Справа №127/31375/21
Провадження №1-кс/127/13524/21
18 листопада 2021 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Ільїчевське Прикубанського району Карачаєво Черкеського Автономного округу, Російської Федерації, громадянина України, не одруженого, раніше судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором ОСОБА_5 , та мотивовано тим, що ОСОБА_4 , будучи раніше неодноразово судимим востаннє 19.02.2008, Ялтинським міським судом АР Крим за ч. 2 ст. 187 КК України, до 8 років позбавлення волі, відповідно до ст. 71 КК України приєднано частково покарання за вироком Джанкойського міського суду АР Крим від 09.11.2005, всього до відбування 8 років 10 місяців позбавлення волі, після звільнення з місць позбавлення волі (судимість не знята та не погашена у встановленому порядку), на шлях виправлення не став, а переслідуючи мету особистого збагачення шляхом вчинення шахрайств на території України, не пізніше ніж у березні 2017 року, погодився на пропозицію ОСОБА_6 , і увійшов до створеної та очоленої ним організованої злочинної групи, до складу якої, крім них, також входила їх спільна знайома - ОСОБА_7 .
Підґрунтям до створення організованої злочинної групи стали засновані на взаємній довірі тісні стосунки ОСОБА_6 з ОСОБА_7 та ОСОБА_4 .
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_6 , розробив план злочинної діяльності щодо заволодіння грошовими коштами громадян на території України, під приводом реалізації пального за низькою ціною, який повідомив ОСОБА_7 та ОСОБА_4 .. Залучення останніх було викликано тим, що відповідно до вказаного плану протиправної діяльності ОСОБА_6 , розумів, що самому виконати всі дії, направлені на його реалізацію, йому не вдасться через наявність багатьох перешкод у вигляді необхідності введення потерпілих в оману та змушення їх добровільно перерахувати грошові кошти на вказані злочинцями рахунки, створюючи при цьому враження законної угоди.
Відповідно до плану створення та діяльності організованої групи, ОСОБА_6 , поклав на себе обов'язки керування та забезпечення фінансування злочинної діяльності організованої групи - підшукання мобільних терміналів, сім-карток операторів мобільного зв'язку, залучення для заволодіння чужими коштами інших осіб - які мають відкриті банківські (карткові) рахунки.
Так, ОСОБА_6 відвів собі роль організатора організованої групи та її керівника, згідно з цим усі інші співучасники створеної ним організованої групи, повинні були підпорядковуватися йому, відповідати за певний напрямок злочинної діяльності, безумовно, чітко і своєчасно виконувати всі його вказівки, настанови та вимоги. При цьому ОСОБА_6 визначив, що він крім безпосередньої участі у вчиненні злочинів у складі створеної ним організованої групи, як організатор централізовано буде керувати діями всіх співучасників, визначати суми коштів, які будуть отримувати учасники організованої групи в результаті вчинення злочинів, і здійснювати розподіл цих коштів між її учасниками, а інші члени організованої групи, будуть безпосередньо підпорядковуватися йому.
В цей же час, ОСОБА_6 , переконавши ОСОБА_7 та ОСОБА_4 в можливості швидкого незаконного збагачення, шляхом заволодіння чужими грошовими коштами, повідомив їм розроблений ним план злочинних дій, який полягав в наступному: ОСОБА_4 , шляхом моніторингу оголошень на сайтах розміщених у всесвітній мережі Інтернет, повинен був встановлювати контактні номери телефонів, прізвища, імена та по-батькові громадян України які їх розмістили, а також місця їх проживання, повідомляти дану інформацію іншим членам групи. В подальшому, при необхідності словесного спілкування з потерпілим, ОСОБА_4 згідно розробленого плану, мав представлятися старшим менеджером мережі «ОККО» того регіону де перебував потерпілий.
ОСОБА_7 , за допомогою заздалегідь заготовленого мобільного терміналу (мобільного телефону) з сім-карткою оператора мобільного зв'язку мала надсилати підшуканим ОСОБА_4 громадянам СМС-повідомлення, відповідно до змісту яких пропонувалося придбати дизельне паливо по низькій ціні. В подальшому, при словесному спілкуванні з потерпілим, ОСОБА_7 , згідно розробленого плану, мала представлятися менеджером мережі «ОККО» того регіону де перебував потерпілий.
ОСОБА_6 , через інших осіб, які не були обізнані про злочинні наміри членів групи, підшуковував власників карткових рахунків (як правило клієнтів ПАТ «КБ «Приватбанк» та АТ «Ощадбанк»), які також не були повідомлені про злочинні наміри членів організованої групи, та під надуманим приводом залучав їх до заволодіння грошовими коштами, а саме використовував їх карткові банківські рахунки. В подальшому, при необхідності словесного спілкування з потерпілим, ОСОБА_6 , згідно розробленого плану, мав представлятися директором мережі «ОККО» того регіону де перебував потерпілий.
На момент відсилання повідомлень на телефонні номери підшукані ОСОБА_4 , всі члени організованої злочинної групи, мали перебувати в одному місці - в АДРЕСА_2 .
У випадку виникнення у когось з абонентів, яким відсилалися повідомлення, бажання придбати дизельне паливо за ціною значно нижчою за ринкову - як правило в телефонному режимі вони зв'язувалися з членами організованої групи, при цьому першочергово всі вони контактували з ОСОБА_7 , яка представляючись менеджером мережі АЗС «ОККО», як правило того регіону де знаходився її співрозмовник, пропонувала придбати дизельне пальне, або талони на пальне, по ціні значно нижчій за ринкову, за умови придбання понад 1000 літрів.
Отримавши згоду на придбання певної кількості пального, ОСОБА_7 , надсилала на мобільний телефон потерпілого СМС-повідомлення з номером банківського (карткового) рахунку, суми платежу та вказанням прізвища та ініціалів власника рахунку. Паралельно з цим, учасники організованої групи, з метою заволодіння чужими коштами, шляхом здійснення телефонних дзвінків на сервісні номери ПАТ «Концерн Галнафтогаз» (ОККО), ПАТ «КБ «Приватбанк» та АТ «Ощадбанк», дізнавалися про адреси розташування автозаправних станцій (можливість придбання там талонів на паливо), банківських відділень (наявності в них терміналів самообслуговування), їх режиму роботи - за місцем знаходження потерпілих, з метою створення у потерпілих фактичної уяви реальної співпраці з представниками підприємства яке займається реалізацією пального, та помилкової уяви про процес купівлі пального належного реальному суб'єкту господарюванняя, переслідуючи при цьому мету - заволодіння його коштами під приводом реалізації пального.
У разі виникнення сумнівів у потенційного потерпілого, щодо реальності купівлі пального в спосіб який повідомляла ОСОБА_7 , остання пропонувала йому порозмовляти з старшим менеджером - яким згідно розробленого плану представлявся ОСОБА_4 , телефонуючи з іншого абонентського номеру, при цьому під час розмови він також, словесно мав ввести потерпілого в оману, переконати його в реальності, законності та правомірності придбання у такий спосіб пального. В випадку вагання потерпілого, недостатності дій виконавців направлених на введення потерпілого в оману та спонукання його передати грошові кошти в розпорядження членів групи, до нього мав телефонувати ОСОБА_6 , та в усній формі переконати вчинити уявний правочин - придбання палива, шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок вказаний злочинцями. Тобто всі члени групи діяли чітко з розробленим раніше планом, суворо його дотримувалися для досягнення своєї мети.
Для досягнення мети - заволодіння коштами громадян шляхом обману і зловживання довірою, ОСОБА_6 наказав співучасникам злочину, під час спілкування з особами, які виявили бажання придбати пальне по низькій ціні та вважали це вигідним для себе, повідомляти громадянам завідомо неправдиві дані щодо їх імен, посад на підприємствах, що здійснюють реалізацію пального тощо, та таким чином створювати фактичну уяву у потерпілих їх співпраці з представниками суб'єктів господарювання що здійснюють реалізацію пального, а розмовляючи з потерпілими почергово обов'язково дотримуватися ранжування у видуманих посадах: першим з потерпілим повинна була розмовляти ОСОБА_7 , яка відповідно до розробленого плану представлялася менеджером, в подальшому - при виникненні сумнівів у потерпілого, з ним розмовляв ОСОБА_4 , який відповідно до розробленого плану представлявся старшим менеджером, і лише на завершальному етапі, і випадку виникнення у співвиконавців труднощів з введенням в оману потерпілого, з ним починав спілкування ОСОБА_6 , який згідно розробленого плану представлявся директором. Таким чином діючи з єдиним умислом, та чітко виконуючи злочинний план, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 здійснювали на потерпілих осіб психологічний вплив, чим схиляли до перерахування коштів на рахунки надані ними.
Для забезпечення безпеки функціонування та приховування злочинної діяльності групи, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , діючи згідно наміченого плану у складі організованої групи, безумовно дотримувались заходів конспірації, злочини вчиняли перебуваючи в м. Вознесенськ Миколаївської області, часто змінюючи як номери так і самі мобільні телефони, під час телефонних дзвінків на сервісні номери представлялися видуманими іменами, члени групи були беззаперечно впевнені, що правоохоронні органи не отримають інформацію про їх злочинну діяльність.
ОСОБА_6 - як організатор і керівник групи, здійснював загальне керівництво організованою ним злочинною групою, планування її протиправної діяльності в цілому та визначення функцій інших учасників групи; забезпечував групу мобільними терміналами, СІМ-картками операторів мобільного зв'язку, визначав спосіб та порядок спілкування з потерпілими, безпосередньо а також через інших осіб, залучав не освідомлених про злочинну діяльність осіб, для подальшого використання їх карткових рахунків під час вчинення злочинів, керував переведенням грошових коштів у готівку та перерахуванням на інші рахунки, розподіляв отримані злочинним шляхом грошові кошти між членами організованої групи, допомагав у їх виведенні або знятті; здійснював розподіл коштів.
ОСОБА_7 - як пособник та виконавець, діючи у складі організованої та очолюваної ОСОБА_6 групи, допомагала останньому у заволодінні чужими коштами шляхом обману; здійснювала надсилання СМС-повідомлень потерпілим з пропозицією придбати пальне по низькій ціні. Безпосередньо спілкувалася з потерпілими по телефону, вводячи їх в оману схиляла до добровільного перерахунку коштів на визначені членами групи рахунки; за дорученням ОСОБА_6 дізнавалася про місця розташувань АЗС, банківських установ з наявними в них платіжними терміналами.
ОСОБА_4 - як пособник та виконавець, діючи у складі організованої та очолюваної ОСОБА_6 групи, допомагав останньому у заволодінні чужими коштами шляхом обману; шляхом моніторингу оголошень на сайтах розміщених у всесвітній мережі Інтернет, встановлював контактні номери телефонів, прізвища, імена та по-батькові громадян України які їх розмістили, а також місця їх проживання. В подальшому, при необхідності словесного спілкування з потерпілими після їх спілкування з ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , згідно розробленого плану, представлявся старшим менеджером мережі «ОККО» того регіону де перебував потерпілий, тим самим діючи спільно та узгоджено з іншими членами групи під час безпосереднього спілкування з потерпілими створював у останніх враження правомірної та вигідної для них операції з придбання пального, схиляючи їх в такий спосіб до добровільного перерахунку коштів на надані членами групи рахунки.
Таким чином, об'єднавши дії ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , довівши до останніх план вчинення злочинів, розподіливши між собою ролі, всі учасники організованої групи створеної ОСОБА_6 та спрямувавши їх на вчинення злочинів з метою особистого збагачення, шляхом заволодіння чужими коштами шляхом обману, керуючи їх діями і координуючи їх, забезпечуючи умови для функціонування та приховування злочинної діяльності, ОСОБА_6 створив стійку організовану злочинну групу і, в період часу з березня 2017 року по 8 квітня 2017 року, перебуваючи в м. Вознесенськ Миколаївської області, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , діючи у складі організованої та очолюваної ОСОБА_6 злочинної групи, вчинили низку злочинів, пов'язаних з незаконним заволодінням чужим майном (грошовими коштами), шляхом обману та зловживання довірою.
Так, 22 березня 2017 року, потерпілий ОСОБА_8 дізнавшись від свого знайомого ОСОБА_9 , про пропозицію купівлі дизельного палива за низькою ціною, яка йому надійшла в телефонному режимі він невідомих осіб, з його мобільного телефону № НОМЕР_1 зателефонував на мобільний телефон № НОМЕР_2 , та під час розмови з ОСОБА_6 , який діючи повторно, згідно заздалегідь розробленого та відомого всім учасникам організованої злочинної групи плану, переслідуючи мету швидкого збагачення, достовірно знаючи, що ні він, ні інші учасники організованої групи, не являються працівниками та представниками суб'єкта господарювання який займається реалізацією нафтопродуктів, з метою створення у нього враження що він має справу з реальними продавцями пального, увійти до нього в довіру та заволодіти його грошовими коштами, представився ОСОБА_10 - директором мережі АЗС «ОККО», дізнався про можливість придбання дизельного пального по ціні значно нижчій від ринкової, що пов'язано з реалізацією залишків палива які відпускаються по нижчій ціні. Таким чином, члени організованої групи, виконуючи визначені для них ролі та функції, які виразилися в відшуканні телефонного номеру ОСОБА_9 ОСОБА_4 , повідомленні йому недійсної пропозиції здійсненому ОСОБА_7 , висловленні ОСОБА_6 усної пропозиції придбати дизельне пальне за низькою ціною в м. Рівне, почали реалізовувати спільний умисел, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману та зловживання довірою, у складі організованої групи, знаходячись в АДРЕСА_2 . В подальшому, зв'язуючись з потерпілим по телефону якими вони обмінялися, ОСОБА_6 , з метою викликати зацікавленість у придбанні дизельного палива повідомив ОСОБА_8 ціну за 1 літр, а саме 16,3 грн., яка була суттєво нижчою від ринкової, за умови придбання мінімальної партії загальним об'ємом 1000 літрів, дізнався про його місце знаходження, а отримавши від нього згоду на купівлю, та почувши запитання щодо оплати, діючи згідно розробленого плану, з метою створити у потерпілого враження дійсності та правдивості усної угоди, викликати у нього уяву про купівлю пального саме з АЗС певного суб'єкту господарювання, повідомив, що по питанню оплати з ним зв'яжеться бухгалтер. Після цього до ОСОБА_8 зателефонувала ОСОБА_7 , яка діючи згідно заздалегідь розробленого плану, виконуючи відведену для неї роль, представившись бухгалтером мережі АЗС «ОККО», в словесній формі переконала його здійснити оплату нібито пального, перерахувавши грошові кошти в сумі 16300,00 грн. на банківський (картковий) рахунок, та запропонувала отримати пальне на АЗС «ОККО» що в м. Рівне на вулиці Київській, а саме біля обласної лікарні, також з метою створення у потерпілого враження реальності придбання пального, попросила повідомити інформацію з чеку поповнення рахунку - ніби для оформлення угоди. Паралельно з цим, 23 березня 2017 року, ОСОБА_4 , діючи згідно заздалегідь розробленого плану, виконуючи відведену для нього роль, з метою підготовки до заволодіння грошовими коштами, зателефонувавши на сервісний номер ПАТ «Концерн Галнафтогаз», представившись оператору вигаданим ім'ям, дізнався про розташування АЗС «ОККО» в м. Рівне, крім цього один з членів організованої групи, діючи з тією ж метою, направленою на заволодіння чужим майном, в телефонному режимі, шляхом дзвінка на сервісний номер АТ «Ощадбанк» та розмови з оператором, дізнався про наявність відділень банку поблизу АЗС «ОККО» в м.Рівне, наявність в них платіжних терміналів, режиму їх роботи та адрес розташування. Того ж дня, ОСОБА_7 , продовжуючи виконання плану, надіслала СМС-повідомлення потерпілому, з вказаними реквізитами рахунку для оплати, та адреси розташування банківського відділення. В подальшому, потерпілий ОСОБА_8 , будучи введеним в оману злагодженими діями ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , не здогадуючись про їх протиправні наміри, довіряючи їм як добросовісним, як він вважав продавцям, будучи в повній мірі переконаним у тому, що розраховується за придбане дизельне паливо і це вигідно для нього, керуючись вказівками отриманими в усний спосіб та за допомогою СМС-повідомлень від співучасників злочину, у терміналі самообслуговування ТВБВ №10017/050 філії - Рівненське обласне управління АТ «Ощадбанк», яке розташоване за адресою: м. Рівне, проспект Генерала Безручка, 30, вніс готівкові кошти в сумі 16308,05 грн. на банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_3 відкритий ОСОБА_11 .
Внаслідок вчинення шахрайства відносно потерпілого ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , діючи в організованій групі, використовуючи банківські рахунки особи якій не було відомо про їх злочинні наміри, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи його грошовими коштами на загальну суму 16308,05 гривень, якими в подальшому розпорядилися на власний розсуд.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи в складі організованої злочинної групи, ОСОБА_4 , діючи повторно, згідно заздалегідь розробленого та відомого всім учасникам організованої злочинної групи, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , плану, переслідуючи мету швидкого збагачення, достовірно знаючи, що ні він, ні інші учасники організованої групи, не являються працівниками та представниками суб'єкта господарювання який займається реалізацією нафтопродуктів, вчинив заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 . Реалізуючи злочинний план та виконуючи відведену для кожного з них роль, з метою викликати зацікавленість у придбанні дизельного палива по ціні нижчій за ринкову у ОСОБА_12 , починаючи з 22 березня 2017 року, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , з мобільних телефонів телефонували до потерпілого представляючись працівниками мережі АЗС «ОККО», та з метою увійти до нього в довіру, цікавилися його думкою щодо придбання талонів на дизельне пальне мережі «ОККО» по низькій ціні. Таким чином, члени організованої групи, виконуючи визначені для них ролі та функції, які виразилися в відшуканні телефонного номеру ОСОБА_12 ОСОБА_4 , повідомленні йому недійсної пропозиції здійсненому спочатку ОСОБА_7 , а потім ОСОБА_4 придбати талони на дизельне пальне за низькою ціною в м. Вінниця, почали реалізовувати єдиний умисел, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману та зловживання довірою, у складі організованої групи, знаходячись в АДРЕСА_2 . Під час розмов вказаних розмов ОСОБА_7 , яка представлялася ОСОБА_13 - оператором мережі АЗС «ОККО», та ОСОБА_4 , який представлявся ОСОБА_14 , повідомили про можливість придбати дизельне пальне по низькій ціні, за умови придбання мінімальної партії 1000 літрів. Отримавши від потерпілого відповідь, що його така пропозиція цікавить, притримуючись завчасно підготовленого разом з іншими співучасниками плану, що був направлений на введення потерпілого в оману, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , після отримання його попередньої згоди на купівлю 2000 літрів дизельного палива у виді талонів по ціні 16,2 грн. за один літр, з метою створити у потерпілого враження дійсності та правдивості усної угоди, викликати у нього уяву про купівлю пального саме з АЗС певного суб'єкту господарювання, під час розмов уточнювали номінал талонів, порядок їх отримання в представництві мережі «ОККО» у м. Вінниця, також запропонували йому внести грошові кошти нібито за пальне на банківський (картковий) рахунок НОМЕР_4 , ОСОБА_15 відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», а саме ОСОБА_7 надіслала йому СМС-повідомлення з реквізитами рахунку, сумою платежу та адресою місця можливого здійснення оплати. Паралельно з цим, 24 березня 2017 року, ОСОБА_4 , діючи згідно заздалегідь розробленого плану, виконуючи відведену для нього роль, з метою підготовки до заволодіння грошовими коштами, зателефонувавши на сервісний номер ПАТ «Концерн Галнафтогаз», представившись оператору вигаданим ім'ям, дізнався про розташування АЗС «ОККО» в м. Вінниця, після нього таким же чином, ту ж саму інформацію дізналася ОСОБА_7 .. Того ж дня, в зв'язку з відмовою потерпілого сплачувати кошти наперед на картковий рахунок фізичної особи, про яку він повідомив ОСОБА_7 , з метою все таки схилити потерпілого перерахувати їм кошти під виглядом оплати пального, до нього зателефонував ОСОБА_6 , який з метою створення у потерпілого враження, що він має справу з реальними продавцями пального, представився директором - ОСОБА_10 , та в ході подальшої розмови, дізнавшись про небажання потерпілого платити кошти на невідомий йому рахунок, переслідуючи мету налагодити з ним довірливі відносини і в будь-який спосіб схилити його до уявної купівлі талонів на пальне, запропонував ОСОБА_12 зустрітися в офісі «ОККО» для знайомства, на що той погодився. 29 березня 2017 року, ОСОБА_4 в телефонному режимі, шляхом здійснення телефонних дзвінків на сервісний номер мережі «ОККО», дізнався адресу регіонального представництва ПАТ «Концерн Галнафтогаз», та зясував можливість придбання там талонів на пальне. 30 березня 2017 року, ОСОБА_6 шляхом здійснення дзвінків на службовий телефон Вінницького регіонального відділення ПП «ОККО-Бізнес Контракт», у представників якого дізнався про умови та порядок реалізації талонів на пальне, адресу електронної пошти, яка дійсно використовується службовцями відділення для листування, надіслав її ОСОБА_12 , з проханням відправити на неї копію паспорту та ідентифікаційного податкового номеру, які необхідні для укладення договору постачання.
Тобто спілкуючись з ними майже одночасно, у випадку з потерпілим переконав його у тому, що дійсно обіймає відповідну посаду, налагодив з ним довірливі відносини, які мав на меті використати в корисливих цілях, далі, того ж дня, реалізуючи злочинний план, попросив ОСОБА_12 прибути з паспортом до справжнього офісу мережі «ОККО» для укладення договору, де на попереднє прохання ОСОБА_6 , який представлявся потерпілим, вже було підготовлено договір про придбання талонів на 3000 літрів дизпалива. В той же день, будучи введеним в оману злагодженими діями злочинців, керований настановами ОСОБА_6 які той йому давав в телефонному режимі, ОСОБА_12 прибув до регіонального представництва ПАТ «Концерн Галнафтогаз», та отримавши від ОСОБА_16 , який не був усвідомлений про злочинні наміри членів організованої групи, примірник договору купівлі-продажу нафтопродуктів, від нього ж дізнався про необхідність здійснення оплати до 17.00 години., не здогадуючись про протиправні наміри, довіряючи ОСОБА_6 та іншим членам групи, як добросовісним, як він вважав продавцям, не зважаючи на реквізити рахунку отримані в представництві, будучи в повній мірі переконаним ОСОБА_6 у тому, що шляхом перерахування коштів на рахунок фізичної особи розраховується за придбані талони на дизельне паливо і це вигідно для нього, керуючись вказівками отриманими в усний спосіб та за допомогою СМС-повідомлень від співучасників злочину в терміналі самообслуговування ТВБВ №10001/013 АТ «Ощадбанк» в м. Вінниця вул.. Брацлавська, 1, вніс кошти в сумі 49 100,00 грн. (в тому числі комісія з платника - 491,00 грн., до зарахування - 48609,00 грн.) на банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_5 відкрити ОСОБА_17 .
Внаслідок вчинення шахрайства відносно потерпілого ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , діючи в організованій групі, використовуючи банківські рахунки особи якій не було відомо про їх злочинні наміри, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи його грошовими коштами на загальну суму 48609,00 гривень, якими в подальшому розпорядилися на власний розсуд.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи в складі організованої злочинної групи, ОСОБА_4 , діючи повторно, згідно заздалегідь розробленого та відомого всім учасникам організованої злочинної групи, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , плану, переслідуючи мету швидкого збагачення, достовірно знаючи, що ні він, ні інші учасники організованої групи, не являються працівниками та представниками суб'єкта господарювання який займається реалізацією нафтопродуктів, вчинив заволодіння грошовими коштами ОСОБА_18 . Реалізуючи злочинний план та виконуючи відведену для кожного з них роль, з метою викликати зацікавленість у придбанні дизельного палива по ціні нижчій за ринкову у ОСОБА_18 , починаючи з 6 квітня 2017 року, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , з мобільних телефонів, телефонували до потерпілого представляючись працівниками мережі АЗС «ОККО», та з метою увійти до нього в довіру, цікавилися його думкою щодо придбання дизельного пального мережі «ОККО» по низькій ціні. Під час вказаних розмов ОСОБА_7 представлялася ОСОБА_13 - менеджером центрального відділення мережі АЗС «ОККО», ОСОБА_4 називався ОСОБА_19 - менеджером центрального відділення мережі АЗС «ОККО», а ОСОБА_6 представлявся ОСОБА_10 - комерційним директором. Також вони повідомили про можливість придбати дизельне пальне по низькій ціні - 16,5 грн. за один літр, за умови придбання мінімальної партії 1000 літрів, а отримавши від потерпілого відповідь що його така пропозиція цікавить, притримуючись завчасно підготовленого разом з іншими співучасниками плану, що був направлений на введення потерпілого в оману, запропонували йому внести грошові кошти нібито за пальне на картковий рахунок, після чого отримати талони на пальне, на АЗС «ОККО» в м. Рівне, вулиця Київська, 84. 8 квітня 2017 року, ОСОБА_18 , будучи введеним в оману злагодженими діями злочинців, в касі ТВБВ №10017/037 АТ «Ощадбанк» в м. Рівне вул. Соборна, 348-В, вніс кошти в сумі 16666,65 грн. (в тому числі комісія з платника - 166,67 грн., до зарахування - 16499,98 грн.)на банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_6 відкритий ОСОБА_20 , за реквізитами з СМС-повідомлення надісланого йому ОСОБА_7 ..
Внаслідок вчинення шахрайства відносно потерпілого ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , діючи в організованій групі, використовуючи банківські рахунки особи якій не було відомо про їх злочинні наміри, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи його грошовими коштами на загальну суму 16499,98 гривень, якими в подальшому розпорядилися на власний розсуд.
Отже, у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Ільїчевське Прикубанського району Карачаєво Черкеського Автономного округу, Російської Федерації, татарин, громадянин України, неодружений, раніше судимий: 30.06.2005, Джанкойським міським судом АР Крим за ч. 1 ст. 185 КК України, до 1 року позбавлення волі, на підставі ст.. 75 КК України від відбування покарання звільнений з однорічним іспитовим строком; 09.11.2005, Джанкойським міським судом АР Крим за ч. 2 ст. 296 КК України, до 2 років 6 місяців позбавлення волі, відповідно до ст. 71 КК України приєднано покарання за вироком від 30.06.2005, всього до відбування 2 роки 8 місяців позбавлення волі; 19.02.2008, Ялтинським міським судом АР Крим за ч. 2 ст. 187 КК України, до 8 років позбавлення волі, відповідно до ст. 71 КК України приєднано частково покарання за вироком Джанкойського міського суду АР Крим від 09.11.2005, всього до відбування 8 років 10 місяців позбавлення волі; зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Причетність ОСОБА_4 до інкримінованих йому злочинів підтверджується матеріалами кримінального провадження, а саме: Заявами потерпілих ОСОБА_12 та ОСОБА_18 про вчинення щодо них шахрайських дій та заволодіння їх коштами. Протоколами огляду мобільних терміналів потерпілих ОСОБА_12 та ОСОБА_18 в ході яких зафіксовано обставини вчиненння кримінальних правопорушень. Показаннями потерпілих ОСОБА_12 та ОСОБА_18 , щодо обставин вчинених відносно них кримінальних правопорушень. Протоколами впізнання за участю потерпілих, відповідно до яких вони впізнали по голосу ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , як осіб які вчинили відносно них шахрайські дії. Іншими матеріалами кримінального провадження.
08.10.2018 складено, та в подальшому повідомлено про підозру ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
12.10.2018 оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_4 31.01.2019 складено, і повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Вказані обставини дають підстави вважати про наявність в ОСОБА_4 стійких морально-психологічних якостей, направлених на вчинення протиправних діянь в подальшому, переховування його від органів досудового розслідування та суду, незаконний вплив на потерпілого та свідків у кримінальному провадженні, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.
Так, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років, ніде не працює, не має на утриманні неповнолітніх дітей, що свідчить про відсутність тісних соціальних зв'язків.
За таких обставин існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 може здійснити спроби переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, тобто наявний ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Також, враховуючи репутацію підозрюваного ОСОБА_4 - той факт що він неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, тому перебуваючи на волі без достатньо дієвого запобіжного заходу підозрюваний може продовжувати злочинну діяльність. Тобто наявний ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.
На даний час ОСОБА_4 від органів досудового розслідування переховується, на неодноразові виклики до слідчого не з'являється та місцезнаходження його на даний час невідоме, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Зазначене свідчить про наявність достатніх підстав для застосування щодо нього запобіжного заходу у виді тримання під вартою і неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м'яких запобіжних заходів.
В судове засідання прокурор не з'явився, клопотання не підтримав.
Підозрюваний ОСОБА_4 в судове засідання не прибув та не був доставлений.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає залишенню без задоволення.
Згідно ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч.4 ст. 193 КПК України розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті.
Згідно до ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м'який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.
З наведеного судом вбачається, що у звязку з неявкою всіх учасників кримінального провадження № 12019020000000063 від 05.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185 КК України, слідчий суддя не може розглянути клопотання слідчого у відповідності до ч.4 ст. 190 КПК України, слідчим не доведено в заявленому клопотанні обставини, обов”язковість доведення яких на нього покладається вимогами ст. 132 КПК України.
На підставі наведеного, керуючись ст. 107,132, 193, 395, 309 КПК України, слідчий суддя,-
В задоволенні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Ільїчевське Прикубанського району Карачаєво Черкеського Автономного округу, Російської Федерації, громадянина України, не одруженого, раніше судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -відмовити.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: