Справа № 712/12618/21
Провадження №1- кс/712/6113/21
про тимчасовий доступ до речей та документів
19 листопада 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №12021250310003068 від 03.11.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 161 КК України старшим слідчим СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що у провадженні Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021250310003068 від 03.11.2021, за ознаками ч. 2 ст. 161 КК України.
До Черкаського районного управління поліції надійшла заява ОСОБА_5 про можливі факти порушення рівноправності громадян гр. України ОСОБА_6 , яка здійснює в соціальній мережі «Фейсбук» в м. Черкаси, а саме образу почуттів медиків у зв'язку з їх професією та виконанням професійного обов'язку. Також вказана особа вчиняє заклики спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, образу почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями. (ЄО-60226 від 03.11.2021).
В ході досудового розслідування, під час огляду особистої сторінки користувача ОСОБА_7 у соціальній мережі «Facebook», було виявлено, що 06.11.2021 вказаний користувач розмістив на шпальтах своєї особистої сторінки відео матеріал в якому він брав інтерв'ю у громадянки ОСОБА_8 , у якому остання зверталась до громадян Росії з вдячністю та вказувала на те, що її діяльність, яка направлена на протидію кампанії по вакцинації населення України в рамках боротьби з пандемією «Covid - 19», фінансово підтримується з боку Російської Федерації.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянки України НОМЕР_1 , виданий Придніпровським РВ у м. Черкаси УДМС України в Черкаській області, ІНН НОМЕР_2 , являється клієнтом ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , SWIFT UNJSUAUKXXX, Головний офіс: АДРЕСА_1 ), тож виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримати інформацію про всі відкриті, діючі та закриті рахунки на ім'я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянки України НОМЕР_1 , виданий Придніпровським РВ у м. Черкаси УДМС України в Черкаській області, ІНН НОМЕР_2 , виписки по вказаним рахункам за період часу з 1.03.2020 по теперішній час з розшифруванням контрагентів, дат, сум і призначень платежів.
В судове засідання слідчий не з'явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.
Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банк та банківську діяльність ” - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , SWIFT UNJSUAUKXXX, Головний офіс: АДРЕСА_1 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме з можливістю вилучення інформації, володільцем котрої є банк ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , SWIFT UNJSUAUKXXX, Головний офіс: АДРЕСА_1 ): про всі відкриті, діючі та закриті рахунки на ім'я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянки України НОМЕР_1 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_2 , виписки по вказаним рахункам за період часу з 1.03.2020 по термін дії ухвали суду , з розшифруванням контрагентів, дат, сум і призначень платежів.
Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді.
Виконання ухвали доручити старшому слідчому Черкаського РУП НП в Черкаській області ОСОБА_3 , за дорученням слідчого співробітникам СБУ в Черкаській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ..
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1