Справа № 694/2052/21 провадження №1-кс/694/979/21
про тимчасовий доступ до речей і документів
18.11.2021 року м. Звенигородка
Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання прокурора Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 420212521140000006 від 27.05.2021 року,-
До Звенигородського районного суду надійшло клопотання прокурора Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, в якому просить надати прокурорам Шполянського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та прокурору Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_3 , а також слідчим слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, та вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів, що зберігаються в (перебувають у володінні) ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- по об'єкту «Капітальний ремонт туалетної кімнати Матусівського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Матусівської сільської ради, Шполянського району, Черкаської області»: - оригінал договору на капітальний ремонт туалетної кімнати Матусівського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.06.2019 № 1 укладеного з ФОП ОСОБА_9 та додаткові угоди до нього; - оригінал технічного завдання на виконання робіт по об'єкту; - дефектний акт; - оригінал розпорядження сільської ради про затвердження проектно-кошторисної документації; - план фінансування будівництва, графіки виконання робіт; - договори підряду та субпідряду, а також здійснення технічного нагляду з усіма іншими документами які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору від 18.06.2019 №1 на виконання капітального ремонту туалетної кімнати та договорів по здійсненню технічного нагляду і авторського нагляду; - оригінали проектно-кошторисної документації (текстові та графічні матеріали, затверджені в установленому порядку, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, а також кошториси об'єкта будівництва (зведені витрати, зведені кошторисні розрахунки, об'єктні та локальні кошторисні розрахунки, об'єктні та локальні кошториси, кошториси на окремі види робіт, кошториси на проектні та пошукові роботи, інші розрахунки витрат на будівництво, складені за встановленою формою) робочі проекти та інші документи, пов'язані із складанням (розрахунки, обґрунтування, пояснення, відомості про ресурси тощо); - оригінали документів про виконання договору від 18.06.2019 №1 (журнали виконання робіт, дефектні акти, акти про прийняття виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про виконаних роботі (форма КБ-3), акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, журнали авторського та технічного нагляду, матеріали перевірок, підсумкові відомості ресурсів тощо); - рахунки-фактури щодо проведення будівельних робіт та надання послуг, платіжні доручення, інших платіжні документи щодо проведення будівельних робіт; - інші документи, що укладались та видавались з метою проведення будівельних робіт в тому числі офіційне листування між замовником, генпідрядником, авторським наглядом та технічним наглядом на виконання умов договору від 18.06.2019 №1 на виконання капітального ремонту туалетної кімнати Матусівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- по об'єкту «Капітальний ремонт їдальні Матусівського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 »: - оригінал договору на проведення капітального ремонту від 24.07.2019 № 1 укладеного з ФОП ОСОБА_10 та додаткові угоди до нього; - оригінал технічного завдання на виконання робіт по об'єкту; - дефектний акт; - оригінал розпорядження сільської ради про затвердження проектно-кошторисної документації; - план фінансування будівництва, графіки виконання робіт; - договори підряду та субпідряду, а також здійснення технічного нагляду з усіма іншими документами які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору від 24.07.2019 №1 на виконання капітального ремонту їдальні навчального закладу та договорів по здійсненню технічного нагляду і авторського нагляду; - оригінали проектно-кошторисної документації (текстові та графічні матеріали, затверджені в установленому порядку, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, а також кошториси об'єкта будівництва (зведені витрати, зведені кошторисні розрахунки, об'єктні та локальні кошторисні розрахунки, об'єктні та локальні кошториси, кошториси на окремі види робіт, кошториси на проектні та пошукові роботи, інші розрахунки витрат на будівництво, складені за встановленою формою) робочі проекти та інші документи, пов'язані із складанням (розрахунки, обґрунтування, пояснення, відомості про ресурси тощо); - оригінали документів про виконання договору від 24.07.2019 №1 (журнали виконання робіт, дефектні акти, акти про прийняття виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про виконаних роботі (форма КБ-3), акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, журнали авторського та технічного нагляду, матеріали перевірок, підсумкові відомості ресурсів тощо); - рахунки-фактури щодо проведення будівельних робіт та надання послуг, платіжні доручення, інших платіжні документи щодо проведення будівельних робіт; - інші документи, що укладались та видавались з метою проведення будівельних робіт в тому числі офіційне листування між замовником, генпідрядником, авторським наглядом та технічним наглядом на виконання умов договору від 24.07.2019 №1 на виконання капітального ремонту їдальні Матусівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- по об'єкту «Капітальний ремонт кабінету географії Матусівського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Матусівської сільської ради Черкаської області»»: - оригінал договору про капітальний ремонт кабінету географії ІНФОРМАЦІЯ_5 « ІНФОРМАЦІЯ_6 від 06.08.2019 № 2 укладеного з ФОП ОСОБА_9 та додаткові угоди до нього; - оригінал технічного завдання на виконання робіт по об'єкту; - дефектний акт; - оригінал розпорядження сільської ради про затвердження проектно-кошторисної документації; - план фінансування будівництва, графіки виконання робіт; - договори підряду та субпідряду, а також здійснення технічного нагляду з усіма іншими документами які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору від 06.08.2019 №2 на виконання капітального ремонту кабінету географії та договорів по здійсненню технічного нагляду і авторського нагляду; - наказу про призначення відповідальної особи, яка відповідає за проведенням технічного нагляду; - оригінали проектно-кошторисної документації (текстові та графічні матеріали, затверджені в установленому порядку, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, а також кошториси об'єкта будівництва (зведені витрати, зведені кошторисні розрахунки, об'єктні та локальні кошторисні розрахунки, об'єктні та локальні кошториси, кошториси на окремі види робіт, кошториси на проектні та пошукові роботи, інші розрахунки витрат на будівництво, складені за встановленою формою) робочі проекти та інші документи, пов'язані із складанням (розрахунки, обґрунтування, пояснення, відомості про ресурси тощо); - оригінали документів про виконання договору від 06.08.2019 №2 (журнали виконання робіт, дефектні акти, акти про прийняття виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про виконаних роботі (форма КБ-3), акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, журнали авторського та технічного нагляду, матеріали перевірок, підсумкові відомості ресурсів тощо); - рахунки-фактури щодо проведення будівельних робіт та надання послуг, платіжні доручення, інших платіжні документи щодо проведення будівельних робіт; - інші документи, що укладались та видавались з метою проведення будівельних робіт в тому числі офіційне листування між замовником, генпідрядником, авторським наглядом та технічним наглядом на виконання умов договору від 06.08.2019 №2 на виконання капітального ремонту кабінету географії Матусівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- по об'єкту «Капітальний ремонт пошкодженої частини покрівлі будівлі Матусівського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: - оригінал договору на капітальний ремонт пошкодженої частини покрівлі будівлі Матусівського навчально - виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Матусівської сільської ради від 20.11.2019 № 1 укладеного з ФОП ОСОБА_10 та додаткові угоди до нього; - оригінал технічного завдання на виконання робіт по об'єкту; - дефектний акт; - оригінал розпорядження сільської ради про затвердження проектно-кошторисної документації; - план фінансування будівництва, графіки виконання робіт; - договори підряду та субпідряду, а також здійснення технічного нагляду з усіма іншими документами які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору від 20.11.2019 №1 на виконання капітального ремонту пошкодженої частини покрівлі та договорів по здійсненню технічного нагляду і авторського нагляду; - оригінали проектно-кошторисної документації (текстові та графічні матеріали, затверджені в установленому порядку, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, а також кошториси об'єкта будівництва (зведені витрати, зведені кошторисні розрахунки, об'єктні та локальні кошторисні розрахунки, об'єктні та локальні кошториси, кошториси на окремі види робіт, кошториси на проектні та пошукові роботи, інші розрахунки витрат на будівництво, складені за встановленою формою) робочі проекти та інші документи, пов'язані із складанням (розрахунки, обґрунтування, пояснення, відомості про ресурси тощо); - оригінали документів про виконання договору від 20.11.2019 №1 (журнали виконання робіт, дефектні акти, акти про прийняття виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про виконаних роботі (форма КБ-3), акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, журнали авторського та технічного нагляду, матеріали перевірок, підсумкові відомості ресурсів тощо); - рахунки-фактури щодо проведення будівельних робіт та надання послуг, платіжні доручення, інших платіжні документи щодо проведення будівельних робіт; - інші документи, що укладались та видавались з метою проведення будівельних робіт в тому числі офіційне листування між замовником, генпідрядником, авторським наглядом та технічним наглядом на виконання умов договору від 20.11.2019 №1 на виконання капітального ремонту пошкодженої частини покрівлі будівлі Матусівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- по об'єкту «Капітальний ремонт нежитлової будівлі дільничної лікарня з верандою і ганком за адресою: АДРЕСА_3 »: - оригінали документації про проведення закупівлі № UA-2020-07-27-005578-c; - оригінал договору підряду від 27.08.2020 № 2020/36 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та додаткові угоди до нього; - оригінал технічного завдання на виконання робіт по об'єкту; - дефектний акт; - оригінал розпорядження сільської ради про затвердження проектно-кошторисної документації; - план фінансування будівництва, графіки виконання робіт; - договори субпідряду, а також здійснення технічного нагляду з усіма іншими документами які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору від 27.08.2020 №2020/36 на виконання капітального ремонту нежитлової будівлі дільничної лікарня та договорів по здійсненню технічного нагляду і авторського нагляду; - наказу про призначення відповідальної особи, яка відповідає за проведенням технічного нагляду; - оригінали проектно-кошторисної документації (текстові та графічні матеріали, затверджені в установленому порядку, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, а також кошториси об'єкта будівництва (зведені витрати, зведені кошторисні розрахунки, об'єктні та локальні кошторисні розрахунки, об'єктні та локальні кошториси, кошториси на окремі види робіт, кошториси на проектні та пошукові роботи, інші розрахунки витрат на будівництво, складені за встановленою формою) робочі проекти та інші документи, пов'язані із складанням (розрахунки, обґрунтування, пояснення, відомості про ресурси тощо); - оригінали документів про виконання договору від 27.08.2020 №2020/36 (журнали виконання робіт, дефектні акти, акти про прийняття виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про виконаних роботі (форма КБ-3), акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, журнали авторського та технічного нагляду, матеріали перевірок, підсумкові відомості ресурсів тощо); - рахунки-фактури щодо проведення будівельних робіт та надання послуг, платіжні доручення, інших платіжні документи щодо проведення будівельних робіт; - інші документи, що укладались та видавались з метою проведення будівельних робіт в тому числі офіційне листування між замовником, генпідрядником, авторським наглядом та технічним наглядом на виконання умов договору від 27.08.2020 №2020/36 на виконання капітального ремонту нежитлової будівлі дільничної лікарня з верандою і ганком.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що ІНФОРМАЦІЯ_8 у період з 29.01.2021 по 23.04.2021 проводилася ревізія бюджету ІНФОРМАЦІЯ_9 та ревізія фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_10 в ході якої було виявлено, що в порушення законодавства сільською радою за період з 01.01.2018 по 31.12.2020 прийнято і оплачено акти приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ -2в із завищеною вартістю робіт на загальну суму 305, 30 тис. грн.
За вказаним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 420212521140000006 від 27.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування, з матеріалів зазначеної вище ревізії бюджету ІНФОРМАЦІЯ_9 та ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_11 в особі сільського голови ОСОБА_11 укладено договір підряду від 18.06.2019 № 1 з ФОП ОСОБА_9 , в особі ОСОБА_9 . Предметом зазначеного договору є виконання ФОП ОСОБА_9 на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_10 будівельних робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт туалетної кімнати Матусівського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Матусівської сільської ради, Шполянського району, Черкаської області»
Відповідно до пункту 3.1 вказаного договору «Вартість виконання робіт за Договором визначена Договірною ціною та кошторисом становить - 62 532,00 грн.
У відповідності до умов вказаного договору сільською радою прийнято і оплачено 1 акт приймання виконаних будівельних робіт форми «КБ-2в за липень 2019 року на загальну суму 62 532,0 гривень.
В ході ревізії, з метою перевірки обсягів виконаних робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт туалетної кімнати Матусівського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Матусівської сільської ради Шполянського району Черкаської області» зазначених у акті № КБ-2в за липень 2019 року, ФОП ОСОБА_9 в присутності головних державних аудиторів відділу контролю за місцевими бюджетами ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , 22.03.2021 проведено контрольні обміри будівельних робіт, які не є прихованими, за результатами яких встановлено завищення робіт на загальну суму 431,00 грн., які оплачено сільською радою в повному обсязі.
Таким чином ревізією встановлено, що на порушення частини 1 статті 193 Господарського кодексу України від 16.10.2003 № 436 (далі - Господарський кодекс), пункту 6.4.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, сільською радою прийнято та оплачено акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за липень 2019 року із завищеною вартістю робіт на загальну суму 431, 0 гривень. В результаті даного порушення сільській раді, та як наслідок - бюджету громади завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 431,00 гривень.
Також, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_11 в особі сільського голови ОСОБА_11 укладено договір підряду від 24.07.2019 № 1 з ФОП ОСОБА_10 в особі ОСОБА_10 . Предметом зазначеного договору є виконання ФОП ОСОБА_10 на засовлення сільської ради будівельних робіт по об'єкту «Капітальний ремонт їдальні Матусівського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 ».
Відповідно до пункту 1.2 вказаного договору: «Вартість даного договору встановлюється згідно кошторисної документації і становить 756 666,00 грн.»
На виконання умов вказаного договору сільською радою прийнято та оплачено 2 акти приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за серпень 2019 року та жовтень 2019 року на загальну суму 659 210,0 гривень.
В ході ревізії, з метою перевірки обсягів виконаних робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт їдальні Матусівського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 » зазначених у акті № КБ-2в за серпень 2019 року та жовтень 2019 року, ФОП ОСОБА_10 в присутності головних державних аудиторів відділу контролю за місцевими бюджетами ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , 25.03.2021 проведено контрольні обміри будівельних робіт, які не є прихованими, за результатами яких встановлено завищення робіт на загальну суму 86 594,26 грн, які оплачено сільською радою в повному обсязі.
Таким чином ревізією встановлено, що на порушення частини 1 статті 193 Господарського кодексу України, пункту 6.4.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, сільською радою прийнято та оплачено акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за серпень 2019 року із завищеною вартістю робіт на загальну суму 64 726,56 гривень та за жовтень 2019 року із завищеною вартістю на суму 21 867,80 гривні. В результаті даного порушення сільській раді, та як наслідок - бюджету громади завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 86 594,26 гривень.
Крім цього, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_11 в особі сільського голови ОСОБА_11 укладено договір підряду від 26.08.2019 № 2 з ФОП ОСОБА_9 , в особі ОСОБА_9 .
Предметом зазначеного договору є виконання ФОП ОСОБА_9 на замовлення сільської ради будівельних робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт кабінету географії Матусівського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Матусівської сільської ради Черкаської області»».
Відповідно до пункту 3.1 вказаного договору: «Вартість виконання робіт за Договором визначена Договірною ціною та кошторисом, становить 131 127,00 грн.». Сільською радою у відповідності до вимог вказаного договору прийнято та оплачено 1 акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за серпень 2019 року на загальну суму 131 127,0 гривень.
В ході ревізії, з метою перевірки обсягів виконаних робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт кабінету географії ІНФОРМАЦІЯ_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначених у акті № КБ-2в за серпень 2019 року, ФОП ОСОБА_9 в присутності головних державних аудиторів відділу контролю за місцевими бюджетами ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , 22.03.2021 проведено контрольні обміри будівельних робіт, які не є прихованими, за результатами яких встановлено завищення робіт на загальну суму 32 393,00 грн., які оплачено сільською радою в повному обсязі.
Таким чином ревізією встановлено, що на порушення частини 1 статті 193 Господарського кодексу України, пункту 6.4.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, сільською радою прийнято та оплачено акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за серпень 2019 року із завищеною вартістю робіт на загальну суму 32 393,00 гривень. В результаті даного порушення сільській раді, та як наслідок - бюджету громади завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 32 393,00 гривень.
Також, встановлено, що сільською радою, в особі сільського голови ОСОБА_11 укладено договір підряду від 20.11.2019 № 1 з ФОП ОСОБА_10 в особі ОСОБА_10 .
Предметом зазначеного договору є виконання ФОП ОСОБА_10 на замовлення сільської ради будівельних робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт пошкодженої частини покрівлі будівлі Матусівського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Відповідно до пункту 3.1 вказаного договору: «Вартість виконання робіт за Договором визначена Договірною ціною та кошторисом, становить - 853 302,00 грн. без ПДВ». Сільською радою у відповідності до умов вказаного договору прийнято та оплачено 1 акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за листопад 2019 року на загальну суму 853 302,0 гривень.
В ході ревізії, з метою перевірки обсягів виконаних робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт пошкодженої частини покрівлі будівлі Матусівського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зазначених у акті № КБ-2а за листопад 2019 року, ФОП ОСОБА_10 в присутності начальника відділу контролю за місцевими бюджетами ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_14 та головних державних аудиторів відділу ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , 01.04.2021 проведено контрольні обміри будівельних робіт, які не є прихованими, за результатами яких встановлено завищення робіт на загальну суму 66 653,97 грн., які оплачено сільською радою в повному обсязі.
Таким чином ревізією встановлено, що на порушення частини 1 статті 193 Господарського кодексу України, пункту 6.4.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, сільською радою прийнято та оплачено акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за листопад 2019 року із завищеною вартістю робіт на загальну суму 66 653,97 гривень. В результаті даного порушення сільській раді, та як наслідок - бюджету громади завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 66 653,00 гривень.
Крім цього, встановлено, що сільською радою, в особі сільського голови ОСОБА_11 укладено договір підряду від 27.08.2020 № 2020/36 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в особі ОСОБА_15 .
Предметом зазначеного договору є виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на замовлення сільської ради будівельних робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт нежитлової будівлі дільничної лікарня з верандою і ганком за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до пункту 2.2 вказаного договору: «Договірна ціна є твердою і складає 1 854 059 60 грн., у тому числі ПДВ - 309 009,93 грн.
Сільською радою у відповідності до умов договору прийнято і оплачено 4 акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в на загальну суму 1 854 059,60 грн.
В ході ревізії, з метою перевірки обсягів виконаних робіт по об'єкту: Капітальний ремонт нежитлової будівлі дільничної лікарня з верандою і ганком за адресою: АДРЕСА_3 , зазначених у актах КБ-2 в за вересень, жовтень 2020 року, начальником ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_16 в присутності начальника відділу контролю за місцевими бюджетами ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_12 та ОСОБА_13 21.04.2021 проведено контрольні обміри будівельних робіт, які не є прихованими, за результати яких встановлено завищення робіт на загальну суму 76 709, 70 грн., які оплачено сільською радою в повному обсязі.
Таким чином ревізією встановлено, що на порушення частини 1 статті 193 Господарського кодексу України, пункту 6.4.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, сільською радою прийнято та оплачено акти приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за вересень - жовтень 2020 року із завищеною вартістю робіт на загальну суму 76 709,70 гривень. В результаті даного порушення сільській раді, та як наслідок - бюджету громади завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 76 709,70 гривень.
На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів вищевказаних документів, які знаходяться у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, а саме документів про виконання будівельних робіт по зазначених вище об'єктах, які знаходяться у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що підтверджується укладеними: з ФОП ОСОБА_9 договорами підряду від 18.06.2019 № 1 , від 26.08.2019 № 2; з ФОП ОСОБА_10 договорами підряду від 24.07.2019 № 1, від 20.11.2019 № 1; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » договором підряду від 27.08.2020 № 2020/36 та листом ІНФОРМАЦІЯ_10 від 04.11.2021 № 1795.
Крім цього, вказані оригінали документів необхідні для проведення в подальшому судово - почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів. Так, відповідно до п. 1.1, 3.3.5 розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у ред. наказу від 26.12.2012), для проведення почеркознавчих досліджень та технічної експертизи документів (по відтисках печаток, штампів) надаються оригінали документів.
Крім цього, є підстави вважати, що особа, у володінні якої знаходяться документи, не здійснить передачу їх стороні кримінального провадження добровільно після отримання відповідного запиту та намагатиметься змінити знищити відповідні документи і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення (проведення відповідних експертиз).
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.
При цьому не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому необхідно отримати тимчасовий доступ вказаних документів щодо виконання будівельних робіт по об'єктах: «Капітальний ремонт туалетної кімнати Матусівського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Матусівської сільської ради, Шполянського району, Черкаської області»; «Капітальний ремонт їдальні Матусівського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 »; «Капітальний ремонт кабінету географії Матусівського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Матусівської сільської ради Черкаської області»»; «Капітальний ремонт пошкодженої частини покрівлі будівлі Матусівського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; «Капітальний ремонт нежитлової будівлі дільничної лікарня з верандою і ганком за адресою: АДРЕСА_3 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, так як термін її зберігання обмежений, а виклик особи, у володінні якої знаходиться дана інформація, займає певний час, тому розгляд даного клопотання, згідно вимог ч.2 ст.163 КПК України, доцільно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться дана інформація.
В даному випадку існують достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, вилучення яких просить здійснити сторона кримінального провадження, оскільки сума матеріальних збитків у даному кримінальному провадженні є великою і з метою уникнення відповідальності відомості у отриманих документах можуть бути зміненні. крім того, у подальшому існує необхідність у проведенні відповідних експертиз у даному провадженні.
Крім того, вилучення оригіналів вказаних документів не спричинить шкоди правам та охоронюваним законом інтересам осіб у володінні яких перебувають вказані документи та не позбавить їх можливості здійснювати свою діяльність, оскільки роботи за вказаними договорами вже виконані та проведена оплата вказаних робіт.
18.11.2021 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також у клопотанні зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглянути дане клопотання без участі прокурора.
Також на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України 1. рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов'язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Прокурор вказує, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, визначенні ст. 91 КПК України, у тому числі подія кримінального правопорушення, встановлення особи, яка його вчинила, осіб, які володіють, або можуть володіти будь-якою інформацією щодо його вчинення, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Згідно ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим - суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей - документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1, п.1 ч.2 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звіку, зображення, відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати: матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації ( у тому числі електронні).
Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Частина 6 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести, обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вивчивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 420212521140000006 від 27.05.2021 року, щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, дійшов до висновку, що речі і документи які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного вище факту і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, а також те що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Слідчий суддя також вважає обґрунтованими доводи прокурора щодо необхідності тимчасового вилучення оригіналів документів у зв'язку із необхідністю проведення в подальшому відповідних експертиз, оскільки проведення таких експертиз не можливе без надання експертній установі оригіналів таких документів. Відтак можливе вилучення оригіналів вищевказаних документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_3 , що внесене у кримінальному провадженні № 420212521140000006 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити.
Надати прокурорам Шполянського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , прокурору Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_3 , а також слідчим слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, та вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів, що зберігаються в (перебувають у володінні) ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме документів:
- по об'єкту «Капітальний ремонт туалетної кімнати Матусівського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Матусівської сільської ради, Шполянського району, Черкаської області»: оригіналу договору на капітальний ремонт туалетної кімнати Матусівського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.06.2019 № 1 укладеного з ФОП ОСОБА_9 та додаткових угод до нього; оригіналу технічного завдання на виконання робіт по об'єкту; оригіналу дефектного акту; оригіналу розпорядження сільської ради про затвердження проектно-кошторисної документації; до плану фінансування будівництва, графіків виконання робіт; договору підряду та субпідряду, а також договору на здійснення технічного нагляду з усіма іншими документами які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору від 18.06.2019 №1 на виконання капітального ремонту туалетної кімнати; до оригіналів проектно-кошторисної документації (текстових та графічних матеріалів, затверджених в установленому порядку, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, а також до кошторисів об'єкта будівництва (зведених витрат, зведених кошторисних розрахунків, об'єктних та локальних кошторисних розрахунків, об'єктних та локальних кошторисів, кошторисів на окремі види робіт, кошторисів на проектні та пошукові роботи, інших розрахунків витрат на будівництво, складених за встановленою формою) робочих проектів та інших документів, пов'язаних із складанням (розрахунків, обґрунтування, пояснення, відомостей про ресурси тощо); оригіналів документів про виконання договору від 18.06.2019 №1 (журналів виконання робіт, дефектних актів, актів про прийняття виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідок по виконаних роботах (форма КБ-3), актів на приховані роботи та конструкції, паспортів, сертифікатів, журналів авторського та технічного нагляду, матеріалів перевірок, підсумкових відомостей ресурсів тощо); рахунків-фактур щодо проведення будівельних робіт та надання послуг, платіжних доручень, інших платіжних документів щодо проведення будівельних робіт; інших документів, що укладались та видавались з метою проведення будівельних робіт в тому числі офіційного листування між замовником, генпідрядником, авторським наглядом та технічним наглядом на виконання умов договору від 18.06.2019 №1 на виконання капітального ремонту туалетної кімнати Матусівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- по об'єкту «Капітальний ремонт їдальні Матусівського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 »: оригіналу договору на проведення капітального ремонту від 24.07.2019 № 1 укладеного з ФОП ОСОБА_10 та додаткових угод до нього; оригіналу технічного завдання на виконання робіт по об'єкту; дефектного акту; оригіналів розпорядження сільської ради про затвердження проектно-кошторисної документації; планів фінансування будівництва, графіків виконання робіт; договорів підряду та субпідряду, а також договорів про здійснення технічного нагляду з усіма іншими документами які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору від 24.07.2019 №1 на виконання капітального ремонту їдальні навчального закладу та договорів по здійсненню технічного нагляду і авторського нагляду; оригіналів проектно-кошторисної документації (текстових та графічних матеріалів, затверджених в установленому порядку, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, а також кошторисів об'єкта будівництва (зведених витрат, зведених кошторисних розрахунків, об'єктних та локальних кошторисних розрахунків, об'єктних та локальних кошторисів, кошторисів на окремі види робіт, кошторисів на проектні та пошукові роботи, інших розрахунків витрат на будівництво, складених за встановленою формою) робочих проектів та інших документів, пов'язаних із складанням (розрахунків, обґрунтування, пояснення, відомостей про ресурси тощо); оригіналів документів про виконання договору від 24.07.2019 №1 (журналів виконання робіт, дефектних актів, актів про прийняття виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідок по виконаних роботах (форма КБ-3), актів на приховані роботи та конструкції, паспортів, сертифікатів, журналів авторського та технічного нагляду, матеріалів перевірок, підсумкових відомостей ресурсів тощо); рахунків-фактур щодо проведення будівельних робіт та надання послуг, платіжних доручень, інших платіжних документів щодо проведення будівельних робіт; інших документів, що укладались та видавались з метою проведення будівельних робіт в тому числі офіційного листування між замовником, генпідрядником, авторським наглядом та технічним наглядом на виконання умов договору від 24.07.2019 №1 на виконання капітального ремонту їдальні Матусівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- по об'єкту «Капітальний ремонт кабінету географії Матусівського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Матусівської сільської ради Черкаської області»»: оригіналу договору про капітальний ремонт кабінету географії ІНФОРМАЦІЯ_5 « ІНФОРМАЦІЯ_6 від 06.08.2019 № 2 укладеного з ФОП ОСОБА_9 та додаткових угод до нього; оригіналу технічного завдання на виконання робіт по об'єкту; дефектного акту; до оригіналу розпорядження сільської ради про затвердження проектно-кошторисної документації; плану фінансування будівництва, графіків виконання робіт; договорів підряду та субпідряду, а також договорів на здійснення технічного нагляду з усіма іншими документами які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору від 06.08.2019 № 2 на виконання капітального ремонту кабінету географії та договорів по здійсненню технічного нагляду і авторського нагляду; до наказу про призначення відповідальної особи, яка відповідає за проведенням технічного нагляду; оригіналів проектно-кошторисної документації (текстових та графічних матеріалів, затверджених в установленому порядку, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, а також до кошторисів об'єкта будівництва (зведених витрат, зведених кошторисних розрахунків, об'єктних та локальних кошторисних розрахунків, об'єктних та локальних кошторисів, кошторисів на окремі види робіт, кошторисів на проектні та пошукові роботи, інших розрахунків витрат на будівництво, складених за встановленою формою) робочих проектів та інших документів, пов'язаних із складанням (розрахунків, обґрунтування, пояснення, відомостей про ресурси тощо); до оригіналів документів про виконання договору від 06.08.2019 № 2 (журналів виконання робіт, дефектних актів, актів про прийняття виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідок по виконаних роботах (форма КБ-3), актів на приховані роботи та конструкції, паспортів, сертифікатів, журналів авторського та технічного нагляду, матеріалів перевірок, підсумкових відомостей ресурсів тощо); до рахунків-фактур щодо проведення будівельних робіт та надання послуг, платіжних доручень, інших платіжних документів щодо проведення будівельних робіт; до інших документів, що укладались та видавались з метою проведення будівельних робіт в тому числі офіційного листування між замовником, генпідрядником, авторським наглядом та технічним наглядом на виконання умов договору від 06.08.2019 № 2 на виконання капітального ремонту кабінету географії Матусівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- по об'єкту «Капітальний ремонт пошкодженої частини покрівлі будівлі Матусівського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: оригіналу договору на капітальний ремонт пошкодженої частини покрівлі будівлі Матусівського навчально - виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Матусівської сільської ради від 20.11.2019 № 1 укладеного з ФОП ОСОБА_10 та додаткових угод до нього; оригіналів технічного завдання на виконання робіт по об'єкту; дефектного акту; оригіналу розпорядження сільської ради про затвердження проектно-кошторисної документації; плану фінансування будівництва, до графіків виконання робіт; договору підряду та субпідряду, а також здійснення технічного нагляду з усіма іншими документами які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору від 20.11.2019 №1 на виконання капітального ремонту пошкодженої частини покрівлі та договорів по здійсненню технічного нагляду і авторського нагляду; оригіналів проектно-кошторисної документації (текстових та графічних матеріалів, затверджених в установленому порядку, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, а також кошторисів об'єкта будівництва (зведених витрат, зведених кошторисних розрахунків, об'єктних та локальних кошторисних розрахунків, об'єктних та локальних кошторисів, кошторисів на окремі види робіт, кошторисів на проектні та пошукові роботи, інших розрахунків витрат на будівництво, складених за встановленою формою) робочих проектів та інших документів, пов'язаних із складанням (розрахунків, обґрунтування, пояснення, відомостей про ресурси тощо); оригіналів документів про виконання договору від 20.11.2019 №1 (журналів виконання робіт, дефектних актів, актів про прийняття виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідок по виконаних роботах (форма КБ-3), актів на приховані роботи та конструкції, паспортів, сертифікатів, журналів авторського та технічного нагляду, матеріалів перевірок, підсумкових відомостей ресурсів тощо); рахунків-фактур щодо проведення будівельних робіт та надання послуг, платіжних доручень, інших платіжних документів щодо проведення будівельних робіт; інших документів, що укладались та видавались з метою проведення будівельних робіт в тому числі офіційного листування між замовником, генпідрядником, авторським наглядом та технічним наглядом на виконання умов договору від 20.11.2019 № 1 на виконання капітального ремонту пошкодженої частини покрівлі будівлі Матусівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- по об'єкту «Капітальний ремонт нежитлової будівлі дільничної лікарня з верандою і ганком за адресою: АДРЕСА_3 »: оригіналу документації про проведення закупівлі № UA-2020-07-27-005578-c; до оригіналу договору підряду від 27.08.2020 № 2020/36 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та додаткових угод до нього; оригіналу технічного завдання на виконання робіт по об'єкту; дефектного акту; оригіналу розпорядження сільської ради про затвердження проектно-кошторисної документації; плану фінансування будівництва, графіків виконання робіт; договорів субпідряду, а також документації на здійснення технічного нагляду з усіма іншими документами які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору від 27.08.2020 №2020/36 на виконання капітального ремонту нежитлової будівлі дільничної лікарні та договорів по здійсненню технічного нагляду і авторського нагляду; наказів про призначення відповідальної особи, яка відповідає за проведенням технічного нагляду; оригіналів проектно-кошторисної документації (текстових та графічних матеріалів, затверджених в установленому порядку, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, а також кошторисів об'єкта будівництва (зведених витрат, зведених кошторисних розрахунків, об'єктних та локальних кошторисних розрахунків, об'єктних та локальних кошторисів, кошторисів на окремі види робіт, кошторисів на проектні та пошукові роботи, інших розрахунків витрат на будівництво, складених за встановленою формою) робочих проектів та інших документів, пов'язаних із складанням (розрахунків, обґрунтування, пояснення, відомостей про ресурси тощо); оригіналів документів про виконання договору від 27.08.2020 №2020/36 (журналів виконання робіт, дефектних актів, актів про прийняття виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідок по виконаних роботах (форма КБ-3), актів на приховані роботи та конструкції, паспортів, сертифікатів, журналів авторського та технічного нагляду, матеріалів перевірок, підсумкових відомостей ресурсів тощо); рахунків-фактур щодо проведення будівельних робіт та надання послуг, платіжних доручень, інших платіжних документів щодо проведення будівельних робіт; інших документів, що укладались та видавались з метою проведення будівельних робіт в тому числі офіційного листування між замовником, генпідрядником, авторським наглядом та технічним наглядом на виконання умов договору від 27.08.2020 №2020/36 на виконання капітального ремонту нежитлової будівлі дільничної лікарня з верандою і ганком.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати/забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на тимчасовий доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1