справа № 563/694/21
провадження № 1-кс/563/263/21
19 листопада 2021 року м. Корець
Cлідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю: дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 7 Рівненського РУП Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №12021186140000129 від 23 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 7 Рівненського РУП Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12021186140000129 від 23 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначає, що 23.06.2020 до ВП № 7 Рівненського РУП надійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, що вона просить притягнути невідому особу до кримінальної відповідальності, яка заволоділа її грошовими коштами в сумі 26220 грн. шляхом обману, а саме 22.06.2020 приблизно о 17 год. на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік та представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час розмови невідомий шляхом обману дізнався всю необхідну інформацію від банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 та в подальшому здійснила перерахунок грошей на невідомий рахунок. Після цього невідомий на телефонні дзвінки не відповідав.
20.07.2021 на підставі ухвали Корецького районного суду від 29.06.2021 проведено тимчасовий доступ до інформації, що знаходилась в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 та встановлено, що 22.06.2021 з даного рахунку здійснено перерахунок грошей через термінал «Е2214019 PlayGames, KYIV, UA».
Згідно відповіді на доручення відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області НПУ України встановлено, що термінал «Е2214019PlayGames, KYIV, UA»може належати до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; поштова адреса: АДРЕСА_2 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції здійснені у період часу з 00 год. 22.06.2021 до моменту винесення ухвали, щодо терміналу «Е2214019PlayGames, KYIV, UA». Дані документи (відомості) перебувають в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; поштова адреса: АДРЕСА_2 .
В судовому засіданні дізнавач просив задоволити клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином за допомогою електронної пошти.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення дізнавача, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в тому числі для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
А тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 або за їх письмовим дорученням іншим працівникам ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області до документів (відомостей) щодо терміналу «Е2214019 PlayGames, KYIV, UA» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наданням наступної інформації:
-наявність зазначених фінансових телефонних номерів під номером терміналу;
-рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи);
-анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);
-фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним терміналом
з 00 год. 22.06.2022 до 19 листопада 2021 року.
Дані документи (відомості) знаходяться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; поштова адреса: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали до 19 грудня 2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Повний текст ухвали виготовлений та підписаний 19 листопада 2021 року.