Справа № 459/1365/21
Провадження № 1-кс/459/1588/2021
про тимчасовий доступ до речей і документів
24 листопада 2021 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання слідчого Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській областіОСОБА_3 , що погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12021141150000201 від 21.04.2021 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,
Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до з можливістю вилучення, до інформації, яка міститься у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , адреса філії Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса філії: Львівське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_5 ; « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_6 , відділення № НОМЕР_4 , АДРЕСА_7 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_8 , адреса філії: АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АДРЕСА_9 , адреса філії: АДРЕСА_10 ), а саме інформації щодо: усіх відомостей про клієнта банку - особу, якій надано у користування вказані банківські рахунки, та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаних банківських рахунків (договори, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв на втрату, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, та інші документи), рух коштів по рахунках в період часу із 01.05.2021 р. по час виконання ухвали, дати, суми, часу та призначення платежів їх проведення, та копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківським рахунками зазначеними в клопотанні (зняття коштів в період часу із 01.05.2021 р. по час виконання ухвали включно з фото та відеоматеріали, щодо зняття коштів із банківських рахунків (карточок) інших банків у терміналах самообслуговування вищеперерахованих банків), повні адреси розташування банківських об'єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківськими рахунками:
1) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ;
2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_21 .
3) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_22 .
4) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_23 .
5) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_24 .
В обґрунтування клопотання зазначив, що у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №12021141150000053 від 28.02.2021 р. за ч. 2 ст. 307 КК України встановлено, що протягом невідомого періоду часу, невідома особа збула ОСОБА_5 наркотичний засіб у великих розмірах, а саме: амфетамін, який знаходився в 10 пофасованих згортках зеленого кольору, масою 1, 9755 грама, який відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021141150000201 від 21.04.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. 19.05.2021 оперативним працівникам було надано доручення з метою встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення. В ході виконання вказаного доручення, 19.05.2021 р. заступником начальника 1-го відділу УБН у Львівській області ДБН НП України капітан поліції ОСОБА_6 , у приміщенні службового кабінету №17 було проведено огляд Інтернет-ресурсу загальнодоступного чат-каналу (облікового запису) програмного забезпечення «Telegram», а саме: «CHGMARKET1», в ході якого встановлено, що у даному чаті відбувається листування оператора з приводу залучення до злочинної діяльності інших можливих учасників, тобто виконавців, котрі отримавши наркотичний засіб чи психотропну речовину повинні розмістити закладки в різних місцях м. Червоноград Львівської області, за що отримували грошові кошти. З метою отримання додаткової інформації пов'язаної із незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, було імітовано придбання вказаних речей, в ході якого було отримано номер електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_8 » а саме НОМЕР_25 , на котрий необхідно перерахувати кошти за обраний наркотичний засіб чи психотропну речовину. В подальшому оперативним шляхом встановлено що оператором чату вказаного каналу також використовується номер електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_26 . В порядку ст.93 КПК з метою збирання доказів по вказаному кримінальному провадженню від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », отримано інформацію щодо користувачів, електронних адрес, номерів телефонів, банківських рахунків, переліку поповнень та перерахунків грошових коштів, які були використані для авторизації та здійснення розрахунків за допомогою облікових записів користувачів НОМЕР_25 , НОМЕР_26 з моменту створення вказаних електронних гаманців. Вказана інформація надана ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на електронному носію інформації, оглянута та визнана речовим доказом 03.06.2021 р. 23.11.2021 р. оперуповноваженим СКП Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області майором поліції ОСОБА_7 був написаний ініціативний рапорт, в якому зазначено, що для злочинної діяльності щодо збуту наркотичних та психотропних речовин на території м. Червоноград, використовується наступні банківські рахунки, а саме:
1) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ;
2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_21 .
3) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_22 .
4) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_23 .
5) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_24
Таким чином, вище вказана інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак просить клопотання задовольнити.
З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.
Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з'явилися, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що речі і документи: можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю.
Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Обґрунтовано необхідність вилучення документів.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання та таке підлягає до задоволення частково, так як слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації по час виконання ухвали, що являється неправомірним втручанням, а тому період за який отримується доступ до інформації слід обмежити з 01.05.2021 р. по день звернення слідчого до суду з даним клопотання, тобто до 23.11.2021 року включно.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення, яка міститься у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , адреса філії Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса філії: Львівське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_5 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_6 , відділення № НОМЕР_4 , АДРЕСА_7 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_8 , адреса філії: АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АДРЕСА_9 , адреса філії: АДРЕСА_10 ), а саме інформації щодо: усіх відомостей про клієнта банку - особу, якій надано у користування вказані банківські рахунки та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаних банківських рахунків (договори, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв на втрату, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, та інші документи), рух коштів по рахунках в період часу із 01.05.2021 р. до 23.11.2021 р. включно, дати, суми, часу та призначення платежів їх проведення, та копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківським рахунками зазначеними в клопотанні (зняття коштів в період часу із 01.05.2021 р. до 23.11.2021 р. включно,з фото та відеоматеріали, щодо зняття коштів із банківських рахунків (карточок) інших банків у терміналах самообслуговування вищеперерахованих банків), повні адреси розташування банківських об'єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківськими рахунками:
1) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ;
2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_21 .
3) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_22 .
4) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_23 .
5) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_24 .
У решті клопотання відмовити.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення, по 24.12.2021 р. включно.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1