18.11.2021
Провадження №1-кс/389/695/21
ЄУН 389/3434/21
18 листопада 2021 року м. Знам'янка
Слідчий суддя Знам'янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021121020000827 від 19.10.2021, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -
Слідчий СВ ВП№1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження №12021121020000827 від 19.10.2021 року, подала до суду дане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 .
Крім того, просила зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів: документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ; відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 09 жовтня 2021 року по 20 жовтня 2021 року; документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період з 09 жовтня 2021 року по 20 жовтня 2021 року.; місце знаходження об'єктів, де знімалася готівка з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 09 жовтня 2021 року по 20 жовтня 2021 року.
Також просила зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 09 жовтня 2021 року по 20 жовтня 2021 року.
Клопотання обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 07 жовтня 2021 року потерпіла ОСОБА_4 знайшла в соціальній мережі «Фейсбук» сторінку під назвою « ОСОБА_5 » де продавалась бесідка. Вирішивши придбати вищезазначену бесідку ОСОБА_4 написала жінці із сторінки у «Фейсбук» « ОСОБА_6 », яка надіслала номер мобільного телефону НОМЕР_4 , для подальшого обговорення продажу товару. Цей номер виявися номером майстра ОСОБА_7 (прізвище невідоме). Обговоривши всі деталі, вона знову звернулась до сторінки у «Фейсбук» « ОСОБА_8 » і повідомила, що готова придбати бесідку. В свою чергу « ОСОБА_5 » вказала, що необхідно сплатити спочатку за матеріали та роботу людей, що становить 30% від всієї вартості бесідки, вказані гроші потрібно переказати на карту бухгалтерії № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_9 (укрсиб. банк). Після чого 09 вересня 2021 року приблизно о 16:00 год., ОСОБА_4 зі своєї пенсійної карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 перерахувала на карту № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 4000 грн..
Крім того, 12 жовтня 2021 року приблизно о 08:00 год. ОСОБА_4 перевела зі своєї пенсійної картки на картку № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_9 грошові кошти на загальну суму 10000 грн.. Після переказу грошових коштів сторінка « ОСОБА_5 » заблокувала ОСОБА_10 в соціальній мережі «Фейсбук», номер майстра ОСОБА_7 також був поза зоною досяжності.
Загальна сума грошових коштів разом з комісією, переведених на карту № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_9 на становить 14650 грн..
Таким чином, невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 14650 гривень, які були належні потерпілій ОСОБА_4 ..
Згідно виписки по руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 встановлено, що в період з 09 жовтня 2021 року до 12 жовтня 2021 рік грошові кошти частинами були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_9 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації.
Слідчий до суду не з'явилась, подала заяву, в якій клопотання підтримала та просила провести розгляд за її відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання також не з'явився, про час, дату та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності слідчого. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період з 09 жовтня 2021 року по 20 жовтня 2021 року, дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя-
Надати слідчому СВ ВП№1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 (27406, Кіровоградська область, м.Знам'янка, вул.Київська, 25, тел. (05233) 2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення (виїмки) стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 . по кримінальному провадженню №12021121020000827 від 19.10.2021.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів: документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ; відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 09 жовтня 2021 року по 20 жовтня 2021 року; документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період з 09 жовтня 2021 року по 20 жовтня 2021 року.; місце знаходження об'єктів, де знімалася готівка з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 09 жовтня 2021 року по 20 жовтня 2021 року..
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 09 жовтня 2021 року по 20 жовтня 2021 року.
Строк дії даної ухвали з 18 листопада 2021 року по 18 грудня 2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1