іменем України
Справа № 210/6568/21
Провадження № 1-кс/210/2361/21
"15" листопада 2021 р.
Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12021046710000269 від 12.08.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
12.11.2021 року до суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12021046710000269 від 12.08.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що У провадженні СД ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021046710000269 від 12.08.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.04.2021 року до ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , в котрій остання просить притягти до відповідальності невідому особу, котра 03.08.2021 приблизно о 18:43, під приводом продажу, через платформу онлайн-оголошень OLX в розділі «продаж собак» увійшовши у довіру шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 10000 гривень, котрі були переведені з її банківської картки № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». (ЄО №13072 від 12.08.2021).
Проведеними процесуальними слідчими діями, під час допиту потерпілої - ОСОБА_5 , остання повідомила, що 03.08.2021 приблизно вона дивилась оголошення на платформі онлайн-оголошень OLX та знайшла об'яву про продаж собаки породи пудель вартістю 20000 гривень, після чого 03.08.2021 року приблизно о 12-30 з мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_2 їй подзвонила невідома, котра представилася ОСОБА_6 та повідомила, що потрібно перевести предоплату у розмірі 1000 гривень, на що гр. ОСОБА_5 погодилась та перевела 1000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , після чого, у вечері приблизно 16:48 невідома особа яка представилася ОСОБА_6 , подзвонила гр. ОСОБА_5 та повідомила що наступного дня буде їхати водій через місто Дніпро, та може привести їй тварину, але потрібно перевести на її карту ще 9000 гривень, на що гр. ОСОБА_5 погодилась та пішла до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який розміщений у м. Кривий Ріг, Металургійний район зупинка 95 квартал «ТЦ V.PLAZA» де перевела грошові кошти у розмірі 9000 гривень двома платежами, після чого громадянка ОСОБА_5 написала смс повідомлення що гроші перевела, невідома особа на ім'я ОСОБА_6 відповіла що гроші отримала та написала потерпілій номер телефону водія НОМЕР_4 ,представила його на Ім'я ОСОБА_7 . Цього ж дня гр. ОСОБА_5 зателефонувала водію але телефон його був вимкнений. Після чого вона написала ОСОБА_6 котра продавала собаку, та повідомила їй що не може додзвонитись до водія, на що та їй відповіла що цуценя вже відправила, а у водія може бути вимкнений телефон так як він в дорозі їде. Після чого гр. ОСОБА_8 намагалася додзвонитися до ОСОБА_6 але та на дзвінки не відповідала.
Згідно вищевикладеного в ході проведення досудового розслідування з метою з'ясування всіх обставин події, встановлення винних осіб та подальше використання отриманої інформації для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації, щодо банківських операцій, що здійснювались з карти потерпілої № НОМЕР_1 , та інформацію, щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_3 , на який переводились грошові кошти.
Вимогами ст. ст. 91-93 КПК України визначено, що обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора.
Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
При цьому, отриманий доказ повинен бути допустимим, тобто отриманим у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення (ст. 86 КПК України).
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів с показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, які перебувають у володінні банківської установи АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ
НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Таким чином, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановлені осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, визначенню заподіяної кримінальним правопорушенням шкоди.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №12021046710000269 від 12.08.2021 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.
В судовому засіданні прокурор та дізнавач не з'явилися, надали заяву про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Представник організації, у володінні якого знаходиться інформація, оскільки слідчим зазначено достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, що відповідає ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.
У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв'язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Так, відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки, операції за ними, комерційної діяльності клієнтів банківської установи є банківською таємницею, яка, згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» може бути розкрита за рішення суду.
Згідно п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У зв'язку з тим, що дані, які містяться у зазначених документах, відносяться до конфіденційної інформації, що містить комерційну та банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Водночас, слідчий суддя доходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, а саме надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваної інформації в період часу з 20.07.2021 року по 10.08.2021 рік, оскільки як зазначається в описовій частині клопотання, слідчими діями встановлено, що саме 03.08.2021 року було здійснено перерахування коштів, а тому слід дійти висновку про відсутність підстав для надання доступу за період часу з 01.07.2021 року.
Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12021046710000269 від 12.08.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Зобов'язати уповноважених осіб АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_3 , а саме:
-належним чином юридично завірені копії документів будь яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; а також інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків;
-документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів банківського рахунку починаючи з 20.07.2021 року по 10.08.2021 рік;
-у прибутковій і видатковій частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дати, часу операції, відправника й одержувача коштів (із розшифруванням місцезнаходження об'єктів), даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 01.07.2021 по теперішній час;
-фотографії та відеозаписи із інформацію про зняття грошових коштів із зазначених розрахункових рахунків, на яких міститься інформація про осіб, які отримали грошові кошти в період часу з 20.07.2021 року по 10.08.2021 рік;
Надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_1 зареєстрована на ім'я ОСОБА_5 , а саме:
-документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 20.07.2021 року по 10.08.2021 рік.
В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Право тимчасового доступу надати: начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.12.2021 року включно.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя: ОСОБА_1