Справа № 712/12649/21
Провадження №1- кс/712/6119/21
про тимчасовий доступ до речей та документів
19 листопада 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №42020251230000109 від 30.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України прокурором Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся прокурорЧигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020251230000109 відкритого за ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що в ході перевірки додержання вимог законодавства під час приймання, реєстрації, розгляду та вирішення заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення було встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 повідомив щодо заволодіння його грошовими коштами шляхом обману невідомою особою.
Під час розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись мережею «Інтернет» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вирішив придбати мобільний телефон вартістю 12 997 гривень, після цього зателефонував до продавця, та узгодив з ним спосіб оплати. Через програму «ОЬХ» безпечна доставка оплатив грошові кошти за мобільний телефон, про те чек за оплату не завантажився, а продавець товар не відправив.
Прокурор в клопотанні зазначає, що інформація про рух вказаних грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для досудового розслідування та прийняття законного рішення по справі.
В судове засідання прокурор не з'явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.
Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банк та банківську діяльність ” - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію про рух грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-куди та яким чином були перераховані грошові кошти в сумі 12 997 гривень з рахунку НОМЕР_1 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що мало місце 20.05.2020 року;
-надати відомості про: особу, на ім'я якої відкрито рахунок куди перераховано кошти (надати копію паспорта, копію ідентифікаційного коду, копію аркушу паспорта про реєстрацію за місцем проживання власника рахунку (якщо вони були зняті то де (адреса банкомату, банку чи номер рахунку перерахування даних грошових коштів);
-при наявності долучити до матеріалів провадження фото чи відео зйомки особи, яка розпорядилася грошовими коштами в сумі 12 997 гривень, які були перераховані з рахунку НОМЕР_1 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 20.05.2020 року,
з можливістю ознайомлення з оригіналами документів та вилучення належним чином завірених копій документів, які містять вказану інформацію.
Виконання ухвали доручити дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 .
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1