23.11.2021 Єдиний унікальний номер 205/10133/21
Провадження № 1-кс/205/1901/21
23 листопада 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 12021041690000911 від 08 жовтня 2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України,
22 листопада 2021 року до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого. В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08.10.2021 року за № 12021041690000911 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.
В ході досудового слідства було встановлено, що 08.10.2021 року до ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що невстановлені особи 26.09.2021 року приблизно о 16 годині 27 хвилин, знаходячись в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , таємно викрали майно, яке належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", спричинивши майнову шкоду згідно висновку судово-товарознавчого експерта № 5274-5285-21 від 22.10.2021 року на суму 618 грн. 04 коп.
Також було встановлено, що до вчинення вказаного таємного викрадення чужого майна, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке мало місце 26.09.2021 року приблизно о 16 годині 25 хвилин, був причетний невстановлений чоловік, який в ході вчинення ним протиправних дій, перебуваючи на касі супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під видом пересічного покупця, приховуючи свої злочинні дії, розрахувався за 4 товари, невеликої вартості, через банківський термінал вказаного супермаркету, банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
У зв'язку з чим, для проведення повного та всебічного досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні інформації та ідентифікації особи - власника вказаного карткового рахунку № НОМЕР_1 , руху грошових коштів і проведених операцій вказаного рахунку за 26.09.2021 року.
Беручи до уваги викладене слідчий звернувся до суду з цим клопотанням.
Слідчий письмово підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України визнав можливим розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до положень ст. 107 КПК України фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Пунктами 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно матеріалів, доданих до клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місце знаходження: АДРЕСА_2 , та мають суттєве значення для подальшого їх використання у проведенні слідчих дій з метою викриття особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та доведення її вини у його вчиненні. Слідчим також доведено, що вказана інформація може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні. В зв'язку із викладеним, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що в цьому випадку тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місце знаходження: АДРЕСА_2 , не тягне за собою негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, та відповідає завданням кримінального провадження визначених нормою ст. 2 КПК України.
Керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 12021041690000911 від 08 жовтня 2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати групі слідчих СВ відділення поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 12021041690000911 від 08 жовтня 2021 року, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх копій), які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце знаходження: АДРЕСА_2 , а саме:
- щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 у т.ч. заяви, анкети, договори, копії паспорту та ІПН, фото, фінансовий телефон та інші документи на підставі яких проведено ідентифікацію особи та відкрито рахунок;
- відомості (реєстр) про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за 26 вересня 2021 року;
- інформацію про ip-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання з яких здійснювався доступ до рахунку.
Строк виконання ухвали 30 днів з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1