Справа № 204/8185/21
Провадження № 1-кс/204/1986/21
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
49006, м. Дніпро, проспект Пушкіна 77-б тел. (056) 371 27 02, inbox@kg.dp.court.gov.ua
1 листопада 2021 слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12021045680000159 від 21.02.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, -
9 листопада 2021 року до суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12021045680000159 від 21.02.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що у СД ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12021045680000159 від 21.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України. До ЧЧ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не виплачює заявниці заборгованість по заробітній платі (ЖЕО 3653 від 20.02.2021). В ході проведення досудового розслідування було допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 , яка пояснила, що з вересня 2014 року по листопад 2016 року АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не в повному обсязі виплачувалась заробітна плата а саме: вересень 2014 - 7252,07 грн, жовтень 2014 - 7436,40 грн, листопад 2014 - 7515,43 грн, грудень 2014 - 6713,71 грн, лютий 2015 - 6468,65 грн, серпень 2015 - 7438,67 грн, вересень 2015 - 7817,56 грн, листопад 2015 - 9480,68 грн, червень 2016 - 1681,93 грн, липень 2016 - 2855,28 грн, серпень 2016 - 6818,02 грн, вересень 2016 - 2395,26 грн, жовтень 2016 - 1338,99 грн, листопад 2016 - 29016, 58 грн, на загальну суму 104229,23 грн. З вищевказаного вбачається, що в період вересня 2014 ОСОБА_6 та іншим працівникам Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , безпідставно не виплачувалася заробітна плата. Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса якого наступна: АДРЕСА_2 . В ході досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, зокрема з метою встановлення осіб, які перебувають в трудових відносинах з Акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), суми нарахованої та виплаченої їм заробітної плати (доходу), розрахункових рахунків, які використовує ця юридична особа у господарській діяльності (оскільки в подальшому необхідно дослідити рух коштів по цим рахункам з метою встановлення фактичної можливості сплачувати працівникам заробітну плату), обставин взаємодії з іншими суб'єктами господарської діяльності (оскільки необхідно встановити, чи витрачались кошти товариства в період невиплати заробітної плати на інші потреби) у даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до наступних документів: до реєстраційної справи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкових декларацій з податку на додану вартість, розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались цим підприємством в період часу з 01.04.2014 по теперішній час; податкові накладні за період часу з 01.03.2014 по теперішній час, що зареєстровані АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру; довідки про перелік працюючих осіб на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків з 01.03.2014 по теперішній час, довідок та актів перевірок, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомості про нарахування заробітної плати, податкові розрахунки сум доходу сплаченого на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомості про нарахування та виплату заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам з 01.03.2014 по теперішній час. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що під час досудового слідства виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, що мають значення для повного, об'єктивного та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення, у зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення документів у ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 . Тому слідчий звертається до суду з даним клопотанням.
У судове засідання дізнавач не з'явився, але надав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.
У зв'язку з не прибуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Загальні вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ч. 2 ст. 160 КПК України, згідно положень якої у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Як вбачається з матеріалів клопотання, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: реєстраційної справи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкових декларацій з податку на додану вартість, розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались цим підприємством в період часу з 01.04.2014 по теперішній час; податкових накладних за період часу з 01.03.2014 по теперішній час, що зареєстровані АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру; довідок про перелік працюючих осіб на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків з 01.03.2014 по теперішній час, довідок та актів перевірок, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомості про нарахування заробітної плати, податкові розрахунки сум доходу сплаченого на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомості про нарахування та виплату заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам з 01.03.2014 по теперішній час.
Однак, дізнавачем у клопотанні не зазначено, яке значення для встановлення яких обставин у кримінальному провадженні будуть мати речі та документи, до яких він просить надати доступ, а також не доведено, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ, є неможливим.
Враховуючи вищевикладене, приходжу до переконливого висновку, що подане слідчим клопотання не підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
У задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12021045680000159 від 21.02.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1