Справа № 569/20972/21
1-кс/569/7100/21
28 жовтня 2021 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
Дізнавач СД Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначив, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 23.08.2021 року невідома особа зателефонувавши та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки у сумі 54 435 гривень, чим заподіяла останній майнової шкоди.
В ході досудового слідства встановлено, в ході досудового розслідування, було встановлено, що невідома особа представившись працівником банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,та 23.08.2021 здійснювала крадіжку грошових коштів з неї на загальну суму 54 435 гривень, що підтверджує заява про вчинене кримінальне правопорушення.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: - ч.1 ст. 185 КК України, тобто таємне викрадення чужого майна (крадіжка).
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:
- фото матеріали по обготівкуванню коштів з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Отримання тимчасового доступу до інформації про проведення транзакцій з використанням платіжних банківських карток потерпілого та фото/відео зображення з камери вказаного банкомату у період часу проведення даних транзакцій, дасть можливість встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення.
На даний час, неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як, отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, тому дізнавач просить клопотання задовольнити.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.
Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.
Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки відомості за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД Рівненського РУП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: документів, які становлять банківську таємницю:
- фото матеріали/відео по обготівкуванню коштів з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 00:00 год. 22.08.2021 по 00:00 год. 25.08.2021.
- відомості про операції, проведені у період часу з 00:00 год. 22.08.2021 по 00:00 год. 25.08.2021, а саме про переказ та зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 .
- відомості про власників вищезазначеного розрахункового рахунку (картки) надати з зазначенням номерів телефонів самого власника та його родичів.
- відомість про наявну суму грошових коштів вищевказаного розрахункового рахунку (картки).
- відомості про зняття або переказ даних грошових коштів за вищевказаний період прошу надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку.
Зобов'язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію на електронному носієві інформації - оптичному диску.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1