печерський районний суд міста києва
Справа № 757/60233/21-к
Примірник № ___
16 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд справи у відсутність, та просив, задовольнити клопотання з підстав викладених в ньому. Представник особи у володні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не зявився, належним чином повідомлений, причини неявки суду не відомі. Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Слідчим відділом Печерського УП ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021100060001476 від 20.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.06.2012 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ). Засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») були зазначені особи: ОСОБА_4 (країна громадянства: Україна, місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), розмір внеску до статутного фонду (грн.): 15000,00. Приватна компанія з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (країна резидента: Вірґінські острови, Британські, Місцезнаходження: АДРЕСА_4 ), розмір внеску до статутного фонду (грн.): 285000,00. З метою належного ведення справ на території України приватною компанією з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - Компанія), « НОМЕР_2 » грудня 2020 року видано довіреність на ім'я ОСОБА_4 з правом вести будь-які справи Компанії, займати та користуватися службовими приміщеннями, купувати чи продавати акції, надавати кредити, наймати персонал, тощо. В подальшому, «12» серпня 2021 року, дана довіреність була відкликана приватною компанією з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Таким чином, починаючи з 12 серпня 2021 року, ОСОБА_4 не мав повноважень на представництво Приватної компанії з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі на вчинення будь-яких правочинів від її імені. Однак, всупереч чинному законодавству України та Сполученого королівства, всупереч волі Приватної компанії з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 було вчинено дії направлені на завдання шкоди довірителю та заволодіння корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, 10 вересня 2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 компанією з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (як Продавцем), в особі представника ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (як Покупець) було укладено договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ Транспортні системи України». За даним договором Приватна компанія з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_4 відчужила на користь ОСОБА_5 належні її 95% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В свою чергу, 13 вересня 2021 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 також було укладено договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за яким ОСОБА_4 став власником раніше придбаних ОСОБА_5 95% часток в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Самі по собі послідовність та терміновість проведення двох правочинів купівлі-продажу часток в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дають підстави стороні обвинувачення вважати такі правочини фіктивними та направленими на одну мету - протиправне виведення належного Приватній компанії з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » майна та придбання ОСОБА_4 права на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом використання недіючої довіреності. Слідчим СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві 21.09.2021 винесено постанову про визнання часток в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (корпоративні права) речовим доказом. Відповідно до даних ЄДР директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ОСОБА_6 . 13.10.2021 по кримінальному провадженню призначено почеркознавчу експертизу що дослідження документів із реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ). Встановлено, що оригінал реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володіні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Печерського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим із групи слідчих: ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які на даний час знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) за весь період діяльності, з можливістю вилучення оригіналів (здійснення їх виїмки), зокрема: - описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, а також реєстраційних карток державного реєстратора,; - оригіналів документів, наданих юридичною особою для проведення реєстраційної дії; - оригіналів установчих документів юридичної особи з доданими до них документами; - інших документів юридичної особи, що подавалися державному реєстратору для проведення реєстраційних дій та створених в результаті їх проведення.. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригіналів. Зобовязати слідчого у кримінальному провадженні № 12021100060001476 від 20.09.2021 після проведення експертизи повернути оригінал до ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 . У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/60233/21-к Прим.2 - Слідчому - ОСОБА_8 .А Копія: ІНФОРМАЦІЯ_1 Виконавець: ОСОБА_1 16.11.2021 р