Справа № 204/8681/21
Провадження № 1-кс/204/2091/21
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
49006, м. Дніпро, проспект Пушкіна 77-б тел. (056) 371 27 02, inbox@kg.dp.court.gov.ua
12 листопада 2021 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12020040680000406 від 02.03.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, -
9 листопада 2021 року до суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12020040680000406 від 02.03.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СД ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020040680000406 від 02.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України. Так, встановлено, що 21.01.2020 року, до чергової частини Чечелівського ВП ДВП ГУНП України в м. Дніпро, надійшли матеріали ЖЕО 1730 від 17.01.2020 року з Дніпровського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області, про те що до них з заявою звернувся начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , який повідомив, що керівництво ІНФОРМАЦІЯ_2 несвоєчасно не виплачує заробітну плату працівникам підприємства. До ЧЧ ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що на ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на підприємстві існує заборгованість з не виплати заробітної плати. Досудовим розслідуванням встановлено, що Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . В ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема з метою встановлення осіб, які перебувають в трудових відносинах з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), суми нарахованої та виплаченої їм заробітної плати (доходу), розрахункових рахунків, які використовує ця юридична особа у господарській діяльності (оскільки в подальшому необхідно дослідити рух коштів по цим рахункам з метою встановлення фактичної можливості сплачувати працівникам заробітну плату), у даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до наступних документів: довідки про перелік працюючих осіб на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків з 01.01.2019 по теперішній час, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), відомості про нарахування заробітної плати. Для повного та об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_2 . В ході проведення досудового розслідування встановлено, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів вищевказаних документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 , тому у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи. Враховуючи те, що для швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження, необхідно провести виїмку оригіналів документів, а саме здійснити тимчасовий доступ до документів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме довідки про перелік працюючих осіб на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків з 01.01.2019 по теперішній час, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), відомості про нарахування заробітної плати, та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 АДРЕСА_3 . Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.
У судове засідання дізнавач не з'явився, але надав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.
У зв'язку з не прибуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться оригінали документів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а без їх вилучення сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, а саме: відомості про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) юридична адреса АДРЕСА_1 ; довідки про перелік працюючих осіб на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків з 01.01.2019 по теперішній час; відомості про нарахування та виплату заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам з 01.01.2019 по теперішній час. Також, слідчим доведено те, що іншими способами отримати вищевказані документи, неможливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12020040680000406 від 02.03.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , групі прокурорів у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:
- відомостей про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса АДРЕСА_4 ;
- довідки про перелік працюючих осіб на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків з 01.09.2020 року по 12.11.2021 року;
- відомостей про нарахування та виплату заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам з 01.09.2020 по 12.11.2021 року.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1