Справа № 489/7518/21
Кримінальне провадження №1-кс/489/1847/21
29 листопада 2021 р. м.Миколаїв
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
СВ ВП № 2 МРУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32021220000000061 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України, за фактом підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Згідно з відомостями ЄРДР встановлено, що невстановлені особи, перебуваючи в продовж 2019 року на території м. Миколаєва, діючи умисно, використовуючи відомості паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_4 , організували внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, що подавались державному реєстратору для реєстрації підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: відомості про призначення засновником та керівником вказаних підприємств ОСОБА_4 та реєстрація вказаних підприємств на нього без мети здійснення реальної господарської діяльності.
У ході досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження долучено довіреності від імені ОСОБА_4 від 27.06.2019, відповідно до яких останній уповноважує ОСОБА_5 представляти його інтереси як учасника, засновника новостворених підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засвідчену приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, ОСОБА_6 .
Також встановлено, що 01 липня 2019 року ОСОБА_5 перебуваючи на території м. Миколаєва на підставі зазначених довіреностей надала приватному нотаріусу Миколаївського міського Нотаріального округу ОСОБА_7 документи для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи», а саме: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в подальшому були передані в ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Під час допиту в якості свідка ОСОБА_4 повідомив, що вищевказані підприємства йому не вiдомi, він не має жодного відношення до їх фінансово-господарської діяльності, ніяких документів він не підписував та в матеріалах реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не містяться його підписи.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Значення вказаних документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий обґрунтовує тим, що отримані документи можуть бути доказами причетності осіб до вчинення кримінального правопорушення та необхідні для проведення почеркознавчих експертиз з метою встановлення, чи містяться на документах, які надавались державному реєстратору для реєстрації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " підписи та рукописний текст ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .
Матеріали кримінального провадження містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 та, відповідно до п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.
Відомості, які містяться в цих документах в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому у відповідності до приписів ч.6 ст.163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись ст.159, ст. 162, ст. 163, ст. 164 КПК України, слідчий суддя,
Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ідентифікаційний код НОМЕР_1 , які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:
- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії від 01 липня 2019 року;
- заява про державну реєстрацію створення юридичної особи від 01 липня 2021 року;
- довіреність від 27 червня 2019 року, зареєстрована в реєстрі за № 2783;
- реєстраційна заява платника податку на додану вартість від 01 липня 2019 року;
- рішення № 1 учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 27 червня 2019 року;
- статут ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 27 червня 2019 року.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в силу ст.166 КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1