СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/9362/21
ун. № 759/26677/21
24 листопада 2021 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021111040000754 від 23.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
встановив:
24.11.2021 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021111040000754 від 23.07.2021 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Вказане клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СУ ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021111040000754 від 23.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.07.2021 надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про факт заволодіння за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману з використанням завідомо підроблених документів об'єктів нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у великому розмірі, а саме нежитловим приміщенням та 14 квартирами в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , чим спричинили майнову шкоду.
Встановлено, що 03.06.2019 між ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_7 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 з іншої сторони укладено договір, предметом якого є об'єднання вкладів сторін договору та їх спільна діяльність у реконструкції нежитлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення у АДРЕСА_1 без створення юридичної особи.
Відповідно до зазначеного договору вкладом ПП « ОСОБА_6 » являється передача права на користування земельною ділянкою (права на забудову земельної ділянки) площею 0,22 га кадастровий номер № 3210900000:01:155:0005, розташованої у АДРЕСА_1 , яка виділена під обслуговування будівлі згідно з договором оренди землі від 25.11.2010. Вклад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним договором здійснюється у вигляді грошових коштів, майна, трудової участі та ведення спільних справ учасників договору про спільну діяльність в порядку і на умовах, передбачених договором, а саме: фінансування реконструкції, ведення обліку спільної діяльності, укладення правочинів для забезпечення виконання спільної діяльності з третіми особами, виконання будівельних робіт.
У відповідності до п.п. 11.2.1., 11.2.2. вказаного договору після проведення первинної технічної інвентаризації об'єкту та введення об'єкту в експлуатацію сторони, на підставі результатів первинної технічної інвентаризації об'єкту здійснюють розподіл площ приміщень об'єкту, які є їх частинами у спільній діяльності, а саме часткою ПП « ОСОБА_6 » є 93,2 м2 загальної площі об'єкту, відповідно до акту розподілу часток, який узгоджуватиметься та підписуватиметься сторонами після завершення будівництва об'єкту. Часткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є площі об'єкту, за виключенням часток ПП « ОСОБА_6 », відповідно до акту розподілу часток, який узгоджуватиметься та підписуватиметься сторонами після завершення будівництва об'єкту.
У подальшому, до вказаного договору між сторонами укладено додаткові угоди від 30.06.2021 та 01.07.2021, якими вносилися зміни щодо зменшення розміру частки ПП « ОСОБА_6 » за результатами спільної діяльності, а саме 41,4 м2 від загальної плоди об'єкту.
Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_5 , який є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що за адресою: АДРЕСА_1 підпорядкованим йому підприємством здійснювалась реконструкція та будівництво житлового багатоквартирного будинку з вбудованим нежитловим приміщенням комерційного призначення. Вказана діяльність проводилася на підставі договору про спільну діяльність між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_6 ». Також, останній пояснив, що за договором ПП « ОСОБА_6 » надає право користуватися земельною ділянкою, яке останнє орендує в міської ради, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фінансує і здійснює будівництво будинку, по завершенню якого має передати ПП « ОСОБА_6 » у власність приміщення у збудованому будинку площею 41 м2. Свідок зазначив, то саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно укладеного між сторонами договору мало виключне право здійснювати реалізацію майнових прав на збудовані квартири їх покупцям. Однак коли будинок ввели в експлуатацію і розпочався процес продажу квартир реальним покупцям, то виявилося, що квартири АДРЕСА_2 , 31, 33, 37, 38, 43, 48, 49, 4, 6, 20, 27 і комерційне приміщення у будинку по АДРЕСА_1 оформленні на інших людей. Підставою для проведення державної реєстрації права власності на вказане нерухоме майно, згідно Державного Реєстру речових прав на нерухоме майно та прав власності на нерухоме майно виступили договори купівлі-продажу майнових прав на приміщення від 14.01.2019, укладених між ПП « ОСОБА_6 » та відповідними громадянами, а також технічні паспорти на приміщення, нібито видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зазначені документи, як пояснив ОСОБА_5 є підробленими, оскільки договори купівлі-продажу майнових прав від імені ПП « ОСОБА_6 » нібито підписував ОСОБА_8 (колишній керівник ПП « ОСОБА_6 »), який на даний час покійний та технічні паспорти щодо вказаних об'єктів нерухомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виготовлялися та не видавалися.
У своїх показах свідок ОСОБА_9 повідомив, що підписи у технічних паспортах на квартири та нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 йому не належать, відтиски печаток «Експерт» та «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вказаних технічних паспортах є підробленими, доступ до вказаних, печаток є тільки у нього. Нікому зі сторонніх осіб зазначенні печатки не передавалися. Технічна документація на вказаний об'єкт нерухомості, а саме будинок квартирного типу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виготовлялась, технічна інвентаризація на даний об'єкт нерухомості не замовлялась.
Відомості надані свідком ОСОБА_9 підтверджується листом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Крім того, допитано свідка ОСОБА_10 , який показав, що дійсно на початку 2019 року уклав ряд договорів з ПП « ОСОБА_6 » щодо купівлі майнових прав на нежитлове приміщення та квартиру у будинку за адресою: АДРЕСА_1 . Вищевказані договори укладав та підписував через юристів та особисто з продавцем майнових прав не зустрічався. Грошові кошти згідно договорів передавав також через юристів в повному обсязі та через деякий час згідно актів приймання-передачі зазначених приміщень отримав майнові права на квартиру та нежитлове приміщення. Після чого, ОСОБА_10 від юристів отримав пакет документів, на підставі яких оформив на себе реєстрацію права власності квартири АДРЕСА_3 . У подальшому свідок дізнався про те, що квартира АДРЕСА_3 йому більше не належить.
Також, в якості свідка допитано директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , який показав, що ПП « ОСОБА_6 » являється з 2010 року орендарем земельної ділянки з кадастровим номером 3210900000:01:155:0005 за адресою: АДРЕСА_1 , яка видана під обслуговування будівлі. Свідок від імені ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 03.06.2019 уклав договір № 1 «Про спільну діяльність з реконструкції нежитлового громадського приміщення у багатоквартирному житловому будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення у АДРЕСА_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Приблизно у березні 2020 року під час розмови з ОСОБА_11 , який на той час являвся співвласником ПП « ОСОБА_6 » з правом підпису, дізнався про те, що останній на початку 2019 року уклав ряд договорів купівлі-продажу майнових прав на чотирнадцять квартир та нежитлове приміщення, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а також ним отримано у повному обсязі грошові кошти відповідно до укладених договорів від покупців майнових прав. У подальшому, до ОСОБА_7 29.06.2021 приїхали учасники договорів укладених з ОСОБА_11 з вимогою отримати акти прийому-передачі на придбанні ними майнових прав на чотирнадцять квартир та нежитлове приміщення, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 . Знаючи про дійсність таких договорів ОСОБА_7 підписав зазначені акти прийому-передачі з покупцями до яких додавались довідки про повну сплату вартості придбаного майна та технічні паспорти. Крім того, свідок вказав, що на передодні зустрічі з покупцями він мав розмову з знайомим на ім'я ОСОБА_12 , який натякав йому про відписання майнових прав ПП « ОСОБА_6 » на третіх осіб, щодо об'єкту за адресою: АДРЕСА_1 , а також про зв'язки у «кримінальному світі». Також, на початку липня 2021 року відбулася схожа розмова, але вже у приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за участі ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які розпитували про реєстрацію чотирнадцяти квартир та нежитлового приміщення, на пропозицію вирішити дану проблему в умовах спільної зустрічі останні відмовились та зазначили, що «самі знають, що робити». Після зазначених зустрічей ОСОБА_7 зустрів групу невідомих осіб, які почали погрожувати йому та повідомили, що останньому потрібно робити, те що кажуть. При цьому, ОСОБА_7 одразу зрозумів про що йде мова та деякий період часу переховуватися, оскільки побоювався фізичної розправи. У серпні 2021 року свідок вияв, що 23.07.2021 здійснено реєстраційні дії відносно об'єкту будівництва від імені ПП « ОСОБА_6 », а саме погашено право власність за ПП « ОСОБА_6 » та у подальшому на всі наявні квартири та нежитлове приміщення здійснено реєстрацію права власності за невідомими особами. Відповідні реєстраційні дії проводились на підставі документів, які не підписувались свідком та ним не погоджувались та останній вважає їх підробленими.
В якості свідка допитано співвласника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_15 , який показав, що неодноразово ініціював скликання загальних зборів учасників зазначеного товариства з метою перевірки результатів діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надання можливості вивчення документації за останні чотири роки, однак всі його вимоги залишились проігнорованими. Також, свідок зазначив, що у серпні 2021 року дізнався від директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 про державну реєстрацію права власності на всі квартири та нежитлове приміщення, які знаходяться у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , однак вказав, що з приводу таких реєстрацій та взагалі введення вказаного будинку в експлуатацію ОСОБА_5 нічого не повідомляв та загальні збори учасників з даного приводу не проводив. Також, ОСОБА_5 уклав ряд додаткових угод про інвестування з різними фізичними особами та отримав від них грошові кошти, але жодного разу не зібрав загальні збори з приводу таких угод. Вказана інформація у нього викликає сумнів, так як ОСОБА_5 відмовляється надавати будь-які документи з приводу діяльності зазначеного суб'єкта. Крім того, свідок повідомив, що відповідно до умов договору від 03.06.2019 «Про спільну діяльність», який укладений між ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всі умови передбачені договором не виконані, так як жодної інвентаризації не проводилось, розподіл приміщень між сторонами не відбувався та акти про розподіл часток не підписувати, тобто яким чином будинок введено в експлуатацію та на підставі яких документів здійснювалась реєстрація права власності на квартири та приміщення йому не відомо, однак свідок вважає, що на підставі підроблених документів.
Слідчим 01.10.2021 на підставі заяви в якості потерпілого визнано ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Допитаний як потерпілий ОСОБА_10 вказав, що дійсно 14.01.2019 придбав майнові права на нежитлове приміщення АДРЕСА_4 у ПП « ОСОБА_6 » в особі ОСОБА_8 , з яким підписано договори купівлі-продажу майнових прав на вищезазначені об'єкти, а також цього ж дня потерпілим передано грошові кошти в готівковій формі у повному обсязі відповідно до зазначених договорів. В кінці червня 2021 року ОСОБА_10 прибув до нового директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , який повідомив, що йому відомо про договори купівлі-продажу майнових прав на нежитлове приміщення АДРЕСА_5 , та між потерпілим і ОСОБА_7 підписано акти прийому-передачі вказаних нерухомих об'єктів, а також директором ПП « ОСОБА_6 » надано технічні паспорта на об'єкти та довідки про повне фінансування. Після чого, на підставі вищевказаних документів державні реєстратори здійснили реєстрацію прав власності на ім'я ОСОБА_10 щодо нежитлового приміщення та квартири. У подальшому потерплий дізнався, що його квартиру іншим державним реєстратором перереєстровано на іншу фізичну особу. Також останній вказав, що у будинку за адресою: АДРЕСА_6 , яке за площею співпадає із нежитловим приміщенням № НОМЕР_4 , яке належить йому, однак існування двох однакових приміщень із площею приблизно 500 м2 у вказаному будинку не можливе. ОСОБА_10 долучив до матеріалів провадження оригінали документів, які підтверджують його право власності на вищезгадані об'єкти нерухомості.
Також, слідчим 01.10.2021 на підставі заяви в якості потерпілого визнано ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Допитаний потерпілий допитано ОСОБА_16 вказав, що дійсно 14.01.2019 придбав майнові права на квартиру АДРЕСА_7 у ПП « ОСОБА_6 » в особі ОСОБА_8 , з яким підписано договори купівлі-продажу майнових прав на вищезазначені об'єкти, а також цього ж дня потерпілим передано грошові кошти в готівковій формі у повному обсязі відповідно до зазначених договорів. У кінці червня 2021 року ОСОБА_16 прибув до нового директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , який повідомив, що йому відомо про договори купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_8 , та між потерпілим і ОСОБА_7 підписано акти прийому-передачі вказаних нерухомих об'єктів, а також директором ПП « ОСОБА_6 » надано технічні паспорта на об'єкти та довідки про повне фінансування. Після чого, на підставі вищевказаних документів державний реєстратор здійснив реєстрацію прав власності на ім'я ОСОБА_16 щодо квартири АДРЕСА_8 . У подальшому потерплий дізнався, що його квартири іншим державним реєстратором перереєстровано на інших фізичних осіб шляхом використання підроблених документів. ОСОБА_16 долучив до матеріалів провадження оригінали документів, які підтверджують його право власності на вищезгадані об'єкти нерухомості.
Крім того, 01.10.2021 на підставі заяви в якості потерпілого визнано ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Допитаний потерпілий ОСОБА_17 вказав, що дійсно 14.01.2019 придбав майнові права на квартиру АДРЕСА_9 у ПП « ОСОБА_6 » в особі ОСОБА_8 , з яким підписано договір купівлі-продажу майнових прав на вищезазначений об'єкт, а також цього ж дня потерпілим передано грошові кошти в готівковій формі у повному обсязі відповідно до зазначенего договору. У кінці червня 2021року ОСОБА_17 прибув до нового директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , який повідомив, що йому відомо про договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_10 , та між потерпілим і ОСОБА_7 підписано акт прийому-передачі вказаного нерухомого об'єкту, а також директором ПП « ОСОБА_6 » надано технічний паспорт на об'єкт та довідку про повне фінансування. Після чого, на підставі вищевказаних документів державний реєстратор здійснив реєстрацію прав власності на ім'я ОСОБА_17 щодо квартири АДРЕСА_10 . У подальшому потерплий дізнався, що його квартира іншим державним реєстратором перереєстровано на іншу фізичну особу шляхом використання підроблених документів. ОСОБА_17 долучив до матеріалів провадження оригінали документів, які підтверджують його право власності на вищезгадані об'єкти нерухомості.
Слідчим 01.10.2021 на підставі заяви в якості потерпілого визнано ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Допитаний як потерпілий ОСОБА_18 вказав, що 14.01.2019 придбав майнові права на квартиру АДРЕСА_11 у ПП « ОСОБА_6 » в особі ОСОБА_8 , з яким підписано договори купівлі-продажу майнових прав на вищезазначені об'єкти, а також цього ж дня потерпілим передано грошові кошти в готівковій формі у повному обсязі відповідно до зазначених договорів. У кінці червня 2021 року ОСОБА_18 прибув до нового директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , який повідомив, що йому відомо про договори купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_12 , та між потерпілим і ОСОБА_7 підписано акти прийому-передачі вказаних нерухомих об'єктів, а також директором ПП « ОСОБА_6 » надано технічні паспорта на об'єкти та довідки про повне фінансування. Після чого на підставі вищевказаних документів державний реєстратор здійснив реєстрацію прав власності на ім'я ОСОБА_18 щодо квартири АДРЕСА_12 . У подальшому потерплий дізнався, що його квартири іншим державним реєстратором перереєстровано на інших фізичних осіб шляхом використання підроблених документів. ОСОБА_18 долучив до матеріалів провадження оригінали документів, які підтверджують його право власності на вищезгадані об'єкти нерухомості.
Також, 01.10.2021 на підставі заяви в якості потерпілого визнано ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Допитаний як потерпілий потерпілий ОСОБА_19 вказав, що дійсно 14.01.2019 придбав майнові права на квартиру АДРЕСА_13 у ПП « ОСОБА_6 » в особі ОСОБА_8 , з яким підписано договори купівлі-продажу майнових прав на вищезазначені об'єкти, а також цього ж дня потерпілим передано грошові кошти в готівковій формі у повному обсязі відповідно до зазначених договорів. У кінці червня 2021 року ОСОБА_19 прибув до нового директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , який повідомив, що йому відомо про договори купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_14 , та між потерпілим і ОСОБА_7 підписано акти прийому-передачі вказаних нерухомих об'єктів, а також директором ПП « ОСОБА_6 » надано технічні паспорта на об'єкти та довідки про повне фінансування. Після чого, на підставі вищевказаних документів державний реєстратор здійснив реєстрацію прав власності на ім'я ОСОБА_19 щодо квартири АДРЕСА_14 . У подальшому потерплий дізнався, що його квартири іншим державним реєстратором перереєстровано на інших фізичних осіб шляхом використання підроблених документів. ОСОБА_19 долучив до матеріалів провадження оригінали документів, які підтверджують його право власності на вищезгадані об'єкти нерухомості.
Крім того, 04.10.2021 на підставі заяви в якості потерпілого визнано ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Допитано як потерпілого ОСОБА_20 вказав, що дійсно 14.01.2019 придбав майнові права на квартиру АДРЕСА_15 у ПП « ОСОБА_6 » в особі ОСОБА_8 , з яким підписано договори купівлі-продажу майнових прав на вищезазначені об'єкти, а також цього ж дня потерпілим передано грошові кошти в готівковій формі у повному обсязі відповідно до зазначених договорів. У кінці червня 2021 року ОСОБА_20 прибув до нового директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , який повідомив, що йому відомо про договори купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_16 , та між потерпілим і ОСОБА_7 підписано акти прийому-передачі вказаних нерухомих об'єктів, а також директором ПП « ОСОБА_6 » надано технічні паспорта на об'єкти та довідки про повне фінансування. Після чого, на підставі вищевказаних документів державний реєстратор здійснив реєстрацію прав власності на ім'я ОСОБА_20 щодо квартири АДРЕСА_16 . У подальшому потерплий дізнався, що його квартири іншим державним реєстратором перереєстровано на інших фізичних осіб шляхом використання підроблених документів. ОСОБА_20 долучив до матеріалів провадження оригінали документів, які підтверджують його право власності на вищезгадані об'єкти нерухомості.
Слідчим 04.10.2021 на підставі заяви в якості потерпілого визнано ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Допитаний потерпілий ОСОБА_21 вказав, що дійсно 14.01.2019 придбав майнові права на квартиру АДРЕСА_17 , які знаходяться в будинку за адресою: АДРЕСА_1 у ПП « ОСОБА_6 » в особі ОСОБА_8 , з яким підписано договори купівлі-продажу майнових прав на вищезазначені об'єкти, а також цього ж дня потерпілим передано грошові кошти в готівковій формі у повному обсязі відповідно до зазначених договорів. У кінці червня 2021 року ОСОБА_21 прибув до нового директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , який повідомив, що йому відомо про договори купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_17 , та між потерпілим і ОСОБА_7 підписано акти прийому-передачі вказаних нерухомих об'єктів, а також директором ПП « ОСОБА_6 » надано технічні паспорта на об'єкти та довідки про повне фінансування. Після чого, на підставі вищевказаних документів державний реєстратор здійснив реєстрацію прав власності на ім'я ОСОБА_21 щодо квартири АДРЕСА_17 . В подальшому потерплий дізнався, що його квартири іншим державним реєстратором перереєстровано на інших фізичних осіб шляхом використання підроблених документів. ОСОБА_21 долучив до матеріалів провадження оригінали документів, які підтверджують його право власності на вищезгадані об'єкти нерухомості.
Крім того, під час досудового розслідування отримано відповідь на доручення від оперативного підрозділу, згідно якої встановлено, що ОСОБА_5 - директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заключив разом з ПП « ОСОБА_6 » договір про спільну діяльність щодо забудови будинку по АДРЕСА_1 . Після смерті директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_22 , ОСОБА_5 дізнається про продані останнім квартири 14.01.2019, після чого вступає з ОСОБА_23 та ОСОБА_24 у злочину змову, а саме: погрожують новому директору ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , щоб він відмовився від права ПП « ОСОБА_6 » на будинок та квартири по АДРЕСА_1 .
Також вони залучили до своєї злочинної діяльності ОСОБА_25 , знаючи, що останній має безпосередній вплив на керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою щоб останнє надали покази органу доссу удового розслідування, що Товариство не виготовляло технічну документацію щодо проданих нерухомих об'єктів відповідно до договорів купівлі-продажу майнових прав від 14.01.2019 та паралельно повідомили про підроблення документів, а саме технічної документації щодо об'єктів нерухомого майна.
Таким чином ОСОБА_5 , ОСОБА_24 , ОСОБА_23 та ОСОБА_25 21.07.2021 прибули до державного реєстратора в ІНФОРМАЦІЯ_11 , здійснили тиск на реєстратора, щоб він скасував реєстраційні дії щодо договорів про продаж майнових прав на вказані об'єкти нерухомого майна від 14.01.2019, при цьому пред'явивши йому ряд підроблених документів та попередньо погрожуючи директору ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , змусили останнього повідомити реєстратору, що він не підписував жодних договорів з продажу зазначених нерухомих об'єктів від 14.01.2019 та похідних документів від них..
Після чого, на підставі підроблених документів ОСОБА_5 та ОСОБА_23 здійснили реєстрацію нерухомого майна на себе та своє близьке оточення у ІНФОРМАЦІЯ_12
Вказана інформація оперативного підрозділу також підтверджується відеозаписом наданим ІНФОРМАЦІЯ_13 , протоколом огляду відеозапису та постановою про визнання речових доказів.
Як вбачається з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, прав власності на нерухоме майно від 09.07.2021 та 12.07.2021 державна реєстрація права власності квартир АДРЕСА_2 , 31, 33, 37, 38, 43, 48, 49, 52, 53, 4, 6, 20, 27 у будинку по АДРЕСА_1 здійснена ОСОБА_26 , Гатненська сільська рада, Фастівського району Київської області.
Однак, на даний момент встановлено, що відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, прав власності на нерухоме майно встановлено, що державна реєстрація прав власності квартири АДРЕСА_2 , 31, 33, 37, 38, 43, 48, 49, 52, 53, 4, 6, 20, 27 та нежитлового приміщення № 70 у будинку по АДРЕСА_1 здійснена ОСОБА_27 , Бишівська сільська рада, Київська обл. на підставі актів приймання-передачі нежитлового приміщення, актів розподілу часток та додаткових угод.
На підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_28 від 29.09.2021 ун. № 759/21899/21 здійснено тимчасовий доступ до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » до електронних файлів реєстраційних справ щодо державних реєстрацій прав власності квартири АДРЕСА_2 , 31, 33, 37, 38, 43, 48, 49, 52, 53, 4, 6, 20, 27 та нежитлового приміщення № 70 у будинку по АДРЕСА_1 здійснених ОСОБА_27 , Бишівська сільська рада, Київська обл. та встановлено, що до кожної реєстрації квартири долучалися технічні паспорта відповідно, які виготовлялись ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на замовлення ПП « ОСОБА_6 ».
На підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_1 від 21.09.2021 ун. № 759/21414/21 здійснено тимчасовий доступ до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » до електронних файлів реєстраційної справи щодо державної реєстрацій скасування права власності за ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) на підставі декларації про готовність об'єкта до експлуатації серія та номер: КС101210514107, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_17 , декларації про готовність об'єкта до експлуатації, серії та номер: КС101210618513, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_17 на об'єкт нерухомого майна, а саме нежитлове приміщення загальною площею 1352,1 кв.м за адресою: АДРЕСА_18 , (РНОНМ 2360960132109), яка реєструвалась ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , Київська обл. та встановлено, що до даної реєстрації долучався технічний паспорт відповідно, який виготовлявся ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на замовлення ПП « ОСОБА_6 ».
05.11.2021 додатково було допитано директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , який показав, що ПП « ОСОБА_6 » ніколи не замовляло технічні паспорти у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) щодо квартир АДРЕСА_2 , 31, 33, 37, 38, 43, 48, 49, 52, 53, 4, 6, НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та нежитлового приміщення № НОМЕР_8 , так і щодо всього об'єкту будівництва за адресою: АДРЕСА_1 , окрім того він вказав, що відносно вказаних квартир технічні паспорта виготовлялись ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою отримання інформації та копій технічних паспортів щодо квартир АДРЕСА_2 , 31, 33, 37, 38, 43, 48, 49, 52, 53, 4, 6, НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та нежитлового приміщення № НОМЕР_8 , так і щодо всього об'єкту будівництва за адресою: АДРЕСА_1 , які виготовлялись ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) було направлено запит в порядку ст. 93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Однак відповідь на даний запит, на адресу слідчого управління ГУНП в Київській області не надано.
З метою зібрання, перевірки та оцінки доказів, встановлення інших обставин у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яка перебуває у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_19 ).
Слідчий в судове засідання не з'явився, суду надано заяву про розгляд клопотання у його відсутності, тому суд вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання для розгляду клопотання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
У відповідності до положень ст.26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, оскільки їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що 23.07.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №12021111040000754.
В даний час у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у відділу ІНФОРМАЦІЯ_18 , оскільки дані документи можуть мати значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №12021111040000754 від 23.07.2021 року для встановлення об'єктивної істини у справі.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 4 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, суд вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,162,163,164,166,369-372 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021111040000754 від 23.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 12021111040000754 від 23.07.2021, а саме: ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними та провести вилучення їх копій, які знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_19 ), а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Ухвала слідчого судді діє два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1