Справа № 317/1703/21
№/п 1-кс/317/628/2021
26 листопада 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено з першим заступником керівника Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 12021080000000116 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -
З клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів до суду звернувся слідчий СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 .
В клопотанні зазначив, що слідчим відділенням Відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021080000000116, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 03.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що відповідно до повідомлення громадської організації про кримінальне правопорушення у період часу з 2018 року по теперішній час невстановлені службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , всупереч інтересам служби зловживають своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, при використанні майна та земельних ділянок державного підприємства, що спричинило тяжкі наслідки державі.
Під час досудового розслідування кримінального провадження, відповідно до доручення слідчого отримано рапорт о/у УСР в Запорізькій області Національної поліції України встановлено, що ним було отримано інформацію, про те що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 у злочинній змові з посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 зловживаючи службовим становищем, шляхом службового підроблення скоюють розтрати грошових коштів та матеріальних цінностей державних підприємств. Так, посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_5 укладають завідомо збиткові для підприємства договори про спільну діяльність з суб'єктами господарювання приватного сектору, які маскуються під договори підряду, вирощування сільськогосподарської продукції, надання паливно-мастильних матеріалів з метою заволодіння урожаєм, коштами підприємства. Крім того, посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_5 знижують урожайність та класність зібраного врожаю, подаючи до органів статистики та податкової завідомо неправдиві відомості. Зернову продукцію, яка не внесена до обліку посадовими особами державного підприємства, реалізовують за готівку. Своїми діями посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_5 завдають значних збитків державі.
Крім цього, в ході досудового розслідування було встановлено, що ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має незакриті розрахункові рахунки в банківських та інших фінансових установ, а саме:
- МФО НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_7 номер рахунку НОМЕР_2 дата відкриття 01.01.2020.
- МФО 820172 Держказначейська служба України, м. Київ номер рахунку НОМЕР_3 дата відкриття 01.01.2020.
- МФО 820172 Держказначейська служба України, м. Київ номер рахунку НОМЕР_4 дата відкриття 01.01.2020.
- МФО 820172 Держказначейська служба України, м. Київ номер рахунку НОМЕР_5 дата відкриття 01.01.2020.
- МФО 820172 Держказначейська служба України, м. Київ номер рахунку НОМЕР_6 дата відкриття 01.01.2020.
- МФО 820172 Держказначейська служба України, м. Київ номер рахунку НОМЕР_7 дата відкриття 01.01.2020.
- МФО 820172 Держказначейська служба України, м. Київ номер рахунку НОМЕР_8 дата відкриття 01.01.2020.
- МФО 899998 Казначейство України (ел.адм.подат) номер рахунку НОМЕР_9 дата відкриття 23.01.2015.
На підставі викладеного, з метою встановлення всіх об'єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації, щодо надходжень грошових коштів на вищевказані розрахункові рахунки, у дослідженні руху коштів по розрахунковим рахункам банківських та інших фінансових установ, якими користується ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаних документів та інформації, необхідне для встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та встановлення інших об'єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий, прокурор та представник особи, у володінні якої перебуває інформація, до суду не з'явились, прокурор та слідчий надали заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, представник ІНФОРМАЦІЯ_8 жодних заяв або клопотань не надсилав.
Суддя дослідивши доводи клопотання, вивчивши матеріали, що додані до клопотання, вважає, що воно підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює виклик особи, у володінні якої знаходяться предмети та документи. Виключенням є випадки, коли слідчий або прокурор доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей або документів.
Сторона кримінального провадження повинна також довести можливість використання як доказів відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали та враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як іншими способами встановити достовірні дані щодо руху грошових коштів на рахунку підприємства не виявляється можливим, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до статті 107 КПК України клопотання про здійснення технічного фіксування судового процесу не надходило, фіксація процесуальної дії не здійснювалась.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 110, 159, 160, 161, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено з першим заступником керівника Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 12021080000000116 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.
Надати слідчим СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів, з обов'язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по розрахунковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , за період з 01.06.2021 по 26.11.2021 включно, з можливістю її вилучення та копіювання, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,
Строк дії ухвали слідчого судді один місяць - до 26.12.2021 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1