печерський районний суд міста києва
Справа № 757/61295/21-к
Примірник № ___
17 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000001262 від 13.11.2014 за фактами злочинної діяльності колишнього міністра внутрішніх справ України ОСОБА_4 та його найближчого оточення за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 368, ч. 1-4 ст. 358 КК України.
У даному кримінальному провадженні серед іншого досліджуються факти злочинної діяльності Кушнарьова та інших осіб, а також факти сприяння такій діяльності з боку колишнього Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , пов'язаної зі створенням мережі суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, незаконною конвертацією коштів у готівку та виведення коштів за кордон на підконтрольні підприємства з метою їх легалізації.
Так, упродовж 2009-2011 років у місті Києві, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і члени їх родин, з метою можливості пояснення та відображення у деклараціях про доходи своїх статків, подальшого надання відповідних даних до компетентних органів іноземних країн для обґрунтування законності походження коштів, що стали джерелами набуття ними власності (об'єкти нерухомості, інші об'єкти матеріального світу, корпоративні права, акції, цінні папери) на території таких країн, через невстановлених осіб створили мережу суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, рахунки яких були відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код МФО НОМЕР_1 ).
У ході здійснення досудового розслідування спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено суцільний аналіз фінансових операцій усіх клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код МФО НОМЕР_1 ) (довідка перевірки від 28 листопада 2016 року), за результатами якого встановлено структуру з підставних фізичних осіб та юридичних осіб з ознаками фіктивності (клієнти банку), які у 2011-2014 роках проводили операції з незаконної конвертації коштів у готівку на загальну суму 10 345 553 215 грн. (еквівалент приблизно 1 300 000 000 доларів США або 1 000 000 000 ЄВРО).
Крім цього, згідно з реєстрів ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 є власниками свідоцтв на знаки для товарів і послуг «Трибушани» та «CarboKarp»,а також, винахідниками та власниками патентів на корисні моделі «Дробильно-класифікуючий комплекс» (№ НОМЕР_2 ( та «Комплекс тонкодиспенсердного дрібнення матеріалів» (№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ).
На Інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 наявна стаття під назвою «ЄДИНА ІНФОРМАЦІЯ_9 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 »), а також, на Інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (« ІНФОРМАЦІЯ_10 »), наявна стаття під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (« ІНФОРМАЦІЯ_10 »), в яких йдеться про те, що ОСОБА_4 можливо пов'язаний із діяльністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Поряд з цим, встановлено ряд підприємств, пов'язаних з
ОСОБА_4 та його сім'єю, через які міг здійснюватися фактичний контроль та отримання доходу від діяльності кар'єрів, зокрема:
1. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 (дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_7 у 2005 році була власником компанії);
2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ( ОСОБА_7 у 2006 році була засновником даної компанії);
3. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 (засновником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »);
4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (володіє спецдозволом на користування надрами Мужіївського родовища);
5. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 (попередній користувач Мужіївського родовища);
6. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 (засновниками є особи, пов'язані з сім'єю ОСОБА_4 зокрема ОСОБА_6 );
7. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 (засновниками є особи, пов'язані з сім'єю ОСОБА_4 , зокрема
ОСОБА_6 );
8. ІНФОРМАЦІЯ_19 ( НОМЕР_12 ) (кредитор ІНФОРМАЦІЯ_20 );
9. ІНФОРМАЦІЯ_21 , заснована громадянином США ІНФОРМАЦІЯ_22 (на даний час є власником 100% акцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »);
10. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , (засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »).
На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що стосуються діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , а саме документів щодо: джерел, видів та розмірів отриманих доходів, сплачених податків, зборів, обов'язкових платежів; анкетних даних осіб, які отримували доходи на вказаному підприємстві; банківських рахунків (відкриті та закриті); історії юридичної особи із зазначенням усіх керівників/засновників, бухгалтерів тощо з моменту створення по дату надання інформації (копії підтверджуючих документів); контрольно-перевірочних заходів, вжитих відносно вказаних товариств (копії актів перевірок, результати опрацювання зібраної податкової інформації, не встановлення за податковою адресою та інше); копій податкових накладних.
Згідно витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, вищезгадані юридичні особи взяті на податковий облік в ІНФОРМАЦІЯ_24 .
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання- задовольнити.
Надати слідчим Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , а також за їх письмовим дорученням іншим слідчим Державного бюро розслідувань тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_24 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , за адресою: АДРЕСА_1 ) та в її структурних підрозділах, з можливістю вилучення завірених у встановленому порядку копій документів що стосуються діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , а саме документів щодо: джерел, видів та розмірів отриманих доходів, сплачених податків, зборів, обов'язкових платежів; анкетних даних осіб, які отримували доходи на вказаному підприємстві; банківських рахунків (відкриті та закриті); історії юридичної особи із зазначенням усіх керівників/засновників, бухгалтерів тощо з моменту створення по дату надання інформації (копії підтверджуючих документів); контрольно-перевірочних заходів, вжитих відносно вказаних товариств (копії актів перевірок, результати опрацювання зібраної податкової інформації, не встановлення за податковою адресою та інше); копій податкових накладних.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 - наданий слідчому
Слідчий суддя: ОСОБА_1