Справа № 466/10917/21
18 листопада 2021 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021142380000526 від 13.11.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -
16.11.2021 року дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021142380000526 від 13.11.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Клопотання мотивує тим, що сектором дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021142380000526 від 13.11.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в серпні 2021 року, в невстановлений час, онук ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу, таємно викрав з квартири в якій проживає банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , з якої викрав грошові кошти в розмірі 5000 грн., чим завдав ОСОБА_6 матеріальної шкоди.
В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , яка повідомила про те, що в серпні-вересні 2021 року на абонентський номер телефону НОМЕР_2 , який належить потерпілій почали телефонувати працівники банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в телефонній розмові повідомили, що остання прострочила кредит по кредитній картці № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та просилили повернути грошові кошти, які були зняті з кредитної картки ОСОБА_6 . Однак, ОСОБА_6 повідомила працівникам банку, що грошові кошти з своєї кредитної карти не знімала.
В подальшому, ОСОБА_6 звернулась у відділення банку та написала заяву про те, що жодних коштів не знімала із вище зазначеної кредитної карти. Також, ОСОБА_6 , було надано працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звіт-рахунок по кредитній картці № НОМЕР_1 , за період з 01.04.2021 по 27.10.2021, де вбачається, що 31.08.2021 було здійснено переказ з її банківської кредитної карти на картковий рахунок в розмірі 4900 гривень. Окрім цього, згідно звіт-рахунку по кредитній картці № НОМЕР_1 , 31.08.2021 було знято готівку через банкомат «BRANCH 10013-0327(A1301833), LVIV, UKR в розмірі 100 гривень. Разом з цим, станом на 27.10.2021 сума простроченої заборгованості по вказаному кредиту на кінець періоду становить 668 гривень 99 копійок.
Окрім цього, ОСОБА_6 зазначила, що вказаною кредитною картою не користувалась і ніколи не виходила з нею з дому.
Від так, даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його вилучення інформації, яка його стосується, дасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період з 31.08.2021 по час виконання ухвали, куди саме було переведено грошові кошти, та дасть інформацію необхідну для забезпечення швидкого, всебічного, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять повну інформацію про рух коштів по картковому рахунку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (гривні, долари США, євро, російські рублі) з моменту його створення та по час виконання ухвали в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із повною розшифровкою призначення та отримувачів платежів.
Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України “Про банки та банківську діяльність” дана інформація є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_3 .
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
постановив :
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , або іншому дізнавачу сектору дізнання, в провадженні якого перебуватимуть матеріали кримінального провадження № 12021142380000526 від 13.11.2021 року дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення (виїмки), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_3 :
- документів, щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 31.08.2021 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період часу з 31.08.2021 по дату виконання ухвали;
- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , або іншому дізнавачу сектору дізнання, в провадженні якого перебуватимуть матеріали кримінального провадження № 12021142380000526 від 13.11.2021, на тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів (з можливістю здійснення фото та світло копій), які стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_1 , а також рух коштів по вищевказаному рахунку на паперових носіях, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 з моменту їх відкриття та по час виконання ухвали.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1