печерський районний суд міста києва
Справа № 757/59996/21-к
Примірник № ___
11 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12021000000001097 - прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами‚ які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12021000000001097 - прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами‚ які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, щоГоловним слідчим управлінням Національної полії України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 12021000000001097 від 30.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
У ході розслідування кримінального провадження досліджуються обставини за яких службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи за передньою змовою з іншими особами - представниками суб'єктів господарської діяльності приватного права, здійснили розтрату майна, яке перебувало у віддані згаданої юридичної особи, вчинене у особливо великому розмірі.
Зокрема в матеріалах досудового розслідування наявні відомості про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2018 по 31.12.2020 здійснили перерахування незаконно одержаних коштів за неправомірне збільшення обсягів споживання природного газу населенню на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (зміна назви - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », нова назва -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в межах укладених угод щодо придбання в останнього природного газу.
Так, протягом вищезгаданого періоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (зміна назви - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) податкові накладні щодо придбання 224 904,6 тис. куб. м. природного газу (код НОМЕР_3 ) загальною вартістю 1 627 328 205,6 грн., в т.ч. ПДВ 271 221 368,1 грн.
Отримані за вказаних обставин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (зміна назви -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошові кошти було скеровано в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке у свою чергу більшу частину отриманих коштів перерахувало в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Одночасно з цим установлено, що документально ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відображав придбання реалізованої продукції (природного газу) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), які, за даними податкових органів, відповідають критеріям ризиковості платника податків.
При цьому, згідно інформації, наданої НКРЕКП, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) не звертались до них за отриманням ліцензій на право провадження господарської діяльності з постачання, транспортування природного газу, і відповідно, ліцензій не отримували.
Ураховуючи, що є достатні підстави вважати, що вищеописані операції можуть бути проведені з метою виведення (маскування джерел походження) грошових коштів, отриманих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у наслідок здійснення розтрати майна суб'єкта господарської діяльності, виникла необхідність у отриманні документів та відомостей щодо придбання, обліку, транспортування та продажу відповідними юридичними особами товару за номенклатурою «природній газ».
Ураховуючи викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення фактичних обставин проведення фінансово-господарських операцій за участі згаданих юридичних осіб, повного кола осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, перевірки достовірності складеної фінансово-господарської документації, бухгалтерської та податкової звітності по господарським операціям юридичних осіб, виникла необхідність провести тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередні назви - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , завірені належним чином копії наступних документів за період з 01.01.2018 по 31.12.2020, та містять інформацію, що має значення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність провести тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, з можливістю їх вилучення.
Зокрема, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередні назви - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) можуть знаходитись завірені належним чином копії наступних документів за період з 01.01.2018 по 31.12.2020 рр.:
-договори з усіма додатками та доповненнями до них, додатковими угодами, специфікації до них, видаткові накладні, акти прийому-передачі товарів, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні документи, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, свідоцтва, листування, документи митного оформлення, щодо придбання товарів по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
-оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 та карток по рахунку 631;
-виписок (роздруківок) щодо руху коштів по банківським рахункам юридичної особи, які були відкриті та використовувались при проведенні розрахунків із контрагентами за вищевказаний період, із зазначеням назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, суми та дати проведення операції, призначення платежу;
-копії ліцензій уповноважених органів щодо дозволу на провадження господарської діяльності з транспортування/реалізації/видобутку природного газу;
-установчі документи, накази про призначення директорів та головних бухгалтерів, а також відповідні протоколи загальних зборів учасників юридичної особи;
-довідки про чисельність офіційно працюючих осіб;
-довідки/акти податкових перевірок суб'єкта господарської діяльності, а також листи та інші документи податкових органів щодо їх проведення.
Зазначена інформація та документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередні назви - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), має доказове значення, а тому їх копії необхідні органу досудового розслідування для забезпечення повного, об'єктивного та неупередженого досудового розслідування.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання- задовольнити.
Надати прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12021000000001097 від 30.08.2021, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку їх копій), за період з 01.01.2018 по 31.12.2020 рр., які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередні назви - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- договори з усіма додатками та доповненнями до них, додатковими угодами, специфікації до них, видаткові накладні, акти прийому-передачі товарів, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні документи, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, свідоцтва, листування, документи митного оформлення, щодо придбання товарів по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
- оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 та карток по рахунку 631;
- виписок (роздруківок) щодо руху коштів по банківським рахункам юридичної особи, які були відкриті та використовувались при проведенні розрахунків із контрагентами за вищевказаний період, із зазначенням назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, суми та дати проведення операції, призначення платежу;
- копії ліцензій уповноважених органів щодо дозволу на провадження господарської діяльності з транспортування/реалізації/видобутку природного газу;
- установчі документи, накази про призначення директорів та головних бухгалтерів, а також відповідні протоколи загальних зборів учасників юридичної особи;
- довідки про чисельність офіційно працюючих осіб;
- довідки/акти податкових перевірок суб'єкта господарської діяльності, а також листи та інші документи податкових органів щодо їх проведення.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 - наданий слідчому
Слідчий суддя: ОСОБА_1