вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63
про витребування доказів
15.11.2021м. ДніпроСправа № 904/7268/21
За позовом ОСОБА_1 , м. Одеса
до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Цетрейдінг", м. Дніпро
відповідача-2: ОСОБА_2 , м. Одеса
відповідача-3: Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтенсив Ресурс", м. Дніпро
про визначення розміру частки у статутному капіталі, та витребування з чужого незаконного володіння
Суддя Євстигнеєва Н.М.
Представники:
Від позивача: Сакали М.Я., адвокат
Від відповідача-1: Касьян О.В., адвокат
Від відповідача-2: не з'явився
Від відповідача-3: Дєлов В.В., адвокат
ОСОБА_1 звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області із позовною заявою, якою просить:
- визначити розмір частки ОСОБА_1 у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Цетрейдінг" у сумі 1 000,00грн., що становить 100% у статутному капіталі товариства;
- витребувати з чужого незаконного володіння Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтенсив Ресурс" частку у розмірі 100% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "Цетрейдінг", та передати її у власність ОСОБА_1 .
12 листопада 2021 року від відповідача-1 до господарського суду про витребування доказів, а саме:
- витребувати у АТ "Альфа-Банк" (код ЄДРПОУ 23494714, 03150, місто Київ, вул. Велика Васильківка, будинок 100) належним чином засвідчені копії договорів поруки з усіма змінами та доповненнями, де ОСОБА_3 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) виступив поручителем перед АТ "Альфа-Банк" за ТОВ "Цетрейдінг", код ЄДРПОУ 42033850;
- витребувати у АТ "ОТП Банк" (код ЄДРПОУ 21685166, 01033, місто Київ, вул. Жилянська, будинок 43) належним чином засвідчені копії договорів поруки з усіма змінами та доповненнями, де ОСОБА_3 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) виступив поручителем перед АТ "ОТП Банк" за ТОВ "Цетрейдінг", код ЄДРПОУ 42033850;
- витребувати у АТ "Південний" (Код ЄДРПОУ 20953647, 65059, Одеська обл., місто Одеса, вул.Краснова, будинок 6/1) належним чином засвідчені копії договорів поруки з усіма змінами та доповненнями, де ОСОБА_3 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) виступив поручителем перед АТ "Південний" за ТОВ "Цетрейдінг", код ЄДРПОУ 42033850.
- витребувати у АТ КБ "Приватбанк" (Код ЄДРПОУ 14360570, 01001, місто Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д) належним чином засвідчені копії договорів поруки з усіма змінами та доповненнями, де ОСОБА_3 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) виступив поручителем перед АТ КБ "Приватбанк" за ТОВ "Цетрейдінг", код ЄДРПОУ 42033850.
Клопотання мотивовано тим, що зазначені докази необхідні для спростування позиції позивача щодо здійснення ним впливу шляхом реалізації права контролю, володіння, користування всіма активами ТОВ "Цетрейдінг".
З метою отримання доказів на спростування цієї обставини представник відповідача-1 направив адвокатські запити банківським установам: АТ "ОТП Банк", АТ "Альфа-Банк", ПАТ АБ "Південний" та АТ КБ "Приватбанк" з проханням надати належним чином засвідчені копії договорів поруки, де ОСОБА_3 виступив поручителем (або майновим поручителем) перед банківськими установами за ТОВ "Цетрейдінг".
Від банківських установ надійшли відповіді з відмовою у наданні відповідних документів.
Статтею 81 Господарського процесуального кодексу передбачено, що будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.
Враховуючи наявні в матеріалах справи докази, господарський суд з метою повного та всебічного розгляду справи вважає за необхідне витребувати додаткові докази від особи, яка не є учасником судового процесу.
Для всебічного та повного розгляду справи, керуючись статтями 81, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -
1. Зобов'язати Акціонерне товариство "Альфа-Банк" (код ЄДРПОУ 23494714, 03150, місто Київ, вул. Велика Васильківка, будинок 100) надати до Господарського суду Дніпропетровської області протягом 5 (п'яти) днів з дня вручення ухвали:
- належним чином засвідчені копії договорів поруки з усіма змінами та доповненнями, де ОСОБА_3 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) виступив поручителем перед АТ "Альфа-Банк" за ТОВ "Цетрейдінг", код ЄДРПОУ 42033850.
2. Зобов'язати Акціонерне товариство "ОТП Банк" (код ЄДРПОУ 21685166, 01033, місто Київ, вул. Жилянська, будинок 43) надати до Господарського суду Дніпропетровської області протягом 5 (п'яти) днів з дня вручення ухвали:
- належним чином засвідчені копії договорів поруки з усіма змінами та доповненнями, де ОСОБА_3 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) виступив поручителем перед АТ "ОТП Банк" за ТОВ "Цетрейдінг", код ЄДРПОУ 42033850.
3. Зобов'язати Публічне акціонерне товариство акціонерний банк "Південний" (Код ЄДРПОУ 20953647, 65059, Одеська обл., місто Одеса, вул. Краснова, будинок 6/1) надати до Господарського суду Дніпропетровської області протягом 5 (п'яти) днів з дня вручення ухвали:
- належним чином засвідчені копії договорів поруки з усіма змінами та доповненнями, де ОСОБА_3 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) виступив поручителем перед АТ "Південний" за ТОВ "Цетрейдінг", код ЄДРПОУ 42033850.
4. Зобов'язати Акціонерне товариство Комерційний банк "Приватбанк" (Код ЄДРПОУ 14360570, 01001, місто Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д) надати до Господарського суду Дніпропетровської області протягом 5 (п'яти) днів з дня вручення ухвали:
- належним чином засвідчені копії договорів поруки з усіма змінами та доповненнями, де ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) виступив поручителем перед АТ КБ "Приватбанк" за ТОВ "Цетрейдінг", код ЄДРПОУ 42033850.
Умисне невиконання рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню передбачає кримінальну відповідальність згідно положень статті 382 Кримінального кодексу України.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення - 15.11.2021 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.
Повний текст ухвали складений 17.11.2021.
Суддя Н.М. Євстигнеєва