1Справа № 335/9979/21 1-кс/335/5755/2021
09 листопада 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР №12021080000000207 від 14.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -
встановив:
Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12021080000000207 від 14.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
В обґрунтовування якого зазначив, що протягом 2020-2021 років службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР, займаючи відповідальне становище, за попередньою змовою з представниками комерційних структур, вимагали неправомірну вигоду від громадян за виконання дій що входять до колі їх повноважень.
Проведеними заходами встановлено ряд осіб, які є потерпілими від злочинних дій службових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР, якими є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_9 , яка пояснила що понесла матеріальні збитки у зв'язки з незаконним вимаганням з неї неправомірної вигоди з боку керівництва та медичного персоналу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЗМР за належне лікування та проведення операційного втручання її доньці - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив що поніс матеріальні збитки у зв'язки з незаконним вимаганням з нього неправомірної вигоди з боку керівництва та медичного персоналу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЗМР, за належне лікування та проведення операційного втручання.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка пояснила що понесла матеріальні збитки у зв'язки з незаконним вимаганням з неї неправомірної вигоди з боку керівництва та медичного персоналу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЗМР, за належне лікування та проведення операційного втручання.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 , який пояснив що поніс матеріальні збитки у зв'язки з незаконним вимаганням з нього неправомірної вигоди з боку керівництва та медичного персоналу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЗМР, за належне лікування та проведення операційного втручання.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_10 , яка пояснила що понесла матеріальні збитки
у зв'язки з незаконним вимаганням з неї неправомірної вигоди з боку керівництва та медичного персоналу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЗМР за належне лікування та проведення операційного втручання її матері - ОСОБА_7 , 1942 року народження.
Крім того, отримано рапорт заступника начальника ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області, згідно якого головний лікар КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_11 , будучи службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки, організував незаконний механізм отримання неправомірної вигоди від пацієнтів підконтрольного йому лікарняного закладу, до якого залучив підлеглих йому завідувачів відділень лікарні та лікарів. Суть вказаного корупційного механізму полягає в тому, що вищевказані особи надають пацієнтам своїх відділень, яким необхідно проведення операцій, рахунки на закупівлю медичних препаратів (в більшості випадків - імплантів). При цьому, зазначені рахунки виписуються на фіктивних підконтрольних фізичних-осіб підприємців, а вартість медичних препаратів завищено в декілька разів (300%-400%). Крім того встановлено, що легалізацією протиправно отриманих коштів керує ОСОБА_12 , який залучив до вказаної протиправної діяльності свою дружину - ОСОБА_13 та родичку (сестру дружини) - ОСОБА_14 . Разом з тим, отримано інформацію, згідно якої ОСОБА_13 із ОСОБА_14 займаються веденням «чорної бухгалтерії», в якій відображені суми отриманих коштів та розподіляють їх між учасниками протиправної діяльності. При цьому до рахунків вказаних фізичних осіб-підприємців має доступ лише виключно ОСОБА_12 .. Вказані грошові кошти особисто ОСОБА_12 передаються учасникам схеми, в тому числі ОСОБА_11 . Також, відповідно рапорту оперативного підрозділу встановлено ряд фізичних осіб підприємців, які були задіяні у вказаному злочинному механізму:
1) ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фізична особа підприємець. Для своєї протиправної діяльності використовує наступні банківські рахунки:
-АТ «ІНФОРМАЦІЯ_10 », рахунок - № НОМЕР_2 ;
-АТ «ІНФОРМАЦІЯ_10 », рахунок - № НОМЕР_3 ;
-АТ «ІНФОРМАЦІЯ_11 », рахунок - № НОМЕР_4 ;
-АТ «ІНФОРМАЦІЯ_11 », рахунок - № НОМЕР_5 ;
-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », рахунок - № НОМЕР_6 ;
-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », рахунок - № НОМЕР_7 ;
-АТ «ІНФОРМАЦІЯ_13 «, рахунок - № НОМЕР_8 ;
-АТ «ІНФОРМАЦІЯ_14 », рахунок - № НОМЕР_9 ;
-АТ «ІНФОРМАЦІЯ_14 », рахунок - № НОМЕР_10 ;
-АТ «ІНФОРМАЦІЯ_13 », рахунок - № НОМЕР_11 ;
-АТ «ІНФОРМАЦІЯ_10 », рахунок - № НОМЕР_12 ;
2) ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фізична особа підприємець. Для своєї протиправної діяльності використовує наступні банківські рахунки:
-АТ «ІНФОРМАЦІЯ_16 », рахунок - № НОМЕР_14 ;
-АТ «ІНФОРМАЦІЯ_16 », рахунок - № НОМЕР_15 ;
-АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_12 », рахунок - № НОМЕР_16 ;
-АТ «ІНФОРМАЦІЯ_11 », рахунок - № НОМЕР_17 .
3) ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , фізична особа підприємець. Для своєї протиправної діяльності використовує наступні банківські рахунки:
-АТ «ІНФОРМАЦІЯ_11 », рахунок - НОМЕР_19 ;
-АТ «ІНФОРМАЦІЯ_11 », рахунок - НОМЕР_20 ;
-АТ «ІНФОРМАЦІЯ_14 » рахунок - НОМЕР_21 ;
-АТ «ІНФОРМАЦІЯ_14 » рахунок - НОМЕР_22 ;
-АТ «ІНФОРМАЦІЯ_18 » рахунок - НОМЕР_23 ;
-АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_12 », рахунок - НОМЕР_24 ;
-АТ «ІНФОРМАЦІЯ_18 » рахунок - НОМЕР_25 .
4) ОСОБА_15 , (ІПН НОМЕР_26 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , фізична особа підприємець. Для своєї протиправної діяльності вищевказане товариство використовує наступні банківські рахунки:
-АТ «ІНФОРМАЦІЯ_16 » рахунок - НОМЕР_27 ;
-АТ «ІНФОРМАЦІЯ_20 » рахунок - НОМЕР_28 ;
-АТ «ІНФОРМАЦІЯ_20 » рахунок - НОМЕР_28 ;
-АТ «ІНФОРМАЦІЯ_20 » рахунок - НОМЕР_29 ;
-АТ «ІНФОРМАЦІЯ_18 »рахунок - НОМЕР_30 ;
-АТ «ІНФОРМАЦІЯ_16 » рахунок - НОМЕР_31 ;
-АТ «ІНФОРМАЦІЯ_16 » рахунок - НОМЕР_32 ;
-АТ «ІНФОРМАЦІЯ_18 »рахунок - НОМЕР_33 ;
-АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_12 », рахунок - НОМЕР_34 ;
-АТ «ІНФОРМАЦІЯ_11 », рахунок - НОМЕР_35 ;
-АТ «ІНФОРМАЦІЯ_11 », рахунок - НОМЕР_36 .
5) ОСОБА_16 , (ІПН НОМЕР_37 ) ІНФОРМАЦІЯ_21 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , фізична особа підприємець. Для своєї протиправної діяльності вищевказане товариство використовує наступні банківські рахунки:
-АТ «ІНФОРМАЦІЯ_11 », рахунок - НОМЕР_38 ;
-АТ «ІНФОРМАЦІЯ_11 », рахунок - НОМЕР_39 .
6) ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_40 ), ІНФОРМАЦІЯ_22 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , фізична особа підприємець. Для своєї протиправної діяльності вищевказане товариство використовує наступні банківські рахунки:
-АТ «ІНФОРМАЦІЯ_10 », рахунок - НОМЕР_41 ;
-АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_12 », рахунок - НОМЕР_42 .
7) ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_43 ), ІНФОРМАЦІЯ_23 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , фізична особа підприємець. Для своєї протиправної діяльності вищевказане товариство використовує наступні банківські рахунки:
-АТ «ІНФОРМАЦІЯ_24 »,рахунок- НОМЕР_44 ;
-АТ «ІНФОРМАЦІЯ_11 », рахунок - НОМЕР_45 ;
-АТ «ІНФОРМАЦІЯ_24 »рахунок - НОМЕР_46 ;
-АТ «ІНФОРМАЦІЯ_11 », рахунок - НОМЕР_47 .
8) ФОП ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_48 ), ІНФОРМАЦІЯ_25 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , фізична особа підприємець. Для своєї протиправної діяльності вищевказане товариство використовує наступні банківські рахунки:
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », рахунок - НОМЕР_49 .
Разом з тим, згідно наявної у органу досудового розслідування інформації та рапорту ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області до вчинення злочину можуть бути причетні працівники КНП « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЗМР, а саме: ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , який перебуває на посаді завідувача відділенням екстреної медичної допомоги, ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , який перебуває на посаді лікаря ортопедо-травматологічного відділення з ліжками політравми, ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , який перебуває на посаді лікаря ортопедо-травматологічного відділення з ліжками політравми, ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , який перебуває на посаді завідувача ортопедо-травматологічного відділення з ліжками політравми, ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , який перебуває на посаді лікаря нейрохірургічного відділення та інші. Під час допиту в якості свідків зазначені вище особи відмовились давати показання щодо себе на підставі ст. 63 КУ України.
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (юридична адреса: АДРЕСА_8 ) та містять охоронювану законом таємницю, для встановлення фактів вчинення злочинів, пов'язаних із отримання неправомірної вигоди та встановлення фактів отримання від вчинення злочинів коштів, перерахування отриманих коштів на інші банківські рахунки та переведення їх у готівкову форму, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень.
Для проведення повного та всебічного досудового розслідування у кримінальному провадженні, є необхідність у отриманні інформації про наявні рахунки у банківській установі, суми грошових коштів які перебувають на вказаних рахунках, виписок з розшифровками по всім наявним картковим та банківським рахункам, відкритим на фізичних осіб-підприємців ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 , банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_23 , НОМЕР_25 ; ОСОБА_15 , (ІПН НОМЕР_26 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 , банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_30 , НОМЕР_33 , з відображенням назви контрагентів, їх кодів по ЄДРПОУ, їх поточних рахунків, МФО банків, в яких знаходяться рахунки платників, призначення платежів і куди перераховувалися грошові кошти, з вказаних карткових рахунків.
Документи, які підлягають тимчасовому доступу містять відомості щодо діяльності та фінансового стану клієнта - фізичної особи, що відкрила та користувалась рахунком, а також фізичної та/або юридичної особи, що брали участь у відповідній банківській операції, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта, тому отримана інформація відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею.
В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, неможливо встановити подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочинів та встановити інші обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (юридична адреса: АДРЕСА_8 ), знаходяться відомості, які мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (юридична адреса: АДРЕСА_8 ) з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:
1. Інформації з приводу фізичних осіб-підприємців, на яких зареєстровані банківські рахунки з номерами № НОМЕР_23 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_33 .
2. Оригінали справ з юридичного оформлення рахунків по платіжним карткам та рахункам (з моменту відкриття банківських карток та рахунків, по дату винесення ухвали) фізичних осіб-підприємців ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 , банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_23 , НОМЕР_25 ; ОСОБА_15 , (ІПН НОМЕР_26 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 , банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_30 , НОМЕР_33 , у тому числі:
- заяви на відкриття рахунків, карток (встановленого зразка);
- належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;
- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками, картками;
- договору, укладеного між зазначеною вище банківської установою та особою щодо відкриття та функціонування рахунків по вказаним вище платіжним рахункам;
- опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);
- інших документів, які надавались особою до зазначеної вище банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку по вказаним вище платіжним картам.
2. Роздруківок руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel) по рахункам (з моменту відкриття банківських карток, рахунків по дату винесення ухвали) фізичних осіб-підприємців ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 , банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_23 , НОМЕР_25 ; ОСОБА_15 , (ІПН НОМЕР_26 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 , банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_30 , НОМЕР_33 , за період часу з 01.01.2020 по час винесення ухвали, із зазначенням наступних відомостей:
- дата та час проведення відповідної операції;
- сума відповідної операції;
- призначення відповідного платежу;
- місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку;
- організаційно - правова форма суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції;
- назви суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції;
- коди ЄДРПОУ суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції;
- номери банківських рахунків суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної операції.
3. Оригіналів вхідної та вихідної кореспонденції (з моменту відкриття банківських карток, рахунків по дату винесення ухвали) по рахункам вказаної особи, між банківською установою та вказаними вище клієнтами банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.
4. Інформацію отриману банком під час обслуговування платіжних карток, рахунків вказаної особи, а саме номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.
5. Даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по платіжних картках, рахунках вказаних клієнтів банку, з дати оформлення рахунків по дату постановлення ухвали.
6. Порти, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по платіжним карткам, рахункам фізичних осіб-підприємців ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 , банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_23 , НОМЕР_25 ; ОСОБА_15 , (ІПН НОМЕР_26 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 , банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_30 , НОМЕР_33 , з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період часу з 01.01.2020 по час винесення ухвали.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з”явився. З урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 КПК України слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.
Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як передбачено частиною п'ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
У ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано тим, що вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає занеобхідне надати дозвіл на їх вилучення.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР №12021080000000207 від 14.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України - задовольнити .
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12021080000000207 від 14.07.2021 - слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_25 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_26 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_27 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_28 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_29 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_30 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_31 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_32 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (юридична адреса: АДРЕСА_8 ) з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:
1. Інформації з приводу фізичних осіб-підприємців, на яких зареєстровані банківські рахунки з номерами № НОМЕР_23 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_33 .
2. Оригінали справ з юридичного оформлення рахунків по платіжним карткам та рахункам (з моменту відкриття банківських карток та рахунків, по 09.11.2021 року ) фізичних осіб-підприємців ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 , банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_23 , НОМЕР_25 ; ОСОБА_15 , (ІПН НОМЕР_26 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 , банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_30 , НОМЕР_33 , у тому числі:
- заяви на відкриття рахунків, карток (встановленого зразка);
- належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;
- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками, картками;
- договору, укладеного між зазначеною вище банківської установою та особою щодо відкриття та функціонування рахунків по вказаним вище платіжним рахункам;
- опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);
- інших документів, які надавались особою до зазначеної вище банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку по вказаним вище платіжним картам.
2. Роздруківок руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel) по рахункам (з моменту відкриття банківських карток, рахунків по дату винесення ухвали) фізичних осіб-підприємців ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 , банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_23 , НОМЕР_25 ; ОСОБА_15 , (ІПН НОМЕР_26 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 , банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_30 , НОМЕР_33 , за період часу з 01.01.2020 по 09.11.2021 року із зазначенням наступних відомостей:
- дата та час проведення відповідної операції;
- сума відповідної операції;
- призначення відповідного платежу;
- місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку;
- організаційно - правова форма суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції;
- назви суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції;
- коди ЄДРПОУ суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції;
- номери банківських рахунків суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної операції.
3. Оригіналів вхідної та вихідної кореспонденції (з моменту відкриття банківських карток, рахунків по 09.11.2021 року) по рахункам вказаної особи, між банківською установою та вказаними вище клієнтами банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.
4. Інформацію отриману банком під час обслуговування платіжних карток, рахунків вказаної особи, а саме номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.
5. Даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по платіжних картках, рахунках вказаних клієнтів банку, з дати оформлення рахунків по 09.11.2021 року .
6. Порти, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по платіжним карткам, рахункам фізичних осіб-підприємців ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 , банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_23 , НОМЕР_25 ; ОСОБА_15 , (ІПН НОМЕР_26 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 , банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_30 , НОМЕР_33 , з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період часу з 01.01.2020 року по 09.11.2021 року.
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 09 січня 2022 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1