Справа№751/8465/21
Провадження №1-кс/751/2521/21
24 листопада 2021 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
представника власника майна ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021270320000322 від 05.10.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
Слідчий ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно ТОВ «Промінь», вилучене 11.11.2021 року при обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на насіння соняшнику завезене 05.10.2020 та 06.10.2021 до ТОВ «Новий елеватор» загальною масою 126990 кг; три зразки насіння соняшнику (а.с.73).
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження №12021270320000322 від 05.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.10.2021 до Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від директора ТОВ «Промінь» ОСОБА_6 , 1987 р.н., щодо вчинення шахрайських дій директором ТОВ «БФ-АГРО-Трейд» ОСОБА_7 , які виразились у незаконному зборі врожаю соняшника на землях, які знаходяться у фактичному користуванні та використовуються у веденні господарської діяльності ТОВ «Промінь».
У своїй заяві ОСОБА_6 повідомила, що 26.10.2020, у Семенівському районі Чернігівської області, між ТОВ «Промінь» в особі директора ОСОБА_8 і ТОВ «БФ-АГРО-ПЛЮС» в особі директора ОСОБА_9 , з одного боку, та ТОВ «БФ-АГРО-ТРЕЙД» в особі директора ОСОБА_7 , з іншого боку, було укладено договір «обміну правами користування земельними ділянками». Згідно вказаного договору ТОВ «БФ-АГРО-ТРЕЙД» передало для ведення господарської діяльності в обмін права користування земельною ділянкою загальною площею 894,35 га, натомість отримало право користування земельними ділянками загальною площею 894,70 га, що розташовані на території Семенівської громади Новгород-Сіверського району Чернігівської області. Маючи належним чином оформлений договір «обміну правами користування земельними ділянками» ТОВ «Промінь» в травні 2021 року на земельних ділянках розпочало процес - вирощування сільськогосподарських культур.
02.10.2021 року ТОВ «Промінь» планувалось розпочати збір вирощеного врожаю соняшнику на всій площі, яка була засіяна. Прибувши на місце збору, було встановлено, що соняшник на площах засіяних ТОВ «Промінь» збирає невідома сільськогосподарська техніка. Процесом збору врожаю керував директор ТОВ «БФ-АГРО-ТРЕЙД» - ОСОБА_7 . Таким чином, ОСОБА_7 , достовірно знаючи про те, що між ними укладений відповідний договір обміну, незаконно, шляхом обману заволодів майном ТОВ «Промінь» на загальну суму приблизно 12 000 000 гривень.
Допитана 06.10.2021 року у якості потерпілої ОСОБА_6 показала, що з 24.09.2021 року згідно наказу тимчасово виконує обов'язки директора ТОВ «Промінь». Основним видом діяльності ТОВ є вирощування сільськогосподарських культур.
Кінцевим бенефіціаром ТОВ «Промінь» є ОСОБА_10 - громадянин України і ОСОБА_11 - громадянин Туреччини.
Фактичним власником ТОВ «Промінь» є ОСОБА_12 - громадянин Канади, резидент України, який постійно проживає в Україні з 1991 року, який офіційно не внесений до реєстрів, проте він оформляє частки належних йому підприємств на довірених осіб.
Кінцевим бенефіціаром ТОВ «БФ-АГРО-ТРЕЙД» (код ЄРДПОУ 41260075) є ОСОБА_13 .
26.10.2020 ОСОБА_7 було підписано договір обміну правами користування земельними ділянками між стороною 1 - ТОВ «БФ-АГРО-ТРЕЙД» - директор ОСОБА_7 , Стороною 2 - ТОВ «БФ-АГРО-ПЛЮС» - директор ОСОБА_14 та стороною 3 - ТОВ «Промінь» - директор ОСОБА_15 .
ОСОБА_7 особисто не допустив до збирання врожаю представників ТОВ «Промінь».
Також їй відомо, що незаконно зібраний врожай соняшника ОСОБА_7 вивозить на склад орендований ТОВ «БФ-АГРО-ТРЕЙД», розташований на території ТОВ «Новий Елеватор» за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район (колишній Менський район), смт. Березна, вул. Успенська (колишня Колгоспна), 48.
Допитаний 06.10.2021 року в якості свідка ОСОБА_16 надав майже аналогічні покази стосовно даної події, як і ОСОБА_6 , а також повідомив, що йому відомо про те, що незаконно зібраний врожай соняшника ОСОБА_7 вивозить на склад орендований ТОВ «БФ-АГРО-ТРЕЙД», розташований на території ТОВ «Новий Елеватор» за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район (колишній Менський район), смт. Березна, вул. Успенська (колишня Колгоспна), 48.
Допитаний 06.10.2021 в якості свідка ОСОБА_17 надав майже аналогічні покази стосовно даної події, як і ОСОБА_6 , а також повідомив, що йому відомо про те, що незаконно зібраний врожай соняшника ОСОБА_7 вивозить на склад орендований ТОВ «БФ-АГРО-ТРЕЙД», розташований на території ТОВ «Новий Елеватор» за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район (колишній Менський район), смт. Березна, вул. Успенська (колишня Колгоспна), 48.
Допитаний 12.10.2021 в якості свідка ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , директор ТОВ «Новий Елеватор» показав, що з 2011 року перебуває на посаді директора ТОВ «Новий елеватор». Товариство надає послуги з виробництва зерносушарного обладнання, а також послуги сушки зерна. До обов'язків директора ТОВ «Новий елеватор» входить управління персоналом та поточне керівництво роботою товариства.
Всього у власності ТОВ «Новий елеватор» перебуває 3 елеватора, один з них розташований у смт. Березна Менського району Чернігівської області.
Приблизно 01.10.2021 чи 02.10.2021 ОСОБА_18 на мобільний телефон на номер НОМЕР_1 зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_2 , який представився ОСОБА_19 , який запитав, чи надає ТОВ «Новий елеватор» послуги із сушки насіння. На що ОСОБА_18 повідомив, що ТОВ «Новий елеватор» надає послуги із сушки насіння. ОСОБА_20 повідомив, що зараз у нього починається збір врожаю та насіння він привезе через декілька днів.
04.10.2021 на територію елеватору ТОВ «Новий елеватор» у смт. Березна Менського району Чернігівської області прибув ОСОБА_20 з яким було 4 автомобілі, сідлові тягачі з напівпричепами: авто д.н.з. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . Напівпричепи автомобілів були завантажені насінням соняху, розвантаження якого відбувалося 05.10.2021, проте документів, необхідних для прийому зерна на сушуку він не надав, просив прийняти його без документів, так як триває збір урожаю і він надасть всі документи пізніше. Того ж дня, йому зателефонувала представник ТОВ «Промінь» на ім'я ОСОБА_21 , з номеру НОМЕР_7 , вона йому знайома, оскільки у минулому році вони співпрацювали з ТОВ «Новий елеватор». У розмові вона повідомила, що насіння соняху, яке привезли до ТОВ «Новий елеватор», посаджене і вирощене ТОВ «Промінь», проте земля, на якій вирощене це насіння соняху є спірною.
При цьому, ОСОБА_20 йому постійно телефонував та запитував про проведення процедури сушки насіння соняху, тому коли насіння соняшнику вже було висушене, в той же день, у вечірній час, коли саме не пам'ятає, але це могло бути 08.10.2021 чи 09.10.2021, він зателефонував ОСОБА_22 та повідомив, що насіння висушене і його можна забирати. Після цього він відразу ж зателефонував ОСОБА_21 з ТОВ «Промінь» та повідомив, що ОСОБА_20 має намір забрати з елеватора ТОВ «Новий елеватор» у смт. Березна Менського району Чернігівської області насіння соняху, яке він привіз на сушку 04.10.2021 та 06.10.2021. Далі до елеватору ТОВ «Новий елеватор» у смт. Березна Менського району Чернігівської області прибув наряд поліції, та поліцейські повідомили, що насіння соняху арештоване, і що поліція буде здійснювати охорону указаного насіння. Почувши про прибуття наряду поліції, він зателефонував ОСОБА_22 , проте ОСОБА_20 до елеватора ТОВ «Новий елеватор» у смт. Березна Менського району Чернігівської області більше не прибув.
При проведенні огляду 06.10.2021 року полів з номерами № 126 площею 104,230 га та № 127 площею 53,786 га на території Новгород-Сіверського району, Семенівської громади, Чернігівської області було встановлено, що вказані поля були засаджені соняшником і на момент огляду врожай соняшника з вказаних полів був зібраний.
13.10.2021 слідчим суддею Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області винесено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення і вилучення насіння соняшника, а також товарно-транспортних накладних, подорожніх листів вантажних автомобілів, реєстрів відвантаження насіння соняшника врожаю періоду 2021 року та іншої документації, яка підтверджує походження даного насіння соняшника та право власності на нього.
11.11.2021 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого вилучено насіння соняшнику завезеного 05.10.21 та 06.10.21 до ТОВ «Новий елеватор» загальною масою, 126 990 кг, три зразки насіння соняшнику та копію журналу приходу ТОВ «Новий елеватор» за період з 16.09.21 по 07.10.21 на 3 арк.
Встановлено, що вказані речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
11.11.2021 вилучені при обшуку речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та приєднано до кримінального провадження.
Підставами для накладення арешту на речі та документи, вилучені 11.11.2021 при обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , є забезпечення збереження речових доказів.
У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали.
Представник власника майна у судовому засіданні проти клопотання не заперечував. При цьому представник просив передати насіння соняшнику на відповідальне зберігання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
У провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021270320000322 від 05.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (а.с.77).
Ухвалою Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області від 13.10.2021 року надано дозвіл на проведення обшуку в адміністративних та господарських будівлях ТОВ "Новий елеватор" за адресою: Чернігівська область, смт. Березна, вул. Успенська (Колгоспна), 48, з метою виявлення і вилучення насіння соняшника, яке було привезене до ТОВ "Новий елеватор" сідловими тягачами з напівпричепами з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , а також товарно-транспортних накладних, подорожніх листів вантажних автомобілів, реєстрів відвантаження насіння соняшника врожаю періоду 2021 року та іншої документації, яка підтверджує походження даного насіння соняшника та право власності на нього (а.с.159-163).
11.11.2021 проведено обшук за адресою: Чернігівська область, смт. Березна, вул. Успенська (Колгоспна), 48, за результатами якого вилучено насіння соняшнику, завезеного 05.10.21 та 06.10.21 до ТОВ «Новий елеватор» загальною масою 126 990 кг, три зразки насіння соняшнику та копію журналу приходу ТОВ «Новий елеватор» за період з 16.09.21 по 07.10.21 на 3 арк (а.с.164-166).
Постановою 11.11.2021 вилучені під час обшуку речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та приєднано до кримінального провадження (а.с.170-172).
Згідно ч.6 ст.236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з пп. 5-6 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Зважаючи на те, що слідчим дотримані вимоги ч.5 ст.171 КПК України, з урахуванням конкретних обставин даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що є всі правові підстави для накладення арешту на вилучене під час обшуку майно з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.
Щодо клопотанням представника ТОВ «Промінь» про передачу на відповідальне зберігання зазначеного вище майна після його арешту, слід зауважити, що положеннями ч.6 ст.100 КПК України передбачений вичерпний перелік випадків коли долю речових доказів вирішує слідчий суддя. Згідно ч.3 ст.26 КПК України слідчий суддя вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд та віднесені до його повноважень цим Кодексом. Зазначена ж вимога не віднесена до компетенції слідчого судді під час вирішення клопотання про арешт майна.
Керуючись статтями 174, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на майно ТОВ «Промінь» (код ЄДРПОУ 30829348), вилучене 11.11.2021 при обшуку за адресою: Чернігівська область, смт. Березна, вул. Успенська (Колгоспна), 48, а саме на: насіння соняшнику завезеного 05.10.21 та 06.10.21 до ТОВ «Новий елеватор» загальною масою 126 990 кг; три зразки насіння соняшнику.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.
Роз'яснити, що підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання слідчому судді про скасування арешту майна повністю або частково. За клопотанням вказаних осіб арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали проголошено 29 листопада 2021 року о 13 год. 50 хв.
Слідчий суддя ОСОБА_1