Провадження №1-кс/760/10266/21
Справа №760/30414/21
16 листопада 2021 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22021101110000148 внесеного 06.07.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 369 КК України,
Слідчий 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з зазначеним клопотанням та просила продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2021 під № 22021101110000148, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 369 КК України, до 12 (дванадцяти) місяців, тобто до 20.11.2022 включно.
Клопотання мотивоване тим, що 07.10.2021 на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_5 строк досудового розслідування було продовжено до шести місяців, а саме до 20.11.2021.
Разом з тим, закінчити досудове розслідування у строк до 20.11.2021 не вбачається за можливе, у зв'язку з тим, що необхідно провести низку слідчих та процесуальних дій.
Здобуті таким чином докази забезпечать встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, забезпечать його повне, всебічне та неупереджене розслідування, а також виконання завдань кримінального провадження.
Обставинами, які перешкоджали виконати зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше є застосування каратинних обмежень через які не допитано осіб у розумні строки, що не сприяло проведенню досудового розслідування у найкоротший строк та значна кількість кримінальних проваджень, в яких здійснюють досудове розслідування слідчі групи слідчих кримінального провадження № 22021101110000148.
Слідчий надала заяву про розгляд справи без її участі.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Встановлено, що Слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні
№ 22021101110000148, внесеному 06.07.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 369 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом січня-квітня 2021 року у ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб виник злочинний умисел спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України на територію країн Європейського союзу, поза місцями розташування пунктів пропуску через державний кордон України та без необхідних документів для законного перетину кордону, а також у ОСОБА_6 та його знайомого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Трускавець Львівської області України, виник умисел спрямований на підроблення з метою збуту та використання, а також збут завідомо підроблених офіційних документів.
Відповідно до злочинного плану, ОСОБА_6 . Огли спільно з іншими невстановленими особами повинен був знайти групу іноземців, які мали намір потрапити до країн Європейського Союзу без документів, що надають право виїзду, організувати їх незаконне переправлення по визначеному маршруту в обхід пунктів пропуску через державний кордон України та отримати за це грошову винагороду.
У той же час, ОСОБА_6 . Огли повинен був знайти таких осіб, отримати від них фотознімки, анкетні відомості і просканувати відбиток пальця, які надати ОСОБА_7 . У свою чергу, той повинен виготовити підроблені документи і передати їх ОСОБА_6 . Огли для збуту та використання особам за грошову винагороду.
Так, у січні 2021 року, діючи відповідно до злочинного плану, спільно з невстановленими особами, ОСОБА_6 Огли на території Шевченківського району міста Києва запропонував ОСОБА_8 , який перебував в Україні тимчасово, організувати за грошову винагороду у розмірі 4000 доларів США його незаконне переправлення через державний кордон України до країн Європейського союзу. На таку пропозицію ОСОБА_8 погодився, оскільки не мав документів, які надавали право на виїзд з України до Республіки Німеччина, куди він мав намір потрапити.
Надалі, ОСОБА_6 Огли у невстановленому місці та час, знайшов для формування групи іноземців, які незаконно перетинатимуть кордон з ОСОБА_8 , декількох іноземців, які погодились перетинати кордон подібним чином та заплатити йому за організацію такого переправлення.
Продовжуючи свій злочинний умисел, 12 березня 2021 року за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 . Огли, діючи відповідно до попередньої домовленості, повідомив ОСОБА_8 маршрут руху та порядок дій для незаконного переправлення через державний кордон України, а саме: разом з іншими іноземцями у складі ще двох або трьох осіб, що мають такі ж наміри незаконно перетнути кордон, доїхати до кордону, де їх зустріне ще одна особа, яка незаконно переправить, тобто переведе через ділянку кордону, де не буде пунктів пропуску, а звідти доїхати до Республіки Німеччина. При цьому, ОСОБА_6 розповів ОСОБА_8 , що для безперешкодного перетину кордону необхідно за грошову винагороду виготовити підроблений документ іноземної країни у вигляді ІD-карти, що дає право на проживання, це дасть змогу безперешкодно доїхати до Республіки Німеччина, грошова винагорода за незаконне переправлення через державний кордон України та виготовлення зазначеного документу становить 4000 євро, на що ОСОБА_8 погодився.
26 березня 2021 року ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , діючи згідно із злочинним планом, отримав від ОСОБА_8 частину винагороди за незаконне переправлення через державний кордон України - 1700 євро, сфотографував його, отримав відомості про дату народження і просканував відбиток його пальця для виготовлення підробленого документу іноземної країни у вигляді ІD-карти, що дає право на проживання, повідомивши, що найближчим часом такий документ буде виготовлено.
Як повідомив тоді ОСОБА_8 ОСОБА_6 . Огли, після виготовлення підробленого документу відбудеться незаконне переправлення через державний кордон України за наступним маршрутом: автомобілем до кордону, потім через річку, де не буде пунктів пропуску, разом з двома або трьома особами, звідти автомобілем до тимчасового місця проживання в іноземній країні, скоріше всього у Республіці Польща, перебування в якій буде безпечним завдяки вказаному підробленому документу.
У подальшому, в період з 02 по 09 квітня 2021 року, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, ОСОБА_6 . Огли, діючи за попередньою домовленістю з ОСОБА_7 , у невставленому місці передав йому 300 євро та фотознімок ОСОБА_8 , відомості про дату народження - ІНФОРМАЦІЯ_2 , вигадані ім'я і прізвище - « ОСОБА_9 », для їх внесення до підробленого документу.
Реалізуючи спільний з ОСОБА_6 . Огли злочинний умисел, ОСОБА_7 умисно виготовив за отриманими від нього відомостями завідомо підроблений офіційний документ Республіки Румунія у вигляді ID-карти на румунській мові серії НОМЕР_1 під назвою «CARTE DE IDENTITATE» з установчими даними: «Last name - NOVRUZI», «First name - AHMED», «Nationality - Romana/ROU», «Place of birth - Mun. Botosani Jud. Botosani», «Address - Mun. Botosani Jud. Botosani str. Gelu 13», після чого передав його для збуту ОСОБА_8
16 квітня 2021 року за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 . Огли, діючи умисно, передав ОСОБА_8 для використання під час незаконного перетину державного кордону України підроблений документ іноземної країни у вигляді ІD-карти на румунській мові серії НОМЕР_1 під назвою «CARTE DE IDENTITATE» з установчими даними: «Last name - NOVRUZI», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Nationality - Romana/ROU», «Place of birth - Mun. Botosani Jud. Botosani», «Address - Mun. Botosani Jud. Botosani str. Gelu 13» з фотознімком ОСОБА_8 , за що, відповідно до попередньої домовленості, отримав від нього 300 євро як частину грошової винагороди.
Також, під час зустрічі, ОСОБА_6 проінструктував ОСОБА_8 , що супроводжуватиме його за визначеним маршрутом до місця перетину державного кордону України без пунктів пропуску, решту обумовленої грошової винагороди у розмірі 2000 євро необхідно взяти з собою.
29 квітня 2021 року, реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_6 . Огли разом з ОСОБА_8 виїхав з міста Києва у напрямку місця перетину кордону без пунктів пропуску для незаконного переправлення осіб через державний кордон України, по дорозі до них повинні були приєднатися ще два або три іноземця для такого переправлення, однак злочин було припинено співробітниками правоохоронних органів на території Київської області.
Того ж дня, за викладеними обставинами ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України та ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
29 квітня 2021 року у кримінальному провадженні №42020111100000017 від 27.02.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 332 КК України затримано за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Хачмаз Азербайджанської РСР, який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , громадянина Республіки Азербайджан.
Таким чином, за викладених обставин ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів, тобто злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, у підробленні з метою збуту та використання, а також збуті завідомо підробленого офіційного документу за попередньою змовою групою осіб, тобто вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
29 квітня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_10 : АДРЕСА_2 в ході якого, серед іншого, вилучено паспорт громадянина Республіки Азербайджан НОМЕР_2 , виданий 10.06.2019 року на ім'я “ ОСОБА_11 ”, ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця Республіки Азербайджан, терміном дії до 09.06.2029 року.
Того ж дня, 29 квітня 2021 року під час огляду місця події на території автозаправної станції “БРСМ”, за адресою: Київська обл., Бучанський район, с. Мила, вул. Комарова, 70/1а, виявлено та вилучено серед іншого підроблену ід-карту Республіки Румунія на ім'я “ ОСОБА_12 ”, спеціальний квиток для проїзду в громадському транспорті КМДА на ім'я ОСОБА_6 - журналіста, а також спеціальний квиток для проїзду в громадському транспорті КМДА на ім'я ОСОБА_13 як журналіста, хоча він не є журналістом. Як заявив під час огляду ОСОБА_6 . Огли, зазначені спеціальні квитки надав йому ОСОБА_14 .
06 липня 2021 року ОСОБА_6 . Огли оголошено в розшук, з кримінального провадження № 42020111100000017 відносно нього матеріали виділено в окреме провадження під № 22021101110000148.
30 липня 2021 року о 15 год. 00 хв. ОСОБА_6 затримано на підставі ухвали слідчого судді Соломянського районного суду міста Києва за адресою: Житомирська обл., м. Овруч, в автобусі для пасажирських перевезень, що рухався по вулиці Миру.
Під час затримання у ОСОБА_6 . Огли в ході особистого обшуку знайдено та вилучено наступне:
посвідчення водія серії НОМЕР_3 , видане 27.05.2021, дійсне до 27.05.2023, на ім'я ОСОБА_15 , з фотознімком ОСОБА_6 . Огли;
сім-картку з написами « НОМЕР_4 » та «joice»;
мобільний телефон чорного кольору з написом «ВQ» в якому міститься сім-картка за номером телефону НОМЕР_5 , ІМЕІ телефону НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_7 , із зарядним пристроєм;
зошит із рукописними записами ОСОБА_6 . Огли, які визнано речовими доказами.
Як заявив ОСОБА_6 . Огли під час особистого обшуку, виявлене підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_3 , видане 27.05.2021, дійсне до 27.05.2023, на ім'я ОСОБА_15 , з фотознімком ОСОБА_6 . Огли, надав йому ОСОБА_14 .
Оглядом телефону ОСОБА_6 . Огли встановлено, що 23 квітня 2021 року о 16:06 ОСОБА_10 написав ОСОБА_16 , що необхідно зробити пропуск на наступні дані « ОСОБА_13 ». О 17:38 ОСОБА_17 повідомив, що зробить вказаний пропуск, однак цей пропуск буде на журналіста, оскільки шоферам, пекарям та простим робочим вказані пропуски не видають, а також зазначив, що їх можуть отримати тільки особи, які працюють в наступних сферах - поліція, медицина, медіа, освіта та адміністрація.
Згідно відповіді оперативного підрозділу на доручення слідчого, з метою організації переправлення через державний кордону України поза пунктами пропуску ОСОБА_8 , ОСОБА_6 звертався через месенджер «Телеграм» до свого знайомого громадянина Азербайджану ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 ) для допомоги в отриманні «спеціальної перепустки для проїзду в громадському транспорті» на ім'я « ОСОБА_19 » (на вказані установчі дані ОСОБА_20 виготовив для С. ОСОБА_21 румунський документ у вигляді ІД-карти) та на ім'я « ОСОБА_22 ».
Крім того, встановлено, що під час переховування ОСОБА_23 від розшуку правоохоронними органами, йому допомагав ОСОБА_24 , який періодично перераховував ОСОБА_23 грошові кошти на їжу та ліки, а також виготовив посвідчення водія серії НОМЕР_3 , яке має ознаки підробки (вказане посвідчення водія видане на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та наявна на ньому фотографія ОСОБА_23 ), для використання вказаного посвідчення під час перевірки документів співробітниками правоохоронних органів.
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та інші невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб сприяють незаконному переправленню осіб через державний кордон України шляхом надання засобів.
Також, ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 та інші невстановлені особи із залученням ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 за попередньою змовою групою осіб сприяють незаконному переправленню осіб через державний кордон України шляхом надання засобів.
Окрім того, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що громадянин Республіки Індії створив і налагодив незаконний канал міграції іноземних студентів через державний кордон України до країн Європейського Союзу. Зокрема, вказаний громадянин Республіки Індія виступає посередником між вітчизняними вищими навчальними закладами та потенційними студентами з числа іноземних громадян, надаючи останнім т.зв. «агентські» послуги з отримання відповідних запрошень на навчання, оформлення в'їзних документів, зустріч в аеропорту та супровід до начального закладу.
В ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 22021101110000148 було проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:
проведено обшуки за місцями проживання ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 ; проведено огляди речей та документів, вилучених під час проведення вказаних обшуків; проведено негласні слідчі (розшукові) дії; допитано свідка ОСОБА_41 з приводу легалізації іноземців на території України.
07.10.2021 на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_5 строк досудового розслідування було продовжено до шести місяців, а саме до 20.11.2021.
Разом з тим, закінчити досудове розслідування у строк до 20.11.2021 не вбачається за можливе, у зв'язку з тим, що необхідно провести низку слідчих та процесуальних дій, а саме: призначити комп'ютерно-технічну експертизу техніки, яка вилучена під час проведення обшуків, для відновлення та встановлення інформації, яка може свідчити про обставини вчинення злочину; отримати висновок комп'ютерно-технічної експертизи; допитати свідків; провести слідчий експеримент; з урахуванням отриманих фактичних даних провести інші процесуальні дії з метою прийняття процесуального рішення у провадженні; прийняти процесуальні рішення щодо кваліфікації суспільно небезпечних винних діянь, повідомити про підозру, внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, допитати як підозрюваних, за необхідності провести одночасні допити; зібрати характеризуючі дані на осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення; завершити досудове розслідування, виконати вимоги ст.ст. 290-291 КПК України.
Здобуті таким чином докази забезпечать встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, забезпечать його повне, всебічне та неупереджене розслідування, а також виконання завдань кримінального провадження.
Обставинами, які перешкоджали виконати зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше є застосування каратинних обмежень через які не допитано осіб у розумні строки, що не сприяло проведенню досудового розслідування у найкоротший строк та значна кількість кримінальних проваджень, в яких здійснюють досудове розслідування слідчі групи слідчих кримінального провадження № 22021101110000148.
Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.
Строк досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру закінчується 20.11.2021 року.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пунктах 1 і 2 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений прокурором у межах строку, встановленого пунктом 1 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
На підставі викладеного, беручи до уваги, що процесуальні дії на досудовому розслідуванні не могли бути завершені раніше з об'єктивних причин, враховуючи складність кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2021 під № 22021101110000148, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 369 КК України, до 12 (дванадцяти) місяців, тобто до 20.11.2022 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1