Справа № 930/844/21
Провадження №1-кс/930/799/21
15.11.2021 року м. Немирів
Слідча суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Немиро ві клопотання начальника СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021025070000052 від 03.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
До Немирівського районного суду Вінницької області надійшло клопотання начальника СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021025070000052 від 03.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що 02.04.2021 року до ЧЧ ВП№5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя м. Іллінці Вінницької області про те, що невідома особа шахрайським шляхом, ввійшовши його в довіру, під приводом продажі аміачної селітри, заволоділа його грошовими коштами в сумі 57600 грн.
Відомості по даному факту 03.04.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021025070000052 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_4 вказав, що на даний час він працює головою ФГ « ОСОБА_5 » м. Іллінці Вінницької області. Так, в грудні місяці 2020 року до ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа, яка представилась на ім'я ОСОБА_6 , який вказав що він менеджер з продажу мінеральних добрив. Невідомий чоловік на ім'я ОСОБА_6 , телефонував з пропозицією придбати мінеральне добриво протягом трьох місяців. 17 березня 2021 року між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 була усна домовленість на закупівлю мінерального добрива - Аміачної селітри. Цього ж дня, на адресу потерпілого прийшли установчі документи на організацію - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на закупівлю аміачної селітри в кількості 20 тон за ціною 9600 грн. за тону з ПДВ. Після перевірки документів по податковій, було встановлено, про чинність податкової накладної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також всіх представлених документів. Після усної домовленості про перерахунок ОСОБА_4 30 % від загальної суми, продавець повинен був доставити товар, і після надходження товару до ФГ потерпілий повинен був оплатити решту 70 %. Так, 18.03.2021 року ОСОБА_4 з рахунку ФГ « ОСОБА_5 » перерахував гроші в сумі 57600, 00 гривень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме на рахунок № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зв'язавшись в телефонному режимі з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », між ОСОБА_4 та менеджером на ім'я ОСОБА_6 , була усна домовленість про те, що потерпілий перерахував 30 % і в понеділок, а саме 21.03.2021 року в телефонній розмові з менеджером, останній повідомив ОСОБА_4 , що відправлення товару буде 22.03.2021 року. 22.03.2021 о 10 год. 00 хв. ОСОБА_4 знову зателефонував до менеджера, на що почув відповідь, що йому зателефонують через 10 хв. В послідуючому, всі спроби зв'язатися з менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 22.03.2021 по 27.03.2021 року були марні, так як вищевказана особа не відповідала на дзвінки мобільного та з мобільних телефонів інших осіб. Мобільні телефони осіб, з якими спілкувався потерпілий НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримати відомості
про здійсненні фінансові операції по реквізитам № НОМЕР_1 неможливо в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування, необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Начальник СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 , в судове засідання не з'явився, надав суду заяву, в якій просить клопотання розглянути в його відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводилось без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та документи, що долучені до нього, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 6 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідча суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшла висновку, що воно підлягає задоволенню, оскільки документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідча суддя , -
Клопотання начальника СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021025070000052 від 03.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Зобов'язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про власника банківських рахунків за реквізитами № НОМЕР_1 (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон), а також про здійснені фінансові операції по даних номерах банківських карток за період з 01.01.2021 року по 01.11.2021 року із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції та реквізитів особи контрагента;
Забезпечити відкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ і можливість вилучення ст. дізнавачем СД відділу поліції №5 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_7 , дізнавачем СД ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_8 , або заступником начальника СКП ВП №5 ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_9 , або старшим оперуповноваженим СКП ВП №5 ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_10 , або старшим оперуповноваженим СКП ВП №5 ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_11 , або оперуповноваженим СКП ВП №5 ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_12 , або оперуповноваженим СКП ВП№5 ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_13 , або оперуповноваженим СКП №5 ВП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_14 , або старшим оперуповноваженим СКП ВП №5 ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженим СКП ВП№5 ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 вищевказаної інформації.
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1