Єдиний унікальний номер 725/8249/21
Номер провадження 1-кс/725/1457/21
24.11.2021 року м. Чернівці
Першотравневий районний суд м.Чернівці в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого дізнавача СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження внесеного в ЄРДР № 12021263020001804 від 02.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Старший дізнавач СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з в прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до суду з вище вказаним клопотанням в обґрунтування якого посилалась на наступні обставини.
Так, ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного в ЄРДР № 12021263020001804 від 02.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України по факту того, що 01.11.2021 року близько 12 год. 45 хв. невідома особа, представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 33.460 грн., чим завдала матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Вважає, що з метою встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення її місце знаходження існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю та дана інформація має суттєве значення по справі і може бути використаною як доказ з метою повного та об'єктивного з'ясування всіх обставин злочину.
Враховуючи наведене, звернулась до слідчого судді з даним клопотанням, при цьому зазначала, що неможливо іншими способами встановити усі обставини скоєного злочину, встановити винних у його скоєнні, зібрати достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, крім як за допомогою перелічених вище документів, які знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судове засідання дізнавач не з'явилась, направила до суду заяву в якій заявлене клопотання підтримала та просила розглянути без її участі.
З урахуванням наведених у клопотанні обставин дане клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Судом встановлено, що ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного в ЄРДР № 12021263020001804 від 02.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Так, внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 12021263020001804 від 02.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, виходячи з того, що іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах не можливо, клопотання про тимчасовий доступ до документів слід задовольнити.
Натомість, слідчий суддя не вбачає підстав для надання доступу до документів перерахованих у прохальній частині клопотання, які перебувають у володіння будь-якого іншого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки п. 4 ч. 1 ст. 161 КПК України містить імперативну вказівку на те, що в ухвалі про тимчасовий доступ до речей та документів має бути чітко вказано найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів та в даному випадку невизначеність такої особи може призвести до порушення охоронюваних законом прав та інтересів. Крім того, на сторону, яка звернулась до суду з відповідним клопотанням покладається обовязок довести, що відповідні речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, натомість дізнавачем не доведено, що документи про доступ до яких він клопоче можуть перебувати у володінні будь-якої філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №3 відділу кримінальної поліції Чернівецького районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
?до документів, що містять інформацію щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
?виписку руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.11.2021 року по теперішній час із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 01.11.2021 року по теперішній час якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.
Зазначену вище інформацію надати в письмовому вигляді для зняття копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.
Визначити строк дії ухвали - один місяць з моменту її винесення, а саме до 24 грудня 2021 року.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження ,якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали,має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З рахуванням вимог п. 10 ч. 2 ст. 309 КПК України дана ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1