18.11.2021
Провадження №1-кс/389/685/21
ЄУН 389/3406/21
18 листопада 2021 року м. Знам'янка
Слідчий суддя Знам'янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021121140000648 від 23.09.2021, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -
Слідчий СВ ВП№1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження №12021121140000648 від 23.09.2021 року, подав до суду дане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).
Крім того, просив зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів: документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ; відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 18 вересня 2021 р по 09 листопада 2021 р.; документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період з 18 вересня 2021 р по 09 листопада 2021 р.; місце знаходження об'єктів, де знімалася готівка з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 18 вересня 2021 р по 09 листопада 2021 р..
Також просив зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 18 вересня 2021 р по 09 листопада 2021 р..
Клопотання обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 16 вересня 2021 приблизно о 16:00 год. потерпіла ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_3 знайшла в мережі Інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де вирішила замовити мотоцикл Suzuki GSX-S750 за 22000 гривень в кредит.
В той же день, зв'язавшись із невідомою особою по номеру телефону НОМЕР_4 , який був вказаний в оголошенні, для уточнення відомостей оформлення замовлення, ОСОБА_4 повідомили, що для оформлення страхового пакету та доставки, потрібно надіслати на рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , грошові кошти у розмірі 2000 грн., на що ОСОБА_4 погодилася.
Крім того, 17 вересня 2021 року до ОСОБА_4 знову зателефонувала невідома особа з вищезазначеного номеру, та повідомила, що потрібно ще перевести 2000 грн. на вищевказаний рахунок, для оформлення талону на перевезення мотоциклу, на що ОСОБА_4 також погодилася. До теперішнього часу, мотоцикл доставлено не було, зв'язок з даною особою по номеру телефону НОМЕР_4 відсутній.
Таким чином, невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 4000 гривень, які були належні потерпілій ОСОБА_4 ..
Згідно виписки по руху грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_5 встановлено, що в період з 17 вересня 2021 року на 18 вересня 2021 рік грошові кошти частинами були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації.
Слідчий до суду не з'явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив провести розгляд за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання також не з'явився, про час, дату та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності слідчого. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період з 18 вересня 2021 року по 09 листопада 2021 року, дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя-
Надати слідчому СВ ВП№1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 (27406, Кіровоградська область, м.Знам'янка, вул.Київська, 25, тел. (05233) 2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення (виїмки) стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ,ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) по кримінальному провадженню №12021121140000648 від 23.09.2021 року.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати належним чином завірені копії документів, а саме: документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ; відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 18 вересня 2021 року по 09 листопада 2021 рік; документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період з 18 вересня 2021 року по 09 листопада 2021 рік; місце знаходження об'єктів, де знімалася готівка з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 18 вересня 2021 року по 09 листопада 2021 рік.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 за наявністю, надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 18 вересня 2021 року по 09 листопада 2021 рік.
Строк дії даної ухвали з 18 листопада 2021 року по 18 грудня 2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1