Справа № 727/11456/21
Провадження № 1-кс/727/3260/21
29 листопада 2021 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого п'ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №42021266220000012 від 13.07.2021 року),
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Вказує, що відповідно до показань ОСОБА_4 , останній в період часу з 05.01.2021 по 30.06.2021 проходив військову службу на вищевказаній посаді у військовій частині НОМЕР_1 . З 20.02.2021 по 30.06.2021 проходив військову службу у зоні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Тож увесь час він проходив військову службу на передовій (так звана перша лінія оборони) однак отримував надбавку до грошового забезпечення не у повній мірі. Так, йому здійснювалось нарахування вказаної надбавки до грошового забезпечення у розмірі який отримували військовослужбовці, які проходили військову службу на другій лінії оборони, а саме шість тисяч гривень.
У один із днів березня 2021 року до нього підійшов командир батареї ОСОБА_5 та запитав його чи бажаєвін отримувати надбавку до грошового забезпечення за першу лінію оборони, на що ОСОБА_4 відповів що бажає.
У ході розмови із ОСОБА_5 останній сказав, що ОСОБА_4 проходить військову службу на першій лінії оборони, однак для надбавки до грошового забезпечення у вигляді 17 тис. грн. йому необхідно щомісячно давати ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 3 тис. грн. Якщо ОСОБА_4 відмовиться то він фактично буде отримувати надбавку до грошового забезпечення як за 2 лінію оборони. На вказану пропозицію військово службовець погодився, оскільки він не хотів мати проблем по службі.
27.05.2021 на картковий рахунок № НОМЕР_2 було нараховано військовою частиною НОМЕР_3 надбавка до грошового забезпечення у вигляді 17000.00 грн. У подальшому 28.05.2021 до військово службовця підійшов ОСОБА_5 та сказав йому щоб той перерахував на картковий рахунок ОСОБА_6 (№ НОМЕР_4 ) грошові кошти у сумі 3000 грн. за отриману надбавку до грошового забезпечення. Цього ж дня, ОСОБА_4 перерахував 3000 грн. на картковий рахунок ОСОБА_7 .
Надалі 29.06.2021 на картковий рахунок № НОМЕР_2 ОСОБА_4 нараховано було військовою частиною НОМЕР_3 надбавка до грошового забезпечення у вигляді 17000.00 грн. Цього ж дня, ним було переховано 3000 грн. на картковий рахунок ОСОБА_7 про що він повідомив в усній розмові ОСОБА_5 . Останній у ході розмови зі ОСОБА_4 , зауважив, що це були 3000 грн. які він скинув за отримання надбавки за травень 2021 року.
Тож як вказав у своїх показаннях військово службовець ОСОБА_4 , вказані грошові кошти він переказав, оскільки повинен був звільнитися з військової служби та отримати військовий квиток на руки і боявся щоб не було проблем під час звільнення (недостачі по майну та інші).
Враховуючи викладене, а також те, що на даний час у кримінальному провадженні не встановлено місця зберігання речей, що мають значення для кримінального провадження, зокрема грошових коштів отриманих ОСОБА_7 якості неправомірної вигоди за вказаних вище обставин.
Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи п'ятого слідчого відділу (з дислокацією в м.Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), із можливістю отримання зазначеної інформації у Чернівецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять:
- інформацію про власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 із наданням анкетних даних та фотознімків особи власника вказаного рахунку;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунківАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;
- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 05.01.2021 по 13.07.2021 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 05.01.2021 по 13.07.2021 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформацію по усім іншим банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритим на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 , у яких зазначено дані про відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, адреси терміналів, через які поповнювались та знімалися готівкові кошти, фотознімків з банкоматів (АТМ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції щодо вказаних рахунків та інших рахунків ОСОБА_4 , за період 05.01.2021 по 13.07.2021 включно, отримання роздруківок, які містять вказані відомості.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1