Справа №505/3734/21
Провадження №1-кс/505/1285/2021
17.11.2021 р. Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , у відсутності прокурора ОСОБА_3 , слідчого відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021161180000937 від 19.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
Слідчий відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021161180000937 від 19.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 19.10.2021 до ВПД №1 Подільського РУП ГУ НП в Одеській області надійшли матеріали з НП України, ДК УПК в Одеській області за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідомих осіб які шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що невідома особа через мережу Інтернет запропонувала придбати товар, при цьому за відправлення товару попросила перерахувати електронним платежем грошові кошти за даний товар, після чого повинна була бути здійсненна операція по відправленню вказаного товару. Після того 17.06.2021 як ОСОБА_5 здійснила перерахунок коштів на банківську карту № НОМЕР_1 емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 3000 гривень, продавець перестав відповідати на дзвінки та повідомлення.
В ході виконання доручення оперативним працівником Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП Національної поліції України, встановлено, що до вчинення вказаного злочину можливо причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який здійснював зняття грошових коштів які перевела потерпіла.
Крім цього встановлено, що ОСОБА_6 користується картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_1 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та № НОМЕР_5 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за допомогою яких може здійснювати шахрайські дії.
Також встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Таким чином, з метою встановлення особи зловмисника та особи, яка можливо знімала грошові кошти отримані шахрайським шляхом у потерпілої ОСОБА_5 з 01.06.2021 по 01.11.2021, слідчий просить задовольнити клопотання.
Слідчий ОСОБА_4 надав до суду заяву, в якій просить вищевказане клопотання розглянути у його відсутність.
Слідчий суддя вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, приходить до наступного.
Згідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави, а сам принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
В рішенні ЄСПЛ від 21.04.2011 року по справі №42310/04 "Нечипорук і Йонкало проти України" Європейський суд визначив, що докази отриманні в кримінальному провадженні з порушенням встановленого порядку, призводять до його несправедливості в цілому, незалежно від доказової сили таких доказів і від того, чи мало їх використання вирішальне значення для засудження обвинуваченого судом.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в витребуваних речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Також слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що витребувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З огляду на викладене слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021161180000937 від 19.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до відомостей, котрі становлять банківську таємницю, карткового рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- які фінансові операції проводились по вказаному картковому рахунку в період часу з 01.06.2021 по 01.11.2021 із зазначенням номерів розрахункових рахунків та з яких переводились грошові кошти і даних про власників розрахункових рахунків;
- кому належать рахунки на які перераховувалися кошти;
- коли востаннє знімались грошові кошти з вказаного рахунку;
- де саме знімались кошти за вказаний період, в яких відділеннях та банкоматах з зазначенням адрес та номерів терміналів;
- надати копії фотознімків з камер спостереження банкоматів під час здійснення останніх операцій з коштами по вказаному рахунку в період часу з 01.06.2021 по 01.11.2021, з можливістю їх вилучення для запобігання їх можливого знищення.
Надати дозвіл на виконання ухвали слідчому відділення №2 СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , або за дорученням слідчого чи прокурора інспектору УПК в Одеській області Департаменту кіберполіції лейтенанту поліції ОСОБА_7 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1