Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/298/21
номер провадження 1-кс/695/887/21
16 листопада 2021 рокум. Золотоноша
Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
за участю:
секретаря ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчої СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області, погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -
Слідча СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтовано наступним.
У провадженні СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42021251150000002 від 14.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Органи досудового розслідування вважають, що впродовж липня-серпня 2019 року, на підставі укладених договорів підряду між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведено капітальний ремонт вулиці Центральна, смт. Чорнобай Черкаської області. На думку слідчих службовими особами підрядника включено до актів виконаних робіт матеріали, за цінами вищими, ніж фактична вартість придбання, що призвело до завищення вартості виконаних робіт.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.08.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі селищного голови ОСОБА_5 (Замовник) з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Підрядник) з другої сторони було укладено договір підряду № 8072019 по виконанню робіт «Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Центральна в смт. Чорнобай, Черкаської області», загальною вартістю 3 101 688 грн.
ІНФОРМАЦІЯ_3 на веб-порталі електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оприлюднено оголошення про проведення переговорної процедури відповідно до якого предметом закупівлі є «Послуги з технічного нагляду за будівництвом об'єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Центральна в смт. Чорнобай, Черкаської області»».
За результатами вказаного тендеру переможцем є ФОП ОСОБА_6 , внаслідок чого 15.07.2019 укладено договір про надання послуг з технічного нагляду.
У ході перевірки встановлено, що підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було включено до актів виконаних робіт, які оплачено за рахунок коштів Чорнобаївського селищного бюджету, матеріали, за цінами вищими, ніж фактична вартість придбання, що, в свою чергу, призвело до завищення вартості виконаних робіт на суму 600 416, 33 гривень (без ПДВ). Вказана сума підтверджується бухгалтерським дослідженням, проведеним на замовлення Управління СБ України в Черкаській області
Органи досудового розслідування вважають, що ФОП ОСОБА_6 , неналежним чином перевірив виконання будівельних робіт по вище вказаному об'єкту, що призвело до завищеної оплати вартості виконаних робіт по об'єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Центральна в смт. Чорнобай, Черкаської області».
Порушення виникло внаслідок незабезпечення організації належного контролю з боку ФОП ОСОБА_6 за використанням бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Для цілей даного кримінального провадження, з метою зібрання належних доказів у органів досудового розслідування виникла необхідність належно з'ясувати обставини перерахування грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 та їх отримання ФОП ОСОБА_6 по розрахунковому рахунку, який вказаний в договорі про надання послуг з технічного нагляду №1 від 15.07.2019 року та акті здачі-приймання наданих послуг №5 від 20.09.2019 року, а саме № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період часу з 15.07.2019 по 31.12.2019, та відомості про всі способи та місця зняття грошових коштів з даних рахунків в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках за період часу з 15.07.2019 по 31.12.2019; фото і відеоматеріалів про осіб котрі знімали готівкові кошти з даних карток у всіх випадках за період часу з 15.07.2019 по 31.12.2019 з використанням пластикової картки та всіма іншими способами 15.07.2019 по 31.12.2019р.
Зазначена інформація має суттєве значення для перевірки обставин по справі та у зв'язку з чим дана інформація буде використана, як доказ у даному кримінальному провадженні.
Однак отримання вказаної інформації є неможливим оскільки така інформація містить охоронювану законом таємницю, а тому виникає необхідність у тимчасовому доступі.
У зв'язку з наведеним слідча СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області за погодженням із прокурором звернулася до суду з даним клопотанням.
Для розгляду матеріалів клопотання слідча СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області не з'явилася, однак у своєму клопотанні просила розгляд справи здійснювати за її відсутності.
Володілець інформації - представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для розгляду матеріалів клопотання не з'явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином у порядку передбаченому чинним законодавством.
Частиною 4 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що останнє підлягає до часткового задоволення виходячи із наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Встановлено, що СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області проводить розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021251150000002 від 14.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Інформація, яка вказана у клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходяться у володінні Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а її дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.
Підставою вважати, що зазначені відомості знаходяться у володінні ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », є те, що саме вказаний банк обслуговує зазначену вище банківську картку та відповідних рахунок, а отже володіє інформацією про володільця вказаної картки, а також відомостями про зняття коштів із неї.
Відповідно до ч., ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ст. 163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч.6 ст.163 КПК України).
Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка пов'язана із власником банківської картки та характеру операцій, які були здійсненні із коштами, що могли бути отримані в наслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як вбачається із змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Окрім того, відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Отже, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні інформації, однак остання є інформацією, яка відноситься доохоронюваної законом таємниці, а тому у органів досудового розслідування відсутні можливості іншими способами отримати зазначену інформацію, яка має суттєве значення для цілей даного кримінального провадження.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання доступу до зазначених документів органам слідства, що сприятиме повному та усесторонньому з'ясуванню усіх обставин по кримінальному провадженню.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Разом із тим слідчий суддя враховує, що слідчий за погодженням із прокурором просить суд надати дозвіл на доступ до інформації про рух коштів по вказаній банківській картці в період часу 15.07.2019 року до 31.12.2019 року.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 160 КПК України визначено, що у клопотанні, серед іншого, має бути зазначено обґрунтування значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із матеріалів, що додані до клопотання, 15.07.2019 року було укладено з ФОП ОСОБА_6 договір про надання послуг з технічного нагляду, а згідно акту здачі-приймання наданих послуг №5 від 20.09.2019 року, оплата за надані послуги була проведена у вересні 2019 року.
Разом із тим дане клопотання не містить належного мотивування саме необхідності отримання інформації про рух коштів по вказаній банківській картці за період, який виходить за межі періоду з 15.07.2019 по 30.09.2019 року, адже належних відомостей, що така інформація може стосуватися обставин вчинення даного кримінального правопорушення, матеріали клопотання не містять.
Таким чином слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для отримання інформації за період з 01.10.2019 року по 31.12.2019 року.
Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Керуючись ст.,ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання - задовольнити частково.
У кримінальному провадженні №42021251150000002 від 14.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, надати дозвіл старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 (ЧКП № 007659), слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 (ЧКП № 007655), слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 (ЧКП № 007657), слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 (ЧКП № 008761), на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення, а саме:
- Інформацію про особу, що відкривала юридичну справу по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), з вказанням особи (прізвище, ім'я по-батькові, адреса проживання, моб. телефон), фото, відеоматеріали особи, що реєструвала вказаний рахунок та відомості про особу, що отримувала картку по вказаному рахунку.
- Інформацію про перерахунок грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 та їх отримання, рух та спрямованість грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), який належить ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_2 за період часу з 15.07.2019 по 30.09.2019;
- Інформацію про всі способи та місця зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках у період часу з 15.07.2019 по 30.09.2019;
- Фото і відеоматеріалів про особу, яка знімала готівкові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), у всіх випадках у період часу з 15.07.2019 по 30.09.2019 з використанням пластикової картки та всіма іншими способами.
У задоволенні решти вимог - відмовити.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вказаної вище інформації покладається на Черкаське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Ухвала дійсна протягом одного місяця - по 16 грудня 2021 року включно.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду ОСОБА_1