печерський районний суд міста києва
Справа № 757/59495/21-к
Примірник № ___
09 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого другого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000001262 від 13.11.2014 за фактами злочинної діяльності колишнього міністра внутрішніх справ України ОСОБА_4 та його найближчого оточення за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 368, ч. 1-4 ст. 358 КК України.
У даному кримінальному провадженні серед іншого досліджуються факти злочинної діяльності ОСОБА_5 та інших осіб, а також факти сприяння такій діяльності з боку колишнього Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , пов'язаної зі створенням мережі суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, незаконної конвертацію коштів у готівку та виведення коштів за кордон на підконтрольні підприємства з метою їх легалізації.
Так, упродовж 2009-2011 років у місті Києві, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і члени їх родин, з метою можливості пояснення та відображення у деклараціях про доходи своїх статків, подальшого надання відповідних даних до компетентних органів іноземних країн для обґрунтування законності походження коштів, що стали джерелами набуття ними власності (об'єкти нерухомості, інші об'єкти матеріального світу, корпоративні права, акції, цінні папери) на території таких країн, через невстановлених осіб створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ряд інших компаній, рахунки яких були відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код МФО НОМЕР_1 ).
Так, у ході проведення досудового розслідування спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_9 проведено суцільний аналіз фінансових операцій усіх клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код МФО НОМЕР_1 ) (довідка перевірки від 28 листопада 2016 року), за результатами якого встановлено структуру з підставних фізичних осіб та юридичних осіб з ознаками фіктивності (клієнти банку), серед яких: ПП «Індекс» ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які у 2011-2014 роках проводили операції з незаконної конвертації коштів у готівку на загальну суму 10 345 553 215 грн.
У ході проведення тимчасового доступу до податкової документації ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 в ІНФОРМАЦІЯ_10 , встановлено інформацію про банківські установи в яких відкрито рахунки підприємства, а саме:
МФО банкуНазва банкуНомер рахункуНОМЕР_3 рахунку
НОМЕР_4 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "НОМЕР_5 - УКРАЇНСЬК А ГРИВНЯ
НОМЕР_6 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "НОМЕР_7 - УКРАЇНСЬК А ГРИВНЯ
НОМЕР_6 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "НОМЕР_8 840-ДОЛАР США
НОМЕР_6 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "НОМЕР_9 -ЄВРО
НОМЕР_6 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "НОМЕР_10 - РОСІЙСЬКИ Й РУБЛЬ
НОМЕР_11 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_12 - УКРАЇНСЬК А ГРИВНЯ
НОМЕР_13 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "НОМЕР_14 - УКРАЇНСЬК А ГРИВНЯ
НОМЕР_15 ЖОВТНЕВА ФІЛІЯ ПАТ ПІБ В М.КИЇВНОМЕР_16 - УКРАЇНСЬК А ГРИВНЯ
НОМЕР_15 ЖОВТНЕВА ФІЛІЯ ПАТ ПІБ В М.КИЇВ26003301230458840-ДОЛАР США
НОМЕР_17 AT " ІНФОРМАЦІЯ_15 "НОМЕР_18 -ЄВРО
НОМЕР_17 AT " ІНФОРМАЦІЯ_15 "НОМЕР_19 840-ДОЛАР США
НОМЕР_17 AT " ІНФОРМАЦІЯ_15 "НОМЕР_20 - УКРАЇНСЬК А ГРИВНЯ
НОМЕР_21 ФІЛІЯ" ІНФОРМАЦІЯ_16 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " У М.КИЄВІНОМЕР_22 - УКРАЇНСЬК А ГРИВНЯ
НОМЕР_21 ФІЛІЯ" ІНФОРМАЦІЯ_16 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " У М.КИЄВІНОМЕР_23 -ЄВРО
НОМЕР_21 ФІЛІЯ"КРУ" ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " У М.КИЄВІ260080131920840-ДОЛАР США
322067ЖОВТНЕВА ФІЛІЯ ПАТ ПІБ В М.КИЇВ26058301230458980-УКРАЇНСЬК А ГРИВНЯ
НОМЕР_15 ЖОВТНЕВА ФІЛІЯ ПАТ ПІБ В М.КИЇВ26036301230458840-ДОЛАР США
322067ЖОВТНЕВА ФІЛІЯ ПАТ ПІБ В М.КИЇВ26003301230458978-ЄВРО
НОМЕР_24 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 "НОМЕР_25 - УКРАЇНСЬК А ГРИВНЯ
За наявною інформацією вищевказані банківські установи перебувають у стані ліквідації, а деякі з них вже ліквідовані.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання- задовольнити.
Надати слідчим Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , а також за їх письмовим дорученням іншим слідчим Державного бюро розслідувань тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , як на паперових так і на електронних носіях з можливістю вилучення таких копій стосовно наступних банківських рахунків:
МФО банкуНазва банкуНомер рахункуНОМЕР_3 рахунку
НОМЕР_4 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "НОМЕР_5 - УКРАЇНСЬК А ГРИВНЯ
НОМЕР_6 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "НОМЕР_7 - УКРАЇНСЬК А ГРИВНЯ
НОМЕР_6 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "НОМЕР_8 840-ДОЛАР США
НОМЕР_6 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "НОМЕР_9 -ЄВРО
НОМЕР_6 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "НОМЕР_10 - РОСІЙСЬКИ Й РУБЛЬ
НОМЕР_13 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "НОМЕР_14 - УКРАЇНСЬК А ГРИВНЯ
НОМЕР_21 ФІЛІЯ" ІНФОРМАЦІЯ_16 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " У М.КИЄВІНОМЕР_22 - УКРАЇНСЬК А ГРИВНЯ
НОМЕР_21 ФІЛІЯ"КРУ" ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " У М.КИЄВІНОМЕР_23 -ЄВРО
НОМЕР_21 ФІЛІЯ"КРУ" ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " У М.КИЄВІ260080131920840-ДОЛАР США
а саме:
?юридичних справи з оформлення вищезазначених банківських рахунків ПП «Індекс» ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
?усіх документів, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття вищезазначених рахунків ПП «Індекс» ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
?руху коштів (усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунку, і зняття коштів готівкою з рахунків) по вищезазначеним рахункам ПП «Індекс» ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 - наданий слідчому
Слідчий суддя: ОСОБА_1