74 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_15 у приміщенні офісу ТОВ «Златоград» укладено інвестиційний договір № 12/08/2 ИМ від 12.08.2005, згідно якому ОСОБА_74 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 36 317 доларів США, ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено та комплекс буде здано в експлуатацію у 4 кв. 2008 року. Індивідуальним об'єктом інвестування визначено 2-кімнатну квартиру на 13 загальному - 10 житловому поверсі 24-поверхового будинку 2 черги загальною площею 78,95 м.кв.
На підставі укладеного договору ОСОБА_74 у період з 12.08.2005 по 15.05.2007 передала ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 183 413 грн., у підтвердження чого останній видано довідку № 15/05С від 15.05.2007 та квитанцію до прибуткового касового ордера № 87 від 15.05.2007.
15.08.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» у ФАБ «Південний» в м. Одесі № 2600331112901 з рахунку № НОМЕР_2 надійшли грошові кошти у сумі 79 532 грн. з відміткою «За інвестування згідно договору № 04/10 ИЖ від 15.08.2005 ОСОБА_49 ».
19.08.2005 з особового рахунку ТОВ «Златоград» у ФАБ «Південний» в м. Одесі № 2600331112901 знято грошові кошти в сумі 75 700 грн. з відміткою «фін допомога».
Крім того, 23.08.2005 ОСОБА_75 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_15 у приміщенні офісу ТОВ «Златоград» укладено інвестиційний договір № 23/08 ИМ від 23.08.2005, згідно якому ОСОБА_76 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 54 970 доларів США, що еквівалентно 277 599 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено у грудні 2007 року, а комплекс буде здано в експлуатацію у 2008 році. Індивідуальним об'єктом інвестування визначено 3-кімнатну квартиру на 22 загальному - 19 житловому поверсі 24-поверхового будинку 2 черги загальною площею 119,5 м.кв.
На підставі укладеного договору ОСОБА_76 у період з 23.08.2005 по 19.12.2006 передав ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 277 596 грн., у підтвердження чого останньому видано квитанцію до прибуткового касового ордера № 293 від 23.08.2005 та відповідну довідку від 05.06.2007. Грошові кошти в сумі 32 500 євро ОСОБА_75 перераховано ОСОБА_15 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_14 АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК».
Також, 25.08.2005 ОСОБА_18 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_15 у приміщенні офісу ТОВ «Златоград» укладено інвестиційний договір № 25/08/2 ИМ від 25.08.2005, згідно якому ОСОБА_18 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 36 228 доларів США, що еквівалентно 182 951 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено у грудні 2006 року, а комплекс буде здано в експлуатацію у 2008 році. Індивідуальним об'єктом інвестування визначено 2-кімнатну квартиру на 11 загальному - 08 житловому поверсі 18-поверхового будинку 1 черги загальною площею 84,25 м.кв.
На підставі укладеного договору ОСОБА_18 у період з 25.08.2005 по 09.09.2005 передала ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 182 952 грн., у підтвердження чого останній видано квитанції до прибуткового касового ордера № 306 від 25.08.2005, № 340 від 05.09.2005 та № 352 від 09.09.2005.
31.08.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 1 730 000 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
Наступного дня, 01.09.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 1 550 000 грн. з відміткою «Зняття готівки з поточного рахунку для оплати послуг».
06.09.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 318 600 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
Крім того, 06.09.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 зараховано 89 050 грн. за продаж 14 473 євро, які, в свою чергу, надійшли того ж дня від інвестора ОСОБА_77 у якості часткової оплати по інвестиційному договору № 23/08 ИМ від 23.08.2005.
Проте, в цей же день, 06.09.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 603 600 грн. з відміткою «Зняття готівки з поточного рахунку для оплати послуг».
07.09.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 255 000 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
В цей же день, 07.09.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 255 000 грн. з відміткою «Зняття готівки з поточного рахунку для оплати послуг».
12.09.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 454 500 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
В цей же день, 12.09.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 454 500 грн. з відміткою «Зняття готівки з поточного рахунку для оплати послуг».
19.09.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 363 600 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
В цей же день, 19.09.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 363 600 грн. з відміткою «Зняття готівки з поточного рахунку для оплати послуг».
Крім того, 21.09.2005 ОСОБА_23 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_15 у приміщенні офісу ТОВ «Златоград» укладено інвестиційний договір № 28/09 ИМ від 28.09.2005, згідно якому ОСОБА_23 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 37 154 долара США, що еквівалентно 187 628 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено у грудні 2006 року, а комплекс буде здано в експлуатацію у 2008 році. Індивідуальним об'єктом інвестування визначено 1-кімнатну квартиру на 15 загальному - 12 житловому поверсі 18-поверхового будинку 1 черги загальною площею 71,45 м.кв.
На підставі укладеного договору ОСОБА_23 21.09.2005 передала ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 187 628 грн., у підтвердження чого останній видано квитанцію до прибуткового касового ордера № 389 від 21.09.2005.
Того ж дня, 21.09.2005, на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 176 725 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
В цей же день, 21.09.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 175 725 грн. з відміткою «Зняття готівки з поточного рахунку для оплати послуг».
22.09.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 288 000 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
Того ж дня, 22.09.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано грошові кошти в сумі 199 000 грн. на особовий рахунок МП «Деревопласт» у формі ТОВ № 260040018801 з відміткою «Фінансова допомога згідно дог.без номера від 10.08.2005».
23.09.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 643 470 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
В цей же день, 23.09.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 641 000 грн. з відміткою «Зняття готівки з поточного рахунку для оплати послуг».
28.09.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 100 674 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
Того ж дня, 28.09.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано грошові кошти в сумі 100 000 грн. на особовий рахунок МП «Деревопласт» у формі ТОВ № 260040018801 з відміткою «Повернення фін.допомоги з/дог.б/н від 10.08.2005 р.».
Крім того, 30.09.2005 ОСОБА_12 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_15 у приміщенні офісу ТОВ «Златоград» укладено інвестиційний договір № 30/09 ИМ від 30.09.2005, згідно якому ОСОБА_12 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 33 852 долара США, що еквівалентно 170 953 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено у грудні 2006 року, а комплекс буде здано в експлуатацію у 2008 році. Індивідуальним об'єктом інвестування визначено 1-кімнатну квартиру на 12 загальному - 09 житловому поверсі 18-поверхового будинку 1 черги загальною площею 65,10 м.кв.
На підставі укладеного договору ОСОБА_12 30.09.2005 (п'ятниця) передав ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 170 953 грн., у підтвердження чого останньому видано квитанцію до прибуткового касового ордера № 392 від 30.09.2005.
03.10.2005 (понеділок) на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 134 300 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
В цей же день, 03.10.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 134 300 грн. з відміткою «Зняття готівки з поточного рахунку для оплати послуг».
04.10.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 212 000 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
В цей же день, 04.10.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 160 700 грн. з відміткою «Зняття готівки з поточного рахунку для оплати послуг».
05.10.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 50 000 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
В цей же день, 05.10.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 100 000 грн. з відміткою «Зняття готівки з поточного рахунку для оплати послуг».
Крім того, 10.10.2005 ОСОБА_11 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_15 у приміщенні офісу ТОВ «Златоград» укладено інвестиційний договір № 10/10 ИМ від 10.10.2005, згідно якому ОСОБА_11 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 44 018 доларів США, що еквівалентно 222 291 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено у грудні 2006 року, а комплекс буде здано в експлуатацію у 2008 році. Індивідуальним об'єктом інвестування визначено 2-кімнатну квартиру на 16 загальному - 13 житловому поверсі 18-поверхового будинку 1 черги загальною площею 84,65 м.кв.
На підставі укладеного договору ОСОБА_11 10.10.2005 передала ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 215 908 грн., у підтвердження чого останній видано квитанцію до прибуткового касового ордера № 404 від 10.10.2005.
Також, 12.10.2005 ОСОБА_28 з МПП «Рассвет» в особі директора ОСОБА_15 укладено інвестиційний договір № 12/10 И0 від 12.10.2005, згідно якому ОСОБА_28 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 40 983 долара США, що еквівалентно 206 964 грн., МПП «Рассвет» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено у грудні 2007 року. Індивідуальним об'єктом інвестування визначено 2-кімнатну квартиру на 9 поверсі 16-поверхового будинку 1 черги загальною площею 63,05 м.кв.
На підставі укладеного договору ОСОБА_28 12.10.2005 та 12.04.2006 передав ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 127 493 грн., у підтвердження чого останньому видано квитанції до прибуткового касового ордера МПП «Рассвет» № 82 від 12.10.2005 та № 21 від 12.04.2006.
В цей же день, 12.10.2005, на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 92 700 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
Того ж дня, 12.10.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано грошові кошти в сумі 100 000 грн. на особовий рахунок МП «Деревопласт» у формі ТОВ № 260040018801 з відміткою «Повернення фінансової допомоги згідно дог.без номера від 10.08.2005».
24.10.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 переведено грошові кошти з рахунку ОСОБА_78 № НОМЕР_15 в сумах 260 236 грн. та 241 198 грн. з відміткою «Перерахування коштів згідно Інвестиційного договору № 20/10/3 ИМ від 20.10.2005 р.»
В цей же день, 24.10.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 283 000 грн. з відміткою «Зняття готівки з поточного рахунку для оплати послуг».
24.10.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» у ФАБ «Південний» в м. Одесі № НОМЕР_1 з рахунку № НОМЕР_15 надійшли грошові кошти в сумах 260 236 грн. та 223 078 грн. з відміткою «Перерахування коштів згідно Інвестиційного договору № 20/10/1 ИМ від 20.10.2005р. ОСОБА_78 ».
25.10.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 75 400 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
В цей же день, 25.10.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 760 070 грн. з відміткою «Зняття готівки з поточного рахунку для оплати послуг».
27.10.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 85 000 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
Того ж дня, 27.10.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано грошові кошти в сумі 50 000 грн. на особовий рахунок МП «Деревопласт» у формі ТОВ № 260040018801 з відміткою «Інвестиції згідно дог.№18/11 від 30.01.2005».
Крім того, 28.10.2005 ОСОБА_79 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_15 укладено інвестиційний договір № 28/10/1 ИМ від 28.10.2005, згідно якому ОСОБА_80 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 51 532 долара США, що еквівалентно 260 237 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено у грудні 2007 року, а комплекс буде здано в експлуатацію у 2008 році. Індивідуальним об'єктом інвестування визначено 2-кімнатну квартиру на 23 загальному - 20 житловому поверсі 24-поверхового будинку 2 черги загальною площею 99,10 м.кв.
На підставі укладеного договору ОСОБА_80 28.10.2005 передав ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 260 237 грн., у підтвердження чого останньому видано квитанцію до прибуткового касового ордера № 430 від 28.10.2005.
Крім того, 28.10.2005 ОСОБА_81 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_15 у приміщенні офісу ТОВ «Златоград» укладено інвестиційний договір № 28/10/2 ИМ від 28.10.2005, згідно якому ОСОБА_82 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 51 532 долара США, що еквівалентно 260 237 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено у грудні 2007 року, а комплекс буде здано в експлуатацію у 2008 році. Індивідуальним об'єктом інвестування визначено 2-кімнатну квартиру на 23 загальному - 19 житловому поверсі 24-поверхового будинку 2 черги загальною площею 99,10 м.кв.
На підставі укладеного договору ОСОБА_83 . 28.10.2005 передав ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 260 237 грн., у підтвердження чого останньому видано квитанцію до прибуткового касового ордера № 431 від 28.10.2005.
10.11.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 1 200 000 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
Того ж дня, 10.11.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано грошові кошти в сумі 250 000 грн. на особовий рахунок МП «Деревопласт» у формі ТОВ № 260040018801 з відміткою «Інвестиції зг.дог.№18/11 від 30.01.2005».
В цей же день, 10.11.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 43 180 грн. з відміткою «Зняття готівки для оплати послуг».
11.11.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 210 610 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
В цей же день, 11.11.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумах 415 810 грн. та 206 928 грн. з відміткою «Зняття готівки для оплати послуг».
14.11.2005 з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 130 820 грн. з відміткою «Зняття готівки для оплати послуг».
16.11.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкові грошові кошти в сумі 67 452 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
Наступного дня, 17.11.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 14 000 грн. з відміткою «Зняття готівки для оплати послуг».
18.11.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» у ФАБ «Південний» в м. Одесі № НОМЕР_1 з рахунку № НОМЕР_16 надійшли грошові кошти у сумі 161 600 грн. з відміткою «Перерах.коштів на інвестиції у будівництво ЖК «Золоте Руно» зг. інвест. дог.№31/10 ИМ від 31.10.2005р. ОСОБА_84 ».
Того ж дня, 18.11.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» у ФАБ «Південний» в м. Одесі № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти у сумі 161 600 грн. на рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 з відміткою «перелік коштів з рахунку на рахунок».
В цей же день, 18.11.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 194 000 грн. з відміткою «Зняття готівки для оплати послуг».
Також, 24.11.2005 ОСОБА_26 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_15 у приміщенні офісу ТОВ «Златоград» укладено інвестиційний договір № 24/11 ИМ від 24.11.2005, згідно якому ОСОБА_26 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 44 174 долара США, що еквівалентно 223 079 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено у грудні 2006 року, а комплекс буде здано в експлуатацію у 2008 році. Індивідуальним об'єктом інвестування визначено 2-кімнатну квартиру на 15 загальному - 12 житловому поверсі 24-поверхового будинку 2 черги загальною площею 84,95 м.кв.
На підставі укладеного договору ОСОБА_26 у період з 24.11.2005 по 14.12.2005 передала ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 223 079 грн., у підтвердження чого останній видано квитанції до прибуткового касового ордера № 471 від 24.11.2005 та № 493 від 14.12.2005.
29.11.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 1 250 000 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
В цей же день, 29.11.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 1 250 000 грн. з відміткою «Зняття готівки з поточного рахунку для оплати послуг».
30.11.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 1 275 000 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
В цей же день, 30.11.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 1 250 000 грн. з відміткою «Зняття готівки з поточного рахунку для оплати послуг».
13.12.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» у ВАТ «МТБ» № НОМЕР_17 зараховано грошові кошти в сумі 1 500 000 грн. з відміткою «Видача кредита по кредитному договору № 01944 від 13.12.2005».
В той же день, 13.12.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» у ВАТ «МТБ» № НОМЕР_17 знято готівкою грошові кошти в сумі 1 400 000 грн. з відміткою «Оплата послуг фіз. особі».
22.12.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкові грошові кошти в сумі 1 350 330 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
В цей же день, 22.12.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 1 336 800 грн. з відміткою «Зняття готівки з поточного рахунку для оплати послуг».
26.12.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» у ВАТ «МТБ» № НОМЕР_17 зараховано грошові кошти в сумі 300 000 грн. з відміткою «Опл. згідно дог. №16/12 ИО від 16.12.05р. інвестування у будівництво житла».
Наступного дня, 27.12.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» у ВАТ «МТБ» № НОМЕР_17 перераховано грошові кошти в сумі 100 000 грн. на особовий рахунок МП «Деревопласт» у формі ТОВ № 260040018801 з відміткою «Інвестиції зг.дог.№18/11 від 30.01.05».
Крім того, 29.12.2005 ОСОБА_85 та ОСОБА_86 з інвестиціями у рівних частках з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_15 у приміщенні офісу ТОВ «Златоград» укладено інвестиційний договір № 29/12 ИМ від 29.12.2005, згідно якому ОСОБА_87 та ОСОБА_86 здійснюють внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 53 580 доларів США, що еквівалентно 270 579 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено у грудні 2007 року, а комплекс буде здано в експлуатацію у 2008 році. Індивідуальним об'єктом інвестування визначено 2-кімнатну квартиру на 19 загальному - 16 житловому поверсі 24-поверхового будинку 2 черги загальною площею 89,30 м.кв.
На підставі укладеного договору ОСОБА_87 та ОСОБА_86 у період з 29.12.2005 по 02.07.2007 передали ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 189 406 грн., у підтвердження чого останнім видано квитанції до прибуткового касового ордера № 529 від 29.12.2005, № 530 від 29.12.2005, № 111 від 29.03.2006, № 112 від 29.03.2006, № 218 від 30.06.2006, № 219 від 30.06.2006, № 379 від 29.09.2006, № 380 від 29.09.2006, № 111 від 02.07.2007 та № 112 від 02.07.2007.
30.12.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 2 500 000 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво».
В цей же день, 30.12.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 2 475 000 грн. з відміткою «Оплата послуг».
30.12.2005 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» у ВАТ «МТБ» № НОМЕР_17 зараховано грошові кошти в сумі 5 100 000 грн. з відміткою «Видача кредиту по кредитному договору № 01944 від 13.12.2005».
В той же день, 30.12.2005, з особового рахунку ТОВ «Златоград» у ВАТ «МТБ» № НОМЕР_17 знято готівкою грошові кошти в сумі 5 100 000 грн. з відміткою «Оплата послуг фіз. особі».
04.01.2006 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумах 403 450 грн. та 206 800 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
Того ж дня, 04.01.2006, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано грошові кошти в сумі 200 000 грн. на особовий рахунок МП «Деревопласт» у формі ТОВ № 260040018801 з відміткою «Інвестиції зг.дог.№18/11 від 30.01.2005».
10.01.2006 з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано грошові кошти в сумі 150 000 грн. до ВАТ «Морський транспортний банк» з відміткою «Часткове повернення кредитних коштів зг.кредитного договору №1944 від 13.12.2005р.».
11.01.2006 з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 208 900 грн. з відміткою «Оплата послуг».
Крім того, 20.01.2006 ОСОБА_88 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_15 у приміщенні офісу ТОВ «Златоград» укладено інвестиційний договір № 20/01/1 ИМ від 20.01.2006, згідно якому ОСОБА_89 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 46 558 доларів США, що еквівалентно 235 118 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено у грудні 2008 року, а комплекс буде здано в експлуатацію у 2008 році. Індивідуальним об'єктом інвестування визначено 2-кімнатну квартиру на 07 загальному - 04 житловому поверсі 18-поверхового будинку 3 черги загальною площею 84,65 м.кв.
На підставі укладеного договору ОСОБА_89 у період з 20.01.2006 по 19.01.2007 передав ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 156 747 грн., у підтвердження чого останньому видано квитанції до прибуткового касового ордера № 17 від 20.01.2006, № 24 від 26.01.2006, № 266 від 28.07.2006 та № 10 від 19.01.2007.
23.01.2006 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 переведено грошові кошти від ОСОБА_90 у сумі 55 120 грн. з відміткою «Згідно інвестиційному договору № 18/01 ИМ від 18.01.06».
Крім того, 26.01.2006 ОСОБА_91 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_15 у приміщенні офісу ТОВ «Златоград» укладено інвестиційний договір № 12/01 ИМ від 12.01.2006, згідно якому ОСОБА_92 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 35 017 доларів США, що еквівалентно 176 836 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено у грудні 2008 року, а комплекс буде здано в експлуатацію у 2008 році. Індивідуальним об'єктом інвестування визначено 2-кімнатну квартиру на 06 загальному - 03 житловому поверсі 18-поверхового будинку 3 черги загальною площею 59,35 м.кв.
На підставі укладеного договору ОСОБА_92 у період з 26.01.2006 по 02.06.2008 передав ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 144 910 грн., у підтвердження чого останньому видано квитанції до прибуткового касового ордера № 26 від 26.01.2006 та № 39 від 02.06.2008.
30.01.2006 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 512 500 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
В той же день, 30.01.2006, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано грошові кошти в сумі 500 000 грн. до ВАТ «Морський транспортний банк» з відміткою «Часткове повернення кредитних коштів зг.кредитного договору №1944 від 13.12.05р.».
01.02.2006 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумах 297 000 грн. та 10 500 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
В той же день, 01.02.2006, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано грошові кошти в сумі 22 562 грн. до ВАТ «Морський транспортний банк» з відміткою «Сплата відсотків зг.кредитного договору №1944 від 13.12.05р. та дод.угоди №1 до нього».
02.02.2006 з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 293 550 грн. з відміткою «Оплата послуг».
20.02.2006 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 зараховано 30 150 грн. за продаж 5 000 євро, які, в свою чергу, надійшли того ж дня від інвестора ОСОБА_77 у якості часткової оплати по інвестиційному договору № 23/08 ИМ від 23.08.2005.
В цей же день, 20.02.2006, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 27 650 грн. з відміткою «Зняття готівки».
22.02.2006 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 129 050 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
В цей же день, 22.02.2006, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано грошові кошти в сумі 100 000 грн. до ВАТ «Морський транспортний банк» з відміткою «Часткове повернення кредитних коштів зг.кредитного договору № 1944 від 13.12.05р.».
27.02.2006 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 1 313 000 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
Того ж дня, 27.02.2006 з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 1 299 870 грн. з відміткою «Оплата послуг».
28.02.2006 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» у ВАТ «МТБ» № НОМЕР_17 зараховано грошові кошти в сумах 100 000 грн. та 72 800 грн. з відміткою «Інвестиції у будівництво житла».
В цей же день, 28.02.2006, з особового рахунку ТОВ «Златоград» у ВАТ «МТБ» № НОМЕР_17 перераховано на користь ВАТ «МТБ» грошові кошти в сумі 100 000 грн. у якості часткового повернення кредитних коштів згідно кредитному договору № 01944 від 13.12.2005 та грошові кошти в сумі 72 727 грн. у якості сплати відсотків згідно даному кредитному договору.
01.03.2006 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» у ВАТ «МТБ» № НОМЕР_17 зараховано грошові кошти в сумі 550 000 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
В цей же день, 01.03.2006, з особового рахунку ТОВ «Златоград» у ВАТ «МТБ» № НОМЕР_17 перераховано на користь ВАТ «МТБ» грошові кошти в сумі 550 000 грн. у якості часткового повернення кредитних коштів згідно кредитному договору № 01944 від 13.12.2005.
10.03.2006 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» у ВАТ «МТБ» № НОМЕР_17 зараховано грошові кошти в сумі 5 142 500 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
В цей же день, 10.03.2006, з особового рахунку ТОВ «Златоград» у ВАТ «МТБ» № НОМЕР_17 перераховано на користь ВАТ «МТБ» грошові кошти в сумі 5 000 000 грн. у якості повного повернення кредитних коштів згідно кредитному договору № 01944 від 13.12.2005.
Крім того, у період з 30.12.2005 по 10.03.2006 ОСОБА_15 перераховано на користь ВАТ «МТБ» грошові кошти в сумі 316 051 грн. у якості сплати за користування кредитом, а також сплати пені, по кредитному договору № 01944 від 13.12.2005.
Також, 07.06.2006 ОСОБА_93 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_15 у приміщенні офісу ТОВ «Златоград» укладено інвестиційний договір № 01/09/1 ИМ від 01.09.2005, згідно якому ОСОБА_94 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 53 723 долара США, що еквівалентно 271 299 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено у грудні 2008 року, а комплекс буде здано в експлуатацію у 2008 році. Індивідуальним об'єктом інвестування визначено 2-кімнатну квартиру на 10 загальному - 07 житловому поверсі 18-поверхового будинку 3 черги загальною площею 82,65 м.кв.
На підставі укладеного договору ОСОБА_94 у період з 07.06.2006 по 04.08.2008 передав ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 216 002 грн., у підтвердження чого останньому видано квитанції до прибуткового касового ордера № 188 від 07.06.2006, № 456 від 07.12.2006, № 101 від 11.06.2007 та № 57 від 04.08.2008.
20.07.2006 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 зараховано 37 856 грн. за продаж 5 990 євро, які, в свою чергу, надійшли того ж дня від інвестора ОСОБА_77 у якості часткової оплати по інвестиційному договору № 23/08 ИМ від 23.08.2005.
В той же день, 20.07.2006, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано у якості погашення боргу на рахунок ВДВС Комінтернівського району Одеської області № НОМЕР_18 грошові кошти в сумі 52 856 грн. з відміткою «Част. оплата плат.вим. №ДВ-9/4 від 19.07.06р. Сума залишку 550695,76 грн.Зг.вик.листа № 2-3503 від 16.06.06 р. вид. Київськ.район.суд м. Одеси на корист. ОСОБА_95 ».
Крім того, 21.07.2006 ОСОБА_19 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_15 у приміщенні офісу ТОВ «Златоград» укладено інвестиційний договір № 29/12/1 ИМ від 29.12.2005, згідно якому ОСОБА_19 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 54 930 доларів США, що еквівалентно 277 397 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено у 1 кв. 2007 року, а комплекс буде здано в експлуатацію у 2008 році. Індивідуальним об'єктом інвестування визначено 2-кімнатну квартиру на 17 загальному - 04 житловому поверсі 18-поверхового будинку 1 черги загальною площею 91,55 м.кв.
На підставі укладеного договору ОСОБА_19 у період з 21.07.2006 по 26.06.2008 передав ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 170 085 грн., у підтвердження чого останньому видано квитанції до прибуткового касового ордера № 254 від 21.07.2006, № 364 від 25.09.2006, № 412 від 13.10.2006, № 455 від 05.12.2006, № 76 від 03.05.2007, № 99 від 05.06.2007, № 113 від 02.07.2007, № 134 від 08.08.2007, № 154 від 27.09.2007, № 171 від 01.11.2007, № 181 від 14.12.2007, № 1 від 09.01.2008, № 5 від 25.01.2008, № 11 від 26.02.2008, № 21 від 26.03.2008, № 32 від 19.05.2008 та № 46 від 26.06.2008.
10.08.2006 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» в ОФ АБ «УКРГАЗБАНК» № НОМЕР_19 через касу внесено готівкові грошові кошти в сумі 290 050 грн. з відміткою «Внесення коштів за інвестування від фіз.осіб».
Того ж дня, 10.08.2006, з особового рахунку ТОВ «Златоград» в ОФ АБ «УКРГАЗБАНК» № НОМЕР_19 перераховано грошові кошти в сумі 290 000 грн. на особовий рахунок МП «Деревопласт» № НОМЕР_20 з відміткою «Інвестиції, зг.рах. 09/08 від 09.08.2006 та 10/08 від 10.08.2006».
31.08.2006 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумах 570 867 грн. та 48 680 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
В цей же день, 31.08.2006, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 переведено грошові кошти в сумі 545 693 до ДВС у Комінтернівському районі з відміткою «Повна оплата суми залишку 545693,06 грн.зг.вик.листа № 2-3503 від 16.06.06 р.вид.Київськ.район.суд м. Одеси на корист. ОСОБА_95 ».
Того ж дня, 31.08.2006, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано грошові кошти в сумі 50 000 грн. на особовий рахунок МП «Деревопласт» у формі ТОВ № 260040018801 з відміткою «Інвестиції зг.дог.№18/11 від 30.01.2005».
05.09.2006 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 109 780 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
В той же день, 05.09.2006, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано грошові кошти в сумі 100 000 грн. на особовий рахунок МП «Деревопласт» у формі ТОВ № 260040018801 з відміткою «Інвестиції зг.дог.№18/11 від 30.01.2005».
11.09.2006 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 34 450 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
В той же день, 11.09.2006, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано грошові кошти в сумі 34 450 грн. на особовий рахунок МП «Деревопласт» у формі ТОВ № 260040018801 з відміткою «Інвестиції зг.дог.№18/11 від 30.01.2005».
14.09.2006 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 25 000 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
В той же день, 14.09.2006, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано грошові кошти в сумі 25 000 грн. на особовий рахунок МП «Деревопласт» у формі ТОВ № 260040018801 з відміткою «Інвестиції зг.дог.№18/11 від 30.01.2005».
21.09.2006 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумах 8 999 100 грн., 77 055 грн. та 4 895 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
В той же день, 21.09.2006, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 8 910 000 грн. з відміткою «Зняття готівки на послуги».
Того ж дня, 21.09.2006, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано грошові кошти в сумі 75 000 грн. на особовий рахунок МП «Деревопласт» у формі ТОВ № 260040018801 з відміткою «Інвестиції зг.дог.№18/11 від 30.01.2005».
11.10.2006 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумі 50 800 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
В той же день, 11.10.2006, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано грошові кошти в сумі 50 000 грн. на особовий рахунок МП «Деревопласт» у формі ТОВ № 260040018801 з відміткою «Інвестиції зг.дог.№18/11 від 30.01.2005».
30.11.2006 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу внесено готівкою грошові кошти в сумах 156 710 грн. та 101 600 грн. з відміткою «Інвестиції на будівництво житла».
В той же день, 30.11.2006, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано грошові кошти в сумах 100 000 грн. та 100 000 грн. на особовий рахунок МП «Деревопласт» у формі ТОВ № 260040018801 з відміткою «Інвестиції зг.дог.№18/11 від 30.01.2005».
05.12.2006 на особовий рахунок ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 зараховано 46 984 грн. за продаж 7 000 євро, які, в свою чергу, надійшли того ж дня від інвестора ОСОБА_77 у якості часткової оплати по інвестиційному договору № 23/08 ИМ від 23.08.2005.
В той же день, 05.12.2006, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 через касу знято готівкою грошові кошти в сумі 13 200 грн. з відміткою «Зняття готівки на послуги».
Того ж дня, 05.12.2006, з особового рахунку ТОВ «Златоград» № НОМЕР_4 перераховано 18 000 грн. на особовий рахунок МПП «Рассвет» № НОМЕР_21 з відміткою «Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи зг. рах. № 05/12 від 05.12.2006 р.».
Крім того, 27.07.2007 ОСОБА_96 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_15 укладено інвестиційний договір № 22/11 ИМ від 22.11.2005, згідно якому ОСОБА_97 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 77 820 доларів США, що еквівалентно 392 991 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено у грудні 2008 року, а комплекс буде здано в експлуатацію у 2009 році. Індивідуальним об'єктом інвестування визначено 3-кімнатну квартиру на 17 загальному - 14 житловому поверсі 24-поверхового будинку 2 черги загальною площею 127,90 м.кв.
Також, 29.08.2007 ОСОБА_96 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_15 укладено інвестиційний договір № 07/03 (П) ИМ від 29.08.2007, згідно якому ОСОБА_97 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 14 500 доларів США, що еквівалентно 73 225 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено у грудні 2008 року, а комплекс буде здано в експлуатацію у 2009 році. Індивідуальним об'єктом інвестування визначено 1 місце на підземному паркінзі комплексу «Золоте руно».
На підставі укладених договорів ОСОБА_97 27.07.2007 та 31.08.2007 передав ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 466 216 грн., у підтвердження чого останньому видано квитанції до прибуткового касового ордера № 127 від 27.07.2007 та № 142 від 31.08.2007.
Крім того, 27.07.2007 ОСОБА_22 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_15 у приміщенні офісу ТОВ «Златоград» укладено інвестиційний договір № 05/01 (Б) ИМ від 05.01.2006, згідно якому ОСОБА_22 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 50 040 доларів США, що еквівалентно 252 702 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено у грудні 2008 року, а комплекс буде здано в експлуатацію у 2009 році. Індивідуальним об'єктом інвестування визначено 2-кімнатну квартиру на 21 загальному - 18 житловому поверсі 24-поверхового будинку 2 черги загальною площею 83,4 м.кв.
Також, 27.07.2007 ОСОБА_22 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_15 у приміщенні офісу ТОВ «Златоград» укладено інвестиційний договір № 06/01 (Б) ИМ від 05.01.2006, згідно якому ОСОБА_22 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 59 460 доларів США, що еквівалентно 300 273 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено у грудні 2008 року, а комплекс буде здано в експлуатацію у 2009 році. Індивідуальним об'єктом інвестування визначено 2-кімнатну квартиру на 21 загальному - 18 житловому поверсі 24-поверхового будинку 2 черги загальною площею 99,1 м.кв.
Крім того, 03.08.2007 ОСОБА_22 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_15 у м. Києві укладено інвестиційний договір № 07/01 (П) ИМ від 02.08.2007, згідно якому ОСОБА_22 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 14 500 доларів США, що еквівалентно 73 225 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено у грудні 2008 року, а комплекс буде здано в експлуатацію у 2009 році. Індивідуальним об'єктом інвестування визначено 1 паркувальне місце на підземному паркінзі 24-поверхового будинку 2 черги.
Також, 03.08.2007 ОСОБА_22 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_15 у м. Києві укладено інвестиційний договір № 07/02 (П) ИМ від 02.08.2007, згідно якому ОСОБА_22 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 14 500 доларів США, що еквівалентно 73 225 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено у грудні 2008 року, а комплекс буде здано в експлуатацію у 2009 році. Індивідуальним об'єктом інвестування визначено 1 паркувальне місце на підземному паркінзі 24-поверхового будинку 2 черги.
Крім того, 12.10.2007 ОСОБА_22 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_15 у приміщенні офісу ТОВ «Златоград» укладено інвестиційний договір № 26/08/2 ИМ від 26.08.2005, згідно якому ОСОБА_22 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 155 480 доларів США, що еквівалентно 785 174 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено у першому кварталі 2009 року, а комплекс буде здано в експлуатацію у 2009 році. Індивідуальним об'єктом інвестування визначено 3-кімнатну квартиру на 09 загальному - 06 житловому поверсі 24-поверхового будинку 2 черги загальною площею 119,6 м.кв. та 3-кімнатну квартиру на 11 загальному - 08 житловому поверсі 24-поверхового будинку 2 черги загальною площею 119,6 м.кв.
На підставі зазначених договорів ОСОБА_22 у період з 27.07.2007 по 12.10.2007 передав ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 1 401 375 грн., у підтвердження чого останньому видано квитанції до прибуткового касового ордера № 125 від 27.07.2007, № 126 від 27.07.2007, № 128 від 31.07.2007, № 130 від 03.08.2007, № 131 від 03.08.2007 та № 162 від 12.10.2007.
Проте, 17.04.2008 зазначені умови договорів №№ 05/01 (Б) ИМ від 05.01.2006, № 06/01 (Б) ИМ від 05.01.2006, 07/01 (П) ИМ від 02.08.2007, 07/02 (П) ИМ від 02.08.2007 та 26/08/2 ИМ від 26.08.2005 між ОСОБА_22 та ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_15 змінено і замість них укладено новий інвестиційний договір № 23/11ОФ від 22.11.2005, згідно якому ОСОБА_22 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 450 000 доларів США, ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено та комплекс буде здано в експлуатацію 01.12.2009. Індивідуальним об'єктом інвестування визначено торгівельно-офісні приміщення на першому поверсі загальною площею 300 м.кв.
На підставі даного договору № 23/11ОФ від 22.11.2005, з урахуванням додатково переданих, а також раніше переданих ОСОБА_15 грошових коштів, у тому числі і відповідно до квитанцій до прибуткового касового ордера № 125 від 27.07.2007, № 126 від 27.07.2007, № 128 від 31.07.2007, № 130 від 03.08.2007, № 131 від 03.08.2007 та № 162 від 12.10.2007, ОСОБА_22 передав ОСОБА_15 грошові кошти у сумах 1 946 876 грн., про що останньому видано квитанцію до прибуткового касового ордера № 25 від 17.04.2008 та 466 216 грн., про що останньому видано квитанцію без номеру від 30.07.2008.
Крім того, 22.11.2007 ОСОБА_22 з ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_15 у приміщенні офісу ТОВ «Златоград» укладено інвестиційний договір № 22/11ОФ від 22.11.2007, згідно якому ОСОБА_22 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 600 000 доларів США, ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено та комплекс буде здано в експлуатацію у грудні 2009 року. Індивідуальним об'єктом інвестування визначено торгівельно-офісні приміщення на першому поверсі комплексу загальною площею 300 м.кв.
На підставі даного договору ОСОБА_22 22.11.2007 передав ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 3 030 000 грн., у підтвердження чого останньому видано квитанцію до прибуткового касового ордера № 178 від 22.11.2007.
Також, 27.11.2007 під приводом прискорення здійснення будівництва комплексу «Золоте руно» ОСОБА_15 уклала з ОСОБА_22 два договори позики про передачу останнім ОСОБА_15 грошових коштів в сумі 1 515 000 грн. (300 000 доларів США) та 505 000 грн. (100 000 доларів США) на строки до 01.04.2008 та 01.12.2008 відповідно.
Так, ОСОБА_15 22.11.2007 особисто отримала від ОСОБА_22 грошові кошти в сумі 5 050 000 грн. (1 000 000 доларів США), на підтвердження чого видала останньому квитанцію до прибуткового касового ордера № 178 від 22.11.2007 про отримання грошових коштів в сумі 3 030 000 грн. в якості інвестицій та написала дві заяви про фактичне отримання від ОСОБА_22 грошових коштів в сумі 2 020 000 в якості позики.
Крім того, 30.07.2008 ОСОБА_15 уклала з ОСОБА_22 інвестиційний договір № 06/01 (Б) ИМ від 05.01.2006, згідно якому ОСОБА_22 здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 39 640 євро, а ТОВ «Златоград» здійснює будівництво громадсько-житлового комплексу «Золоте Руно», яке буде завершено та комплекс буде здано в експлуатацію у 01.12.2009. Індивідуальним об'єктом інвестування визначено 2-кімнатну квартиру на 21 загальному - 18 житловому поверсі 24-поверхового будинку 2 черги загальною площею 99,10 м.кв.
На підставі укладеного договору ОСОБА_22 . 30.07.2008 передав ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 299 824 грн., у підтвердження чого останньому видано квитанцію до прибуткового касового ордера від 30.07.2008 без номеру із зазначенням переданої суми грошових коштів.
На підставі укладених договорів ОСОБА_22 у період з 27.07.2007 по 30.07.2008 передав ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 7 762 916 грн., у підтвердження чого останньому видано квитанції до прибуткового касового ордера:
- № 178 про отримання від останнього грошових коштів в сумі 3 030 000 грн. від 22.11.2007.,
- № 25 від 17.04.2008 про отримання від останнього грошових коштів в сумі 1 946 876 грн.,
- квитанцію без номеру від 30.07.2008 про отримання від останнього грошових коштів в сумі 466 216 грн.,
- квитанцію без номеру від 30.07.2008 про отримання від останнього грошових коштів в сумі 299 824 грн., а також заяву про отримання про отримання від ОСОБА_22 грошових коштів у сумі 1 515 000 грн. від 27.11.2007 та заяву про отримання про отримання від ОСОБА_22 грошових коштів у сумі 505 000 грн. від 27.11.2007.
Крім того, 12.08.2004 громадянином Італії ОСОБА_27 із ТОВ «Златоград» в особі директора ОСОБА_15 у приміщенні офісу ТОВ «Златоград» укладено інвестиційний договір № 12/08И від 12.08.2004, згідно якому Вото Маріо здійснює внесення інвестицій у вигляді особистих грошових коштів у сумі 34 760 доларів США, що еквівалентно 184 576 грн., ТОВ «Златоград» здійснює будівництво житлового комплексу «Замок квітів», яке буде завершено у грудні 2006 року. Індивідуальним об'єктом інвестування визначено 1-кімнатну квартиру на 7 поверсі 10-поверхового будинку загальною площею 63,20 м.кв.
На підставі укладеного договору Вото Маріо у період з 12.08.2004 по 27.12.2006 передав ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 146 300 грн., у підтвердження чого останньому видано квитанції до прибуткового касового ордера № 17 від 12.08.2004, № 311 від 26.08.2005 та № 475 від 27.12.2006.
Також, 27.01.2005 між ТОВ «Златоград» та ТОВ «Центр-будінвест» укладено інвестиційний контракт № 18/11 від 27.01.2005 про співробітництво в інвестуванні будівництва житлового дому з торгівельно-офісними площами та підземним паркінгом за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 9.
Згідно даному договору незавершена будівля загальною площею 1 200 м. кв. за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 9, та будівля, розташована за адресою: м. Одеса, Деволановський спуск, 17, власником яких є ТОВ «Златоград», а також квартира
АДРЕСА_1 , власником якої є ТОВ «Центр-Будінвест», розташовані у плямі забудови та передаються в управління ТОВ «Центр-будінвест» на період будівництва. Фактичні затрати сторін на придбання зазначених об'єктів фіксуються в акті звірення витрат, підтверджуються документально та враховуються у загальні витрати кожної сторони на будівництво.
21.08.2007 між ТОВ «Златоград» та ТОВ «Центр-будінвест» укладено додаткову угоду № 1 від 21.08.2007 до інвестиційного контракту № 18/11 від 27.01.2005 про розірвання даного інвестиційного контракту. З метою забезпечення можливості повернення ТОВ «Златоград» інвестиційних коштів, що були залучені останнім на проектування та будівництво житлового будинку, ТОВ «Центр-Будінвест» зобов'язано перерахувати на поточний рахунок ТОВ «Златоград» НОМЕР_22 в ОФ АКБ «Форум» грошові кошти в сумі 10 060 000 грн., при цьому ТОВ «Центр-Будінвест» не несе будь-які зобов'язання перед третіми особами, щодо будівництва житла в будинку за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 9, залученими ТОВ «Златоград».
У період з 21.08.2007 по 24.12.2007 ТОВ «Центр-Будінвест» перерахувало на вказаний рахунок ТОВ «Златоград» грошові кошти в сумі 10 060 000 грн., забезпечивши можливість ТОВ «Златоград» повернути залучені інвестиції на будівництво будинку за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 9, проте, ОСОБА_15 і в даному випадку грошові кошти інвесторам не повернула.
05.03.2007 між АКБ «Форум» та ТОВ «Златоград» укладено кредитний договір № 0004/07/08-KLI від 05.03.2007, згідно якому банк надає позичальнику кредитні кошти у формі відновлювальної відкличної кредитної лінії для фінансування будівництва комплексу «Золоте руно» в м. Одесі з максимальним лімітом заборгованості в сумі 300 000 доларів США.
Додатковими угодами до вищезазначеного кредитного договору було внесено зміни, зокрема у частині збільшення суми кредитування, а саме:
- додатковою угодою від 17.04.2007 № 1 - 0,42 млн. доларів США;
- додатковою угодою від 03.05.2007 № 2 - 0,92 млн. доларів США;
- додатковою угодою від 06.07.2007 № 3 - 0,99 млн. доларів США;
- додатковою угодою від 05.09.2007 № 4 - 1,04 млн. доларів США;
- додатковою угодою від 13.09.2007 № 5 - 1,27 млн. доларів США;
- додатковою угодою від 21.09.2007 № 6 - 1,67 млн. доларів США.
Забезпеченням повернення кредитних коштів, сплати відсотків за користування кредитними коштами є:
- іпотека двоповерхового адміністративного будинку та складських приміщень, які належать майновому поручителю МП «Деревопласт» у формі TOB та розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, буд. 134;
- домоволодіння, яке розташоване за адресою: м. Одеса, провул. Хвойний, буд. 15 та належить ТОВ «Златоград»;
- житловий будинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , заставною вартістю 2,10 млн. грн. Іпотекодавцем є фізична особа ОСОБА_15 іпотекодержателем ОФ АКБ «Форум»;
- порука фізичної особи ОСОБА_15 та порука МП «Деревопласт» у формі TOB.
Додатковою угодою від 08.02.2008 № 8 - 13,43 млн. грн.
Забезпеченням повернення кредитних коштів, сплати відсотків за користування кредитними коштами є:
- іпотека двоповерхового адміністративного будинку та складських приміщень, які належать майновому поручителю МП «Деревопласт» у формі TOB та розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, буд. 134, заставною вартістю 4,72 млн. грн.;
- домоволодіння, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та належить ТОВ «Златоград», заставною вартістю 0,50 млн. грн.;
- житловий будинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , заставною вартістю 2,10 млн. грн. Іпотекодавцем є фізична особа ОСОБА_15 іпотекодержателем ОФ АКБ «Форум»;
- порука фізичної особи ОСОБА_15 та порука МП «Деревопласт» у формі TOB, корпоративні права ТОВ «Златоград» на об'єкт незавершеного будівництва ГЖК «Золоте Руно».
При цьому, у період з 19.04.2007 по 19.02.2008 з особового рахунку ТОВ «Златоград» в АКБ «Форум» № НОМЕР_22 ОСОБА_15 перераховано грошові кошти в сумі 7 669 970 грн. у якості оплати за послуги, виконані роботи та матеріали для будівництва об'єкта «Золоте руно» на рахунки інших своїх підприємств МПП «Рассвет» та ДП «Ельф» МПП «Рассвет», забезпечуючи прибуток своїм підприємствам, проте, не маючи наміру та можливості здійснити будівництво об'єкту «Золоте руно» у повному обсязі.
Крім того, у даний період з особового рахунку ТОВ «Златоград» в АКБ «Форум» № НОМЕР_22 грошові кошти в сумі 1 308 900 грн. знято готівкою в касі з призначенням платежів «Оплата послуг» та «госп. потреби», а грошові кошти в сумі 21 009 240 грн. обготівковано в касі з призначенням «Повернення інвестицій», проте, фактично ОСОБА_15 грошові кошти потерпілим не повернула.
Встановлено, що обов'язкові умови, за яких будівництво комплексу «Золоте руно» могло розпочатися та які визначені у Договорі з УКБ від 06.08.2003, а також умови здійснення будівництва будинків по вул. Жуковського, 9, та Ольгіївській, 14, у м. Одесі, свого відображення в укладених ОСОБА_15 з потерпілими інвестиційних договорах не знайшли, що зробило можливим введення потерпілих в оману щодо дійсних намірів ОСОБА_15 .
Так, ОСОБА_15 , займаючи посаду директора ТОВ «Златоград», повідомляла потерпілим завідомо неправдиві відомості про наявність дозволів на виконання будівельних робіт з будівництва комплексу «Золоте руно» у м. Одесі, а також будинків по вул. Жуковського, 9, та
АДРЕСА_4 , та іншої дозвільної документації на будівництво, чим переконала потерпілих у своїй спроможності здійснити будівництво даних об'єктів та передати останнім об'єкти інвестування - квартири у строки, зазначені в інвестиційних договорах.
ОСОБА_15 з метою переконання потерпілих у відсутності жодних перешкод для завершення будівництва у суворо у зазначені строки посилалась на пункт 7.3. типового інвестиційного договору, згідно якому за несвоєчасну передачу квартири інвестору з вини підприємства, останнє сплачує інвестору пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми договору за кожен день прострочення, та на пункт 3.2. договору, згідно якому інвестор має право розірвати договір з підприємством у разі невиконання останнім умов договору, чим викликала у потерпілих впевненість у добросовісному намірі ОСОБА_15 виконати взяті на себе зобов'язання в указані строки.
Крім того, ОСОБА_15 , об'єктивно не маючи на час укладання вищезазначених договорів можливості направити зазначені грошові кошти на виконання будівельно-монтажних робіт на об'єкті «Золоте руно», а також будинків по вул. Жуковського, 9, та Ольгіївській, 14, у м. Одесі, переконувала потерпілих передати їй всю суму грошових коштів якнайскоріше єдиним внеском, запропонувавши останнім у такому разі суттєві знижки на ціну за квадратний метр жилої площі та першочергове право на придбання у майбутньому паркувального місця на підземному паркінгу.
Також, з метою забезпечення якнайскорішої передачі потерпілими своїх грошових коштів ОСОБА_15 , пунктом 7.4. типових укладених договорів ОСОБА_15 встановлено застосування штрафних санкцій відносно інвесторів за несвоєчасне внесення інвестицій незалежно від фактичного виконання ТОВ «Златоград» взятих на себе зобов'язань.
При цьому, на момент укладання зазначених інвестиційних договорів контролюючими органами не було надано не тільки дозволи на виконання будівельних робіт з будівництва комплексу «Золоте руно» у м. Одесі, а також будинків по вул. Жуковського, 9, та Ольгіївській, 14, у м. Одесі, а й була відсутня документація на об'єкт, на підставі якої дані дозволи могли бути наданими, а саме:
- проектна документація;
- документ, що засвідчує право власності чи користування (в тому числі на умовах оренди) земельною ділянкою;
- угода про право забудови земельної ділянки;
- рішення виконавчого органу відповідної ради або місцевої державної адміністрації про дозвіл на будівництво об'єкта містобудування;
- комплексний висновок державної інвестиційної експертизи;
- документ про призначення відповідальних виконавців робіт.
Таким чином, ОСОБА_15 здійснювала інвестування в об'єкти без позитивного комплексного висновку державної експертизи, що заборонено чинним на час укладання інвестиційних договорів законодавством.
Крім того, ОСОБА_15 не могла правдиво зазначити строки завершення будівництва, оскільки строки фактичного оформлення дозволу інспекції ДАБК для УКБ не були визначеними та ОСОБА_15 були невідомими.
Відтак, повідомлення ОСОБА_15 потерпілим про наявність дозволів на виконання будівельних робіт з будівництва комплексу «Золоте руно» у м. Одесі, а також будинків по вул. Жуковського, 9, та АДРЕСА_4 , та запевнення їх у своїй спроможності здійснити будівництво і надати останнім квартири суворо у строки, вказані в інвестиційних договорах, є свідомим обманом з метою заволодіння грошовими коштами потерпілих.
У зв'язку з викладеним, потерпілі, будучи введеними в оману та вважаючи це вигідним для себе, з метою виконання своїх обов'язків згідно інвестиційним договорам у повному обсязі добровільно передавали ОСОБА_15 свої грошові кошти, помилково вважаючи, що будівництво об'єктів розпочнеться у найближчий час та вони отримають оплачені квартири суворо у строки, вказані у договорах.
В свою чергу, ОСОБА_15 діяла з наміром, оскільки усвідомлювала протиправність таких договорів і неможливість їх виконання у зазначені терміни. Грошові кошти, отримані від потерпілих, підозрювана на виконання будівельно-монтажних робіт не направила, заволоділа ними та в подальшому розпорядилась на власний розсуд.
Крім того, 16.03.2011 у кримінальній справі № 060200800153 відносно ОСОБА_15 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України заступником прокурора Суворовського району м. Одеси ОСОБА_98 затверджено обвинувальний акт та кримінальну справу направлено до Суворовського районного суду м. Одеси.
У рамках даної кримінальної справи ОСОБА_15 обвинувачується у вчиненні численних аналогічних злочинів, а саме у заволодінні в особливо великому розмірі у період з 10.03.2004 по 27.04.2007 грошовими коштами інвесторів, яких ОСОБА_15 аналогічними способами залучала до інвестування об'єктів будівництва за адресами:
- АДРЕСА_4 ;
- АДРЕСА_5 ;
- м. Одеса, вул. Ген.Бочарова ріг Дніпропертовської дороги, проте, після отримання від інвесторів грошових коштів умови інвестиційних договорів не виконала, будівництво об'єктів не здійснила, а грошові кошти привласнила.
До теперішнього часу будівництво житлового комплексу «Золоте руно» також не ведеться, квартири потерпілим не надано, а грошові кошти не повернуто.
Таким чином, 06.07.2004 ОСОБА_15 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_24 в сумі 179 458 грн., тобто в особливо великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Також, у період з 05.08.2004 по 28.07.2006 ОСОБА_15 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_36 в сумі 167 510 грн., тобто в особливо великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Крім того, у період з 12.08.2004 по 27.12.2006 ОСОБА_15 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_27 в сумі 146 300 грн., тобто в особливо великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Також, 24.02.2005 ОСОБА_15 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_33 в сумі 86 025 грн., тобто в особливо великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Крім того, 24.02.2005 ОСОБА_15 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_32 в сумі 86 020 грн., тобто в особливо великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Також, у період з 28.02.2005 по 12.09.2006 ОСОБА_15 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_99 в сумі 97 917 грн., тобто у великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.
Крім того, у період з 28.02.2005 по 11.07.2008 ОСОБА_15 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_29 в сумі 225 201 грн., тобто в особливо великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Також, 11.03.2005 ОСОБА_15 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_10 в сумі 197 044 грн., тобто в особливо великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Крім того, у період з 14.03.2005 по 29.09.2006 ОСОБА_15 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_25 в сумі 83 984 грн., тобто у великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.
Також, 14.03.2005 ОСОБА_15 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_100 в сумі 175 610 грн., тобто в особливо великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Крім того, у період з 14.03.2005 по 05.03.2008 ОСОБА_15 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_48 в сумі 182 811 грн., тобто в особливо великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Також, у період з 22.03.2005 по 20.06.2006 ОСОБА_15 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_13 в сумі 183 730 грн., тобто в особливо великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Крім того, 22.04.2005 ОСОБА_15 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_30 в сумі 81 977 грн., тобто в особливо великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Також, у період з 23.03.2005 по 07.12.2005 ОСОБА_15 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_101 в сумі 90 859 грн., тобто в особливо великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Крім того, 22.04.2005 ОСОБА_15 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_102 в сумі 81977 грн., тобто в особливо великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Також, у період з 04.05.2005 по 03.07.2006 ОСОБА_15 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_21 в сумі 95 561 грн., тобто у великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.
Крім того, у період з 13.05.2005 по 12.08.2005 ОСОБА_15 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_16 в сумі 104 878 грн., тобто в особливо великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Також, у період з 22.06.2005 по 21.07.2005 ОСОБА_15 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_103 в сумі 183749 грн., тобто в особливо великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Крім того, у період з 23.06.2005 по 19.12.2005 ОСОБА_15 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілих ОСОБА_104 та ОСОБА_62 в сумі 123 537 грн., тобто в особливо великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Також, у період з 29.06.2005 по 22.09.2005 ОСОБА_15 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_105 в сумі 155 193 грн., тобто в особливо великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Крім того, у період з 29.06.2005 по 22.09.2005 ОСОБА_15 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_106 в сумі 155 193 грн., тобто в особливо великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Також, у період з 12.07.2005 по 04.08.2005 ОСОБА_15 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_31 в сумі 141 505 грн., тобто в особливо великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Крім того, у період з 19.07.2005 по 19.03.2007 ОСОБА_15 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_107 в сумі 177 169 грн., тобто в особливо великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Також, 27.07.2005 ОСОБА_15 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_108 в сумі 171 453 грн., тобто в особливо великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Крім того, у період з 12.08.2005 по 09.11.2006 ОСОБА_15 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_73 в сумі 151 746 грн., тобто в особливо великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Також, у період з 12.08.2005 по 15.05.2007 ОСОБА_15 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_74 в сумі 183 413 грн., тобто в особливо великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Крім того, у період з 23.08.2005 по 19.12.2006 ОСОБА_15 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_77 в сумі 277 596 грн., тобто в особливо великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Також, у період з 25.08.2005 по 09.09.2005 ОСОБА_15 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_18 в сумі 182 952 грн., тобто в особливо великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Крім того, 21.09.2005 ОСОБА_15 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_23 в сумі 187 628 грн., тобто в особливо великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Також, 30.09.2005 ОСОБА_15 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_12 в сумі 170 953 грн., тобто в особливо великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Крім того, 10.10.2005 ОСОБА_15 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_11 в сумі 215 908 грн., тобто в особливо великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Також, у період з 12.10.2005 по 12.04.2006 ОСОБА_15 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_28 в сумі 127 493 грн., тобто в особливо великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Крім того, 28.10.2005 ОСОБА_15 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_109 в сумі 260 237 грн., тобто в особливо великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Також, 28.10.2005 ОСОБА_15 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_110 в сумі 260 237 грн., тобто в особливо великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Крім того, у період з 24.11.2005 по 14.12.2005 ОСОБА_15 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_26 в сумі 223 079 грн., тобто в особливо великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Також, у період з 29.12.2005 по 02.07.2007 ОСОБА_15 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілих ОСОБА_111 та ОСОБА_86 в сумі 189 406 грн., тобто в особливо великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Крім того, у період з 20.01.2006 по 19.01.2007 ОСОБА_15 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_112 в сумі 156 747 грн., тобто в особливо великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Також, у період з 26.01.2006 по 02.06.2008 ОСОБА_15 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_113 в сумі 144 910 грн., тобто в особливо великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Крім того, у період з 07.06.2006 по 04.08.2008 ОСОБА_15 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_114 в сумі 216 002 грн., тобто в особливо великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Також, у період з 21.07.2006 по 26.06.2008 ОСОБА_15 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_19 в сумі 170 085 грн., тобто в особливо великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Крім того, у період з 27.07.2007 по 31.08.2007 ОСОБА_15 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_115 в сумі 466 216 грн., тобто в особливо великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Також, у період з 27.07.2007 по 30.07.2008 ОСОБА_15 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_22 в сумі 7 762 916 грн., тобто в особливо великому розмірі, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Крім того, 13.04.2009 та 22.04.2009 ОСОБА_15 повторно шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_10 в сумі 15 400 грн., що завдало значної шкоди потерпілому, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.
Вимоги, наведені в апеляційній скарзі та узагальнені доводи особи, яка її подала.
В апеляційній скарзі прокурор Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_7 просить скасувати вирок суду та ухвалити новий вирок, яким визнати ОСОБА_116 винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України та призначити їй покарання за:
- ч. 2 ст. 190 КК України у вигляді 3 років позбавлення волі;
- ч. 3 ст. 190 КК України у вигляді 8 років позбавлення волі;
- ч. 4 ст. 190 КК України у вигляді 12 років позбавлення волі, з конфіскацією майна.
На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш тяжкого більш тяжким, остаточно призначити покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
В обґрунтування доводів апеляційної скарги прокурор зазначив, що вирок суду є незаконним, постановлений з істотними порушеннями вимог кримінального процесуального закону, суд неправильно застосував закон України про кримінальну відповідальність та висновки суду не відповідають фактичним обставинам кримінального провадження.
Суд не оцінив об'єктивно всіх обставин справи та надав неправильну оцінку доказам, так як наявність в діях ОСОБА_15 складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України підтверджується доказами наявними в матеріалах кримінального провадження.
Суд безпідставно на стадії судових дебатів прийняв до уваги наявність вироку Суворовського районного суду м. Одеси від 18.11.2015 та ухвали Одеського апеляційного суду від 20.02.2020, оскільки вирок повинен ґрунтуватись на доказах, а не на інших судових рішеннях, маючих преюдиційне значення.
Суд належним чином, не мотивував висновок про те, що дії обвинуваченої невірно кваліфіковані стороною обвинувачення за ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.
Прокурор в апеляційній скарзі також посилається на те, що в матеріалах кримінального провадження відсутні звукозаписи судових засідань та журнали судових засідань від 15.02.2016 та 20.10.2017 року.
Також в апеляційній скарзі прокурор просить дослідити докази, зокрема, інвестиційні (з додатковими угодами) договори потерпілих із додатками; платіжні доручення; виписки за рахунками; касові чеки; повідомлення про відкриття рахунків; протокол загальних зборів засновників ТОВ «Златоград»; статут ТОВ «Златоград»; повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням; акти обстеження місцезнаходження суб'єкта господарювання за юридичною адресою; копії листів зі змінами до статуту МІДІ «Рассвет»; копії реєстраційних карток зі змінами до статуту МІДІ «Рассвет»; Копію довідки про включення МІДІ «Рассвет» до ЄРДПОУ; виписки по особовим рахункам ТОВ «Златоград»; довідки ПАТ «БАНК ФОРУМ»; грошові чеки; заяву ОСОБА_15 ; копію листа ПАТ «БАНК ФОРУМ»; перелік документів в АКБ «Форум», переліком документів на відкриття рахунку в АКБ «Форум», заяви про відкриття поточних рахунків; договір банківського рахунку; копії наказів про призначення ОСОБА_15 , копією свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Златоград», копіями довідок про взяття на облік платників податку ТОВ «Златоград», копіями протоколів зборів засновників; платіжні доручення ТОВ «Златоград»; копію виписки щодо проведення платіжних документів ТОВ «Златоград»; заяви ТОВ «Златоград» в АКБ «Форум» про переказ готівки; висновок експертного дослідження.
В апеляційній скарзі представник потерпілої ОСОБА_13 - адвокат ОСОБА_9 просить вирок Малиновського районного суду м. Одеси від 08.02.2021 року скасувати та постановити новий вирок, яким ОСОБА_15 визнати винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України та задовольнити цивільні позови потерпілих про відшкодування завданої матеріальної та моральної шкоди, посилаючись на те, що вирок суду є незаконним, суд неправильно застосував закон України про кримінальну відповідальність та висновки суду не відповідають фактичним обставинам кримінального провадження.
В обґрунтування доводів апеляційної скарги адвокат зазначив, що суд першої інстанції прийшов до необґрунтованого висновку, що в діях обвинуваченої наявний склад іншого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, оскільки ОСОБА_15 шляхом омани заволоділа грошовими коштами громадян - фізичних осіб - інвесторів, тому її дії вірно кваліфіковані стороною обвинувачення за ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України, за якими вона повинна нести відповідальність.
В апеляційній скарзі потерпілі ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 просять скасувати вирок суду та постановити новий вирок, яким ОСОБА_15 визнати винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України та задовольнити цивільні позови потерпілих про відшкодування завданої матеріальної та моральної шкоди, посилаючись на те, що висновки суду не відповідають фактичним обставинам кримінального провадження та судом неправильно застосований закону про кримінальну відповідальність.
В обґрунтування невідповідності висновків суду фактичним обставинам кримінального провадження та неправильного застосування закону про кримінальну відповідальність потерпілі ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 зазначили, що суд першої інстанції прийшов до необґрунтованого висновку, що в діях обвинуваченої наявний склад іншого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, оскільки ОСОБА_15 шляхом омани заволоділа грошовими коштами громадян - фізичних осіб - інвесторів, тому її дії вірно кваліфіковані стороною обвинувачення за ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.
В апеляційній скарзі потерпілий ОСОБА_22 , просить скасувати вирок суду та постановити новий вирок, яким ОСОБА_15 визнати винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України, посилаючись на те, що судом істотно порушенні вимоги кримінального процесуального закону та висновки суду не відповідають фактичним обставинам справи.
В обґрунтування невідповідності висновків суду фактичним обставинам кримінального провадження та неправильного застосування закону про кримінальну відповідальність потерпілий ОСОБА_22 зазначив, що суд першої інстанції прийшов до необґрунтованого висновку, що в діях обвинуваченої наявний склад іншого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, оскільки обвинувачена свідомо, з корисливих мотивів вводила інвесторів - фізичних осіб в оману та шахрайським шляхом заволоділа їх грошовими коштами, тому в її діях наявний склад саме ст. 190 КК України, а не ст. 191 КК України.
В обґрунтування істотних порушень вимог кримінального процесуального закону потерпілий ОСОБА_22 посилається на те, що в порушення вимог п. 5 ч. 2 ст. 412 КПК України його не було сповіщено про час та місце розгляду справи.
В апеляційній скарзі потерпілий ОСОБА_21 просить скасувати вирок суду та призначити новий розгляд кримінального провадження у суді першої інстанції, посилаючись на те, що судом істотно порушенні вимоги кримінального процесуального закону, так як в порушення вимог п. 5 ч. 2 ст. 412 КПК України він не був сповіщений про час та місце розгляду справи, в зв'язку з чим він був позбавлений права доступу до суду та не міг скористатись своїми процесуальними правами на захист.
В апеляційній скарзі потерпілі ОСОБА_16 та ОСОБА_17 просять скасувати вирок суду та призначити новий розгляд кримінального провадження у суді першої інстанції, посилаючись на те, що судом істотно порушенні вимоги кримінального процесуального закону, так як в порушення вимог п. 5 ч. 2 ст. 412 КПК України вони не були сповіщенні про час та місце розгляду справи.
В апеляційній скарзі обвинувачена ОСОБА_15 просить змінити вирок суду та виправдати її за ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України на підставі п. 1 ч. 1 ст. 373 КПК України у зв'язку з недоведеністю вчинення кримінального правопорушення та закрити кримінальне провадження на підставі п. 1 ч. 1 ст. 284 КПК України, посилаючись на те, що висновки суду не відповідають фактичним обставинам справи.
В обґрунтування невідповідності висновків суду фактичним обставинам кримінального провадження обвинувачена зазначила, що судом при розгляді кримінального провадження не було враховано, що:
- інвестиційні договори між ТОВ «Златоград» та ОСОБА_22 не укладалися, підпис в копіях цих договорів виконаний не ОСОБА_15 та є підробленими;
- обвинувачення сформульоване неконкретне та незрозуміле, так як в обвинувальному акті зазначено про господарську діяльність ОСОБА_15 як керівника товариств, однак обвинувачення висунуто як фізичній особі;
- обвинувальний акт не містить доказів об'єктивної сторони злочину, зокрема, факту заволодіння коштами потерпілих ОСОБА_15 ;
- у ОСОБА_15 відсутній умисел, оскільки виконанню будівництва ЖК «Золоте Руно» чинили перешкоди посадові особи Одеської міської ради та прокуратури, тому посадові особи ТОВ «Златоград» не винуваті у зупиненні будівництва. Після зупинення будівництва припинилось інвестування у будівництво, тому повернути інвестиційні кошти інвесторів фізичних осіб виявилося неможливим, що підтверджується експертним дослідженням, яке було проігноровано та не досліджувалося судом першої інстанції.
Також в апеляційній скарзі обвинувачена звертає увагу на те, що ОСОБА_22 не був допитаний в якості потерпілого в суді першої інстанції, не давав свідчень щодо відносин з ТОВ «Златоград» та з ОСОБА_15 .
Суд першої інстанції вирішив справу відносно інших потерпілих, які також не були допитані в судовому засіданні.
Суд у вироку послався на «узагальнений матеріал Держфінмониторінгу», який виходить за межі висунутого їй обвинувачення та який втратив чинність на підставі Закону № 1702-VII від 14/10/2014.
Також обвинувачена ОСОБА_15 звертає увагу на те, що ЖК «Замок квітів» наразі збудований та прийнятий в експлуатацію.
Під час апеляційного розгляду апелянт просить повторно дослідити обставини кримінального провадження та докази.
В запереченнях на апеляційну скаргу обвинувачена ОСОБА_15 зазначає, що апеляційні скарги прокурора, представника потерпілої та потерпілих необґрунтовані, в зв'язку з чим просить відмовити у їх задоволенні, посилаючись на те, що у матеріалах провадження відсутні докази, які б підтверджували її вину у вчиненні кримінальних правопорушеннях, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.
Позиції учасників апеляційного розгляду.
Під час апеляційного розгляду прокурори ОСОБА_7 , ОСОБА_8 частково підтримали апеляційну скаргу прокурора ОСОБА_7 та апеляційні скарги представника потерпілої ОСОБА_13 - адвоката ОСОБА_9 , потерпілих ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , просили скасувати вирок суду та призначити новий розгляд кримінального провадження у суді першої інстанції у зв'язку з істотним порушенням вимог КПК. Проти задоволення апеляційної скарги обвинуваченої заперечували.
Крім того, прокурори відмовились від клопотання про повторне дослідження доказів, а також зазначили, що після прослуховування архівних копій дисків судових засідань суду першої інстанції, необхідність прослуховування звукозаписів судових засідань від 15.02.2016 та 20.10.2017 року, відпала.
Представник потерпілих ОСОБА_9 та потерпілі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , підтримали свої апеляційні скарги та частково підтримали апеляційну скаргу прокурора і потерпілих ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_12 ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , просили скасувати вирок суду та призначити новий розгляд кримінального провадження у суді першої інстанції, оскільки вважали, що під час судового розгляду були порушені права потерпілих. Проти задоволення апеляційної скарги обвинуваченої заперечували.
Захисник ОСОБА_14 та обвинувачена ОСОБА_15 підтримали свою апеляційну скаргу та заперечували проти задоволення апеляційних скарг прокурора Одеської міської прокуратури № 2 ОСОБА_7 , представника потерпілої ОСОБА_13 - адвоката ОСОБА_9 , потерпілих ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 .
Заслухавши суддю-доповідача, думки учасників судового розгляду, перевіривши матеріали кримінального провадження в контексті доводів апеляційної скарги, апеляційний суд приходить до висновків про таке.
Мотиви суду апеляційної інстанції.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 404 КПК України, суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.
Згідно з ч. 1 ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ст. 370 КПК України, судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об'єктивно з'ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.
Під час судового розгляду скарги, обвинуваченою ОСОБА_15 заявлено клопотання про повторне дослідження всіх обставин кримінального провадження та доказів. В судовому засіданні ОСОБА_15 уточнила та просила дослідити пояснення, ухвалу господарського суду, мирову угоду, протест прокурора, рішення сесії, ухвалу Вищого суду України, ухвалу апеляційного суду та експертний висновок.
У задоволені клопотання колегією суддів відмовлено у зв'язку з необґрунтованістю.
Згідно ч. 3 ст. 404 КПК України за клопотанням учасників судового провадження суд апеляційної інстанції зобов'язаний повторно дослідити обставини, встановлені під час кримінального провадження, за умови, що вони досліджені судом першої інстанції не повністю або з порушеннями, та може дослідити докази, які не досліджувалися судом першої інстанції, виключно якщо про дослідження таких доказів учасники судового провадження заявляли клопотання під час розгляду в суді першої інстанції або якщо вони стали відомі після ухвалення судового рішення, що оскаржується.
За змістом цієї норми процесуального закону учасник судового провадження має право не лише формально заявити клопотання про повторне дослідження обставин або доказів, а й повинен зазначити, які конкретно обставини (докази) потрібно дослідити, та обґрунтувати, чому вони досліджені судом першої інстанції не повністю або з порушеннями чи взагалі не досліджені.
Апеляційний суд з даного питання зауважує, що розгляд у суді апеляційної інстанції не повинен дублювати дослідження доказів, яке проводилося у місцевому суді, оскільки це суперечить основним засадам кримінального процесуального законодавства України. Незгода сторони обвинувачення з показаннями свідків та письмовими доказами по справі, не є підставою для повторного дослідження цих доказів.
Таку правову позицію висловив Верховний Суд у своїй постанові від 10.02.2021 в справі № 127/14811/17.
Таким чином, норми ч. 3 ст. 404 КПК України зобов'язують суд апеляційної інстанції провести повторне дослідження обставин, встановлених під час кримінального провадження, лише коли суд першої інстанції дослідив ці обставини неповно або з порушенням. Сама по собі незгода захисника та обвинуваченого з висновками, зробленими на підставі досліджених доказів, не може бути безумовною підставою для повторного дослідження тих самих доказів, апеляційним судом за відсутності обставин, передбачених ч. 3 ст. 404 КПК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 314 КПК України підготовче судове засідання відбувається за участю прокурора, обвинуваченого, захисника, потерпілого, його представника та законного представника, цивільного позивача, його представника та законного представника, цивільного відповідача та його представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, згідно з правилами, передбаченими цим Кодексом для судового розгляду. Після виконання вимог, передбачених статтями 342-345 цього Кодексу, головуючий з'ясовує в учасників судового провадження їх думку щодо можливості призначення судового розгляду.
Згідно з п.п. 1, 2, 3 ч. 3 ст. 56 КПК України, під час судового провадження в будь-якій інстанції потерпілий має право бути завчасно поінформованим про час і місце судового розгляду, брати участь у судовому провадженні та брати участь у безпосередній перевірці доказів.
Відповідно до ч. 1 ст. 412 КПК України істотними порушеннями вимог кримінального процесуального закону є такі порушення вимог КПК, які перешкодили чи могли перешкодити суду ухвалити законне та обґрунтоване судове рішення.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 412 КПК України судове рішення у будь якому разі підлягає скасуванню, якщо судове провадження здійснено за відсутності потерпілого, належним чином не повідомленого про дату, час і місце судового засідання.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що підготовче судове засідання призначене на 22.04.2014 року. Однак, з журналу судового засідання та ухвали суду вбачається, що 22.04.2014 року в порушення вимог ч. 2 ст. 314 КПК України підготовче судове засідання проведено судом без участі потерпілого ОСОБА_21 (т. 2 а.п. 29, 32). При цьому матеріали провадження не містять доказів, які б свідчили, що потерпілий ОСОБА_21 був належним чином сповіщений про час та місце підготовчого судового засідання.
Таким чином, суд першої інстанції незважаючи на вимоги статей 314, 325 КПК України, не маючи даних про неналежне повідомлення потерпілого ОСОБА_21 про час та місце підготовчого судового засідання, провів підготовче судове засідання за його відсутності та призначив судовий розгляд по кримінальному провадженню на 29.04.2014 року.
Окрім того, після призначення судового розгляду потерпілому ОСОБА_21 судом першої інстанції направлялися повістки про виклик у судове засідання призначене 29.04.2014 року, однак матеріали провадження не містять відомостей про належне отримання судових повісток потерпілим.
Разом з тим, потерпілому ОСОБА_22 взагалі не направлялася судова повістка про виклик у судове засідання призначене 29.04.2014 року, хоча в матеріалах провадження міститься заява від останнього про обов'язкове повідомлення його про судовий розгляд (т. 1 а.п. 146).
Неналежне сповіщення потерпілих ОСОБА_22 та ОСОБА_21 також підтверджується журналом судового засідання від 29.04.2014 року, відповідно до якого судовий розгляд відбувся за відсутності потерпілих ОСОБА_22 та ОСОБА_21 . При цьому в зазначеному судовому засіданні вирішувався порядок дослідження доказів (т. 2 а.п. 65-68).
Наступне судове засідання від 19.05.2014 року, під час якого здійснювався допит обвинуваченої ОСОБА_15 ,також відбулося без участі потерпілих ОСОБА_22 та ОСОБА_21 , які не були належним чином сповіщенні про час та місце розгляду справи (т.2 а.п. 73).
Крім того, суд першої інстанції в порушення п. 1 ч. 3 ст. 56 КПК України також наступні судові засідання від 30.05.2014 року, 05.06.2014 року, 26.11.2014 року, 12.12.2014 року, 23.12.2014 року, 20.01.2015 року, 28.09.2015 року, 07.10.2015 року, 26.11.2015 року, 14.12.2015 року, 22.12.2015 року, 08.02.2016 року, 15.02.2016 року, 22.02.2016 року, 20.04.2016 року, 18.05.2016 року, 30.05.2016 року, 22.08.2016 року, 04.10.2016 року, 19.06.2017 року, 29.06.2017 року, 10.12.2018 року, 28.01.2019 року, 09.01.2020 року, 06.02.2020 року, 05.02.2021 року (т. 2 а.п. 80, 82, 101, 128, 135, 147, 221, 234, т. 3 а.п. 16, 43, 60, т. 4 а.п. 101, 130, 171, 179, 184, 196, 218, т. 13 а.п. 70,77, 25 т. 25а.п. 46, 140, 72, 140, 159, 212) провів без участі потерпілих ОСОБА_22 та ОСОБА_21 , які не були належним чином повідомлені про дату, час та місце судового розгляду.
З урахуванням наведеного, а також доводів викладених в апеляційних скаргах прокурора, потерпілих ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_21 про систематичне неповідомлення потерпілих про дату, час та місце розгляду кримінального провадження, апеляційний суд приходить до висновку, що суд першої інстанції допустив істотне порушення норм кримінального процесуального кодексу, чим порушив принцип повноти, всебічності та об'єктивності розгляду кримінального провадження, що в свою чергу унеможливило прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні, що є безумовною підставою для скасування оскаржуваного вироку суду першої інстанції та призначення нового розгляду кримінального провадження у суді першої інстанції.
Таку правову позицію висловив Верховний Суд у своїх Постановах від 30.05.2019 року, 18.05.2021 року, 10.11.2021 року (справи №№ 303/4947/14-к, 556/1576/17, 713/936/16-к), в яких зазначено, що порушення вимог п. 5 ч. 2 ст. 412 КПК України, є істотним, що має наслідком скасування рішення суду з призначенням нового розгляду кримінального провадженняу суді першої інстанції.
Також апеляційній суд звертає увагу на те, що представник потерпілих ОСОБА_9 в апеляційній скарзі не просила призначити новий судовий розгляд у суді першої інстанції, однак під час апеляційного розгляду звертала увагу апеляційного суду на істотні порушення судом першої інстанції вимог кримінального процесуального закону, через неповідомлення потерпілих про час та місце судового розгляду кримінального провадження, в зв'язку з чим в судових дебатах, з метою дотримання прав потерпілих, вважала доцільним вирок суду скасувати та призначити новий розгляд кримінального провадження у суді першої інстанції.
Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 319 КПК України суд вмотивованою ухвалою може прийняти рішення про відсутність необхідності розпочинати судовий розгляд з початку та здійснювати повторно всі або частину процесуальних дій, які вже здійснювалися під час судового розгляду до заміни судді, якщо таке рішення не може негативно вплинути на судовий розгляд та за умови дотримання таких вимог: сторони кримінального провадження, потерпілий не наполягають на новому проведенні процесуальних дій, які вже були здійсненні судом до заміни судді; суддя, що замінив суддю, який вибув, ознайомився з ходом судового провадження та матеріалами кримінального провадження, наявними в розпорядженні суду, згоден з прийнятими судом процесуальними рішеннями і вважає недоцільним нове проведення процесуальних дій, що вже були проведені до заміни судді.
Згідно з п. 6 ч. 3 ст. 56 КПК України, під час судового провадження в будь-якій інстанції потерпілий має право давати пояснення, показання або відмовитися їх давати.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що згідно протоколу повторного автоматизованого розподілу справи між суддями від 08.05.2015 року у даному кримінальному провадженні замість судді ОСОБА_117 був призначений суддя ОСОБА_118 (т. 2 а.п. 152).
З журналу судового засідання від 09.06.2015 року вбачається, що після оголошення головуючим суддею ОСОБА_1 нового складу суду та з'ясування у учасників питання про відводи та про визначення етапу, з якого необхідно здійснювати подальший розгляд кримінального провадження новим складом суду, головуючий ухвалив про відсутність необхідності розпочинати судовий розгляд з початку.
При цьому, потерпілий ОСОБА_21 не був сповіщений про зазначене судове засідання, в зв'язку з чим не прибув у судове засідання та не висловлював думку щодо відводу новому складу суду та про визначення етапу, з якого необхідно здійснювати подальший розгляд кримінального провадження.
Таким чином, суд першої інстанції під час судового розгляду порушив права потерпілого ОСОБА_21 , передбачені ч. 3 ст. 56, ч. 2 ст. 319 КПК України, що є також істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, що відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 409 КПК України є підставою для скасування судового рішень судом апеляційної інстанції.
Крім того, згідно з положеннями ч. 1 ст. 370 КПК України, судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 371 КПК України вирок ухвалюється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.
Згідно з ч. 1 ст. 376 КПК України судове рішення проголошується прилюдно негайно після виходу суду з нарадчої кімнати. Головуючий у судовому засіданні роз'яснює зміст рішення, порядок і строк його оскарження.
Учасники судового провадження відповідно до ч. 6 вказаної статті мають право отримати в суді копію вироку чи ухвали (постанови) суду. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, та прокурору.
Системний аналіз процесуальних норм вказує на те, що вирок має бути складений в нарадчій кімнаті, а його повний текст повинен бути оголошений негайно після виходу суду з нарадчої кімнати, крім того, копія цього вироку негайно має бути вручена учасникам судового провадження.
Проголошенням вироку після виходу з нарадчої кімнати, роз'яснення його змісту реалізовує конституційне положення, що визначене як основна засада судочинства - гласність судового процесу.
Гласність і відкритість кримінального провадження в судах усіх інстанцій є важливою умовою неупередженого, всебічного і повного дослідження обставин кримінального правопорушення та ухвалення на цій основі законного, обґрунтованого і справедливого рішення. Така засада спонукає суддів та інших учасників судового розгляду добросовісно реалізовувати права та виконувати свої професійні обов'язки, суворо дотримуватися правил судочинства, етики взаємин між учасниками розгляду.
Тобто засада гласності і відкритості кримінального провадження повинна забезпечити не лише прийняття судом обґрунтованого і законного рішення, а й обізнаність учасників кримінального провадження про мотиви і підстави прийняття такого рішення. Не проголошуючи повного тексту вироку, суддя схиляє до думки, що він не повинен пояснювати прийняте рішення, що може викликати сумнів у справедливості процесу в цілому і ухваленого рішення зокрема.
Таку правову позицію висловив Верховний Суд у своїй Постанові від 02 лютого 2021 року (справа № 519/41/20).
Як слідує з матеріалів кримінального провадження, зокрема журналу судового засідання від 08.02.2021 року головуючим суддею проголошено лише вступну та резолютивну частини вироку, що є недотриманням норм ст. 376 КПК України і є істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону (т. 25 а.п. 214).
З огляду на що, колегія суддів вважає, що суд першої інстанції не дотримався вимог статей 370, 376 КПК України, оскільки при розгляді провадження судом першої інстанцій були допущенні істотні порушенням вимог кримінального процесуального закону, що відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 409 КПК України є підставою для скасування судового рішень судом апеляційної інстанції.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 415 КПК України, суд апеляційної інстанції скасовує вирок чи ухвалу суду і призначає новий розгляд в суді першої інстанції, якщо встановлено порушення, передбачені п.п. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ч. 2 ст. 412 КПК України.
Пунктом 6 ч. 1 ст. 407 КПК України передбачено, що за наслідками апеляційного розгляду за скаргою на вирок або ухвалу суду першої інстанції суд апеляційної інстанції має право скасувати вирок або ухвалу і призначити новий розгляд у суді першої інстанції.
На підставі наведеного, апеляційний суд приходить до висновку про те, що апеляційні скарги прокурора Одеської міської прокуратури № 2 ОСОБА_7 , обвинуваченої ОСОБА_15 , представника потерпілої ОСОБА_13 - адвоката ОСОБА_9 , потерпілих ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 підлягають частковому задоволенню, апеляційні скарги потерпілих ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_21 підлягають задоволенню, оскільки суд першої інстанції при розгляді кримінального провадження допустив істотні порушення вимог кримінального процесуального закону, зазначених в п. 5 ч. 2 ст. 412 КПК України, в зв'язку з чим вирок суду, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 415 КПК України, підлягає скасуванню з призначенням нового розгляду кримінального провадженняу суд першої інстанції.
Під час нового розгляду, суду першої інстанції, неухильно дотримуючись вимог КПК України, необхідно звернути увагу на встановлені під час апеляційного розгляду та зазначені в ухвалі апеляційного суду факти порушення вимог кримінального процесуального закону, провести судовий розгляд кримінального провадження у відповідності до вимог КПК України, та прийняти за його результатами законне і обґрунтоване рішення, яке буде відповідати вимогам закону, та забезпечить неухильне виконання положень статей 2, 7 КПК України.
Керуючись статтями 370, 404, 405, 407, 419, 424, 532 КПК України, апеляційний суд,
постановив:
Апеляційну скаргу прокурора Одеської міської прокуратури № 2 ОСОБА_7 - задовольнити частково.
Апеляційну скаргу обвинуваченої ОСОБА_15 - задовольнити частково.
Апеляційні скаргипредставника потерпілої ОСОБА_13 - адвоката ОСОБА_9 , потерпілих ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 - задовольнити частково.
Апеляційні скарги потерпілих ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_21 - задовольнити.
Вирок Малиновського районного суду м. Одеси від 08.02.2021 року, яким ОСОБА_15 визнано невинуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України, у зв'язку з недоведеністю, що в її діях є склад кримінальних правопорушень, - скасувати та призначити новий розгляд кримінального провадження відносно ОСОБА_15 обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України, в Малиновському районному суді м. Одеси у іншому складі суду зі стадії підготовчого судового провадження.
Ухвала набирає законної з моменту проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку безпосередньо до Верховного Суду протягом трьох місяців з дня його проголошення.
Судді Одеського апеляційного суду:
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4