Справа №522/10715/21
Провадження №1-кс/522/11241/21
18 листопада 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12021162510000499 від 28.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,
В провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження №12021162510000499 від 28.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021162510000499 від 28.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, 28.04.2021 року до чергової частини відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Одеській областінадійшла заява ОСОБА_4 .
Згідно зазначеної заяви вбачається, що невстановлені службові особи комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовим становищем при проведенні поточного ремонту здійснили розтрату бюджетних коштів.
Згідно сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається, що 21 вересня 2020 року був укладений договір №1/08-20 між Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Одеської обласної ради в особі в.о. генерального директора ОСОБА_5 , з однієї сторони та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_6 з іншої сторони.
Предметом договору є виконання поточного ремонту у 2020 році в Комунальним некомерційним підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Одеської обласної ради.
Договірна ціна Робіт визначається кошторисною документацією і становить 1 465 361,29 гривень (в т.ч. ПДВ: 244 226,88 гривень).
Строк виконання робіт становить 60 діб з моменту підписання договору.
Так, з матеріалів кримінального вбачається, що особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення при здійсненні фінансових операцій використовуючи юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовували банківський рахунок НОМЕР_2 який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно положень ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи три третіми особами при надання послуг банку, є банківською таємницею.
Інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Таким чином, під час досудового розслідування, з метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації кримінального правопорушення, виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв'язку з чим, є необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 01.01.2020 по 01.09.2021 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів.
Враховуючи викладене, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до дозволу відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 01.01.2020 по 01.09.2021 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів.
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншими способами довести неможливо.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, прокурор просить провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
До суду надійшла заява прокурора, у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.
Виклик особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Слідчим суддею встановлено, що СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021162510000499 від 28.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом зловживання службовим становищем службовими особи комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при проведенні поточного ремонту здійснили розтрату бюджетних коштів.
Особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення при здійсненні фінансових операцій використовуючи юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовували банківський рахунок НОМЕР_2 який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно положень ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи три третіми особами при надання послуг банку, є банківською таємницею.
Інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка перебуває у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст.ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні інформації та документів.
Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України,
Клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12021162510000499 від 28.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, задовольнити.
Надати прокурору Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , а також слідчим слідчого відділу ВП №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №12021162510000499 від 28.04.2021 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме до:
- документів, пов'язаних з відкриттям рахунку НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків);
- інформації на електронному (компакт-диску) та паперовому носіях про рух коштів на банківському рахунку НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням сум перерахувань, призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкоматів та банків, по рахункам вказаних клієнтів за період з 01.01.2020 по 01.09.2021 включно;
- картки із зразками підпису, платіжні доручення, чеки та інші документи, документи про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про «ІР» - адреси з яких проводилися з'єднання з банківською установою при доступі до системи «клієнт-банк»при використанні банківського рахунку НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 01.01.2020 по 01.09.2021 включно;
- матеріалів на електронному та паперовому носіях відео- (фото) запису при відкритті карткового рахунку та видачі банківських карток, а також інформації з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які використовувались під час операцій із використанням банківського рахунку НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 01.01.2020 по 01.09.2021 включно.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, а саме - до 18.12.2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1