Справа № 697/2362/21
Провадження № 1-кс/697/527/2021
Іменем України
19 листопада 2021 року м. Канів
Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Каневі, Черкаської області клопотання дізнавача сектора дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню за № 12021255340000237 від 27.07.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
16.11.2021 дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню за № 12021255340000237 від 27.07.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обгрунтуванян даного клопотання зазначено, що
в період часу з 16.07.2021 по 23.07.2021, особа на ім'я ОСОБА_5 , шляхом обману, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволодів грошовими коштами останньої в сумі 57000 грн., чим завдав майнової шкоди;
27.07.2021 сектором дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021255340000237 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України;
в ході проведення досудового розслідування у формі дізнання було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка вказала наступне, що вона близько п'яти років хворіє хворобою «Паркінсона». Так у 2020 році, вона познайомилась по телефону з чоловіком на ім'я ОСОБА_7 , який в подальшому їй допоміг отримувати таблетки на лікування хвороби безкоштовно в аптеці, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;
15 липня 2021 року до неї зателефонував ОСОБА_7 з мобільного номеру ( НОМЕР_1 ). В ході розмови він запитав її як справи та вона йому розповіла, що має проблеми зі здоров'ям, а саме з коліном, що потрібно робить операцію яка дорого коштує. Та в даній розмові він їй пообіцяв, що допоможе. Також пообіцяв, що у нього є знайомі лікарі, яких він попросить зробити операцію безкоштовно. ОСОБА_8 вона повірила так як раніше він їй допоміг отримувати таблетки безкоштовно;
16.07.2021 на її мобільний телефон зателефонував ОСОБА_7 , який повідомив, що потрібно грошові кошти нібито поставить «могорич» лікарю, який буде проводити операцію. В дані розмові він їй запитав, скільки у неї є коштів та вона сказала, що 35000 грн. В подальшому вона перерахувала грошові кошти в сумі 35000 гри., на номер карткового рахунку ( НОМЕР_2 ) отримувачем якого був ОСОБА_7 ;
17.07.2021 ОСОБА_9 повідомив, що з нею зв'яжеться лікар. Того ж дня їй на мобільний телефон прийшло смс повідомлення у додаток «WhatsApp» з мобільного номеру ( НОМЕР_3 ). У даному смс повідомленні було написано, що за мене йому дзвонили та було наступне смс підмовлення, що потрібно 15000 грн., на бандаж для коліна. Потім їй на мобільний зателефонував ОСОБА_7 і запитав, чи писав їй лікар стосовно того, що потрібно 15000 грн. на бандаж для коліна та вона повідомила, що писав. В ході розмови він сказав, щоб вона переказала грошові кошти на його картку. 19.07.2021 вона переказала 15000 грн., на номер карткового рахунку ( НОМЕР_2 ), отримувачем якого був ОСОБА_7 . 23.07.2021 знову зателефонував ОСОБА_7 , який сказав, що потрібно 7000 грн на уколи від алергії та того ж дня вона і переказала дану суму на його картковий рахунок. На протязі того ж дня їй знову почав писати у «WhatsApp» нібито лікар та пропонував купить нібито окуляри, які лікують від хвороби «Паркінсона». Коли вона почала переписуватись то зрозуміла, що з нею просто видурюють гроші. Тоді зателефонувавши до ОСОБА_10 за номером ( НОМЕР_1 ), сказала останньому щоб повернув гроші, та вона сама зробить операцію, але він відмовився та після того не бере слухавку від неї;
в ході досудового розслідування у формі дізнання вказаного кримінального провадження встановлено, що до даного злочинного діяння можу бути причетна невідома особа, яка користується послугами компанії ТА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи номер банківської картки № НОМЕР_2 ;
в даний час виникла необхідність в отриманні роздруківку руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 15.07.2021 по 19.07.2021;
з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
просить надати інспектору слідчого відділу поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 капітану поліції ОСОБА_16 , начальнику сектору дізнання відділу поліції №1 капітану поліції ОСОБА_17 дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, а саме зобов'язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 надати роздруківку руху коштів по картковому рахунку за номером № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 15.07.2021 по 19.07.2021 із зазначенням рахунків, даних їх власників, на які було перераховано кошти ОСОБА_6 .
Враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи
Дізнавач сектору дізнання поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилася, в клопотанні просив розглядати справу без відеофіксації та участі сторін кримінального провадження.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
За приписами ч. 1 ст. 216 КПК України, слідчі органи Національної поліції здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, крім тих, які віднесені до підслідності інших органів досудового розслідування.
Відповідно до п. 1, 3 ч.1 ст.91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження (ч. 2 ст. 91 КПК України).
Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Частиною 2 ст. 98 КПК визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті. Відповідно до ч. 1 та ч. 3 ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов'язані надати суду оригінал документа.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
За приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням викладеного вище, а також те, вищевказані документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, особи, яка його вчинила та інших обставин, неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 91, 98, 110, 159, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача сектора дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12021255340000237 від 27.07.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати інспектору слідчого відділу поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 капітану поліції ОСОБА_16 , начальнику сектору дізнання відділу поліції №1 капітану поліції ОСОБА_17 дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, тобто зобов'язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 надати роздруківку руху коштів по картковому рахунку за номером № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 15.07.2021 по 19.07.2021, із зазначенням рахунків, даних їх власників, на які було перераховано кошти ОСОБА_6 .
Ухвалу виконати протягом 1 місяця з дня її винесення.
Відповідно до п.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1