Ухвала від 19.07.2021 по справі 758/9592/21

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/9592/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2021 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю представника - адвоката ОСОБА_3 розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 05.07.2021 року з підстав, передбачених п.1 ч.2 ст.170 КПК України,було задоволено клопотання прокурора про накладення арешту на тимчасове вилучене майно у кримінальному провадженні «420211010700000 від 18.12.2021 року.

Так, 29.06.2021 року, на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва, слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві, в рамках вищезазначеного кримінального провадження було проведено обшук в приміщеннях якими користується ТОВ «Мурадов Капітал».

В ухвалі слідчого судді Подільського районного суду міста Києва про надання дозволу на проведення обшуку зазначено, що дозвіл надається з метою відшукання і вилучення: лінії виробництва тютюнових виробів та комплектуючих до них, сировини та матеріалів які використовуються для незаконного виготовлення тютюнових виробів (тютюнових виробів (тютюнових сумішів для кальянів) без маркування акцизного податку встановленого зразка або з підробленими марками акцизного податку, підроблені марки акцизного товару; чорнових та рукописних записів, в яких міститься інформація про вчинення кримінального правопорушення; електронних носіїв інформації, які можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні.

Однак, слідчими СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві під час проведення обшуку не було виявлено та вилучено речей зазначених в ухвалі слідчого судді, які стосуються незаконного виготовлення тютюнових виробів (тютюнових сумішей для кальянів) та іншої незаконної діяльності ТОВ «Мурадов Капітал».

Натомість, під час проведення обшуку, в тому числі виявлено та вилучино соровину, яка не була зазначена в ухвалі про проведення обшуку, а саме:

1. Пачки з тютюновою продукцією (табачні вироби, табак) марки «BUTA» REDMIX, всього 280 пачок;

2. Пачки з тютюновою продукцією (табачні вироби, табак) марки «BUTA» BLUEBERRY, всього 480 пачок;

3. Пачки з тютюновою продукцією (табачні вироби, табак) марки «BUTA» ICE BLUEBERRY, всього 240 пачок;

4. Пачки з тютюновою продукцією (табачні вироби, табак) марки «BUTA» ICE LEMIN MINT, всього 360 пачок;

5. Пачки з тютюновою продукцією (табачні вироби, табак) марки «BUTA» JASMINE, всього 120 пачок;

6. Пачки з тютюновою продукцією (табачні вироби, табак) марки «BUTA» CINNAMO COOKIE, всого 120 пачок;

7. Пачки з тютюновою продукцією (табачні вироби, табак) марки «BUTA» TAIGA, всього 120 пачок;

8. Пачки з тютюновою продукцією (табачні вироби, табак) марки «BUTA» SPICED APPLE, всього 366 пачок;

9. Пачки з тютюновою продукцією (табачні вироби, табак) марки «BUTA» AMERIKAN PIE, всього 120 пачок;

10. Пачки з тютюновою продукцією (табачні вироби, табак) марки «BUTA» LOLIPOP, всього 240 пачок;

11. Пачки з тютюновою продукцією (табачні вироби, табак) марки «BUTA» SHEIKH, всього 120 пачок;

12. Пачки з тютюновою продукцією (табачні вироби, табак) марки «BUTA» ORANGE, всього 203 пачок;

13. Пачки з тютюновою продукцією (табачні вироби, табак) марки «BUTA» LEMON, всього 120 пачок;

14. Пачки з тютюновою продукцією (табачні вироби, табак) марки «NUAL» BLOND LEMON CURD, всього 120 пачок;

15. Пачки з тютюновою продукцією (табачні вироби, табак) марки «BUTA», всього 13190 пачок;

16. Пачки з тютюновою продукцією (табачні вироби, табак) марки «NUAL», всього 464 пачок;

17. Пачки з тютюновою продукцією (табачні вироби, табак) марки «NUAL», (200G), всього 1724 пачок;

18. Пачки з тютюновою продукцією (табачні вироби, табак) марки «NUAL», (100G), сього 706 пачок;

19. Пачки з тютюновою продукцією (табачні вироби, табак) марки «DARKSIDE», (100G), всього 174 пачок;

20. Пачки з тютюновою продукцією (табачні вироби, табак) марки «BUTA», BLACK (100G), 643 пачок;

21. Пачки з тютюновою продукцією (табачні вироби, табак) марки «BUTA», (1KG), всього 29 пачок;

22. Пачки з тютюновою продукцією (табачні вироби, табак) марки «BUTA» BLACK (20G), всього 1925 пачок;

23. Пачки з тютюновою продукцією (табачні вироби, табак) марки «DARKSIDE» (100G), неоригінальні 180 пачок.

На час розгляду зазначеного клопотання про накладення арешту на майно, у слідчого судді не було в наявності інформації про те, що 01.05.2021 року ТОВ «БІГ БОСС», в подальшому іменоване Поклажодавець, в особі директора ОСОБА_4 , діючого на підставі Наказу №4 від 22.09.2020р., з одного боку, і ТОВ «Мурадов Капітал» в подальшому іменоване Зберігач, в особі директора ОСОБА_5 діючого на підставі Статуту, з іншого боку разом в подальшому іменовані сторони, уклали даний договір відповідального зберігання на вищезазначену групу товарів.

Відповідно до умов зазначеного договору, а саме п.1.1. в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Поклажодавець передає, а Зберігач приймає на відповідальне зберігання протягом строку цього Договору, тютюнові вироби (майно).

Адреса зберігання: м. київ, вул. Заболотного, 5, кооператив «Киянка», гаражне приміщення № НОМЕР_1 .

Приймання майна на відповідальне зберігання та повернення його з відповідального зберігання здійснюється сторонами за актом приймання - передачі, які є невід'ємною частиною цього договору.

Тобто, ТОВ «Мурадов Капітал» вищезазначений товар приймав на відповідальне зберігання від ТОВ «БІГ БОСС», яке в свою чергу повністю підтверджує його походження і законність його виробництва, а саме наступними доказами:

- ліцензія №990111202000010 від 16.10.2020 року до 16.10.2025 року;

- технічні умови оброблення тютюну для кальяну від 13.08.2020 року до 13.08.2030 року, які внесені до книги обліку за №02568182/003744 Міністерства економіки України (ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ);

- експертний висновок Київської торгово-промислової палати №К-545 від 19.05.2021 року;

- сертифікат Міністерства економіки України(ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ) №ПТ-334/20 від 27.08.2020 року;

- атестат про акредитацію Національного агенства з акредитації України №20375;

- лист від Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області від 06.04.2021 року;

- міжнародний контракт №1/05 від 20.05.2021 року про поставку табаку для кальяну;

- інші документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІГ БОСС», які стосуються процесу виробництва тютюну для кальяну.

ТОВ «БІГ БОСС» не займається продажом продукції на території України, виключно експортує за кордон (за межі митної території України) на підставі укладених контрактів, одночасно планується роздріб після придбання акцизу, який ТОВ «БІГ БОСС» замовило в лютому 2021 року, що підтверджується офіційними документами та внесеними платежами.

Тому, на підставі Закону №2275 та Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.1992 року № 18-92 «Про акцизний збір», акцизний збір не справляється, а експортування не підлягаєх оподаткуванню.

Тим самим, з врахуванням вищенаведеного, слідчий, вилучив майно, яке не було зазначено в ухвалі судді Подільського районного суду м.Києва про надання дозволу на проведення обшуку, тобто вилучили майно, яке має статус тимчасово вилученого майна, на яке відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, за поданим клопотанням, слідчим суддею було безпідставно накладено арешт.

На даний час, права та законні інтереси ТОВ «БІГ БОСС» обмежується під час проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, шляхом вилучення та не повернення належної товариству продукції, оскільки на вилучену продукцію у ТОВ «Мурадов Капітал» та ТОВ «БІГ БОСС» наявні всі підтверджувальні документи, підтверджували погодження товару і законність його виробництва. У зв'язку із вилученням та незаконним утриманням всього майна та сировини, ТОВ «БІГ БОСС» повністю припинило свою діяльність, як наслідок кожного дня отримує збитки.

Представник власника майна в судове засідання не з'явився, належним чином про день та час був повідомденний.

Прокурор у судове засідання не з'явився, подав до суду заяву в якій просив відмовити в задоволенні даного клопотання.

Вислухавши думку представника власника майна, позицію прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 05.07.2021 року про накладення арешту належне ТОВ «БІГ БОСС».

Відповідно до вимог ч.2 п.1 ст.174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необгрунтовано.

Оскільки слідчим вилучено майно, яке не було зазначено в ухвалі судді Подільського районного суду м.Києва про надання дозволу на проведення обшуку, тобто вилучили майно, яке має статус тимчасово вилученого майна, на яке відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, за поданим клопотанням, слідчим суддею було безпідставно накладено арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 167, 173, 174 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт майна, яке було вилучено у ТОВ «Мурадов Капітал» та належить ТОВ «БІГ БОСС» на праві приватної власності, а саме: