Справа № 369/10508/21
Провадження №1-кс/369/2078/21
02.08.2021 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ ВП Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені за №12021111050001153 від 18 червня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України, -
30 липня 2021 року старший слідчий СВ ВП Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені за №12021111050001153 від 18 червня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України, погодженим прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 .
В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що 17 червня 2021 рокублизько 23 год. 30 хв. ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою в групі із ОСОБА_6 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, маючи прямий умисел, направлений на здійснення нападу з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із застосування насильства, небезпечного для життя та здоров'я потерпілих ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , корисливий мотив та мету незаконно збагатитися, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , перелізли через паркан на територію вказаного домоволодіння, де через відчинені двері гаражного приміщення проникли до будинку, де висловлюючи погрозу застосувати до потерпілих насильство, небезпечне для життя та здоров'я, демонструючи предмет, зовні схожий на пістолет, застосували до потерпілих ОСОБА_7 та ОСОБА_8 фізичне насильство, а саме стали душии останніх мотузками, які знайшли в одній із кімнат будинку, від чого ОСОБА_8 неодноразово втрачав свідомість та задля того аби подолати супротив останнього, нанесли йому декілька ударів в обличчя. Після чого прив'язали ОСОБА_7 та ОСОБА_8 до більярдного столу, та користуючись безпораднім станом останніх, заволоділи належним ОСОБА_7 майном, а саме: грошовими коштами у сумі 50000 гривень, грошовими коштами у сумі 4000 євро, що станом на 17 червня 2021 року згідно офіційного курсу НБУ за 1 євро становить 32 грн. 77 коп., тобто 131080 гривень, грошовими коштами у сумі 2000 доларів США, що станом на 17 червня 2021 року згідно офіційного курсу НБУ за 1 долар США становить 27 грн. 02 коп., тобто 54040 гривень, мобільним телефоном марки «Айфон 12», та виробами із золота.
Крім цього слідчий вказує, що ОСОБА_5 разом із невстановленою досудовим розслідуванням особою, відкрито заволоділи ключами до автомобілів марки «Honda» моделі «CR-V», сірого кольору з д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого згідно реєстраційної картки транспортного засобу на праві приватної власності належить ОСОБА_8 (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 ) та ключами до автомобіля марки «LEXUS» д.н.з. НОМЕР_3 , після чого ОСОБА_5 разом із невстановленою досудовим розслідуванням особою вказаними ключами відімкнули вказані автомобілі, які були припарковані на території вказаного домоволодіння, привели в дію двигуни та з місця скоєння злочину зникли.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_7 встановлено, що 18 червня 2021 року правопорушники перебуваючи в її будинку за адресою АДРЕСА_1 , заволоділи грошовими коштами з банківської карткиАкціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_7 , а саме перерахували з картки № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 13065 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_9 .
Таким чином, слідчий відзначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_7 , є клієнтом Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи, за адресою: АДРЕСА_2 , та користується банківськими рахунками повного номеру картки не відомо, в зв'язку з чим необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів на рахунку ОСОБА_7 , в період часу з 17 червня 2021 року по 18 червня 2021 року, що є банківською таємницею.
На підставі вище зазначеного слідчий просив слідчого суддю, надати слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_12 , оперативним співробітникам Бучанського РУП ГУ НП в Київській області за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити виїмку) інформації щодо руху коштів по банківських рахунках потерпілої ОСОБА_7 , в Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи, за адресою: АДРЕСА_2 , на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 17 червня 2021 року по 18 червня 2021 року.
Зобов'язати Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи, за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити та/або надати на електронному носії слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_12 , оперативним співробітникам Бучанського РУП ГУ НП в Київській області за дорученням слідчого інформації щодо руху коштів по банківських рахунках потерпілої ОСОБА_7 , в Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи, за адресою: АДРЕСА_2 , на ім'я ОСОБА_7 , в період часу з 17 червня 2021 року по 18 червня 2021 року
В судове засідання слідчий не з'явилася, про місце, дату та час проведення судового засідання була повідомлена у встановлений чинним законодавством порядок.
Відповідно до ч. 3 ст.244 КПК України неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
Суд розглядає клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходяться вказані документи з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів зазначених у клопотанні.
Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Вивченням клопотання із долученими до нього додатками слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП Бучанського РУП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження за №12021111050001153 від 18 червня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 17 червня 2021 рокублизько 23 год. 30 хв. ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою в групі із ОСОБА_6 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, маючи прямий умисел, направлений на здійснення нападу з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із застосування насильства, небезпечного для життя та здоров'я потерпілих ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , корисливий мотив та мету незаконно збагатитися, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , перелізли через паркан на територію вказаного домоволодіння, де через відчинені двері гаражного приміщення проникли до будинку, де висловлюючи погрозу застосувати до потерпілих насильство, небезпечне для життя та здоров'я, демонструючи предмет, зовні схожий на пістолет, застосували до потерпілих ОСОБА_7 та ОСОБА_8 фізичне насильство, а саме стали душии останніх мотузками, які знайшли в одній із кімнат будинку, від чого ОСОБА_8 неодноразово втрачав свідомість та задля того аби подолати супротив останнього, нанесли йому декілька ударів в обличчя. Після чого прив'язали ОСОБА_7 та ОСОБА_8 до більярдного столу, та користуючись безпораднім станом останніх, заволоділи належним ОСОБА_7 майном, а саме: грошовими коштами у сумі 50000 гривень, грошовими коштами у сумі 4000 євро, що станом на 17 червня 2021 року згідно офіційного курсу НБУ за 1 євро становить 32 грн. 77 коп., тобто 131080 гривень, грошовими коштами у сумі 2000 доларів США, що станом на 17 червня 2021 року згідно офіційного курсу НБУ за 1 долар США становить 27 грн. 02 коп., тобто 54040 гривень, мобільним телефоном марки «Айфон 12», та виробами із золота.
ОСОБА_5 разом із невстановленою досудовим розслідуванням особою, відкрито заволоділи ключами до автомобілів марки «Honda» моделі «CR-V», сірого кольору з д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого згідно реєстраційної картки транспортного засобу на праві приватної власності належить ОСОБА_8 (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 ) та ключами до автомобіля марки «LEXUS» д.н.з. НОМЕР_3 , після чого ОСОБА_5 разом із невстановленою досудовим розслідуванням особою вказаними ключами відімкнули вказані автомобілі, які були припарковані на території вказаного домоволодіння, привели в дію двигуни та з місця скоєння злочину зникли.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_7 встановлено, що 18 червня 2021 року правопорушники перебуваючи в її будинку за адресою АДРЕСА_1 , заволоділи грошовими коштами з банківської карткиАкціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_7 , а саме перерахували з картки № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 13065 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_9 .
Вході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_7 , є клієнтом Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи, за адресою: АДРЕСА_2 , та користується банківськими рахунками повного номеру картки не відомо, в зв'язку з чим необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів на рахунку ОСОБА_7 , в період часу з 17 червня 2021 року по 18 червня 2021 року, що є банківською таємницею.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Відповідно до ч. 4 с т. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 3 ч. 1ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Разом з цим, доказів того, що слідчий звертався до банківської установи з приводу розкриття банківської таємниці в порядку, визначеному ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та в цьому йому було відмовлено, слідчому судді не надано.
З урахуванням наведеного, слідчий самостійно вправі звернутися за отриманням інформації про рух коштів товариства безпосередньо до банківської установи і в разі відмови в наданні такої інформації - звернутись з відповідним клопотання до слідчого судді.
На підставі викладеного і керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 40, 218, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
В клопотанні старшого слідчого СВ ВП Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені за №12021111050001153 від 18 червня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1