Справа № 344/18125/21
Провадження № 1-кс/344/7062/21
16 листопада 2021 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12021096010000427 від 03.07.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Дізнавач звернулась з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що в ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлена особа, під приводом примноження інвестицій за допомогою соціальної мережі «Instagram» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 11 000 грн., які останній переказав на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході проведення слідчих (розшукових) дій за вказаним фактом було проведено радіорозвідку на місці вчинення правопорушення, з метою встановлення всіх можливих з'єднань через провайдерів мобільних операторів, з метою встановлення осіб, які причетні до цього кримінального правопорушення, а також можливих свідків та очевидців цієї події.
Проведеною радіорозвідкою на місцях вчинення злочину було встановлено, що на вказаних територіях мережеве покриття мобільного зв'язку здійснював оператор мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:
- АДРЕСА_1 , LAC: 3002 CID: 18052, LAC: 3002 CID: 29266, LAC: 2702 CID: 39180542 в період часу з 23:00 год. по 23:30 год. 29.06.2021, з 07:30 год. по 07:50 год., з 23:30 год. по 23:59 год. 01.07.2021, з 14:15 год. по 14:45 год. 14.06.2021, з 22:15 год. по 22:45 год. 16.05.2021, з 21:45 год. по 22:15 год. 28.03.2021, з 08:00 год. по 08:30 год. 02.04.2021, з 21:15 год. по 21:45 год. 07.04.2021, з 21:45 год. по 22:15 год. 09.04.2021, з 15:30 год. по 16:00 год. 23.04.2021, з 10:15 год. по 10:45 год. 02.05.2021 року;
- АДРЕСА_2 , LAC: 3002 CID: 10051, 10053, 53, 18051, 17053, LAC: 3002 CID: 11605, LAC: 2702 CID: 39180531 в період часу з 14:15 год. по 14:45 год. 07.03.2021, з 18:15 год. по 18:45 год. 10.04.2021, 18:45 год. по 19:15 год. 22.05.2021 року;
- АДРЕСА_3 , LAC: 3002 CID: 102, 17002, 1003, 1002, 1171, 9003, LAC: 3002 CID: 11705, LAC: 2702 CID: 39170032 в період часу з 13:45 год. по 14:15 год. 17.02.2021 року;
- АДРЕСА_4 , LAC: 3002 CID: 13, 8013, 12, 8011, 11012, 8012, LAC: 3002 CID: 19860, LAC: 2702 CID: 39080133 в період часу з 15:30 год. по 16:00 год. 17.02.2021 року;
- АДРЕСА_4 , LAC: 3002 CID: 9011, 11011, 1052, 9052, 9472, 9013, LAC: 3002 CID: 19555, LAC: 2702 CID: 390901 в період часу з 06:45 год. по 07:15 год., з 22:00 год. по 22:30 год. 29.06.2021, з 20:30 год. по 21:00 год. 26.05.2021, з 17:15 год. по 17:45 год. 09.05.2021, з 19:30 год. по 20:00 год. 19.02.2021, з 19:45 год. по 20:15 год. 22.02.2021, з 22:00 год. по 22:30 год. 31.05.2021, з 18:45 год. по 19:15 год., з 23:30 год. по 23:59 год. 22.05.2021, з 12:45 год. по 13:15 год. 12.05.2021, з 09:30 год. по 10:00 год. 11.04.2021, з 18:15 год. по 18:45 год. 17.04.2021, з 12:15 год. по 12:45 год., з 21:25 год. по 22:00 год. 22.04.2021, з 21:30 год. по 22:00 год. 26.04.2021, з 08:00 год. по 08:30 год. 28.04.2021, з 21:55 год. по 22:25 год. 29.04.2021, з 18:00 год. по 18:30 год. 01.05.2021, 07:05 год. по 07:30 год. 21.06.2021, з 23:15 год. по 23:45 год. 20.06.2021, 22:05 год. по 22:30 год. 17.06.2021, з 07:25 год. по 07:55 год., з 13:30 год. по 14:00 год. 16.06.2021, з 11:25 год. по 12:00 год. 08.06.2021, з 19:45 год. по 20:15 год. 05.06.2021 року;
- АДРЕСА_5 , LAC: 3002 CID: 10053, 18053, 1152, 1151, 18051, 10052, LAC: 3002 CID: 19267, LAC: 2702 CID: 39180533 в період часу з 13:15 год. по 13:45 год. 09.03.2021 року;
- АДРЕСА_6 , LAC: 3002 CID: 11, 8072, 8011, 19701, LAC: 3002 CID: 39868, LAC: 2702 CID: 39080732 в період часу з 19:30 год. по 20:00 год. 30.04.2021 року;
- АДРЕСА_5 , LAC: 3002 CID: 17152, 53, 17151, 1203, 1173, 8053, LAC: 3002 CID: 17156, LAC: 2702 CID: 39171542 в період часу з 06:45 год. по 07:15 год., з 22:00 год. по 22:30 год. 29.06.2021, з 20:30 год. по 21:00 год. 26.05.2021, з 17:15 год. по 17:45 год. 09.05.2021, з 19:30 год. по 20:00 год. 19.02.2021, з 21:45 год. по 22:15 год. 22.02.2021, з 22:00 год. по 22:30 год. 31.05.2021, з 18:45 год. по 19:15 год., з 23:30 год. по 23:59 год. 22.05.2021, з 12:45 год. по 13:15 год. 12.05.2021, з 09:30 год. по 10:00 год. 11.04.2021, з 18:15 год. по 18:45 год. 17.04.2021, з 12:15 год. по 12:45 год., з 21:30 год. по 22:00 год. 22.04.2021, з 21:30 год. по 22:00 год. 26.04.2021, з 08:00 год. по 08:30 год. 28.04.2021, з 22:00 год. по 22:30 год. 29.04.2021, з 18:00 год. по 18:30 год. 01.05.2021, з 07:00 год. по 07:30 год. 21.06.2021, з 23:10 год. по 23:40 год. 20.06.2021, з 22:05 год. по 22:35 год. 17.06.2021, з 07:25 год. по 07:55 год., з 13:30 год. по 14:00 год. 16.06.2021, з 11:25 год. по 11:55 год. 08.06.2021, з 19:45 год. по 20:15 год. 05.06.2021 року;
- АДРЕСА_7 , LAC: 3002 CID: 8013, 1571, 13, 12, 11012, 8012, LAC: 3002 CID: 29867, LAC: 2702 CID: 39080133 в період часу з 17:15 год. по 17:50 год. 24.06.2021 року;
- АДРЕСА_8 , LAC: 3002 CID: 17053, 52, 1573, 10051, 9573, LAC: 3002 CID: 11717, LAC: 2702 CID: 39170533 в період часу з
13:30 год. по 14:00 год. 16.06.2021, з 20:30 год. по 21:00 год. 26.05.2021, з 14:30 год. по 15:00 год. 08.04.2021, з 18:05 год. по 18:40 год. 01.05.2021, з 20:00 год. по 20:30 год. 08.05.2021, з 14:15 год. по 14:45 год. 14.06.2021 року;
- АДРЕСА_8 , LAC: 3002 CID: 17053, 52, 1573, 10051, 9573, LAC: 3002 CID: 11717, LAC: 2702 CID: 39170533 в період часу з 14:30 год. по 15:00 год. 08.04.2021 року.
У кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , з метою відслідковування руху та спілкування з іншими особами осіб, які причетні до злочину, а також можливих свідків та очевидців цієї події, які користувались мобільним зв'язком. В інший спосіб встановити необхідну інформацію неможливо.
Інформація, яка знаходиться у оператора та провайдерів телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зв'язок, абонента, надані телекомунікаційні послуги, щодо всіх типів з'єднань (вхідних, вихідних та нульових, а також відправлення/отримання СМС повідомлень), у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення мобільних номерів, операторів мобільного зв'язку та коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, а також свідків, очевидців його вчинення.
Слідчий подав заяву, за змістом якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, просив клопотання задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликався.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне. Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , про телефонні дзвінки абонентських номерів сім-карток, які здійснені через:
- АДРЕСА_1 , LAC: 3002 CID: 18052, LAC: 3002 CID: 29266, LAC: 2702 CID: 39180542 в період часу з 23:00 год. по 23:30 год. 29.06.2021, з 07:30 год. по 07:50 год., з 23:30 год. по 23:59 год. 01.07.2021, з 14:15 год. по 14:45 год. 14.06.2021, з 22:15 год. по 22:45 год. 16.05.2021, з 21:45 год. по 22:15 год. 28.03.2021, з 08:00 год. по 08:30 год.
02.04.2021, з 21:15 год. по 21:45 год. 07.04.2021, з 21:45 год. по 22:15 год. 09.04.2021, з 15:30 год. по 16:00 год. 23.04.2021, з 10:15 год. по 10:45 год. 02.05.2021 року;
- АДРЕСА_2 , LAC: 3002 CID: 10051, 10053, 53, 18051, 17053, LAC: 3002 CID: 11605, LAC: 2702 CID: 39180531 в період часу з 14:15 год. по 14:45 год. 07.03.2021, з 18:15 год. по 18:45 год. 10.04.2021, 18:45 год. по 19:15 год. 22.05.2021 року;
- АДРЕСА_3 , LAC: 3002 CID: 102, 17002, 1003, 1002, 1171, 9003, LAC: 3002 CID: 11705, LAC: 2702 CID: 39170032 в період часу з 13:45 год. по 14:15 год. 17.02.2021 року;
- АДРЕСА_4 , LAC: 3002 CID: 13, 8013, 12, 8011, 11012, 8012, LAC: 3002 CID: 19860, LAC: 2702 CID: 39080133 в період часу з 15:30 год. по 16:00 год. 17.02.2021 року;
- АДРЕСА_4 , LAC: 3002 CID: 9011, 11011, 1052, 9052, 9472, 9013, LAC: 3002 CID: 19555, LAC: 2702 CID: 390901 в період часу з 06:45 год. по 07:15 год., з 22:00 год. по 22:30 год. 29.06.2021, з 20:30 год. по 21:00 год. 26.05.2021, з 17:15 год. по 17:45 год. 09.05.2021, з 19:30 год. по 20:00 год. 19.02.2021, з 19:45 год. по 20:15 год. 22.02.2021, з 22:00 год. по 22:30 год. 31.05.2021, з 18:45 год. по 19:15 год., з 23:30 год. по 23:59 год. 22.05.2021, з 12:45 год. по 13:15 год. 12.05.2021, з 09:30 год. по 10:00 год. 11.04.2021, з 18:15 год. по 18:45 год. 17.04.2021, з 12:15 год. по 12:45 год., з 21:25 год. по 22:00 год. 22.04.2021, з 21:30 год. по 22:00 год. 26.04.2021, з 08:00 год. по 08:30 год. 28.04.2021, з 21:55 год. по 22:25 год. 29.04.2021, з 18:00 год. по 18:30 год. 01.05.2021, 07:05 год. по 07:30 год. 21.06.2021, з 23:15 год. по 23:45 год. 20.06.2021, 22:05 год. по 22:30 год. 17.06.2021, з 07:25 год. по 07:55 год., з 13:30 год. по 14:00 год. 16.06.2021, з 11:25 год. по 12:00 год. 08.06.2021, з 19:45 год. по 20:15 год. 05.06.2021 року;
- АДРЕСА_5 , LAC: 3002 CID: 10053, 18053, 1152, 1151, 18051, 10052, LAC: 3002 CID: 19267, LAC: 2702 CID: 39180533 в період часу з 13:15 год. по 13:45 год. 09.03.2021 року;
- АДРЕСА_6 , LAC: 3002 CID: 11, 8072, 8011, 19701, LAC: 3002 CID: 39868, LAC: 2702 CID: 39080732 в період часу з 19:30 год. по 20:00 год. 30.04.2021 року;
- АДРЕСА_5 , LAC: 3002 CID: 17152, 53, 17151, 1203, 1173, 8053, LAC: 3002 CID: 17156, LAC: 2702 CID: 39171542 в період часу з 06:45 год. по 07:15 год., з 22:00 год. по 22:30 год. 29.06.2021, з 20:30 год. по 21:00 год. 26.05.2021, з 17:15 год. по 17:45 год. 09.05.2021, з 19:30 год. по 20:00 год. 19.02.2021, з 21:45 год. по 22:15 год. 22.02.2021, з 22:00 год. по 22:30 год. 31.05.2021, з 18:45 год. по 19:15 год., з 23:30 год. по 23:59 год. 22.05.2021, з 12:45 год. по 13:15 год. 12.05.2021, з 09:30 год. по 10:00 год. 11.04.2021, з 18:15 год. по 18:45 год. 17.04.2021, з 12:15 год. по 12:45 год., з 21:30 год. по 22:00 год. 22.04.2021, з 21:30 год. по 22:00 год. 26.04.2021, з 08:00 год. по 08:30 год. 28.04.2021, з 22:00 год. по 22:30 год. 29.04.2021, з 18:00 год. по 18:30 год. 01.05.2021, з 07:00 год. по 07:30 год. 21.06.2021, з 23:10 год. по 23:40 год. 20.06.2021, з 22:05 год. по 22:35 год. 17.06.2021, з 07:25 год. по 07:55 год., з 13:30 год. по 14:00 год. 16.06.2021, з 11:25 год. по 11:55 год. 08.06.2021, з 19:45 год. по 20:15 год. 05.06.2021 року;
- АДРЕСА_7 , LAC: 3002 CID: 8013, 1571, 13, 12, 11012, 8012, LAC: 3002 CID: 29867, LAC: 2702 CID: 39080133 в період часу з 17:15 год. по 17:50 год. 24.06.2021 року;
- АДРЕСА_8 , LAC: 3002 CID: 17053, 52, 1573, 10051, 9573, LAC: 3002 CID: 11717, LAC: 2702 CID: 39170533 в період часу з 13:30 год. по 14:00 год. 16.06.2021, з 20:30 год. по 21:00 год. 26.05.2021, з 14:30 год. по 15:00 год. 08.04.2021, з 18:05 год. по 18:40 год. 01.05.2021, з 20:00 год. по 20:30 год. 08.05.2021, з 14:15 год. по 14:45 год. 14.06.2021 року;
- АДРЕСА_8 , LAC: 3002 CID: 17053, 52, 1573, 10051, 9573, LAC: 3002 CID: 11717, LAC: 2702 CID: 39170533 в період часу з 14:30 год. по 15:00 год. 08.04.2021 року, з можливістю вилучення наступної інформації на паперовому, або електронному носії:
-Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок.
-Типи з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).
-Дата, час та тривалість з'єднання, з'єднання нульової тривалості.
-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку.
-Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б).
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 15 січня 2022 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1