печерський районний суд міста києва
Справа № 757/54492/21-к
Примірник № ___
20 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42019101050000172, -
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019101050000172 від 09.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 06.08.2018 ОСОБА_4 будучи директором, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та діючи від імені вказаного Товариства, умисно, у спосіб - шляхом зловживання своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою заволодіння коштами ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », попередньо запевнивши директора ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 у дійсності своїх намірів, уклав з останнім договір підряду №06/09/18, предмет договору: «Роботи з реконструкції з розширенням будівель та споруд підприємства ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на об'єкті за адресою: АДРЕСА_1 , сума договору: 20 751 500,00 грн., термін дії договору до 31.12.2019.
В подальшому, 14.12.2018 та 08.02.2019 між ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_4 укладено додаткові угоди №1 та №2 до договору підряду №06/09/2018 від 06.09.2018, згідно додаткові угоди №1 предмет договору: «Проведення благоустрою прилеглої території на Об'єкті», орієнтовна вартість робіт та матеріалів по додатковій угоді: 9 367 273,16 грн., термін виконання до 25.01.2019 та згідно додаткові угоди №2 предмет договору: «Фарбування металовиробів в 2 (два) шари (колони, балки, ферми, прогони і т.д.)», вартість робіт по додатковій угоді: 370 032,00 грн. термін виконання до 01.03.2019.
Згідно вказаного договору та додаткових угод ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_4 зобов'язується власними силами і засобами виконати роботи з реконструкції з розширенням будівель та споруд підприємства ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно документації переданої ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на об'єкті розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 зобов'язується своєчасно прийняти та в повному обсязі оплатити виконану належним чином роботу.
В подальшому, у період часу з 11.09.2018 по 11.06.2019, згідно платіжних доручень №1200 від 11.09.2018, №1256 від 27.09.2018, №1335 від 10.10.2018, №1353 від 19.10.2018, №1404 від 07.11.2018, №1429 від 15.11.2018, №1466 від 21.11.2018, №1538 від 19.12.2018, №1626 від 04.01.2019, №28 від 09.01.2019, №157 від 13.02.2019, №158 від 13.02.2019, №191 від 25.02.2019, №236 від 07.03.2019, №279 від 26.03.2019, №296 від 28.03.2019, №324 від 04.04.2019, №365 від 11.04.2019, №383 від 26.04.2019, №409 від 08.05.2019, №407 від 08.05.2019, №408 від 08.05.2019, №2358 від 03.06.2019, №518 від 05.06.2019, №537 від 11.06.2019 ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 33 117 595 ,56 грн., чим ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконані умови договору підряду №06/09/18 від 06.08.2018 та додаткових угод до цього договору щодо сплати за роботи з реконструкції з розширенням будівель та споруд підприємства ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на об'єкті за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою створення видимості виконання робіт по договору підряду №06/09/18 від 06.08.2018 та додаткових угод до договору, для отримання грошових коштів від ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 частково виконано роботи з реконструкції з розширенням будівель та споруд підприємства ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на об'єкті за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджуються актом № 1 від 20.12.2018 на суму 3 214 147,59 грн. та актом від 26.04.2019 на суму 492 309,56 грн., тобто на загальну суму 3 706 457,15 грн., що підтверджується висновком експертів ІНФОРМАЦІЯ_3 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи від 11.02.2021 №20581/20-44-2959 ? 2969/21-44.
Не маючи реального наміру на дійсне виконання умов договору підряду №06/09/18 від 06.08.2018 та додаткових угод до договору та усвідомлюючи, що роботи з реконструкції з розширенням будівель та споруд підприємства ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на об'єкті за адресою: АДРЕСА_1 не будуть проведенні до кінця, з метою доведення свого умислу спрямованого на заволодіння коштами ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 29 411 138,41 грн. до кінця та прикриття своєї злочинної діяльності ОСОБА_4 будучи керівником, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи наданими йому повноваженнями, застосовуючи обман, переконував директора ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про проведення робіт з реконструкції з розширенням будівель та споруд підприємства ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на об'єкті за адресою: АДРЕСА_1 до завершення строку дії договору, тобто до 31.12.2019. Однак проведення робіт з реконструкції з розширенням будівель та споруд підприємства ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на об'єкті за адресою: АДРЕСА_1 до завершення строку дії договору та відповідно до цього часу не виконанні.
Відповідно до висновку експертів ІНФОРМАЦІЯ_3 за результатами проведення комісійної судово-економічної експертизи від 11.03.2021 №20577/20578/20-72 сума дебіторської заборгованості в розмірі 29 411 138,41 грн. з ПДВ, яка виникла внаслідок невиконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїх зобов'язань за договором підряду №06/09/18 від 06 вересня 2018 р. укладеним між ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додатковими угодами до цього договору, у разі визнання такої заборгованості безнадійною, може бути визнана втратою активів ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Продовжуючи свою діяльність, 06.03.2019 ОСОБА_4 , будучи директором, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та діючи від імені вказаного Товариства, повторно, умисно, у спосіб - шляхом зловживання своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою заволодіння коштами ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », попередньо запевнивши директора ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 у дійсності своїх намірів, уклав з останнім договір підряду №0603-2019, предмет договору: «Комплекс робіт та послуг з опалення, вентиляції та кондиціонування холоду (під ключ) на об'єкті за адресою: АДРЕСА_1 », сума договору: 6 238 237,42 грн., термін дії договору до 31.12.2019.
Згідно вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_4 за завданням ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 приймає на себе зобов'язання на власний ризик та власними або залученими силами виконати та здати ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконання робіт на об'єкті розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . Замовник у свою чергу зобов'язується здійснити приймання та сплатити вартість виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » монтажних робіт використаних ним при цьому матеріалів, комплектуючих виробів і обладнання.
В подальшому, у період часу з 11.03.2019 по 28.05.2019, згідно платіжних доручень №243 від 11.03.2019, №263 від 21.03.2019, №326 від 04.04.2019, №2102 від 11.04.2019, №2103 від 11.04.2019, №413 від 10.05.2019, №414 від 10.05.2019, №491 від 28.05.2019 ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 5 555 669,36 грн., чим ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконані умови договору підряду №0603-2019 від 06.03.2019 щодо сплати за комплекс робіт та послуг з опалення, вентиляції та кондиціонування холоду (під ключ) на об'єкті за адресою: АДРЕСА_1 .
Не маючи реального наміру на дійсне виконання умов договору підряду №0603-2019 від 06.03.2019 та усвідомлюючи, що комплекс робіт та послуг з опалення, вентиляції та кондиціонування холоду (під ключ) на об'єкті за адресою: АДРЕСА_1 не будуть проведенні, з метою доведення свого умислу спрямованого на заволодіння коштами ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 5 555 669,36 грн. до кінця та прикриття своєї злочинної діяльності ОСОБА_4 будучи керівником та кінцевим бенефіціаром (засновником) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи наданими йому повноваженнями, застосовуючи обман, переконував директора ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про проведення комплексу робіт та послуг з опалення, вентиляції та кондиціонування холоду (під ключ) на об'єкті за адресою: АДРЕСА_1 до завершення строку дії договору, тобто до 31.12.2019. Однак проведення комплексу робіт та послуг з опалення, вентиляції та кондиціонування холоду (під ключ) на об'єкті за адресою: АДРЕСА_1 до завершення строку дії договору та відповідно до цього часу не виконанні.
Відповідно до висновку експертів ІНФОРМАЦІЯ_3 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи від 11.02.2021 №20581/20-44-2959 ? 2969/21-44 виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт, передбачених договором підряду №0603-2019 від 6 березня 2019 р., укладеним між ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документально не підтверджується.
Відповідно до висновку експертів ІНФОРМАЦІЯ_3 за результатами проведення комісійної судово-економічної експертизи від 11.03.2021 №20577/20578/20-72 сума дебіторської заборгованості в розмірі 5 555 669,36 грн. з ПДВ, яка виникла внаслідок невиконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїх зобов'язань за договором підряду №0603-2019 від 06 березня 2019 р. укладеним між ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі визнання такої заборгованості безнадійною, може бути визнана втратою активів ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою встановлення обставин кримінального провадження, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .
На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 , слідчим групи слідчих слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу ВП №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 тимчасовий доступ документів інформації), з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , або за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного державного органу, а саме:
- відомостей про осіб, які отримували доходи із зазначенням персоніфікованих даних про цих осіб у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 у період часу з 06.09.2018 по 20.10.2021;
- реєстраційної та звітної частини облікової справи наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ;
- документів, в яких зазначена податкова інформація щодо наступних фізичних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 , місце реєстрації: АДРЕСА_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_5 , місце реєстрації: АДРЕСА_3 , а саме: чи зареєстровані вказані особи як фізичні особи підприємці та чи являються засновниками (учасниками), бенефіціарними власниками, директорами, головними бухгалтерами юридичної особи із зазначенням назви такої юридичної особи, коду ЄДРПОУ, виду діяльності, відкритих та закритих рахунків за весь період діяльності, розміру внеску до статутного фонду;
- інформації про рахунки у банківських установах, у тому числі і закритих рахунків за останні 5 років (із зазначенням назви банківської установи, номеру рахунку, дати відкриття та закриття рахунку) наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ;
- перелік ІР-адрес, з яких надходила податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , а також відомостей про час та дату подання звітності, електронних скриньок та інші відомості щодо електронної звітності за період часу з 01.01.2018 по 20.10.2021.
Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/54492/21-к
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя ОСОБА_1