Справа № 161/19376/21
Провадження № 1-кс/161/8397/21
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 19 листопада 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , представника ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу (із дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_5 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий Другого слідчого відділу (із дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_1 ЄРДПОУ НОМЕР_1 , а саме:
- інформації щодо поставки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 (№42 піддонів з фіто санітарним знаком НОМЕР_2 наступними водіями і автомобілями та у вказаній кількості: НОМЕР_3 / НОМЕР_4 водій ОСОБА_6 ; автомобіль IVECO НОМЕР_5 / НОМЕР_6 водій ОСОБА_7 ; автомобіль RENAULT НОМЕР_7 / НОМЕР_8 водій ОСОБА_8 ; автомобіль VOLVO НОМЕР_9 / НОМЕР_10 водій ОСОБА_9 ; автомобіль DAF НОМЕР_11 / НОМЕР_12 водій ОСОБА_10 ; автомобіль DAF НОМЕР_13 / НОМЕР_14 водій ОСОБА_11 ; автомобіль VOLVO НОМЕР_15 / НОМЕР_16 водій ОСОБА_12 ; автомобіль DAF НОМЕР_17 / НОМЕР_18 водій ОСОБА_13 ; автомобіль RENAULT НОМЕР_19 / НОМЕР_20 водій ОСОБА_14 ;
- узагальнену інформацію про кількість поставлених ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " піддонів ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх оплату (оборотні відомості, взаємозвірки) за період часу з 01.11.2019 по 31.12.2020.
- оригіналів товаротранспортних документів, документів щодо поставки деревини, договорів поставки, документів по оплаті та інших документів пов'язаними із вказаними господарськими операціями з можливістю їх вилучення.
- копій договорів укладених щодо постачання лісо продукції в тому піддонів упродовж 2019 року з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", документів щодо здійснення поставок (кількість, якість, вид продукції, водіїв, що постачали номера автомобілів), документів щодо оплати з можливістю їх вилучення.
Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №42020030000000019 від 04.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб, оскільки досудовим розслідування встановлено, що проведеною перевіркою в ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " встановлено, що підприємство уклало договори купівлі продажу з (204-г, 209-г, 134-г, 203-г) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_21 про продаж піддонів.
Відповідно до наявної інформації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " після завантаження даної продукції на території ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " відразу реалізовувало її на території Рівненської та Закарпатської областей за ціною значно вищою ніж придбавало.
Відтак, з метою підтвердження або спростування вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України шляхом проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, у зв'язку із чим слідчий звернувся із даним клопотанням.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі з підстав наведених в ньому, представник ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заперечив задоволення клопотання через його необгрунтованість та просив у його задоволенні відмовити.
Дослідивши клопотання долучені до нього матеріали із кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваних документів у інший спосіб, дослідження яких буде сприяти встановленню об'єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ.
Приймаючи таке рішення, слідчий суддя відмовляє у наданні такого доступу слідчому Другому слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_15 , оскільки такий відповідно до витягу з ЄРДР не є стороною кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (із дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.
Надати (забезпечити) дозвіл слідчим Другому слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_1 ЄРДПОУ НОМЕР_1 , а саме:
- інформації щодо поставки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 піддонів з фіто санітарним знаком НОМЕР_2 наступними водіями і автомобілями та у вказаній кількості: НОМЕР_3 / НОМЕР_4 водій ОСОБА_6 ; автомобіль IVECO НОМЕР_5 / НОМЕР_6 водій ОСОБА_7 ; автомобіль RENAULT НОМЕР_7 / НОМЕР_8 водій ОСОБА_8 ; автомобіль VOLVO НОМЕР_9 / НОМЕР_10 водій ОСОБА_9 ; автомобіль DAF НОМЕР_11 / НОМЕР_12 водій ОСОБА_10 ; автомобіль DAF НОМЕР_13 / НОМЕР_14 водій ОСОБА_11 ; автомобіль VOLVO НОМЕР_15 / НОМЕР_16 водій ОСОБА_12 ; автомобіль DAF НОМЕР_17 / НОМЕР_18 водій ОСОБА_13 ; автомобіль RENAULT НОМЕР_19 / НОМЕР_20 водій ОСОБА_14 ;
- узагальнену інформацію про кількість поставлених ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " піддонів ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх оплату (оборотні відомості, взаємозвірки) за період часу з 01.11.2019 по 31.12.2020.
- оригіналів товаротранспортних документів, документів щодо поставки деревини, договорів поставки, документів по оплаті та інших документів пов'язаними із вказаними господарськими операціями з можливістю їх вилучення.
- копій договорів укладених щодо постачання лісо продукції в тому піддонів упродовж 2019 року з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", документів щодо здійснення поставок (кількість, якість, вид продукції, водіїв, що постачали номера автомобілів), документів щодо оплати з можливістю їх вилучення.
Тимчасовий доступ провести до 19.12.2021 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1