Справа № 362/6166/21
Провадження № 1-кс/362/981/21
17 листопада 2021 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Василькові Київської області клопотання прокурора Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів ,-
До Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся прокурор Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_3 із клопотанням про надання тимчасового доступ до речей і документів.
Клопотання прокурора мотивовано наступним.
Васильківським відділом Обухівської окружної прокуратури здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за внесеному до ЄРДР за № 42021112340000163 від 02.11.2021 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 229 КК України та ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що групою невстановлених осіб за допомогою веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчиняються неправомірні дії, що виражені у незаконному збуті і розповсюдженні наркотичних речовин та незаконному використанні знаку товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оплата за придбання незаконних в обігу наркотичних засобів здійснюється на електронні гаманці платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В рамках вищезазначеного кримінального провадження, з метою виконання покладених на нього завдань, зокрема: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду - виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Виникла законна обґрунтована необхідність у отриманні розгорнутої інформації щодо електронних гаманців платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходяться
у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за наступними номерами електронних гаманців: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , із вказанням інформації щодо користувачів вищевказаних електронних гаманців, їх анкетних даних, П.І.Б., місця проживання, РНОКППУ, номерів мобільних телефонів, електронних адрес; розгорнутої інформації щодо банківських рахунків (в тому числі карткових рахунків); вичерпну наявну інформації щодо поповнення та виводу грошових коштів із електронного гаманця із значенням розгорнутих відомостей щодо контрагентів (розкритих банківських реквізитів, номерів банківських карток, номерів мобільних телефонів, анкетних даних), сум грошових коштів, дати та часу здійснення транзакцій; інформації щодо ІР-адрес, які були використані для авторизації та здійснення розрахунків за допомогою облікових записів користувачів вищевказаних номерів електронних гаманців; аналогічної розгорнутої інформації щодо всіх інших електронних гаманців, які є у володінні осіб, що користуються вказаними номерами електронних гаманців (№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ) в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В ході допиту в якості свідка громадянки ОСОБА_4 , остання повідомила про наявність на веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливості оплати за замовлені наркотичні засоби по засобам електронного гаманця НОМЕР_3 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Під час огляду веб-ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_1 », оперативним співробітником відділу протидії кіберзлочинам в Київській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України на підставі доручення, встановлено факт постійної автоматичної заміни електронних гаманців, які представляються користувачу під час здійснення замовлення наркотичних засобів по засобам даного веб-ресурсу та пов'язаного чат-боту в мережі «Телеграм». Під час здійснення замовлення наркотичних засобів за одним і тим же посиланням, але у різний проміжок часу, в графі номеру гаманця для оплати відбувається підміна номеру електронного гаманця. В ході моніторингу даної зміни номерів платіжних реквізитів встановлено номера електронних гаманців, із числа яких системою автоматично здійснюється підбір номеру електронного гаманця із числа наступних наявних у адміністраторів веб-ресурсу номерів гаманців: « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 .
За наявною у вільному доступі мережі інтернет інформації, володільцем платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .
У зв'язку з чим, в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що оригінали документів до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні відповідної юридичної особи.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отримання вказаних документівмає суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи вищезазначене клопотання прокурора підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166,309,372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотаннязадовольнити.
Надати тимчасовий доступ групі прокурорів Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 42021112340000163 від 02.11.2021, до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (як в друкованому так і електронному вигляді) щодо електронних гаманців платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , із вказанням інформації щодо користувачів вищевказаних електронних гаманців, їх анкетних даних, П.І.Б., місця проживання, РНОКППУ, номерів мобільних телефонів, електронних адрес; розгорнутої інформації щодо банківських рахунків (в тому числі карткових рахунків); вичерпну наявну інформації щодо поповнення та виводу грошових коштів із електронного гаманця із значенням розгорнутих відомостей щодо контрагентів (розкритих банківських реквізитів, номерів банківських карток, номерів мобільних телефонів, анкетних даних), сум грошових коштів, дати та часу здійснення транзакцій; інформації щодо ІР-адрес, які були використані для авторизації та здійснення розрахунків за допомогою облікових записів користувачів вищевказаних номерів електронних гаманців; аналогічної розгорнутої інформації щодо всіх інших електронних гаманців, які є у володінні осіб, що користуються вказаними номерами електронних гаманців (№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ) в системі електронних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня їїпостановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1