Провадження № 11-сс/803/1822/21 Справа № 932/8724/21 Суддя у 1-й інстанції - ОСОБА_1 Суддя у 2-й інстанції - ОСОБА_2
про відмову у відкритті провадження
15 листопада 2021 року м. Дніпро
Суддя - доповідач Судової палати з розгляду кримінальних справ Дніпровського апеляційного суду ОСОБА_2 , ознайомившись з апеляційною скаргою представника АТ КБ “Приватбанк” ОСОБА_3 на ухвалу слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 26 жовтня 2021 року,
встановила:
Ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 26 жовтня 2021 року задоволено клопотання слідчого та надано слідчому СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , групі прокурорів у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилученням, які перебувають у володінні АТ КБ "ПриватБанк", розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, юридична адреса м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, усіх документів, що стали підставою для укладення Договору про надання юридичних послуг № б/н від 28 грудня 2017, між АТ КБ «Приватбанк» та ТОВ «Юридична фірма «Евріс» ЄДРПОУ 41521136 з усіма його дадатками, а саме: -договір про надання юридичних послуг № б/н від 28 грудня 2017, укладений між АТ КБ «Приватбанк» та ТОВ «Юридична фірма «Евріс» ЄДРПОУ 41521136; - додаткову угоду № 1 від 03.01.2018 до Договору про надання юридичних послуг № б/н від 28 грудня 2017, укладений між АТ КБ «Приватбанк» та ТОВ «Юридична фірма «Евріс» ЄДРПОУ 41521136; - додаткову угоду № 2 від 20.02.2019 до Договору про надання юридичних послуг № б/н від 28 грудня 2017, укладений між АТ КБ «Приватбанк» та ТОВ «Юридична фірма «Евріс» ЄДРПОУ 41521136; - всі наявні документи, які містять рішення та їх обґрунтування щодо необхідності укладення АТ КБ «Приватбанк» з сторонніми юридичними особами, в тому числі з ТОВ «Юридична фірма «Евріс» ЄДРПОУ 41521136, договорів про надання юридичних послуг, які були створені в 2017-2018 роках відповідними структурними підрозділами, посадовими особами АТ КБ «Приватбанк», які були ініціаторами та/або замовниками закупівлі вказаних послуг; -всі наявні комерційні пропозиції юридичних осіб які надають юридичні послуги, в тому числі з ТОВ «Юридична фірма «Евріс» ЄДРПОУ 41521136, щодо надання юридичних послуг АТ КБ «Приватбанк» за 2017-2018 роки; -всі наявні документи, які були підготовлені для подання на розгляд Правління АТ КБ «Приватбанк» та які розглядалися Правлінням АТ КБ «Приватбанк» та стосуються укладання з ТОВ «Юридична фірма «Евріс» ЄДРПОУ 41521136 договорів про надання юридичних послуг за 2017-2018 роки; -протоколи засідань Правління АТ КБ «Приватбанк» за 2017-2018 роки, на яких приймалися рішення щодо необхідності залучення сторонніх юридичних осіб резидентів, які надають юридичні послуги, з метою укладення з ними договорів про надання юридичних послуг, в тому числі рішення Правління банку від 21.12.2017, яке оформлено протоколом № 61; -протоколи засідань Правління АТ КБ «Приватбанк» за 2017-2018 роки, на яких приймалось рішення про встановлення договірних відносин та укладання з ТОВ «Юридична фірма «Евріс» ЄДРПОУ 41521136 договорів про надання юридичних послуг; -протоколи засідань Правління АТ КБ «Приватбанк» або рішення інших керівних органів чи посадових осіб за 2017-2019 роки, якими приймалось рішення про внесення змін до Договору про надання юридичних послуг № б/н від 28 грудня 2017, укладеного між АТ КБ «Приватбанк» та ТОВ «Юридична фірма «Евріс» ЄДРПОУ 41521136; -документи, якими узгоджувалося укладання з ТОВ «Юридична фірма «Евріс» ЄДРПОУ 41521136 Договору про надання юридичних послуг № б/н від 28 грудня 2017; -річний план закупівель АТ КБ «Приватбанк» на 2017, 2018, 2019, 2020 рік; -документи що регламентують електронне діловодство у АТ КБ «Приватбанк», положення, Інструкції тощо;- положення АТ КБ «Приватбанк» «Про Правління», чинне в 2017-2019 роках; -положення АТ КБ «Приватбанк» «Про бюджетний комітет», чинне в 2017-2019 роках; -протоколи засідань Бюджетного комітету АТ КБ «Приватбанк» та документи, які на ньому розглядалися, які стосуються встановлення договірних відносин і укладення в 2017-2019 роках договорів надання юридичних послуг з сторонніми юридичними особами-резидентами; -протоколи Бюджетного комітету АТ КБ «Приватбанк» за 2017-2019 якими затверджено бюджети юридичних підрозділів банку, в тому числі Напрямку правового забезпечення та Напрямку з юридичної координації діяльності; узгоджені бізнес-плани вказаних юридичних підрозділів банку та ресурси, необхідні для реалізації планів та інше; -всі Заявки на Заказ товарів/услуг за 2017-2020 роки, на підставі яких здійснювались оплати наданих ТОВ «Юридична фірма «Евріс» ЄДРПОУ 41521136 послуг за Договором про надання юридичних послуг № б/н від 28 грудня 2017 року; -всі платіжні документи за 2017-2020 роки, які підтверджують оплату АТ КБ «Приватбанк» наданих послуг за укладеним з ТОВ «Юридична фірма «Евріс» ЄДРПОУ 41521136 Договором про надання юридичних послуг № б/н від 28 грудня 2017 року; -всі акти виконаних робіт (наданих послуг), за укладеним з ТОВ «Юридична фірма «Евріс» ЄДРПОУ 41521136 Договором про надання юридичних послуг № б/н від 28 грудня 2017, в яких зазначено вид, обсяг, кількість, витрачений час та інші ознаки, що характеризують надані послуги; -всі звіти ТОВ «Юридична фірма «Евріс» ЄДРПОУ 41521136 по виконаним роботам (наданим послугам) в межах Договору про надання юридичних послуг № б/н від 28 грудня 2017; -виписки руху грошових коштів по всім рахункам ТОВ «Юридична фірма «Евріс» ЄДРПОУ 41521136, відкритим в АТ КБ «Приватбанк», із зазначенням призначення платежу та контрагентів, за період з 28.12.2017 по теперішній час; -документи, які містять рішення Правління АТ КБ «Приватбанк» або рішення інших структурних підрозділів і посадових осіб АТ КБ «Приватбанк» щодо реалізації і впровадження в діяльності АТ КБ «Приватбанк» в 2017-2020 роках результатів наданих ТОВ «Юридична фірма «Евріс» ЄДРПОУ 41521136 послуг відповідно до умов Договору про надання юридичних послуг № б/н від 28 грудня 2017; -мережі обліку електронних документів АТ КБ «Приватбанк» де зберігаються електронні документи (чорнові записи, таблиці, презентації, доповіді тощо) стосовно ТОВ «Юридична фірма «Евріс» ЄДРПОУ 41521136 за 2017 -2019 роки; -наказ про призначення на посаду, наказ про звільнення, посадову інструкцію та інші документи що засвідчують виконання Головою Правління АТ КБ «ПриватБанк» Петр Крумханзл своїх обов'язків, в тому числі ті, якими визначені ліміти повноважень; - наказ про призначення на посаду, наказ про призначення виконуючим обов'язки голови правління в 2017-2018 роках, посадову інструкцію та інші документи, що засвідчують виконання заступником Голови Правління АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_9 своїх обов'язків, в тому числі ті, якими визначені ліміти повноважень; -наказ про призначення, посадову інструкцію та інші документи, що засвідчують виконання керівником Напрямку з юридичної координації діяльності ОСОБА_10 своїх обов'язків, в тому числі ті, якими визначені ліміти повноважень; - штатний розклад та організаційну структуру Напрямку з юридичної координації діяльності (включаючи регіональні підрозділи) в 2017-2020 роках та документи, якими вони затверджені; -положення про Напрямок з юридичної координації діяльності АТ КБ «Приватбанк», чинне в 2017-2020 роках;-положення про Департамент претензійно-позовної роботи, чинне в 2017-2020 роках; -положення про Управління правової підтримки в м. Київ, чинне в 2017-2020 роках; -положення про проведення претензійно-позовної роботи, чинне в 2017-2020 роках; -наказ № СП-2018-6842865 від 07.08.2018 року «Щодо представництва інтересів АТ КБ ПРИВАТБАНК у судах адвокатами» з додатками; -наказ № СП-2018-7100202 від 05.09.2018 року «Про затвердження сертифікації адвокатів Напрямку "Служба Безпеки" та Напрямку з юридичної координації діяльності» з додатками; - відомості щодо кількості працівників Напрямку з юридичної координації діяльності, які мають статус адвоката та уклали з банком договори про надання правової допомоги за 2017-2020 роки; -бухгалтерські відомості про нарахування та виплату працівникам банку надбавок до окладів в порядку встановленому наказом № СП-2018-7100202 від 05.09.2018 «Про затвердження сертифікації адвокатів Напрямку "Служба Безпеки» та напрямку з юридичної координації діяльності» за 2017-2020 роки.
Не погодившись із вищевказаним рішенням, представник АТ КБ “Приватбанк” ОСОБА_3 звернувся до суду з апеляційною скаргою.
Перевіривши матеріали апеляційної скарги, суддя-доповідач вважає, що у відкритті провадження за вищенаведеною апеляційною скаргою слід відмовити, виходячи з таких підстав.
Порядок та перелік судових рішень, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку, чітко визначено та регламентовано Главою 31 Кримінального процесуального кодексу України. Так, згідно із ч. 3 ст. 392 КПК України, в апеляційному порядку можуть бути оскаржені ухвали слідчого судді у випадках, передбачених цим Кодексом.
Статтею 309 КПК України визначено перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку під час досудового розслідування, та визначено, що скарги на інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Відповідно до п.10 ч.1 ст. 309 КПК України під час досудового розслідування може бути оскаржена в апеляційному порядку ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Перевіряючи зміст апеляційної скарги апеляційним судом встановлено, що ухвала слідчого судді, яка оскаржується, не позбавляє АТ КБ “Приватбанк” можливості здійснювати свою діяльність, та вилучені документи стосуються безпосередньо ТОВ «Юридична фірма «Евріс» ЄДРПОУ 41521136, за період діяльності в 2017-2020 роках , тобто за минулий період, та юридичного представництва, а тому апеляційний суд не приймає до уваги доводи апеляційної скарги представника АТ КБ “Приватбанк” ОСОБА_3 , що вилучення невизначеної кількості оригіналів документів позбавляє АТ КБ “Приватбанк” вести свою господарську діяльність.
Отже, висновок адвоката ОСОБА_3 щодо можливості оскарження ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 26 жовтня 2021 року про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 120210410300000789 не ґрунтується на положеннях ст. 309 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 399 КПК України суддя-доповідач відмовляє у відкритті провадження лише, якщо апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.
Враховуючи, що представник АТ КБ “Приватбанк” ОСОБА_3 подав апеляційну скаргу на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, тому у відкритті провадження за вищевказаною апеляційною скаргою необхідно відмовити.
Керуючись ст. ст. 309, 399 КПК України, суддя-доповідач
постановила:
Відмовити у відкритті провадження за апеляційною скаргою представника АТ КБ “Приватбанк” ОСОБА_3 на ухвалу слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 26 жовтня 2021 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення, але може бути оскаржена в касаційному порядку до Касаційного кримінального суду Верховного Суду впродовж трьох місяців з дня її постановлення, шляхом подачі касаційної скарги безпосередньо до суду касаційної інстанції.
Суддя: ОСОБА_2