Справа № 724/2281/21
Провадження № 1-кс/724/295/21
25 листопада 2021 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 12021263160000020 від 18.02.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
До суду надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 12021263160000020 від 18.02.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене із прокурором Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що 17.02.2021 року близько 11:51 год. перебуваючи в м. Хотин, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , перерахувала невстановленій особі на картковий рахунок НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 3000 грн., під приводом купівлі дров, після чого зв'язок із продавцем було втрачено.
У діях невстановленої досудовим розслідуванням особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого, передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.
Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 , надала показання, що, 16.02.2021 року у вечірній час доби, перебуваючи за місцем свого проживання, переглядаючи соціальну мережу «Фейсбук», наткнулась на оголошення продажу дров породи “Дуб” та “Акація”, а саме 5 метрів кубічних, вартість яких складає 3 000 грн., дане оголошення останню зацікавило та вона вирішила зв'язатись із власником даного оголошення, яким являвся ОСОБА_6 , для уточнення деталей замовлення товару. Зателефонувавши на номер телефону, який був вказаний в оголошенні, НОМЕР_2 , ОСОБА_5 відповіла невідома особа чоловічої статі, яка представилася на ім'я ОСОБА_7 . В подальшому, в телефонному режимі останній повідомив ОСОБА_5 про те, що здійснює доставку дров, які вказані в оголошенні за адресною доставкою, тобто по місцю проживання замовника, що влаштувало ОСОБА_5 та вона вирішила замовити вищевказані дрова в розмірі 5 метрів кубічних.
В телефонному режимі ОСОБА_5 домовилася із власником оголошення на ім'я ОСОБА_7 про те, що вона повинна здійснити передоплату товару в сумі 3000 грн., після чого їй буде відправлено автомобіль із доставкою дров до її місця проживання, та одразу ж після цього, власник оголошення їй перекинув реквізити карткового рахунку на який потрібно було перерахувати грошові кошти, а саме номер карткового рахунку НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_6 .
Наступного дня 17.02.2021, близько 11.50 год. перебуваючи за місцем свого проживання та скориставшись додатком “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, ОСОБА_5 перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 3000 грн., та після оплати зробила скріншот екрану на якому було підтвердження сплати грошових коштів за купівлю дров, який в подальшому перекинула власнику оголошення для завершення оформлення даного замовлення, з метою відправки продавцем дров до її місця проживання.
В подальшому на зв'язок продавець не вийшов по теперішній час замовлений товар ОСОБА_5 не отримала та грошові кошти їй не повернуті.
Своїми діями власник оголошення, шляхом зловживання довірою, ввівши в оману ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами в загальній сумі 3000 грн.
У ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 надала копії квитанції про поповнення банківської карти АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” № НОМЕР_1 , де зазначено, що 17.02.2021 року, одним платежем, перераховано грошові кошти на загальну суму 3000 гривень.
На даний час у кримінальному провадженні № 12021263160000020, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , а також місця, де було їх знято.
На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги, що особа, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, а тому необхідно отримати інформацію про номер картки та банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, даних банку, який обслуговує картку на яку здійснено їх перерахунок, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити в інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, у володінні якого знаходиться вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.
Дізнавач СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак надав суду заяву в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та розглянути без його участі.
Представник АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” в судове засідання не з'явився, причину своєї неявки суду не повідомив, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021263160000020 від 18.02.2021, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту того, що 17.02.2021 року близько 11:51 год. перебуваючи в м. Хотин, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , перерахувала невстановленій особі на картковий рахунок НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 3000 грн., під приводом купівлі дров, після чого зв'язок із продавцем було втрачено.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно матеріалами клопотання слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо.
Таким чином, вважаю, що дане клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 41, 163-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 12021263160000020 від 18.02.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та начальнику СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, розташований (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 зобов'язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у відділенні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, яке розташоване за адресою АДРЕСА_3 , інформацію щодо:
- всіє наявної інформації щодо руху коштів рахунку (карти)
№ НОМЕР_1 , в період часу з 17.02.2021 по дату постановлення ухвали суду, із зазнеченням дати та місця зняття коштів по рахунку (карті)
№ НОМЕР_1 .
- всієї наявної інформацію на особу, яка є власником рахунку (картки) № НОМЕР_1 , на яку злочинним шляхом 17.02.2021 року, було перераховано грошові кошти в загальній сумі 3000 грн. (копію паспорта та індетифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);
- при наявності, надати зображення особи, яка знімала кошти із банківської картки № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти в загальній сумі 3000 грн.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1