Справа № 138/3393/21
Провадження №:1-кс/138/664/21
Іменем України
25 листопада 2021 року м. Могилів-Подільський
Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32019020000000016 від 16.03.2019,-
24.11.2021 слідчий ОСОБА_3 звернулася до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв'язку з наступним:
У провадженні СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019020000000016 від 06.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 229 КК України.
Згідно наданої Міжрайонним оперативно-розшуковим відділом (з м.д. н.п. Могилів-Подільський) оперативно-розшукового управління ІНФОРМАЦІЯ_1 інформації, невстановлені особи, з використанням легкових автомобілів та мікроавтобусів, за сприяння службових осіб TOB «Нова Пошта» в неробочий час з 20:00 год. до 01:00 год., здійснюють незаконне транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв та підакцизних товарів на територію даної кур'єрської служби, що розташована за адресою: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Полтавська, буд. 24, з метою подальшого переміщення по всій території України та збуту.
Так в рамках даного кримінального провадження, було проведено одинадцять обшуків за місцем здійснення господарської діяльності TOB «Нова Пошта» у Могилів-Подільському районі, у м. Вінниця та в транспортних засобах, які здійснюють перевезення поштових відправлень TOB "Нова Пошта", в ході проведення яких було виявлено та вилучено близько 40 тон незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
Під час досудового розслідування кримінального провадження проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:
06.03.2019 - проведено обшук в автомобілі марки «MAN» д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені фальсифіковані алкогольні напої іноземного виробництва в упаковках типу «bag-in-box» різних торгових марок загальним об'ємом - 4 703 літри;
призначено та проведено Вінницьким НДЕКЦ МВС України експертизу матеріалів, речовин та виробів - алкогольних напоїв, вилучених в ході обшуку 06.03.2019 в автомобілі марки «MAN» д.н.з. НОМЕР_1 ;
здійснено тимчасовий доступ до речей та документів на TOB "Пост Фінанс" відносно інформації про рух грошових коштів фізичних осіб, які зазначені відправниками поштових відправлень в яких містилися незаконно виготовлені алкогольні напої;
проведено огляд інформації, яка була вилучена у TOB "Пост фінанс";
проведено огляд експрес накладних TOB "Нова Пошта" на упаковках з незаконно виготовленими алкогольними напоями, які були вилучені в ході проведення обшуку 06.03.2019;
допитано сільського голову Яришівської сільської ради ОСОБА_5 , яка повідомила, що ОСОБА_6 проживав у с. Лядова та помер наприкінці 2018 року;
допитано у якості свідків понятих, які були присутні під час проведення обшуку;
долучено до матеріалів кримінального провадження лист УДМСУ у Вінницькій області про те, що паспорт виданий ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , знищений на підставі акту від 08.02.2019;
долучено до матеріалів кримінального провадження заяву правовласника торгових марок алкогольних напоїв про нанесення їм матеріальної шкоди;
призначено експертизу об'єктів інтелектуальної власності;
проведено тимчасовий доступ до документів мобільних операторів ПрАТ "Київстар", ПрАТ "ВФ Україна", TOB "лайфселл";
підготовлено та направлено до УОТЗ ГУ НП у Вінницькій області доручення про проведення процесуальних дій по кримінальному провадженню № 32019020000000016 щодо опрацювання відомостей отриманих від мобільних операторів;
направлено постанови про доручення проведення процесуальних дій на іншій території до слідчих управлінь інших областей, щодо встановлення місцезнаходження та допитів осіб, які є замовниками придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв;
отримано висновок експерта від 16.01.2020 №8-10/20 за результатами експертизи об'єктів інтелектуальної власності виконаної Тернопільським Науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України;
отримано висновок експерта від 25.06.2020 №8-231/20 за результатами експертизи об'єктів інтелектуальної власності виконаної Тернопільським Науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України;
- допитано у якості свідка співробітників TOB "Нова Пошта": ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які в порядку ст. 63 Конституції України не надали відповіді на поставлені запитання.
19.06.2019 - проведено обшук в автомобілі марки RENAULT MAGNUM 480 д.н.з. НОМЕР_2 з напівпричепом марки FRUEHAUF NE 34VC2XAA д.н.з. НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_10 , який здійснював транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв в упаковках типу «bag-in-box» загальним об'ємом 8 128 літрів.;
накладено арешт на автомобіль марки RENAULT MAGNUM 480 д.н.з. НОМЕР_2 з напівпричепом марки FRUEHAUF NE 34VC2XAA д.н.з. НОМЕР_3 та ФЛГВ вилучені під час обшуку;
допитано в якості свідка ОСОБА_11 власника т/з, який показав, що даний т/з надав в оренду TOB «Нова Пошта», про обставини транспортування ХПГВ не відомо.
допитано в якості свідка ОСОБА_10 , який показав, що працює водієм на здійснює транспортування посилок TOB «Нова пошта», про зміст доставок йому нічого не відомо;
призначено та проведено Вінницьким НДЕКЦ МВС України експертизу матеріалів, речовин та виробів - алкогольних напоїв, вилучених в ході обшуку 19.06.2019 в автомобілі марки RENAULT MAGNUM 480 д.н.з. НОМЕР_2 з напівпричепом марки FRUEHAUF NE 34VC2XAA д.н.з. НОМЕР_3 ;
направлено доручення на ОУ ГУ ДФС у Вінницькій області для отримання фактичної інформації стосовно реалізації ФЛГВ TOB «НОВА ПОШТА»;
проведено огляд накладних TOB «Нова Пошта» вилучених в ході обшуку 19. 06.2019 в автомобілі марки RENAULT MAGNUM 480 д.н.з. НОМЕР_2 з "напівпричепом марки FRUEHAUF NE 34VC2XAA д.н.з. НОМЕР_3 , встановлено контактні данні осіб які здійснювали відправлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв;
спрямовано в порядку ст. 93 КПК України запит до Могилів-Подільської ОДШ ГУ ДФС у Вінницькій області щодо перебування на обліку як платників -відправників незаконно виготовлених алкогольних напоїв;
спрямовано в порядку ст. 40 КПК України доручення до ОУ ГУ ДФС у Вінницькій області щодо місць завантаження незаконно виготовлених алкогольних напоїв;
спрямовано запит до АДП ГУ ДМС у Вінницькій області щодо надання відомостей про осіб - відправників алкогольної продукції;
в порядку ст. 93 КПК України запит до Могилів-Подільської ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області щодо перебування на обліку громадян які зазначені відправниками поштових відправлень TOB «Нова-Пошта» в яких містилися незаконно виготовлені алкогольні напої;
в порядку ст. 93 КПК України надано запит до Могилів-Подільської ЦРЛ у Вінницькій області з метою отримання інформації відносно перебування на обліку у лікаря нарколога та громадян які зазначені відправниками поштових відправлень TOB «Нова-Пошта» в яких містилися незаконно виготовлені алкогольні напої;
спрямовано, в порядку ст. 93 КПК України, запит до міської ради м. Могилів-Подільської Вінницької області з метою отримання характеристики на громадян які зазначені відправниками поштових відправлень TOB «Нова-Пошта» в яких містилися незаконно виготовлені алкогольні напоїв;
направлено до ОУ ГУ ДФС у Вінницькій області доручення спрямоване на встановлення та проведення допитів осіб-відправників фальсифікованої алкогольної продукції та спирту;
направлено запит на компанію «Sosiete Jas Hennesse & Со та Pernod Ricard A», щодо отримання інформації та отримано відповідь про те, що особам-відправникам згідно експрес-накладних TOB "Нова Пошта" не надавалось право на роздрібну торгівлю алкогольною продукцією;
призначено та проведено Тернопільським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України експертизу об'єктів інтелектуальної власності щодо TM «HENNESY» (Sosiete Jas Hennesse & Co), торгової марки "CHIVAS REGAl", "ABSOLUT" та "JAMESON" (Pernod Ricard SA);
підготовлено та направлено постанови про проведення процесуальних дій на території: Волинської, Житомирської, Черкаської, Луганської, Харківської, Миколаївської, Чернівецької, Івано-Франківської, Закарпатської, Донецької, Запорізької, Київської, Львівської. Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Херсонської, Хмельницької, Кіровоградської областях, Дніпропетровської областей та м. Києва, щодо встановлення та проведення допитів осіб-одержувачів фальсифікованої алкогольної продукції та спирту (згідно експрес-накладних TOB "Нова Пошта"), за результатами отриманих відповідей підтверджено особами-одержувачами (замовниками) факт придбання алкогольної продукції через інтернет сайти.
підготовлено та направлено запит до відділу моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання УДМС України у Вінницькій області щодо надання відомостей про реєстрацію місця проживання та інші персональні дані, що містяться в картотеці реєстраційного обліку адресно-довідкового бюро Вінницької області, щодо осіб-відправників фальсифікованої алкогольної продукції та спирту згідно вилучених експрес-накладних TOB "Нова Пошта";
підготовлено та направлено запити до Серебрійської, Бронницької та Вендичанської сільської ради про надання інформації щодо місць реєстрації та фактичних місць перебування (проживання) осіб-відправників фальсифікованої алкогольної продукції та спирту згідно експрес-накладних TOB "Нова Пошта";
допитано в якості свідків: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які являються особою-відправником фальсифікованої алкогольної продукції згідно вилучених експрес-накладних TOB «Нова Пошта»;
здійснено тимчасовий доступ до речей та документів на TOB "Пост Фінанс" відносно інформації про рух грошових коштів фізичних осіб, які зазначені відправниками поштових відправлень в яких містилися незаконно виготовлені алкогольні напої, вилучені в ході обшуку 19.06.2019 в автомобілі марки RENAULT MAGNUM 480 д.н.з. НОМЕР_2 з напівпричепом марки FRUEHAUF NE 34VC2XAA д.н.з. НОМЕР_3 ;
19.07.2019 проведено обшук за адресою: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Полтавська, буд. 24, за місцем здійснення господарської діяльності відділення TOB «Нова Пошта» м. Могилів-Подільський під час якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені фальсифіковані алкогольні напої іноземного виробництва в упаковках типу «bag-in-box» різних торгових марок загальним об'ємом - 3 418 літрів;
призначено та проведено Вінницьким НДЕКЦ МВС України експертизу матеріалів, речовин та виробів - алкогольних напоїв, вилучених в ході обшуку;
19.07.2019 за адресою: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Полтавська, 24, за місцем здійснення господарської діяльності відділення TOB «Нова Пошта» м. Могилів-Подільський;
здійснено огляд експрес-накладних TOB «Нова Пошта», які знаходилися на відправленнях з незаконно виготовленими алкогольними напоями та були вилучені під час проведення обшуку;
здійснено тимчасовий доступ до TOB "Нова Пошта", а саме до інформації, яка наявна за експрес-накладними поштових відправлень TOB "Нова Пошта" за номерами, які були вилучені під час проведення обшуку 19.07.2019 за адресою: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Полтавська, буд. 24;
надано доручення ІНФОРМАЦІЯ_4 на проведення розшукових дій;
допитано в якості свідка ОСОБА_14 - понятого який приймав участь у проведенні обшуку, який повідомив про обставини проведення обшуку;
допитано в якості свідка ОСОБА_15 - понятого який приймав участь у проведенні обшуку, який повідомив про обставини проведення обшуку;
30.10.2019 проведено обшук за адресою: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Полтавська, буд. 24, за місцем здійснення господарської діяльності відділення TOB «Нова Пошта» м. Могилів-Подільський під час якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої іноземного виробництва в упаковках типу «bag-in-box» різних торгових марок загальним об'ємом - 8 260 літрів;
призначено та проведено Вінницьким НДЕКЦ МВС України експертизу матеріалів, речовин та виробів - алкогольних напоїв, вилучених в ході обшуку 30.10.2019 за адресою: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Полтавська, буд. 24;
отримано ухвалу про тимчасовий доступ до інформації, яка наявна за експрес-накладними поштових відправлень TOB "Нова Пошта" за номерами, які були вилучені під час проведення обшуку 30.10.2019 за адресою: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Полтавська, буд. 24 , яку не було виконано у зв'язку з відмовою TOB "Нова Пошта";
отримано тимчасовий доступ до документів ПрАТ "Київстар" та TOB "Лайфселл";
направлено доручення на УОТЗ НП у Вінницькій області про здійснення - аналітичного дослідження за інформацією операторів мобільного зв'язку ПрАТ "Київстар" та TOB "Лайфселл" наданою за ухвалою Вінницького міського суду про тимчасовий доступ до документів, яке було виконано УОТЗ НП у Вінницькій області;
надано доручення ІНФОРМАЦІЯ_4 на проведення розшукових дій;
11.12.2019 проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 , за місцем здійснення господарської діяльності відділення TOB «Нова Пошта» м. Могилів-Подільський під час якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої іноземного виробництва в упаковках типу «bag-in-box» різних торгових марок загальним об'ємом - 9 868 літрів;
призначено та проведено Вінницьким НДЕКЦ МВС України експертизу матеріалів, речовин та виробів - алкогольних напоїв, вилучених в ході обшуку 11.12.2019 за адресою: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Полтавська, буд. 24;
отримано ухвалу про тимчасовий доступ до інформації, яка наявна за експрес-накладними поштових відправлень TOB "Нова Пошта" за номерами, які були вилучені під час проведення обшуку 11.12.2019 за адресою: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Полтавська, буд. 24 , яку не було виконано у зв'язку з відмовою TOB "Нова Пошта";
проведено огляд експрес-накладних TOB "Нова Пошта", вилучених під час проведення обшуку 11.12.2019 за адресою: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Полтавська, буд. 24;
надано доручення ОУ ГУ ДФС у Вінницькій області щодо проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину;
надано доручення ІНФОРМАЦІЯ_4 на проведення розшукових дій;
17.12.2019 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення господарської діяльності відділення TOB «Нова Пошта» м. Могилів-Подільський, під час якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої іноземного виробництва в упаковках типу «bag-in-box» різних торгових марок загальним об'ємом - 3 226 літрів;
призначено та проведено Вінницьким НДЕКЦ МВС України експертизу матеріалів, речовин та виробів - алкогольних напоїв, вилучених в ході обшуку 17.12.2019 за адресою: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Полтавська, буд. 24, за місцем здійснення господарської діяльності відділення TOB «Нова Пошта» м. Могилів-Подільський;
проведено огляд експрес-накладних TOB "Нова Пошта", вилучених під час проведення обшуку 17.12.2019 за адресою: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Полтавська, буд. 24;
надано доручення ІНФОРМАЦІЯ_4 на проведення розшукових дій;
17.12.2019 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем здійснення господарської діяльності відділення TOB «Нова Пошта» під час якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені фальсифіковані алкогольні напої іноземного виробництва в упаковках типу «bag-in-box» різних торгових марок загальним об'ємом - 280 літрів, 5 мобільних телефонів та 1 ноутбук;
відібрано пояснення від гр. ОСОБА_16 та гр. ОСОБА_17 , які працюють касирами TOB "Нова Пошта" та були присутні під час проведення обшуку;
призначено та проведено Вінницьким НДЕКЦ МВС України експертизу матеріалів, речовин та виробів - алкогольних напоїв, вилучених в ході обшуку 17.12.2019 за адресою: Вінницька область, Могилів-Подільський район, с. Серебрія, вул. Соборна, буд. 220, за місцем здійснення господарської діяльності відділення TOB «Нова Пошта»;
проведено огляди вилучених під час проведення обшуку мобільних телефонів, згідно яких встановлено причетність службових осіб TOB "Нова пошта" до незаконної реалізації незаконно виготовлених фальсифікованих алкогольних напоїв іноземного виробництва в упаковках типу «bag-in-box» різних торгових марок, підставних осіб від імені яких здійснювалось відправлення ФЛГВ;
призначено та виконано Вінницьким НДЕКЦ МВС України 5 (п'ять) експертиз комп'ютерної техніки та програмних продуктів, а саме мобільних телефонів вилучених в ході обшуку 17.12.2019 за адресою: АДРЕСА_2 ;
призначено експертизу комп'ютерної техніки та програмних продуктів, а саме ноутбука марки "HP" вилученого під час проведення обшуку за адресою: с. Серебрія, вул. Соборна, 220, яку направлено до Вінницького НДЕКЦ МВС України для виконання;
допитано в якості свідка ОСОБА_18 - керівника відділення TOB «Нова Пошта» Могилів-Подільського регіону, який відмовився надавати покази, керуючись ст. 63 Конституції України;
допитано в якості свідка ОСОБА_17 - працівника відділення TOB «Нова Пошта» с. Серебрія Могилів-Подільського району, який відмовився надавати покази, керуючись ст. 63 Конституції України;
надано доручення ОУ ГУ ДФС у Вінницькій області щодо проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину;
надано доручення ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину;
26.12.2019 проведено обшук за адресою: м. Вінниця, вул. Якова Шепеля, буд. 1, за місцем здійснення господарської діяльності TOB «Нова Пошта» відділення №1 м. Вінниці, під час якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої іноземного виробництва в упаковках типу «bag-in-box» різних торгових марок загальним об'ємом - 800 літрів.
призначено та проведено Вінницьким НДЕКЦ МВС України експертизу матеріалів, речовин та виробів - алкогольних напоїв, вилучених в ході обшуку 26.12.2019 за адресою: м. Вінниця, вул. Якова Шепеля, буд. 1, за місцем здійснення господарської діяльності TOB «Нова Пошта» відділення №1 м. Вінниця;
отримано тимчасовий доступ до документів ПрАТ "ВФ Україна" за номером мобільного телефону, який використовувався особою причетною до вчинення вказаного злочину, встановленого в ході проведення обшуку 26.12.2019 за адресою: м. Вінниця, вул. Якова Шепеля, буд. 1;
отримано тимчасовий доступ до документів TOB "Пост фінанс" стосовно інформації про рух грошових коштів, які надійшли через систему грошових переказів фізичної особи ОСОБА_19 ;
винесено та направлено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, а саме здійснення допиту в якості свідка: ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , які вказані в експрес-накладних вилучених під час проведення обшуку 26.12.2019 за адресою: м. Вінниця, вул. Якова Шепеля, буд. 1, як отримувачів поштових відправлень;
надано доручення ОУ ГУ ДФС у Вінницькій області щодо проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину;
15.01.2020 - допитано в якості свідка ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який повідомив, що був свідком того як співробітники податкової міліції проводили обшук в транспортному засобі марки «MAN» д.н.з. НОМЕР_1 в ході проведення якого виявили та вилучили велику кількість відправлень TOB "Нова Пошта" які являли собою фальсифіковані алкогольні напої без марок акцизного збору різного виду та найменування;
19.03.2020 проведено обшук транспортного засобу марки "DAF" р.д.н. НОМЕР_4 причепа р.д.н. НОМЕР_5 , який винаймає кур'єрська служба компанії "Нова Пошта", під час якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої іноземного виробництва в упаковках типу «bag-in-box» різних торгових марок загальним об'ємом - 1 722 літри;
накладено арешт на майно вилучене під час проведення обшук у транспортному засобі марки DAF д.н.з. НОМЕР_6 ;
призначено та проведено Вінницьким НДЕКЦ МВС України експертизу матеріалів, речовин та виробів - алкогольних напоїв, вилучених в ході обшуку 18.03.2019 в автомобілі марки "DAF" р.д.н. НОМЕР_6 та причепа р.д.н. НОМЕР_5 ;
допитано в якості свідка гр. ОСОБА_23 , який здійснював перевезення на транспортному засобі марки "DAF" р.д.н. НОМЕР_6 ;
допитано у якості свідка ОСОБА_18 співробітника ТОВ "Нова Пошта", який в порядку ст. 63 Конституції України не надав відповіді на поставлені запитання;
допитано у якості свідка ОСОБА_24 співробітника ТОВ "Нова Пошта", який в порядку ст. 63 Конституції України не надав відповіді на поставлені запитання;
допитано у якості свідка ОСОБА_17 співробітника ТОВ "Нова Пошта", який в порядку ст. 63 Конституції України не надав відповіді на поставлені запитання;
отримано тимчасовий доступ до документів ПрАТ "ВФ Україна";
отримано тимчасовий до документів в ТОВ "Пост Фінанс", стосовно інформації про рух грошових коштів, які надійшли через систему грошових переказів фізичної особи ОСОБА_19 , яка зазначена відправником поштових відправлень в яких містилися незаконно виготовлені алкогольні напої вилучені під час обшуку 26.12.2019 у відділенні №1 ТОВ "Нова Пошта" у м. Вінниця;
допитано в якості свідка ОСОБА_19 , що вказана відправником поштових відправлень в яких містилися незаконно виготовлені алкогольні напої, вилучені під час обшуку 26.12.2019 у відділенні №1 ТОВ "Нова Пошта" у м. Вінниця;
направлено постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, у яких доручено співробітникам СУ ГУ ДФС у Київській області та СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області допитати в якості свідка ОСОБА_20 та ОСОБА_21 який придбавав алкогольні напої іноземного виробництва в упаковках типу «bag-in-box» за допомогою кур'єрської служби доставки ТОВ «Нова Пошта» згідно експрес накладних вилучених під час обшуку транспортного засобу марки "DAF" р.д.н. НОМЕР_6 та причепа р.д.н. НОМЕР_5 ;
отримано тимчасовий доступ до документів ПрАТ "Київстар", ТОВ "Лайфселл" та ПрАТ "ВФ Україна" стосовно інформації за номерами мобільних телефонів відправників поштових відправлень, в яких містилися незаконно виготовлені алкогольні напої, вилучені під час обшуку 19.07.2019;
отримано від УОТЗ НП у Вінницькій області аналітичну довідку за результатами виконання доручення про здійснення аналізу інформації отриманої у операторів мобільного зав'язку ПрАТ "Київстар", ПрАТ "ВФ Україна" та ТОВ "Лайфселл" за номерами мобільних телефонів відправників поштових відправлень, в яких містилися незаконно виготовлені алкогольні напої, вилучені під час обшуку 19.07.2019;
отримано тимчасовий доступ до документів ТОВ "Пост Фінанс" стосовно інформації про рух грошових коштів, які надійшли через систему грошових переказів на ім'я відправників поштових відправлень, в яких містилися незаконно виготовлені алкогольні напої, вилучені під час обшуку 19.07.2019;
проведено огляд інформації що міститься на CD-R диску отриманої 20.01.2021 тимчасовим доступом до документів ТОВ "Пост Фінанс", стосовно інформації про рух грошових коштів, які надійшли через систему грошових переказів на ім'я відправників поштових відправлень, в яких містилися незаконно виготовлені алкогольні напої, вилучені під час обшуку 19.07.2019;
31.03.2021 - проведено обшук транспортного засобу MAN д.н.з. НОМЕР_7 та напівпричепу д.н.з. НОМЕР_8 , під час якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої в упаковках типу "bag-in-box" у загальній кількості 2 300 літрів;
накладено арешт на майно вилучене під час проведення обшуку транспортного засобу MAN д.н.з. НОМЕР_9 та напівпричепу д.н.з. НОМЕР_8 ;
31.03.2021 - проведено обшук транспортного засобу VOLVO д.н.з. НОМЕР_10 та напівпричіп д.н.з. НОМЕР_11 , під час якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої в упаковках типу "bag-in-box" у загальній кількості 590 літрів;
накладено арешт на майно вилучене під час проведення обшуку транспортного засобу VOLVO д.н.з. НОМЕР_10 та напівпричепу д.н.з. НОМЕР_11 ;
призначено експертизу матеріалів, речовин та виробів - алкогольних напоїв, вилучених в ході обшуку 31.03.2021 транспортного засобу VOLVO д.н.з. НОМЕР_10 та напівпричіп д.н.з. НОМЕР_11 ;
22.04.2021 проведено обшук транспортного засобу марки "VOLVO" д.н.з. НОМЕР_10 та напівпричепу "Spier" модель "SJL 390" д.н.з. НОМЕР_11 , який використовується кур'єрською службою доставки ТОВ "Нова Пошта", під час якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої в упаковках типу "bag-in-box" у загальній кількості 2 780 літрів;
накладено арешт на майно вилучене під час проведення обшуку 22.04.2021 транспортного засобу марки "VOLVO" д.н.з. НОМЕР_10 та напівпричепу "Spier" модель "SJL 390" д.н.з. НОМЕР_11 .
Проте, не дивлячись на проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій повідомити особам про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений строк, а саме до 29.11.2021, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, а також перевірити вже отримані докази.
Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні у зв'язку із відсутністю достатнього часу та несвоєчасному отриманні усіх джерел зберігання інформації, не проведені усі необхідні та можливі слідчі дії, які забезпечать проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, зокрема: не проведено експертизи матеріалів, речовин та виробів - алкогольних напоїв, вилучених в ході проведення обшуку 31.03.2021 транспортного засобу MAN д.н.з. НОМЕР_7 та напівпричепу д.н.з. НОМЕР_8 ;
алкогольних напоїв, вилучених в ході проведення обшуку 31.03.2021 транспортного засобу VOLVO д.н.з. НОМЕР_10 та напівпричепу д.н.з. НОМЕР_11 ; алкогольних напоїв, вилучених в ході проведення обшуку 22.04.2021 транспортним засобом марки "VOLVO" д.н.з. НОМЕР_12 ; не проведено в повному обсязі ряд інших слідчих дій, спрямовані на встановлення осіб, які здійснюють незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту, та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
Проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій має важливе значення для повного, об'єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, отримання належних та допустимих доказів, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні було продовжено слідчим суддею Вінницького міського суду Вінницької області на три місяці, тобто до 29.11.2021, проте провести усі необхідні та можливі слідчі дії, які забезпечать проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування та повідомити особі про підозру не представилося можливим.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 29.11.2021, проте у провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, для чого потрібно не менше шести місяців, а саме: встановити вичерпний перелік осіб, які здійснювали незаконне зберігання, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів; допитати осіб, які здійснювали замовлення алкогольної продукції; провести експертизи матеріалів, речовин та виробів - алкогольних напоїв, вилучених в ході проведення обшуку 31.03.2021 транспортного засобу MAN д.н.з. НОМЕР_13 та напівпричіп д.н.з. НОМЕР_8 ; алкогольних напоїв, вилучених в ході проведення обшуку 31.03.2021 транспортного засобу VOLVO д.н.з. НОМЕР_10 та напівпричіп д.н.з. НОМЕР_11 ; алкогольних напоїв, вилучених в ході проведення обшуку 22.04.2021 транспортним засобом марки "VOLVO" д.н.з. НОМЕР_12 ; провести ряд інших слідчих дій, необхідність у проведенні яких виникне під час досудового розслідування.
Здійснити вище вказані процесуальні та слідчі дії раніше не представлялось можливим, тому з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникає необхідність у продовженні строку досудового слідства на шість місяців, тобто до 29.05.2022.
На підставі викладеного, слідчий за погодженням з прокурором просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №32019020000000016 від 06.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 229 КК України, на шість місяців, тобто до 29.05.2022.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явилася, подала до суду заяву, де просила розглянути клопотання у її відсутність.
Прокурор ОСОБА_25 в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність.
Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:
згідно ч.1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.
Згідно ч. 1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Клопотання про продовження строку досудового розслідування відповідає вимогам ст. 295-1 КПК України.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, у даному кримінальному провадженні виконано ряд слідчих дії, спрямованих на отримання та перевірку доказів у ньому. Однак, завершити досудове розслідування по кримінальному провадженню у передбачений строк, який закінчується 29.11.2021, неможливо, оскільки в ході розслідування кримінального провадження на даний час не встановлено особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Крім того, неможливо отримати у передбачений законом строк всі матеріали необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, у зв'язку зі значною кількістю та тривалістю проведення необхідних заходів та відповідних слідчих дій.
З огляду на вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню та вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №32019020000000016 від 16.03.2019 до шести місяців.
Керуючись ст.219,294,295-1,309,369-372,376,395 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32019020000000016 від 16.03.2019 - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019020000000016 від 06.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 229 КК України, на шість місяців, тобто до 29.05.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1