Справа №:755/3493/21
Провадження №: 1-кс/755/5250/21
"16" листопада 2021 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей, документів та надання згоди на їх вилучення у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020100040006170 від 19 грудня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 319 КК України,
старший слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та дозвіл доступ до оригіналів документів з метою вилучення копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: банківські справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розширених банківських виписок про руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) з дня відкриття рахунку по 28.04.2021 року.
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 18.12.2020 року, за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено громадянина ОСОБА_5 , який добровільно надав для вилучення документи які свідчать про незаконну видачу рецептурного бланку на прав придбання наркотичного засобу метадону та пігулки білого кольору.
Вилучену речовину було направлено на проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, для встановлення, чи являється дана на дослідження речовина наркотичним засобом, психотропною речовиною чи прекурсором та яка його маса.
Будучи допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , в своєму допиті від 15.01.2021 року зазначив, що інколи вживає наркотичний засіб - метадон, від наркозалежних осіб йому стало відомо, що з метою з уникнення кримінальної відповідальності за незаконне придбання та зберігання наркотичного засобу, шляхом придбання його «закладкою», даний наркотичний засіб можливо придбати за допомогою рецептурного бланку на право його придбання у лікаря та повідомили йому адресу лікаря який може надати такий рецепт.
В подальшому 19 грудня 2020 року ОСОБА_5 , направився за адресою: АДРЕСА_3 , де здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході бесіди з лікарем останній повідомив про намір придбати рецепт на право придбання наркотичного засобу, в свою чергу, лікар запитав чи перебуває він на обліку в лікаря-нарколога, в разі не перебування на відповідному обліку останньому необхідно направитись до державної медичної установи та пройти відповідну процедуру в лікаря нарколога.
Після чого, направившись за адресою: АДРЕСА_4 , останньому надали аркуш, який підтверджував перебування на обліку в лікаря-нарколога.
В подальшому повідомивши лікарю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про здійснення процедури щодо постановки на облік в держаній установі, що за адресою: АДРЕСА_4 , та сплативши грошові кошти в сумі 350 гривень лікар надала рецептурний бланк та лист призначень.
Однак, відповідно до довідки Київської міської наркологічної клінічної лікарні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №442113 від 12.02.2021 року, ОСОБА_5 , 1992 року народження, за даними облікової документації під наркологічним диспансерно-динамічним наглядом не перебуває.
З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів з метою вилучення копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: банківські справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; розширених банківських виписок про руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) з дня відкриття рахунку по 28.04.2021 року;
Враховуючи вищевикладене у органу досудового слідства виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, з метою перевірки відомостей про злочинну діяльність невстановлених осіб та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.
Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнта в банківській установі. На даний час необхідно дослідити оригінали, а в разі їх відсутності - завірені копії, документів, які свідчать про відкриття та функціонування вищезазначеного рахунку, у зв'язку з чим необхідно отримати до них доступ.
Доступ до даних документів необхідний для швидкого та повного розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 12020100040006170 від 19 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч.1, 2 ст. 319 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.
В судове засідання слідчий, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.
Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.
Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність” - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя
клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 ; слідчому слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 доступ до оригіналів документів з метою вилучення копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: банківські справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; розширених банківських виписок про руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) з дня відкриття рахунку по 28.04.2021 року.
Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: