провадження № 1-кс/294/294/21
справа № 294/1136/21
19 листопада 2021 року слідчий суддя Чуднівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017060320000136 від 17.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-
12.07.2021 до Чуднівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017060320000136 від 17.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Дане клопотання обґрунтоване тим, що 16.03.2017 до Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява жителя с. Галіївка, Чуднівського району ОСОБА_4 про те, що 13.03.2017 у м. Луцьк, Волинської області працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом шахрайства, заволоділи належними йому коштами в сумі 97 тис. грн.
Дані відомості Чуднівським ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській 17.03.2017 були внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12017060320000136 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, щоОСОБА_4 10 березня 2017 року в Інтернеті на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » побачив оголошення про те, що Автосалон « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований у АДРЕСА_1 , реалізує трактори марки МТЗ-622 2014 року випуску, після чого він вирішив придбати собі один трактор для власних потреб. З цією метою 13 березня 2017 року ОСОБА_4 приїхав у м. Луцьк, де підписав договір № 3380 з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про купівлю трактора, після підписання якого 13.03.2017 перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який був вказаний в договорі, 49 тис. грн., а 15.03.2017 перерахував ще 47 тис. грн. за трактор МТЗ-622, який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало поставити ОСОБА_4 в с. Галіївка, Чуднівського району, але умов укладеного договору не виконано.
Згідно відомостей про держреєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код. ЄДРПОУ НОМЕР_2 , керівником якого є ОСОБА_5 , взято на облік як платник податків за основним місцем реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: ін. АДРЕСА_2 , яким було відкрито розрахунковий рахунок за № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Під час тимчасового доступу до речей та документів 09.07.2019 у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Києва були вилучені копії платіжних доручень № 128 від 13 березня 2017 року та 131 від 14 березня 2017 року згідно яких вказані суми коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Харків.
Під час тимчасового доступу до речей та документів 18.12.2019 у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в Житомирській області були вилучені копії документів в яких зазначено, що розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Харків був відкритий жителем м. Харків - ОСОБА_6 .
Відповідно до вказівки процесуального прокурора від 30.12.2020, необхідно встановити місце зняття вказаних сум коштів з рахунку № НОМЕР_4 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Харків.
Слідчий СВ ВП № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 до суду не з'явився, подав заяву, в якій у зв'язку із введенням на території України обмежень через поширення епідемії коронавірусу просив клопотання розглядати без його участі та задовольнити клопотання.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.
Слідчим суддею встановлено, що 16.03.2017 до Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява жителя с. Галіївка, Чуднівського району ОСОБА_4 про те, що 13.03.2017 у м. Луцьк, Волинської області працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом шахрайства, заволоділи належними йому коштами в сумі 97 тис. грн.
Дані відомості Чуднівським ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській 17.03.2017 були внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12017060320000136 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Згідно ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється стороною кримінального провадження шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина 5 статті 163 КПК України).
Враховуючи вище викладене та, беручи до уваги те, що документи та інформація, які необхідно витребувати в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Харків, може становити банківську таємницю і вона може бути отримана лише за рішенням суду, її можна використати органом досудового розслідування як доказ у вчиненні кримінального правопорушення і представляє собою речові докази документи, а, крім того, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо, тому є необхідність у вилученні оригіналів документів та інформації які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зокрема: інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Харків за період 13-20 березня 2017 року та інформацію, ким, в якому місці були зняті вказані суми коштів, відеозаписів про їх зняття, або інформацію на який рахунок були перераховані вказані кошти із зазначенням даного рахунку та всіх реквізитів банківської установи, та відеозаписів, де він був відкритий, які знаходяться у володінні Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Харків, центральний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 знаходиться за адресою: ін. АДРЕСА_4 , з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи, проведення їх огляду та можливості використання як доказів відомостей, які містяться на даному рахунку, а іншим способом неможливо отримати вказані документи, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 3, 41, 131, 132, 159-164, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ ВП № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати групі слідчих слідчого відділення ВП № 5 Житомирського РУП ГУНП у Житомирській області у складі: слідчого, державного службовця 6-го рангу ОСОБА_3 , старшого слідчого майора поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого капітана поліції ОСОБА_8 , слідчого старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 та слідчого лейтенанта поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів та інформації з метою їх вилучення, (тобто можливості ознайомитись з ними, вилучити їх для запобігання можливості знищенню) а саме: оригіналу заяви з копією паспортних даних, на підставі якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було відкрито рахунок № НОМЕР_4 в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Харків; оригінал договору про обслуговування рахунку № НОМЕР_4 в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Харків; інформацію про детальний рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 в період з 13 по 20 березня 2017 року та інформацію, ким, в якому місці були зняті грошові кошти, які були перераховані згідно платіжних доручень № 128 від 13 березня 2017 року та 131 від 14 березня 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Харків, які перебувають у володінні Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Харків, центральний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 знаходиться за адресою: ін. АДРЕСА_4 , з метою проведення їх огляду, проведення судово-почеркознавчої експертизи та можливості використання їх як доказів відомостей, що містяться в цих документах.
Строк дії ухвали - два місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1