печерський районний суд міста києва
Справа № 757/50043/21-к
21 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю: слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №12019000000000795 від 27.08.2019 року, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національної поліції України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №12019000000000795 від 27.08.2019 року.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019000000000795 від 27.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2 ст.ст. 204, ч. ч. 2 ст.ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб з числа посадовців групи компаній «Укр-петроль» з використанням підконтрольних компаній, зокрема: ТОВ «ПТФ «Укр-петроль», ПП «Укр-петроль», ДП «Агрофірма «Луга-нова» ПП «Уніерсам», ПП «Універсам» спільно з посадовцями ТОВ «ТД Альянс ойл» організовано незаконну схему з незаконного виробництва та зберігання підакцизних товарів - бензинів та дизельного пального, без сплати відповідних обов'язкових платежів до державного бюджету, з подальшим транспортуванням з метою реалізації на нафтобази підконтрольні групі компаній «Укр-петроль».
Так, підприємствами групи «Укр-петроль» з метою отримання надприбутків здійснюється закупівля значної частини пального у ТОВ «ТД Альянс ойл», яке не відповідає вимогам якості встановлених ДСТУ та Постановою Кабінету Міністрів України № 927 під виглядом заводських нафтопродуктів за заниженими цінами з подальшою реалізацією кінцевим споживачам через власну мережу АЗС, що дозволяє посадовцям «Укр-петроль» отримувати економічно необґрунтовану більшу маржу на кожному літрі ніж інші учасники ринку, що призводить до порушення принципів доброчесної конкуренції. Водночас, за отриманою інформацією, частина продукції групою «Укр-петроль» закуповується за готівкові кошти, по т.зв. формі 2.
Установлено, що виробництво контрафактного ресурсу ТОВ «ТД Альянс Ойл» здійснює на підконтрольному міні-НПЗ, де налагоджена схема незаконної переробки необлікованої сирої нафти та газового конденсату на прямогонні нафтопродукти.
В подальшому, отримані нафтові фракції використовуються при виробництві бензинів та дизельного пального неналежної якості, без сплати акцизного податку, «кустарним» способом, шляхом додавання до них різного роду хімічних сполук та сильнодіючих токсичних речовин.
Проаналізувавши податкову звітність групи компаній «Укр-петроль», встановлено, що протягом року здійснено закупівлю з подальшою реалізацією сурогатних бензинів у ТОВ «ТД Альянс ойл» на загальну суму понад 27 млн. грн.
Крім того, за наявними даними, виготовлене незаконним шляхом пальне з міні-НПЗ в м. Каменському транспортується групою компаній «Укр-петроль» власними бензовозами на підконтрольні нафтобази, в м. Луцьк, вул. Георгія Гонгадзе, 5 (ліцензія на здійснення господарської діяльності «Оптова торгівля пальним, за наявності місць оптової торгівлі» № №990514202000010 ТОВ «ПТФ «Укр-петроль») Волинська область, м. Володимир-Волинський, вул. Наталії Ужвій, 3/5 (ліцензія на здійснення господарської діяльності «Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки», №03160414202000353, ДП «Агрофірма Луга-Нова» ПП «Універсам»), де в подальшому з метою збільшення об'ємів пального та зниження його вартості змішується з заводськими нафтопродуктами без відображення в податкові та бухгалтерській звітності та реалізовується кінцевим споживачам через мережу АЗС «Укр-петроль».
Таким чином, посадовцями групи «Укр-петроль», з використанням підприємств ТОВ «ПТФ Укр-петроль», ПП «Укр-петроль», ПП «Універсам», ДП «Агрофірма Луга-нова» ПП «Універсам» та реквізитів їх банківських рахунків спільно з посадовцями ТОВ «ТД Альянс Ойл» організовано схему з незаконного виготовлення, транспортування та реалізації сурогатного пального.
Так, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження проводились та проводяться всі необхідні процесуальні дії, з метою встановлення обставин, які згідно статті 91 КПК України підлягають доказуванню.
09 липня 2021 року на підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду на території Дніпропетровської, Волинської, Тернопільської областей проведено13 обшуків автозаправних станцій,місць зберігання та переробки нафтопродуктів, офісів та за місцем проживання осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень, під час яких виявлено та вилучено документацію та зразки нафтопродуктів
23.07.2021 та 10.08.2021до ТОВ «Випробувальний центр паливно - мастильних матеріалів» направлено на дослідження вилучені в ході слідчих дій зразки нафтопродуктів та пально-мастильних матеріалів з метою встановлення відповідності наданих зразків рідин (речовин), які вилучені під час проведення обшуків автозаправної станцій та місць зберігання нафтопродуктів вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні євро. Технічні умови» та вимогам постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного суднових та котельних палив» від 01 серпня 2013 року № 927, а також встановлення характеристикам, відповідно до вимог Українського класифікатора товарів зовнішньо економічної діяльності, відповідають рідини (речовини), які вилучені під час проведення автозаправних станції та місць зберігання нафтопродуктів.
Станом на момент подання вказаного клопотання до суду, відповіді не отримані, при чому після отримання відповідей необхідно призначити комплексну судову експертизу з дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів та судово-товарознавчу експертизу, у кримінальному провадженні а також необхідно провести ряд слідчих дій для забезпечення повного та неупередженого розслідування і встановлення об'єктивної істини у ньому.
Окрім цього під час досудового розслідування були надані доручення в порядку ст. 40 КПК України, допитані свідки, надані запити на отримання документів, а також здійснюються огляди виявлених та влучених предметів і документів.
12 лютого 2021 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування до 27 вересня 2021 року.
Слідчий вказав, що строк досудового розслідування цього кримінального провадження відповідно до ст. 219 КПК України закінчується 27 вересня2021 року. Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, внаслідок особливої складності кримінального провадження, значної кількості проведених негласних слідчих (розшукових)дій, які потребують розтаємнення, отримання усіх висновків спеціалістів. Для цього у кримінальному провадженні необхідно виконати: отримати висновки усіх досліджень нафтопродуктів і паливно - мастильних матеріалів (за призначеними дослідженнями та експертизами); відповідно до вимог чинного КПК України отримати тимчасовий доступ та вилучити інформацію з банківських установ про рух коштів юридичних осіб, які здійснювали реалізацію палива яке не відповідає вимогам ДСТУ; здійснити тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у операторів мобільного зв'язку та проаналізувати її з метою встановлення усіх учасників злочину; вирішити питання щодо подальшого призначення експертиз (судово-економічних, почеркознавчих та ін.); за результатами оглядів вилучених речей (бухгалтерські документи, мобільні телефони, електронні носії інформації, чорнові записи) визначити роль кожного з учасників вчинення злочинів; провести допити як свідків усіх учасників, яким можуть бути відомі обставини вчинення злочинів; за наявності підстав, в разі розбіжностей у показаннях провести одночасні допити між учасниками кримінального провадження; за наявності підстав, з урахуванням здобутих доказів та отриманих фактичних даних, вирішити питання про зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення; скласти протоколи проведених негласних слідчих (розшукових) дій; розсекретити та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали негласних слідчих (розшукових) дій; в установленому законом порядку отримати ухвали на проведення обшуків та провести обшуки у осіб, причетних до вчинення вказаного злочину; надати оцінку здобутим доказам та вирішити питання щодо повідомлення про підозру особам; провести інші необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, з метою з'ясування всіх фактичних даних, на підставі яких буде встановлено наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню; за наявності підстав, виконати вимоги ст. 290 КПК України, відкрити матеріали досудового розслідування, ознайомити сторони провадження з матеріалами кримінального провадження, надати запит стороні захисту про надання матеріалів, які можуть бути використані як докази у суді.
Вказав, що зазначені слідчі та процесуальні дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення під час судового розгляду кримінального провадження. На виконання вказаних слідчих та процесуальних дій необхідно ще не менше дванадцяти місяців.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, клопотання просив задовольнити.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного.
В судовому засіданні встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019000000000795 від 27.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2 ст.ст. 204, ч. ч. 2 ст.ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно ч. 3, 4 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов'язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов'язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов'язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).
Слідчим в клопотанні та в судовому засіданні доведено, що в даному кримінальному провадженні необхідно здійснити слідчі та процесуальні дії, зазначені в клопотанні.
Зазначені в клопотанні процесуальні та слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення та дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно з ч.1 ст. 294 КПК якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Досудове розслідування повинно бути закінчено:
1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
При цьому, слідчий суддя зауважує, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов'язком досягнення результату, але обов'язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №12019000000000795 від 27.08.2019 року на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 27.09.2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1