Справа № 569/11110/21
1-кс/569/8235/21
24 листопада 2021 рокум. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 (далі - слідчий), погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 (далі - прокурор) в рамках кримінального провадження № 62019240000000990 від 06.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про продовження строку досудового розслідування, -
З клопотання слідує, що третім СВ (з дислокацією у м. Рівному) ТУ ДБР розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування за фактом того, що не пізніше листопада 2019 року співробітники Рівненської митниці ДФС (Поліської митниці Держмитслужби), ГУ ДФС в Рівненській області, інших правоохоронних органів, які спільно, будучи службовими особами та суб'єктами відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, працівниками інших державних установ, умисно, протиправно, діючи всупереч інтересам служби, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер їх спільних діянь та передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, свідомо виходячи за межі наданої їм вдати та службових повноважень, розробили та створили багатоетапний злочинний механізм перешкоджання перевезенню приватним підприємством «АЗС Онлайн» (код ЄДРПОУ 40724941, Основний вид діяльності - 46.71 оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом i подібними продуктами) (далі - ПП «АЗС Онлайн») з країн Європи в Україну оливи мастильної (технічної) ОР-400 виробництва SIA «D&P» у кількості близько 223580 кг. (згідно з товаро-супровідними документами), створення штучних перешкод під час здійснення митного контролю та митного оформлення, внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) неправдивих відомостей про протиправну діяльність ПП «АЗС Онлайн» та накладення арешту як на вказаний товар так і транспортні засоби, якими він переміщувався, фальсифікація доказів з метою створення образу здійснення цим товариством протиправної діяльності, таким чином незаконно блокуючи його діяльність та сприяючи у такий спосіб у обмеженні цього товариства у здійсненні законної господарської діяльності.
У ході досудового розслідування проведено допит осіб, чиї права та законні інтереси були порушені внаслідок протиправних дій співробітників вказаних правоохоронних органів, та отримано показання яких підтверджують викладені обставини.
Також, слідчим проведено допит кількох співробітників митниці, експерта Волинського НДЕКЦ, однак отримана у рамках кримінального провадження інформація потребує проведення додаткових слідчих та процесуальних дій, системного їх аналізу з іншими матеріалами кримінального провадження.
Поряд з цим, у цьому кримінальному провадженні здійснювалися й інші процесуальні дії, які спрямовані на здобуття відомостей, що мають значення для досудового розслідування.
На даний час існує потреба у допиті як свідків багатьох діючих та колишніх співробітників Рівненської митниці (Поліської митниці Держмитслужби) та ГУ ДФС в Рівненській області, проведенні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 32019180000000040, зразків/проб з товарів, яке переміщувало в ПП «АЗС Онлайн», які зберігаються у ГУ ДФС у Рівненській області, призначенні після цього низки експертних досліджень; проведенні одночасних допитів, пред'явлення для впізнання; у сукупності за результатами слідчих дій призначити комплексну тематичну перевірку щодо дій/бездіяльності таких службових осіб, однак такі слідчі та процесуальні дії можливо проводити тільки після комплексу інших дій, оскільки інакшим чином неможливо об'єктивно та повно дослідити обставини вчинюваного злочину, який за своїми характеристиками скоєний у латентній формі із чітко продуманим механізмом.
З огляду на викладене, у строк, який спливає 06.12.2021, неможливо завершити досудове розслідування через складність кримінального провадження та значну кількість слідчих та процесуальних дій, які у ньому необхідно провести для забезпечення повного і неупередженого розслідування.
Обставинами, які перешкоджали здійснити вказані та інші процесуальні дії, передусім є значний обсяг слідчих та процесуальних дій, які необхідно провести згідно з вищенаведеним переліком та відповідно до встановлених методик з урахуванням отриманої поетапно інформації, введення на території України карантинних заходів, що ускладнило проведення процесуальних дій з учасниками провадження, вчинення злочину у латентній формі, що зумовило залучення значних зусиль та ресурсів для отримання необхідних відомостей, нововиявлені обставини щодо фігурантів провадження та обставин злочинної діяльності, несвоєчасне та неповне надання співробітниками митниці запитуваної інформації, а також суттєве завантаження слідчих третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) ТУ ДБР у м. Хмельницькому.
Результат проведення зазначених та інших слідчих і процесуальних дій має істотне значення у цьому кримінальному провадженні, є джерелом доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть підтвердити або спростувати обставини, які досліджуються у кримінальному провадженні, що забезпечить повне та об'єктивне досудове розслідування, у зв'язку з чим існує обґрунтована необхідність у їх проведенні.
Ухвалою слідчого судді від 04.06.2021, досудове розслідування кримінального провадження було продовжено до 6 місяців, тобто до 06.12.2021.
З такого моменту надіслано низку запитів у державні організації та установи, однак після деталізованого аналізу встановлено факт ненадання запитуваних відомостей у тому обсязі, який є достатнім для прийняття відповідних процесуальних рішень та що така інформація не є достатньою для її використанні у ході слідчих та процесуальних дій, при цьому одержані під час проведення допитів відомості свідчать про необхідність здійснення додаткових слідчих дій та заходів забезпечення, а тому вони у сукупності потребують додаткового дослідження. Крім того, прокурором надано вказівки у порядку ст. 36 КПК України, які необхідно виконати, однак це не представляється за можливе здійснити у межах строку досудового розслідування, оскільки у сукупності з іншими наведеними фактами це буде свідчити про формалізм, а не виконання вимог ст.ст. 2, 9 КПК України та недосягнення цілей кримінального судочинства.
Покликаючись на наведене, слідчий вказує на необхідність у продовженні строку досудового розслідування на шість місяців.
Жодній особі повідомлення про підозру у цьому провадженні не вручалось.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
До початку судового засідання слідчий надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив його задоволити.
З урахуванням заяви слідчого відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У відповідності до ч.2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ч.1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Беручи до уваги обґрунтованість клопотання та відповідність його ч.2 ст. 295-1 КПК України, що про підозру у кримінальному провадженні жодній особі не повідомлялось слідчий суддя приходить до переконання, що продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження є необхідним, внаслідок складності провадження а також тривалістю проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, проведення інших необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій з метою з'ясування всіх фактичних даних, без яких неможливо завершити досудове розслідування, і досудове розслідування до встановленого строку не можливо було завершити з об'єктивних причин, а строк досудового розслідування спливає.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62019240000000990 від 06.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365 КК України, на шість місяців, тобто до 06 червня 2022 року.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1