Справа № 686/24081/21
Провадження № 1-кс/686/11791/21
22 листопада 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №42021242260000015,
22.11.2021 року старший слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких документів у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що упродовж травня-грудня 2019 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими виконувались ремонтні роботи і внесено недостовірні дані до первинних облікових документів, з метою заволодіти чужим майном, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якими підписано вище вказані документи без зауважень, заволоділи бюджетними коштами при укладенні договорів на капітальний ремонт вул. Прибузької у місті Хмельницькому - улаштування велосипедних доріжок шляхом завищенням вартості виконаних робіт на суму близько 63,8 тис. грн.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021242260000015 від 07.09.2021 р., правова кваліфікація - ч.3 ст.191 КК України.
При цьому, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено перевірку закупівель щодо дотримання вимог законодавства ІНФОРМАЦІЯ_5 з капітального ремонту вул. Прибузької- улаштування велосипедних доріжок від вул. Староконстянтинівське шосе до вул. Трудової в м. Хмельницькому (IDпроцедури UA-2019-04-08-001606-b) та капітального ремонту вул. Прибузької - улаштування велосипедних доріжок від вул. Кам'янецької до вул. Староконстянтинівське шосе в м. Хмельницькому (ID процедури UA-2019-04-08-000856-c). За результатом перевірки 26.07.2021 складено акт перевірки закупівель № 06-09/20.
Так, згідно матеріалів перевірки 23.05.2019 ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено договір №369 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт
вул. Прибузької - улаштування велосипедних доріжок від вул. Кам'янецької до вул. Староконстянтинівське шосе в м. Хмельницькому». При виконанні умов вище зазначеного договору по об'єкту «Капітальний ремонт вул. Прибузької -улаштування велосипедних доріжок від вул. Кам'янецької до вул. Староконстянтинівське шосе в м. Хмельницькому» встановлено завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартості влаштування покриттів в дрібнорозмірних фігурних елементах мощення (ФЕМ) в кількості 48,92 кв.м., відсутні 6 одиниць саджанців чагарників спіреї та встановлений дефект просідання бруківки.
Вищевказане призвело до завищення вартості виконаних робіт на суму 47 552гривні 23 копійки з ПДВ, чим порушено вимоги п. 6.4.4.1 «Правил визначення вартості будівництва» ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 05.07.2013 №293.
Також, згідно матеріалів перевірки 23.05.2019 ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено договір №370 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт вул. Прибузької - улаштування велосипедних доріжок від вул. Староконстянтинівське шосе до вул. Трудової в м. Хмельницькому». При виконанні умов вище зазначеного договору по об'єкту «Капітальний ремонт вул. Прибузької - улаштування велосипедних доріжок відвул. Староконстянтинівське шосе до вул. Трудової в м. Хмельницькому» встановлено завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартості влаштування покриттів в дрібнорозмірних фігурних елементах мощення (ФЕМ) в кількості 39,17кв.м., та встановлені дефекти просідання бруківки.
Вищевказане призвело до завищення вартості виконаних робіт на суму 16 285 гривень 77 копійок з ПДВ, чим порушено вимоги п. 6.4.3 «Правил визначення вартості будівництва» ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 05.07.2013 №293.
Враховуючи вищевикладене, вказані порушення призвели до нанесення збитків ІНФОРМАЦІЯ_5 , як розпоряднику бюджетних коштів і Замовнику виконаних робіт, на загальну суму 63 838 гривень.
При вивченні акту перевірки закупівель № 06-09/20 від 26.07.2021, а саме висновку на зауваження (заперечення) до перевірки закупівель, щодо дотримання вимог законодавства ІНФОРМАЦІЯ_5 з капітального ремонту вул. Прибузької - улаштування велосипедних доріжок від вул. Староконстянтинівське шосе до вул. Трудової в м. Хмельницькому (ID процедури UA-2019-04-08-001606-b) та капітального ремонту вул. Прибузької- улаштування велосипедних доріжок від вул. Кам'янецької до вул. Староконстянтинівське шосе в м. Хмельницькому (ID процедури UA-2019-04-08-000856-c) виявлено, що згідно укладених договорів №369/1 та №370/1 від 23.05.2019 комунальне підприємство «Технагляд» здійснює технічний нагляд за виконанням робіт з капітального ремонту вище описаних об'єктів.
Порушення допущено посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими внесено недостовірні дані до первинних облікових документів, а саме до акта приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в та, відповідно, довідки про вартість виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-3, а також посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якими підписано без зауважень вище вказані первинні облікові документи.
З метою підтвердження або спростування даних, які відображені в акті перевірки закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 , у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках Комунального товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 )№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які зареєстровані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 за період з 23.05.2019 - з часу укладення договору по час завершення ревізії та складання акту ревізії по 20.07.2021, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період.
Відомості про рух коштів по рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають вагоме доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки в них відображатимуться час, розмір коштів, які перераховувались ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також можливе усунення порушень КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо повернення на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 грошових коштів через завищену вартість товару та робіт після проведеної ревізії працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -
Надати начальнику відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , старшим слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких документів у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках Комунального товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які зареєстровані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 за період з 23.05.2019 - з часу укладення договору по час завершення ревізії та складання акту ревізії, тобто по 20.07.2021 р. із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 22 грудня 2021 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду