Єдиний унікальний номер 725/7943/21
Номер провадження 1-кс/725/1398/21
25.11.2021 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №12021263020001672 від 04.10.2021 року, яке подане старшим дізнавачем СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-
Старший дізнавач СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.
В клопотанні посилається на те, що 07.09.2021 року близько17 год. 45 хв. невідома особа шахрайським шляхом за допомогою інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом продажу контейнеру заволоділа грошовими коштами в сумі 66 тис. грн., які гр. ОСОБА_5 перерахував на рахунок НОМЕР_1 .
Виходячи з того, що для досягнення повноти всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні виникла потреба отримати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
-щодо повних анкетних даних власника рахункуUA НОМЕР_2 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
-виписку руху грошових коштів НОМЕР_3 у період з 07.09.2021 року по теперішній час із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 07.09.2021 року по теперішній час якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) відділенні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю їх вилучення у Чернівецькій обласній філіїАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за адресою АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.
Також, у матеріалах кримінального провадження є наявність достатніх підстав вважати, що отримання інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , де вказано повні анкетні дані власника рахунку, місце реєстрації та проживання, номер картки відправника коштів, дата, час і місце зняття грошей отримувачем, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного просить надати старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №3 відділу кримінальної поліції Чернівецького районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю їх вилучення у Чернівецькій обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за адресою АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021263020001672 від 04.10.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, до документів:
-щодо повних анкетних даних власника рахункуUA НОМЕР_2 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
-виписку руху грошових коштів рахунку НОМЕР_1 у період з 07.09.2021 року по теперішній час із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень)та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 07.09.2021 року по теперішній час якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) відділенні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю їх вилучення у Чернівецькій обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.
В судове засідання сторони кримінального провадження не з'явились. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.
На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.
Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:
Дізнавач під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні Чернівецької обласної філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України -
Клопотання старшого дізнавача СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю отримання завірених копій у Чернівецькій обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:
- повних анкетних даних власника рахунку НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
- виписки руху грошових коштів рахунку НОМЕР_1 у період з 07.09.2021 року по 25.11.2021 року із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень)та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 07.09.2021 року по 25.11.2021 року якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1