Провадження № 1-кс/760/9740/21
Справа № 760/28875/21
11 листопада 2021 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом'янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021100090002786 від 09.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, -
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , головний офіс за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
документів про власника картки № НОМЕР_2 , рахунку ( НОМЕР_3 ), про рух грошових коштів за цим рахунком у період часу з моменту відкриття по теперішній час;
документів про розташування банкоматів, установи та організації, через які здійснювалося зняття коштів картки № НОМЕР_2 , рахунку ( НОМЕР_3 ), у період з моменту відкриття по теперішній час;
всіх наявних відомостей, включаючи ІР та МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій за карткою № НОМЕР_2 , рахунком ( НОМЕР_3 ), з використанням мережі Інтернет;
відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_2 , рахунку ( НОМЕР_3 ) у період з моменту відкриття по теперішній час, фотоінформацію при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів з картки № НОМЕР_2 , рахунку ( НОМЕР_3 ), повні дані кінцевого одержувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з таких рахунків, тобто можливість ознайомитись з вказаними речами та документами та вилучити їх у електронному вигляді.
Клопотання обґрунтовується тим, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021100090002786, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.10.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Також, слідчий у клопотанні вказує, що до Солом'янського управління поліції ГУ НП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення, згідно якої в жовтні 2020 року службова особа Національного технічного університету України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), зловживаючи своїм службовим становищем, привласнила грошові кошти в сумі 47 000 грн., чим завдала матеріального збитку Національному технічному університету України « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також встановлено, що в жовтні 2020 року ОСОБА_6 , з метою надання можливості ОСОБА_5 додаткового заробітку, запропонувала оформити останнього на кафедру «Автоматизації теплоенергетичних процесів» теплоенергетичного факультету НТУУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на пропозицію якої ОСОБА_5 погодився. З цією метою ОСОБА_5 , на прохання ОСОБА_6 , написав заяву про прийняття його на роботу та передав її на кафедру приблизно в середині жовтня 2020 року разом з іншими необхідними документами (копією паспорту, трудової книжки, ІПН). Крім того, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на своє ім'я я оформив картку для отримання заробітної плати.
Однак, через кілька днів ОСОБА_6 повідомила, що на даний час оформити останнього на роботу не виходить, і вона спробує вирішити це питання пізніше та попросила передати їй тимчасово банківську картку ОСОБА_5 для отримання заробітної плати, до моменту оформлення його на роботу.
Разом з цим, встановлено, що на початку червня 2021 року ОСОБА_5 звернув увагу на те, що йому на його мобільний телефон (з номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 ) приходять смс-повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що останній повідомив ОСОБА_6 .
В подальшому ОСОБА_5 , разом з ОСОБА_6 , поїхав до одного з відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому стало відомо, що на його картковий рахунок з листопада 2020 року нараховується заробітна плата від НТУУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з розрахунку 7 000 грн. за один місяць, яка регулярно знімається з рахунку іншою особою, при цьому протягом листопада 2020 року - червня 2021 року з його рахунку зняті грошові кошти в сумі 47 000 грн.
14.07.2021 року ОСОБА_6 повернула ОСОБА_5 його банківську картку, на яку раніше зараховувалась зарплата від НТУУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Оформленням ОСОБА_5 на роботу до НТУУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » займалась ОСОБА_6 та у якої знаходилась банківська картка останнього, на яку мала нараховуватись заробітна плата.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що заробітна плата ОСОБА_5 нараховувалася НТУУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку № НОМЕР_2 з рахунком НОМЕР_3 , відкритого останнім в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Встановлено, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , головний офіс знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , головний офіс знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію, що становить банківську таємницю клієнта банку по картковому рахунку № НОМЕР_2 з рахунком НОМЕР_3 , відкритого ОСОБА_5 .
В судове засідання слідчий не з'явився. До суду надійшла заява від слідчого Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.
Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених слідчим підстав.
Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчий було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
При цьому, не підлягає задоволенню клопотання в частині тимчасового доступу до речей і документів про які відсутні повні та конкретні відомості.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), необхідно надати за період з дати відкриття рахунків по день звернення прокурором з клопотанням до суду - 28.10.2021 року.
Таким чином, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання, - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 , прокурорам Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , головний офіс знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію, як на паперових так і електронних носіях, що становить банківську таємницю клієнта банку по картковому рахунку № НОМЕР_2 з рахунком НОМЕР_3 , відкритого ОСОБА_5 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, за період з дати відкриття рахунку по 28.10.2021 року, а саме:
документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за цим рахунком, документів про власника вищезазначеної картки;
документів про розташування банкоматів, установи та організації, через які здійснювалося зняття коштів з вищезазначеної картки;
документів, які містять відомості, що могли використовуватись при проведенні операцій за карткою з використанням мережі Інтернет, включаючи ІР та МАК адреси;
відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки, фотоінформацію при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів з вищезазначеної картки, повні дані кінцевого одержувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з таких рахунків.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, до 11.01.2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1