печерський районний суд міста києва
Справа № 757/60216/21-к
12 листопада 2021 року
слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
прокурора: не з'явився,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 62021100010000596 від 06.07.2021 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 310 КК України, -
Слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Київської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту майно, вилучене 03.11.2021 у період часу з 03 год. 29 хв. по 04 год. 33 хв., в ході особистого обшуку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, під час затримання останнього, у порядку ст. 208 КПК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62021100010000596 від 06.07.2021 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 310 КК України.
Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62021100010000596 від 06.07.2021, 03.11.2021 у період часу з 03 год. 29 хв. по 04 год. 33 хв., у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, затримано громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, в ході особистого обшуку, якого виявлено наступні речі та предмети, які мають значення для досудового розслідування, а саме: грошові кошти, а саме - купюри номіналом по 200 гривень: УЙ9577182; ХД3979688; УИ1013747; ТЖ5235048; УЕ8642946; УХ8104616; УК0033047; УК6204854; УД2313777; ТИ4689240; УЛ4173445; ХЖ9543336. Номіналом 500 гривень - АЄ0578430; Номіналом по 100 гривень - АГ4661549; УЛ8509879; номіналом 50 гривень - УЕ0295066; номіналом 20 гривень - ЧГ0826248; номіналом 10 гривень - ЕБ7482610; мобільний телефон REDMI чорного кольору (в синьому чохлі) IMEI1: НОМЕР_1 IMEI2: НОМЕР_2 , s/n НОМЕР_3 , із мобільним номером телефону НОМЕР_4 .
04.11.2021 усе вищеописане майно постановою від 04.11.2021 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 62021100010000596, відтак виникла необхідність у накладенні арешту.
В судове засідання прокурор не з'явився, до канцелярії суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримала вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просила їх задовольнити.
Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за їх відсутності.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62021100010000596 від 06.07.2021 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 310 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Київською спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.
ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак до 11 год. 15 хв. 30.07.2021, у невстановленому місці та спосіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів за відсутності правових підстав, у порушення Постанови Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», «Таблиця І, Список №1 - Особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено» незаконно придбав за невстановлених досудовим розслідуванням обставин подрібнену речовину рослинного походження зеленого кольору, яка є «канабісом», тобто особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено масою 2,395 грам з метою збуту, після чого, незаконно зберігав його з метою збуту, в цей же день, тобто 30.07.2021, в період часу з 11 год. 15 хв. до 11 год. 30 хв. за адресою: м. Київ, вул. Волинська, буд. 6, збув за грошову винагороду у розмірі 800 гривень наркотичний засіб - «канабіс» масою 2,395 грам громадянину ОСОБА_7 .
Діючи повторно ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак до 17 год. 10 хв. 18.10.2021, у невстановленому місці та спосіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів за відсутності правових підстав, у порушення Постанови Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», «Таблиця І, Список №1 - Особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено» незаконно придбав за невстановлених досудовим розслідуванням обставин подрібнену речовину рослинного походження зеленого кольору, яка є «канабісом», тобто особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено масою 4,16 грам з метою збуту, після чого, незаконно зберігав його з метою збуту, та, в подальшому, цього ж дня, тобто 18.10.2021, в період часу з 17 год. 10 хв. до 17 год. 20 хв., за адресою: АДРЕСА_1 , збув за грошову винагороду у розмірі 800 гривень збув зазначений наркотичний засіб - «канабіс» 4,16 грам громадянину ОСОБА_7 .
Після цього ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак до 23 год. 00 хв. 02.11.2021, у невстановленому місці та спосіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів за відсутності правових підстав, у порушення Постанови Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», «Таблиця І, Список №1 - Особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено» домовився із своїм знайомим ОСОБА_5 на незаконний збут ними за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_7 особливо небезпечного наркотичного засобу - «канабіс», масою 19,68 грам. На виконання вказаної домовленості із ОСОБА_4 . ОСОБА_5 за невстановлених слідством обставин придбав, зберігав вказаний наркотичний засіб, який перевозив на автомобілі марки «Volkswagen» модель «Passat» реєстраційний номер НОМЕР_5 до місця їх спільної зустрічі поряд з будинком за адресою: АДРЕСА_2 , де вони домовились зустрітись 02.11.2021 близько 23 год. 00 хв. Після цього, рухаючись 02.11.2021 близько 23 год. 15 хв. по місту Києву разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_7 у вказаному автомобілі, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_4 передав останньому вищевказаний особливо небезпечний наркотичний засіб, який ОСОБА_4 , у такий спосіб придбав, зберігав, перевозив з метою збуту. У цей же час за попередньою змовою з ОСОБА_5 . ОСОБА_4 збув за грошову винагороду у розмірі 3000 гривень ОСОБА_7 особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс», масою 19,68 грам.
Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підозрюються у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні з метою збуту, а також у незаконному збуті наркотичних засобів, за попередньою змовою групою осіб, вчиненому повторно, якщо предметом таких дій були особливо небезпечні наркотичні засоби, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Так, 03.11.2021 у період часу з 03 год. 29 хв. по 04 год. 33 хв., у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, затримано громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, в ході особистого обшуку, якого виявлено наступні речі та предмети, які мають значення для досудового розслідування, а саме: грошові кошти, а саме - купюри номіналом по 200 гривень: УЙ9577182; ХД3979688; УИ1013747; ТЖ5235048; УЕ8642946; УХ8104616; УК0033047; УК6204854; УД2313777; ТИ4689240; УЛ4173445; ХЖ9543336. Номіналом 500 гривень - АЄ0578430; Номіналом по 100 гривень - АГ4661549; УЛ8509879; номіналом 50 гривень - УЕ0295066; номіналом 20 гривень - ЧГ0826248; номіналом 10 гривень - ЕБ7482610; мобільний телефон REDMI чорного кольору (в синьому чохлі) IMEI1: НОМЕР_1 IMEI2: НОМЕР_2 , s/n НОМЕР_3 , із мобільним номером телефону НОМЕР_4 .
03.11.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
04.11.2021 усе вищеописане майно постановою від 04.11.2021 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 62021100010000596.
Як визначено у ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Враховуючи, що речі, документи та грошові кошти вилучені 03.11.2021 року під час затримання ОСОБА_5 , на які просить накласти арешт слідчий, відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та постановою слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 від 04.11.2021 року визнано речовим доказами у кримінальному провадженні № 62021100010000596 від 06.07.2021, та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на вилучене майно.
За таких обставин, клопотання слідчого про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
При цьому, слідчий суддя роз'яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 62021100010000596 від 06.07.2021 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 310 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 03.11.2021 у період часу з 03 год. 29 хв. по 04 год. 33 хв., в ході особистого обшуку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, під час затримання останнього, у порядку ст. 208 КПК України, а саме на: грошові кошти, а саме - купюри номіналом по 200 гривень: УЙ9577182; ХД3979688; УИ1013747; ТЖ5235048; УЕ8642946; УХ8104616; УК0033047; УК6204854; УД2313777; ТИ4689240; УЛ4173445; ХЖ9543336. Номіналом 500 гривень - АЄ0578430; Номіналом по 100 гривень - АГ4661549; УЛ8509879; номіналом 50 гривень - УЕ0295066; номіналом 20 гривень - ЧГ0826248; номіналом 10 гривень - ЕБ7482610; мобільний телефон REDMI чорного кольору (в синьому чохлі) IMEI1: НОМЕР_1 IMEI2: НОМЕР_2 , s/n НОМЕР_3 , із мобільним номером телефону НОМЕР_4 .
Роз'яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим/прокурорм у кримінальному провадженні № 162021100010000596 від 06.07.2021 року.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1